烟台双塔食品股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议
决议公告

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-015

烟台双塔食品股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议

决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2017年2月22日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于 2017年3月9日在公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。公司监事会已经发表意见，独立董事已经发表独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；

公司监事会已就该议案发表意见，独立董事已经发表独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。内容详见2017年3月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

此项议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《修改〈公司章程〉变更经营范围的议案》，并授权公司经理层办理工商变更事宜；

根据公司业务要求，变更公司章程中的经营范围，并授权公司经理层办理工商变更事宜。

原第二章第十三条 经营范围为：预包装食品及散装食品批发零售；食用菌菌种、豌豆蛋白粉、淀粉及淀粉制品、甲烷的生产销售。（以上项目有效期以许可为准）。初级农产品、食用菌、饲料、金精矿粉、黄金饰品的生产销售；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、谷物、豆类及薯类、食用菌、蔬菜、水果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品、林业产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机械设备及零配件、电子产品、通讯及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、煤炭及制品、金属制品、金属矿石、化工产品（不含化危品）、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械的批发、零售；固体饮料的生产与销售；代理货物的进出口；货物及技术的进出口。

变更后第二章第十三条 经营范围为：预包装食品及散装食品批发零售；食用菌菌种、豌豆蛋白粉、淀粉及淀粉制品、甲烷的生产销售。（以上项目有效期以许可为准）。初级农产品、食用菌、饲料、金精矿粉、黄金饰品的生产销售；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、谷物、豆类及薯类、食用菌、蔬菜、水果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品、林业产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机械设备及零配件、电子产品、通讯及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、煤炭及制品、金属制品、金属矿石、化工产品（不含化危品）、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械的批发、零售；固体饮料的生产与销售；代理货物的进出口；普通货运；货物及技术的进出口。（以上经营范围，以公司登记机关核定为准）

此项议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东股权的议案》；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2017年3月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。

5、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司定于2017年3月28日（周二）在公司召开2017年第二次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十日

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-016

烟台双塔食品股份有限公司

第三届监事会第十七次会议

决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

一、监事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2017年2月22日以电话形式发出会议通知，并于2017年3月9日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王美荣主持，经与会监事审议,通过了以下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》 ；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司使用总额不超过12亿元的闲置募集资金和自有资金（其中闲置募集资金不超过8.5亿元）购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。有利于提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

监 事 会

二〇一七年三月十日

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-017

烟台双塔食品股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“双塔食品”）于2017年3月9日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。现将有关情况公告如下：

一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台双塔食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1316 号）核准，公司获准向财通基金管理有限公司及其他共计五名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票73,356,000股，发行价格为每股人民币17.50元，募集资金总额为1,283,730,000.00元，减除与发行有关的费用人民币18,486,792.44元后，募集资金净额为1,265,243,207.56 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2014年12月26日出具了大华验字[2014]000558号《验资报告》。公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过128,373万元（包括发行费用），扣除发行费用后将全部投入以下项目：

■

二、部分募投项目延期的具体情况

截至目前，公司拟延期的募投项目为：高品质功能性蛋白深加工项目。本项目计划总投资金额54,038万元,原计划建设完成日期为2016年12月01日。公司经过谨慎研究，决定将本募投项目延期至2018年6月30日。

三、部分募投项目延期的原因和影响

根据“高品质功能性蛋白深加工项目”实际进展情况，由于工艺的升级和改进，对设备的需求及选型发生变化，受新生产设备定制采购等因素影响，原定2016年12月01日达到预定可使用状态的计划无法实现。公司经过谨慎研究，决定将本募投项目延期至2018年6月30日。

本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

四、独立董事、监事会、保荐机构对募投项目延期的意见

(一) 独立董事意见

独立董事认为：公司本次拟对部分募投项目延期的事项，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此同意公司将部分募投项目进行延期。

(二) 监事会意见

公司召开的第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生重大变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

(三) 保荐机构意见

经核查，中信建投证券股份有限公司认为：双塔食品本次部分募集资金投资项目延期事项已履行了必要的审批程序，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次募集资金投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，不属于变向改变募集资金投向的情况，是根据项目实施的客观需要做出的调整。

因此，中信建投证券股份有限公司对双塔食品募集资金部分投资项目延期事项无异议。

五、备查文件

1．第三届董事会第二十四次会议决议；

2．第三届监事会第十七次会议决议；

3．独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

4．中信建投证券股份有限公司的核查意见。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十日

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-018

烟台双塔食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有

资金购买银行理财产品的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理制度》的相关规定，公司董事会拟使用部分闲置募集资金和自有资金合计不超过人民币12亿元适时购买保本型银行理财产品，其中，闲置募集资金不超过8.5亿元。

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台双塔食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1316 号）核准，公司获准向财通基金管理有限公司及其他共计五名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票73,356,000股，发行价格为每股人民币17.50元，募集资金总额为1,283,730,000.00元，减除与发行有关的费用人民币18,486,792.44元后，募集资金净额为1,265,243,207.56 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2014年12月26日出具了大华验字[2014]000558号《验资报告》。公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过128,373万元（包括发行费用），扣除发行费用后将全部投入以下项目：

