深圳文科园林股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2017-012

深圳文科园林股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2017年2月27日以电话、邮件形式发出，会议于2017年3月9日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人,会议由董事长李从文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

会议认真审议了各项议案，并通过了全部议案，决议如下：

一、审议通过了《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》

《2016年度董事会工作报告》详细内容请见《公司2016年年度报告》第三节“公司业务概要”和第四节“经营情况讨论与分析”章节。

2016年度任职于公司的第二届董事会独立董事Ying Kong（孔英）先生、余国杰先生、陈燕燕女士向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。《2016年度独立董事述职报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于<公司2016年年度报告>及摘要的议案》

《公司2016年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2016年年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现营业收入151,712.68万元，较上年同期增长45.05%，实现归属于上市公司股东的净利润13,957.06万元，较上年同期增长44%。

《公司2016年度财务决算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于<公司2017年度财务预算报告>的议案》

根据公司2017年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预测公司2017年实现营业收入20亿元，同比增长31.83%；净利润1.88亿元，同比增长34.70%。

《公司2017年度财务预算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特别提示：本预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代

表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展

状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别

注意。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按母公司财务报表，2016年度母公司实现的净利润为139,235,763.89元，按照公司章程提取10%法定盈余公积13,923,576.39元后，加上年初未分配利润376,220,682.55元，减去已分配2015年红利24,000,000元，报告期末可供股东分配利润为477,532,870.05元。

公司拟以截至2016年12月31日总股本24,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计2,480万元, 不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2016年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

为保证公司经营发展需要，防范经营风险，在保持良好现金流动水平和偿债能力的前提下，申请适度规模的银行综合授信额度，满足公司经营中流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等融资需求，降低融资成本。公司2017年度计划向银行申请总额度不超过六十亿元人民币的综合授信。

授权公司董事长根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续，本项授权自2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之前有效。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

《关于2017年度日常关联交易预计的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事李从文、赵文凤回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真负责，勤勉尽责，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。同意续聘其为公司2017年度的财务审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过了《关于<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过了《关于终止设立产业投资基金并注销深圳富海文科投资管理有限公司的议案》

《关于终止设立产业投资基金并注销深圳富海文科投资管理有限公司的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事肖群回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》

《关于参与竞拍土地使用权的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

以上部分议案需提交公司股东大会审议通过后生效，股东大会召开时间、地点将另行通知。

特此公告

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一七年三月九日

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2017-013

深圳文科园林股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2017年2月27日以邮件、电话形式发出，2017年3月9日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席鄢春梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》

《公司2016年度监事会工作报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于<公司2016年年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2016年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2016年年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。。

三、审议通过了《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现营业收入151,712.68万元，较上年同期增长45.05%，实现归属于上市公司股东的净利润13,957.06万元，较上年同期增长44%。

《公司2016年度财务决算报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过了《关于<公司2017年度财务预算报告>的议案》

根据公司2017年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预测公司2017年实现营业收入20亿元，同比增长31.83%；净利润1.88亿元，同比增长34.70%。

《公司2017年度财务预算报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按母公司财务报表，2016年度母公司实现的净利润为139,235,763.89元，按照公司章程提取10%法定盈余公积13,923,576.39元后，加上年初未分配利润376,220,682.55元，减去已分配2015年红利24,000,000元，报告期末可供股东分配利润为477,532,870.05元。

公司拟以截至2016年12月31日总股本24,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）,共计2,480万元，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2016年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

七、审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

《关于2017年度日常关联交易预计的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联监事杨勇回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。同意续聘其为公司2017年度审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过了《关于<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

十、审议通过了《关于终止设立产业投资基金并注销深圳富海文科投资管理有限公司的议案》

《关于终止设立产业投资基金并注销深圳富海文科投资管理有限公司的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告

深圳文科园林股份有限公司监事会

二〇一七年三月九日

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2017-014

深圳文科园林股份有限公司

关于2017年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

预计2017年度深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司东莞市创景园艺绿化有限公司（以下简称“创景园艺”）将与关联方李从文、赵文凤夫妇及深圳市泽广投资有限公司（以下简称“泽广投资”）发生关联租赁房屋的日常关联交易；公司将接受关联方李从文、赵文凤夫妇、创景园艺及深圳市万润实业有限公司（以下简称“万润实业”）提供担保的日常关联交易。

