广东南洋电缆集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2017-015
广东南洋电缆集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2017年3月10日上午10:30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开,会议通知于2017年3月9日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名,实到董事9名,实际表决的董事9名。郑汉武副董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过关于修订《公司章程》的议案
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》的相关规定,结合公司实际情况,公司对《公司章程》部分条款进行修订。
具体修订内容详见2017年3月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号:2017-017)。
修订后的《公司章程》于2017年3月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。
二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于修订部分公司治理制度》的议案
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,董事会拟对公司部分治理制度进行修订。修订的制度为:《社会责任制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《独立董事工作细则》、《对外提供财务资助管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露事务管理制度》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《子公司管理制度》。
具体修订内容详见2017年3月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号:2017-017)。
修订后的相关制度于2017年3月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
其中《独立董事工作细则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《子公司管理制度》需提交2017年第一次临时股东大会审议。
三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于补选公司第四届董事会董事》的议案
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事会提名李健先生、于海波先生为公司第四届董事会董事候选人。
公司独立董事发表了独立意见,认为董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关法津、法规的有关规定。
董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
董事候选人李健、于海波简历详见本公告附件。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会》的议案
会议召开基本情况:
1、会议地点:广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室
2、股权登记日:2017年3月22日
3、会议召开时间:2017年3月27日下午14:30
《召开2017年第一次临时股东大会的通知》于2017年3月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月十一日
附件:董事候选人李健、于海波简历
董事候选人李健简历
李健先生,男,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年至2013年先后在深圳发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国华润集团工作;2013年10月至今,先后任嘉亿(北京)股权投资基金管理有限公司常务副总经理、总经理、执行董事、法定代表人;2014年10月至今任百荣明泰资本投资有限公司总经理、法定代表人; 2015年1月至今任北京天融信科技有限公司董事;2015年4月至今任嘉凯(北京)股权投资基金管理有限公司总经理、执行董事、法定代表人;2016年11月至今任新能动力(北京)电气科技有限公司董事;2017年2月至今任杭州卷福投资有限公司执行董事、法定代表人;2017年3月至今任常州方圆制药有限公司董事。除任百荣明泰资本投资有限公司总经理及法定代表人外,李健先生不曾在公司其他股东、实际控制人单位工作。
李健先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。李健先生任百荣明泰资本投资有限公司总经理及法定代表人,百荣明泰资本投资有限公司直接持有公司股份160,326,832股,占公司总股本的13.98%,李健先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,李健先生不属于“失信被执行人”。
董事候选人于海波简历
于海波先生,男,1970年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2010年9月至今任北京天融信网络安全技术有限公司总经理,2011年9月至今任北京天融信网络安全技术有限公司董事;2011年12月至今任北京天融信科技有限公司总经理,2012年5月至今任北京天融信科技有限公司董事;2012年5月至2014年5月任Topsec Holdings Limited董事;2012年5月至2015年7月任北京东方华盾信息技术有限公司执行董事、经理;2012年7月至今任上海天融信网络安全技术有限公司执行董事、经理;2012年8月至今任武汉天融信网络安全技术有限公司执行董事;2013年4月至今任天津华盾科技有限公司经理;2013年11月至2015年10月任天津天融信科技有限公司经理;2014年7月至今任北京天融信安全技术有限公司经理;2015年7月至今任北京同天科技有限公司董事;2015年10月至今任北京太极傲天技术有限公司董事;2015年11月至今任北京京师乐学教育科技有限公司董事。于海波先生不曾在公司股东、实际控制人单位工作。
于海波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。于海波先生直接持有公司股份18,195,513股,占公司总股本的1.59%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询,于海波先生不属于“失信被执行人”。
证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2017-016
广东南洋电缆集团股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2017年3月10日上午10:30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开,会议决定于2017年3月27日召开公司2017年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,采用中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票。现将有关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、现场会议地点:广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室
3、会议召开日期与时间
现场会议时间:2017年3月27日下午2:30
网络投票时间:2017年3月26日—2017年3月27日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月27日上午9:30 至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年3月26日15:00至2017年3月27日15:00期间的任意时间。
4、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的,以第一次投票为准。
5、股权登记日:2017年3月22日
6、出席对象:
(1)截至2017年3月22日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
(一)审议关于修订《公司章程》的议案
(二)审议《关于修订部分公司治理制度》的议案
2.1《独立董事工作细则》
2.2《董事会议事规则》
2.3《对外投资管理制度》
2.4《股东大会议事规则》
2.5《关联交易管理办法》
2.6《对外担保管理制度》
2.7《子公司管理制度》
(三)审议《关于补选公司第四届董事会董事》的议案(累积投票)
3.1李健
3.2于海波
议案1至议案2均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
议案3采用累积投票制。参选董事2人,每位股东持有的有表决权的股数与应选举董事的人数之积为累积投票权数总额(即每位股东持有的有表决权的股数与2的乘积),对每位候选人进行投票时应在累积投票权数总额下自主分配。
以上议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,于2017年3月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2017-015)。
三、现场会议的登记办法:
1、登记时间:2017年3月23-24日上午9:00-12:00、下午13:30-17:30
2、登记地点:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号,董事会秘书办会务组
3、登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,公司不接受电话登记。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人:曾理先生
联系电话:0754-86332188
传真:0754-86332188
地址:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号
邮编:515041
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2017-015)
特此公告。
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月十一日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362212”,投票简称为“南洋投票”。
2、议案设置及意见表决。
(1)议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
注:对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00代表对议案2下全部子议案的议案编码,2.01代表议案2中子议案①,2.02代表议案2中子议案②,依此类推。
对于补选董事的议案采用累积投票,如议案3为补选董事,则3.01代表第一位候选人,3.02代表第二位候选人,依此类推。
(2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票的议案1至议案2,填报表决意见,同意、反对、弃权;
对于采用累积投票的议案3,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
表2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
股东拥有的选举票数举例如下:
选举董事(如议案3,有2位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位董事候选人,也可以在2位董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2017年3月27日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年3月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:授权委托书
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人(单位)出席广东南洋电缆集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
授权期限:自本授权委托书签发之日起至2017年第一次临时股东大会结束时止。
■
委托人签名(盖章): 身份证号码:
持股数量: 股 股东账号:
受托人签名: 身份证号码:
受托日期: 年 月 日
证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2017-017
广东南洋电缆集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月10日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了关于修订《公司章程》及《关于修订部分公司治理制度》的议案。现将修订条款及具体修订内容公告如下:
一、《公司章程》修订条款
■
■
■
二、《社会责任制度》修订条款
■
三、《对外信息报送和使用管理制度》修订条款
■
四、《内幕信息知情人登记备案制度》修订条款
■
五、《董事会独立董事工作细则》修订条款
■
■
六、《对外提供财务资助管理制度》修订条款
■
■
七、《董事会秘书工作制度》修订条款
■
八、《信息披露事务管理制度》修订条款
■
■
九、《董事会议事规则》修订条款
■
十、《对外投资管理制度》修订条款
■
■
十一、《股东大会议事规则》修订条款
■
■
■
(下转98版)