鲁银投资集团股份有限公司
公司代码：600784 公司简称：鲁银投资
2016年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
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4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2016年12月31日公司总股本568,177,846.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共分配现金股利17,045,335.38元,剩余可供股东分配利润318,763,762.46元结转以后年度。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司主要业务包括粉末冶金及制品、房地产、商贸、羊绒纺织、对外投资等。
1.粉末冶金及制品业务
公司粉末冶金及制品业务的主要产品为粉末冶金材料、汽车结构件以及粉末冶金件，产品主要应用用于汽车、家电等产品领域。其中，粉末冶金公司是目前国内最大的粉末冶金材料生产企业，产品质量稳定，客户认可度较高，具备较好的品牌形象，处于国内领先地位。2016年粉末冶金公司收入稳定，效益良好。
2.房地产业务
房地产业务主要产品以商业和住宅楼盘开发为主，开发区域主要集中在济南、青岛及山东省内地区，楼盘质量稳定，业内口碑佳。2016年公司房地产项目加大清理库存力度，对当期销售收入影响较大。
3.贸易业务
贸易业务主要以铁矿石、钢坯、建材等产品销售为主，近年国际经贸公司发展迅速，营业规模不断扩大，是公司收入的稳定来源，盈利情况良好。报告期内受铁矿石价格大幅下滑影响，公司贸易业务销售收入有所下降。
4.羊绒纺织业务
羊绒纺织业务主要从事羊绒纱线和羊绒制品的生产与销售，目前受行业环境、产品结构及固定运行成本较高等因素的影响，产品毛利持续降低，经营业绩不佳。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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5公司债券情况
不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
公司本年营业收入比上年同期增加6.49亿元，同比上升27.72%。主要原因是报告期内公司房地产项目销售较好，与上年同期相比增幅较大，对当期收入实现影响较大。
公司本年实现净利润 1,258.56万元，其中归属于母公司所有者的净利润4,171.67万元，分别比上年同期增加9,405.15万元、10,656.65万，利润变动主要原因：（1）报告期公司出售部分参股公司万润股份30,154.53万元，对当期利润影响较大；（2）报告期对公司的资产进行全面的梳理，计提资产减值损失11,024.78 万元。
2导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
报告期末本公司的合并范围包括全资子公司济南鲁邦置业有限公司、鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司等16家公司，控股子公司为莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司，济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司等7家公司。详见公司2016年年度报告第十一节财务报告“九、在其他主体中的权益”。
董事长：刘卫国
董事会批准报送日期：2017年3月9日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2017-020
鲁银投资集团股份有限公司
九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第二次会议通知于2017年3月24日以电子邮件方式发出，会议于2017年3月9日上午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事7人，出席会议的董事6人，独立董事周建先生因工作原因无法出席会议，授权委托独立董事汪安东先生出席会议并行使表决权。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长刘卫国先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经过审议和举手表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2016年度财务决算的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。
公司拟以2016年12月31日公司总股本568,177,846.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共分配现金股利17,045,335.38元,剩余可供股东分配利润318,763,762.46元结转以后年度。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。（《公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司2017年度财务预算的议案》。
公司2017年经营目标：营业收入20亿元，成本费用19.56亿元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2017年生产经营计划的议案》。
公司2017年经营目标：营业收入20亿元，成本费用19.56亿元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。（详见公司临2017-022 号公告）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司2017年固定资产投资预算的议案》。
根据公司2017年总体业务规划及发展需要，2017年度固定资产投资预算11197万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于公司2017年融资规模的议案》。
根据公司2017年生产经营和发展需要，预计短期贷款及票据业务总规模为28亿元。公司具体办理融资规模额度内的业务时，不再逐项提请董事会审批。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于公司2016年度关联交易情况和2017年度关联交易预计情况的议案》。（详见公司临2017-023号公告）。
该议案表决时，关联董事苏爱军先生按规定予以回避。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》。
为充分调动公司董事、监事工作积极性，加快公司战略转型改革步伐，促进公司生产经营和规范运作水平进一步提升，实现公司新的更大发展，特制定2017年度董事、监事薪酬方案如下：
1.在公司领取薪酬的董事、监事年度基本薪酬区间为12-50万元（含税），并按照公司经济责任制考核办法，将工资纳入考核，根据考核结果确定考核工资后发放。对在公司改革转型中做出突出贡献的董事、监事可按公司相关薪酬管理办法履行法定程序后领取其它奖励，其它奖励不包含在基本薪酬当中。