2017年3月9日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李从文先生、赵文凤女士回避表决。

（二）预计2017年度关联交易类别和金额

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）李从文、赵文凤夫妇

李从文先生为公司董事长，赵文凤女士为公司董事兼副总经理，李从文、赵文凤夫妇为公司实际控制人。

（二）深圳市泽广投资有限公司

1.基本情况

成立时间：2010年6月2日

注册资本：600万元

注册地和生产经营地：深圳市福田区新闻路中电信息大厦东座2618

法定代表人：杨勇

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）。

2.与本公司的关联关系

泽广投资为公司之员工持股公司。

3. 财务数据

截止2016年12月31日，泽广投资总资产为636.33万元，净资产610.58万元；2016年度实现营业收入0元，净利润107.38万元,以上数据未经审计。

（三）深圳市万润实业有限公司

1.基本情况

成立时间：2003年7月29日

营业执照注册号：440301103687026

注册资本：2,000万元

注册地和生产经营地：深圳市福田区金田路知本大厦701室

法定代表人：赵文凤

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；建筑材料的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；在取得合法土地使用权范围内从事房地产开发经营业务

2.与本公司的关联关系

万润实业为李从文、赵文凤夫妇控制的公司。

3. 财务数据

截止2016年12月31日，万润实业总资产为31,517万元，净资产21,453万元；2016年度实现营业收入0元，净利润2,451.79万元,以上数据未经审计。

（四）东莞市创景园艺绿化有限公司

1.基本情况

成立时间：1999年8月9日

注册号：441900000165996

注册资本：1,050万元

实收资本：1,050万元

注册地和生产经营地：东莞市南城区元美路华凯广场B座701号房

法定代表人：廖大俊

经营范围：城市园林绿化工程的设计、施工，水电安装；苗木种植、苗木新品种开发；园林绿化养护和清洁服务

2.与本公司的关联关系

创景园艺为公司全资子公司。

3. 财务数据

截止2016年12月31日，创景园艺总资产为6,109.62万元，净资产1,218.80 万元；2016年度实现营业收入4,470.89万元，净利润 308.67万元。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则和交易价格

上述关联交易遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

1．关联租赁签署协议情况

公司与关联方的房屋租赁协议为以前年度签署存续至2017年度，公司全资子公司创景园艺与关联方的房屋租赁协议为以前年度签署,存续至2019年度。

2.关联担保协议情况

公司将在年度授信额度内，根据贷款需求的具体情况与关联方签署有关担保协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司具有独立的供应、生产、采购及业务开拓系统，在相关方面发生的关联交易均为公司经营所必需，该等交易均依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果没有产生重大影响。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见：2017年度公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营需要，关联交易价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第二十五次会议审议，董事李从文、赵文凤为关联董事，需回避表决。

（二）独立董事意见：公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事李从文、赵文凤回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他7名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合规、合法；公司此次审议的2017年度预计日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的；关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场价作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则；未损害公司及其他股东，特别是中小股东的权益。我们同意公司与关联方的关联租赁和关联担保，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

六、备查文件

1.《第二届董事会第二十五次会议决议》

2.《独立董事对相关事项的事前认可意见》

3.《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》

特此公告

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一七年三月九日

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2017-015

深圳文科园林股份有限公司

关于参与竞拍土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易基本情况

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月9日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》，基于公司长远发展业务规划，为满足公司未来发展对经营场地的需求，董事会同意公司使用自筹资金参与竞拍位于深圳市龙岗区平湖金融与现代服务业基地G04207-0164宗地使用权，土地面积为4,226.59平方米，土地用途为工业用地（新型产业用地），挂牌起始价为10,500万元。

二、交易对手方

本次参与竞拍土地出让方为深圳市规划和国土资源委员会龙岗管理局。

三、交易标的基本情况

1.宗地编号：G04207-0164

2.土地位置：龙岗平湖金融与现代服务业基地

3.土地用途：新型产业用地

4.准入产业类别：低碳节能环保产业

5.土地面积：4,226.59（平方米）

6.建筑面积：25,350（平方米）

7.挂牌起始价：10,500（万元）

8.履约保证金：2,100（万元）

9.土地使用年期：20年

四、交易对公司的影响

公司自上市以来，业务快速发展，业务范围领域也在公司原有业务的基础上向生态环保、旅游等方向进行更大力度的拓展，且公司市政业务量不断上升。公司在生态环保产业已经积累了相当的经验，随着综合性市政生态环保业务的增加，未来，公司在这些业务方向上将投入更大的人力、物力及研发资源，为使公司在环境美化、生态环保领域具有较强的综合服务能力，公司未来将相应扩充相关专业团队并进行相关配套投入，基于这样的战略安排，公司未来对办公、生活及配套资源的需求将持续增加。公司目前租赁的办公场所，将很快不能适应公司发展对办公场所的需求，且频繁搬迁不利于公司的稳定发展。