2.独立董事年度津贴为每年5万元/人（税后）。独立董事因履行职责而发生的差旅、住宿等费用，由公司据实报销。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司高级管理人员年度薪酬的议案》。
为确保公司完成预算目标和经营任务，按照高级管理人员个人收入与公司效益挂钩的原则，结合公司经济责任制考核办法，制定2017年度高级管理人员薪酬方案如下：
1.高级管理人员年度基本薪酬区间为12-50万元（含税）。按照公司经济责任制考核办法，将工资纳入考核，根据考核结果确定当月考核工资。对在公司改革转型中做出突出贡献的高级管理人员可按公司相关薪酬管理办法经董事会批准后领取其它奖励，其它奖励不包含在基本薪酬当中。
2.本方案中所指高级管理人员包括：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于制订<董事会奖励基金管理办法>的议案》。
为充分调动董事、高级管理人员工作的主动性、积极性和责任担当，加快公司改革转型步伐，拟设立董事会奖励基金，专项用于为超额完成年度资产经营目标、处置重大历史遗留问题、化解重大经营风险、解决转型改革过程中重大难题等重点工作目标做出突出贡献人员的奖励支出。奖励基金的实施对象为公司董事（不包括外部董事、独立董事）、高级管理人员以及对重点工作有直接贡献的员工。奖励基金按上年度公司薪酬总额的10%控制。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于设立人力资源培训中心的议案》。
公司设立人力资源培训中心。具体职能职责包括：（一）为在岗职工素质提升和管理提升提供业务培训；（二）为改革转型提供新业务、新知识及新技能培训；（三）为分流安置职工提供转岗技能培训、就业指导及进行日常管理。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于对部分应收款项按照个别认定法全额计提减值准备的议案》。
公司2016年度对下属子公司的对外预付账款、应收账款、其他应收款进行了全面清理核实，对账龄较长，长期无法收回的应收款项按照个别认定法全额计提减值准备。上述应收款项补提坏账对当期经营成果的影响约-2616万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计的会计师事务所，聘期1年。其报酬事宜，将由双方依据业务开展情况商议确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
二十、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。（详见公司临2017-024号公告）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2017年3月9日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2017-021
鲁银投资集团股份有限公司
九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司九届监事会第三次会议通知于2017年2月24日以电子邮件方式发出，会议于2017年3月9日上午在公司会议室现场召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席石本军先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过审议和举手表决，形成以下决议。
一、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2016年度关联交易情况和2017年度关联交易预计情况的议案》。
该议案表决时，关联监事石本军先生、唐顺礼先生按规定予以回避。
表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，经认真审阅公司2016年年度报告及相关材料，出具审核意见如下：
1．公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2．年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3．在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、审议通过《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司高级管理人员年度薪酬的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司监事会
2017年3月9日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2017-022
鲁银投资集团股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司（以下简称“禹城羊绒”）、山东鲁银国际经贸有限公司（以下简称“鲁银经贸”）
●本次为禹城羊绒提供担保额度2000万元人民币，期限为1年；
本次为鲁银经贸提供担保额度55000万元人民币，期限为1年。
●截至2017年2月28日，公司累计对外担保总额为29691万元。
一、担保情况概述
2017年3月9日，公司九届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为子公司禹城羊绒、鲁银经贸提供担保。
上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1. 名称：鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司；
住所：禹城高新技术产业开发区；
法定代表人姓名：王泉；
注册资本：6000万元；
公司类型：其他有限责任公司；
单位：元
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2.名称：山东鲁银国际经贸有限公司
住所：济南市市中区经十路20518号
法定代表人姓名：杨智勇
注册资本：3000万元；
公司类型：有限责任公司；
单位：元
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三、担保协议的主要内容
禹城羊绒申请由公司为其提供流动资金贷款担保2000万元，期限为1年；鲁银经贸申请由公司为其提供贷款担保55000万元，期限为1年。
为提高担保业务办理效率，提请公司股东大会同意为上述2家子公司提供担保，并授权董事会在相应额度及期限内为上述2家子公司直接办理担保手续，不再提交股东大会审议，该授权有效期为自股东大会审议通过本议案后1年。超过上述额度时需按公司章程规定决策程序另行办理。
四、董事会意见
董事会认为：禹城羊绒和鲁银经贸公司均为公司的全资控股子公司，上述担保事项为禹城羊绒、鲁银经贸经营发展需要，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。为保证禹城羊绒生产经营的稳定顺行和资金链条的安全接续、鲁银经贸存量业务的持续开展，董事会审议同意上述担保。按照公司章程规定，上述担保事项须提交股东大会审议。
独立董事发表独立意见：认为公司严格遵守有关法律法规及公司《章程》、《对外担保制度》的规定，规范对外担保行为。禹城羊绒、鲁银经贸申请由公司为其办理贷款等业务提供担保，是各公司生产经营需要。作为独立董事，同意公司为上述2家子公司提供担保。董事会对上述担保事项的决议符合公司章程的规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2017年2月28日，公司累计对外担保总额为 29691万元，具体明细如下：