如竞拍成功，公司拟在该地块建设公司总部办公大楼。总部办公大楼建成后，将使公司拥有固定的办公场所，为公司长期持续稳定发展奠定基础，并增加公司的固定资产持有量，增加公司的融资能力。

如最终竞拍金额超出董事会审批权限，则尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一七年三月九日

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2017-016

深圳文科园林股份有限公司

关于股东减持公司股份计划的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月9日收到股东毕建航、向盈、黄振源的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：

一、基本情况

股东毕建航、向盈及黄振源拟减持其所持有的公司首发前已发行的股份，合计200万股（转增股本后），详细信息如下：

■

二、减持计划的主要内容

1.减持原因：改善生活及个人投资。

2.减持方式：大宗交易或集中竞价交易方式。

3.减持期间：本公告披露日起3个交易日后。

4.拟减持股份数量:不超过其持有的公司首发前已发行股份总数。

5.减持价格区间：参照市场价格且不低于公司首次公开发行股票发行价。

若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数及减持价格区间将相应进行调整。

三、承诺与履行情况

股东毕建航、向盈、黄振源先生作为公司已离任高管，在公司《首次公开发行股票上市公告书》和《首次公开发行股票招股说明书》中作出如下承诺：

1.关于自愿锁定股份的承诺

除在文科园林首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司股份。

除在文科园林首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，上述锁定期满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年，不转让其直接和间接持有的公司股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所交易出售公司股票数量占其直接和间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。

2.关于稳定股价的承诺

在公司上市后三年内股价达到《深圳文科园林股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》（详见巨潮网《首次公开发行股票上市公告书》）规定的启动股价稳定措施的具体条件后，遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及股东大会表决的，作为公司股东的董事及高级管理人员需在股东大会表决时投赞成票。

3.关于减持股份的承诺

在其持有发行人股份锁定期届满后两年内，其直接或间接减持发行人股票的，减持价格不低于首次公开发行并上市时发行人股票的发行价（以下称发行价）；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其直接或间接持有的发行人股票的锁定期限将自动延长六个月。若发行人在首次公开发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。

其持有的发行人股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，其减持直接或间接所持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起三个交易日后，其方可减持发行人股份。上述承诺不因毕建航、向盈、黄振源先生在发行人职务调整或离职而发生变化。

截止本公告日，毕建航、向盈、黄振源先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。

四、其他说明

（一）上述股东将根据自身资金需求、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。

（二）上述股东不属于公司控股股东和实际控制人，减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

（三）在本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守深圳证券交易所及证监会关于离任高管减持股份相关法律、法规及规范性文件的规定。

五、备查文件

股份减持计划告知函。

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一七年三月九日

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2017-017

深圳文科园林股份有限公司

关于终止设立产业投资基金

并注销深圳富海文科投资管理有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月9日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止设立产业投资基金并注销深圳富海文科投资管理有限公司的议案》，同意公司终止与关联方深圳市东方富海投资管理有限公司（以下简称“东方富海”）共同发起设立深圳市前海富海文科生态环保产业投资基金（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”）并注销深圳富海文科投资管理有限公司。

公司拟与东方富海签署了《<设立深圳市前海富海文科生态环保产业投资基金（有限合伙）之框架协议>之解除协议》，一致同意终止双方签署的《设立深圳市前海富海文科生态环保产业投资基金（有限合伙）之框架协议》。

本次终止设立产业投资基金事项尚需提交公司股东大会审议。

一、设立产业投资基金事项概述

公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》，公司拟与东方富海共同发起设立产业投资基金，详细内容请见2015年8月20日发布于巨潮资讯网的《关于设立产业投资基金暨关联交易的公告》。

公司于2015年12月3日披露了《关于设立产业投资基金暨关联交易的进展公告》，公司已完成了基金管理公司深圳富海文科投资管理有限公司的工商登记手续。截至目前深圳富海文科投资管理有限公司注册资本全部未出资到位。

二、终止设立产业投资基金并注销深圳富海文科投资管理有限公司的决定及原因

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》的相关规定，公司在将募集资金用途变更为永久性补充流动资金后的十二个月内，不得参与投资或与专业投资机构共同设立投资基金。综合考虑公司目前发展情况和资金情况，公司决定终止参与投资设立该产业投资基金并注销基金管理公司深圳富海文科投资管理有限公司。

三、终止设立产业投资基金并注销深圳富海文科投资管理有限公司对公司的影响

截止本公告日，该基金尚无实质性进展，公司与东方富海均没有相应的资金支出。因此，终止设立产业投资基金并注销深圳富海文科投资管理有限公司不会对公司整体生产经营和后续发展产生重大影响。

四、备查文件

《第二届董事会第二十五次会议决议》

特此公告

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一七年三月九日