1.对鲁银经贸提供融资担保11496万元，提供业务付款担保17195万元，担保总额28691万元；
2.对禹城粉末制品有限公司提供融资担保500万元；
3.对禹城羊绒提供融资担保500万元。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2017年3月9日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2017-023
鲁银投资集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次公司与相关单位签属关联交易协议等事项已经公司九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2016年度股东大会审议。
●本次日常关联交易具有确实必要性，符合公司及股东的长远利益，符合国家有关法律法规的规定。决策程序合法规范，关联交易价格公平合理，没有损害公司及非关联股东的利益。
一、关联交易履行的审议程序情况
2017年3月9日，公司九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2016年度关联交易情况和2017年度关联交易预计情况的议案》。公司继续与相关单位签署持续关联交易协议，具体包括：粉末冶金有限公司与山东钢铁股份有限公司签署的《采购协议》；与莱芜天元气体有限公司签署的《关于提供动力服务的协议》；与莱芜钢铁集团有限公司泰东实业有限公司签署的《采购协议》；与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司签署的《采购协议》；与莱芜钢铁集团有限公司签署的《采购协议》；与青岛信莱粉末冶金有限公司签署的《销售协议》。山东鲁银国际经贸有限公司与山东莱钢国际贸易有限公司签署《购销协议》；与山东钢铁股份有限公司签署《购销协议》；与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司签署《销售协议》。公司与山东莱钢国际贸易有限公司签署《购销协议》。审议上述关联交易议案时，关联董事苏爱军先生按规定予以回避，其他6名董事一致表决同意。上述关联交易议案须提交公司2016年度股东大会审议。在股东大会进行表决时，关联股东应回避表决。
独立董事对公司日常关联交易进行了事前审核，认为签订日常关联交易协议系公司业务发展需要，有利于公司的可持续发展，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事对公司日常关联交易事项进行审核后，发表独立意见，认为公司关联交易具有确实必要性，符合公司及股东的长远利益，决策程序合法规范，关联交易价格公平合理，不会影响公司的独立性，没有损害公司及非关联股东的利益。董事会审议关联交易议案时，出席会议的关联董事均予以回避表决，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律规定和公司章程规定，本次关联交易事项已经公司董事会表决通过，同意提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
公司2015年度股东大会审议批准了公司与相关单位签署的关联 交易协议，公司于2016年4月29日发布的《关联交易公告》（临 2016-024）中已详细披露了关联方基本情况和关联关系。关联方介绍 和关联关系详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告。
三、关联交易主要内容和定价政策
1.交易的一般原则
符合法律、法规、政策之规定；公平、合理；在同第三方价格、质量、付款方式等同等的条件下，优先向对方提供产品；向对方提供产品的条件、质量等不逊于一方向任何第三方所提供的。
2.交易的定价原则及方法
市场原则，不高于或不低于向其他第三方提供同类产品价格；公平合理原则。国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行；没有市场价格参照，按照成本加成定价。
3.交易的数量与价格
交易双方依据协议或具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。双方根据实际经营需要，可依据本款规定就购销的具体事宜签订补充协议或具体的执行合同。双方按照对方规定的时间、地点交货，并可按对方要求分批、分期交货。
4.交易价款结算
通过银行转账或银行承兑汇票，逐月结算，每月末清算。
5.协议及合同生效条件
关联交易协议及合同由公司和关联方法定代表人或授权代表签名、盖章，并需提交公司股东大会审议。
四、上述关联交易对公司的影响
上述关联交易系公司业务发展需要，有利于公司持续发展。交易内容公平、合理，程序合法有效，符合公司及股东的长远利益，不存在损害公司及非关联股东的利益的情形。
五、2016年度主要关联交易事项执行情况：
1．2016年度向关联方销售情况（单位：万元）
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2．2016年度向关联方采购货物情况（单位：万元）
■
六、公司2017年度日常关联交易预计情况
1．预计2017年度向主要关联方销售情况（单位：万元）
■
2．预计2017年度向主要关联方采购货物、接受劳务情况（单位：万元）
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特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2017年3月9日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2017-024
鲁银投资集团股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月31日 14点 00分
召开地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月31日
至2017年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届董事会第二次会议、九届监事会第二次会议、九届监事会第三次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：莱芜钢铁集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1．凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记时间及地点
登记时间：2017年3月30日
上午9：00-11：00，下午1：00-5：00
登记地点：济南市经十路10777号东楼28楼办公室
六、其他事项
联系地址：济南市经十路10777号东楼28楼
联系电话：0531-82024156 传真：0531-82024179
邮编：250014 联系人：刘晓志 杨小惠
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2017年3月9日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
鲁银投资集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月31日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