■

二、本次募集资金使用情况及闲置原因

截至本公告日，本次非公开发行募集资金尚未全部使用，募集资金余额为人民币90359.52万元（其中12000万募集资金暂时用于补充流动资金，详见2016年10月18日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。募投项目建设期较长且建设过程中募集资金分阶段投入，导致部分募集资金闲置。

三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金及自有资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟用部分闲置募集资金和自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，具体情况如下：

（一）理财产品品种

为商业银行发行的低风险、短期的保本型理财产品，发行主体提供保本承诺，投资产品的期限不超过12个月。

使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

（二）决议有效期

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（三）购买额度

用于购买理财产品的闲置募集资金和自有资金总额不超过人民币12亿元，其中闲置募集资金不超过8.5亿元，在上述决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

（四）信息披露

公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在使用闲置募集资金购买理财产品后及时履行信息披露义务。

（五）实施方式

在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

四、投资风险及风险控制措施

（一） 投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

（二） 风险控制措施

1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；

2、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型银行理财及相关的损益情况。

五、对公司的影响

公司以股东利益最大化为目标，在确保不影响募集资金投资计划以及公司正常经营的情况下，以闲置募集资金和自有资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司募集资金项目建设及主营业务的正常发展。公司在做购买理财产品具体决策时也会考虑理财产品赎回的灵活度。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得高于存款利息的投资效益，为公司和股东谋求较好的投资回报。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十日

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-019

烟台双塔食品股份有限公司

关于公司收购控股子公司

少数股东股权的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

一、本次交易概述

北京益源宝食品科技有限公司（以下简称“益源宝”）为烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司，目前注册资本为2000万元整。公司与华源农业（大连）有限公司（以下简称“华源农业”）分别持有其60%和40%的股权。公司拟以自有资金收购华源农业持有益源宝的全部股权，上述事项全部完成后，公司将持有益源宝公司100%股权，华源农业将不再持有益源宝的股权。

本次收购事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，上述事项经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过生效，无需提交公司股东大会审议。

二、交易标的公司的介绍

（一）标的公司的基本情况

公司名称：北京益源宝食品科技有限公司

公司类型：有限公司

注册地址：北京市东城区东直门外大街48号1幢21层办公楼23D

注册资本：贰仟万元整

成立时间：2015年7月17日

法定代表人：邵东起

经营范围：技术推广服务；销售食品添加剂；销售食品。

（二）标的公司的主要财务指标

益源宝公司截止2016年12月31日的主要财务指标 单位：万元

■

三、交易对方的基本情况

公司名称：华源农业（大连）有限公司

公司住所：辽宁省大连市中山区同兴街25号3203A室

法定代表人：吴章祝

注册资金：2000万人民币

公司类型：有限责任公司（台港澳自然人独资）

经营范围：农副产品（粮食、棉花、食糖、植物油除外）、食品、饮料、食品添加剂、有机食品批发业务；自营商品的进出口业务；组织国内产品出口（涉

配额许可证管理、专项规定管理的商品应该国家有关规定办理）

公司股东：吴章祝（香港籍自然人）

四、股权转让协议主要内容

1、公司收购华源农业持有益源宝的800万股股权，因截至目前华源农业尚未实际出资，因此交易对价定为1元人民币。

2、华源农业保证其转让的益源宝的股权是其合法拥有的股权，享有完全的处分权，并保证没有在上述股权上设置任何抵押、质押等担保，且免遭任何第三人的追索。

五、股权转让定价依据

根据烟台永泰资产评估事务所出具的益源宝股权转让项目整体资产评估报告书（烟永评字（2017）31号），截至评估基准日2016年12月31日，评估益源宝资产情况如下：

■

本次股权收购以益源宝截至2016年12月31日净资产评估值为依据及双方的实际出资情况，经双方协商一致定价为1元整。本次转让后公司承接原股东的后续出资义务。本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在有失公允的情形。

六、本次增资及收购股权的目的及对公司影响

本次收购益源宝少数股东股权，是公司立足自身经营基础上作出的决定，有利于公司的长远持续发展；定价原则自愿、平等，具备公允性，不存在损害公司和全体股东利益的情形；从长远来看，本次股权转让符合公司的发展战略和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况不会产生不利影响。

七、独立董事意见

本次公司以自有资金收购益源宝少数股东股权是公司战略调整的一部分，交易价格充分考虑益源宝的现状，在平等、自愿的基础上，通过烟台永泰资产评估事务所出具的北京益源宝食品科技有限公司股权转让项目整体资产评估报告书（烟永评字（2017）31号），截至评估基准日2016年12月31日评估结果及双方的实际出资情况，经双方协商确定，定价客观公允，不存在损害公司和小股东权益的情况。因此，同意本次收购事项。

七、备查文件

1、 烟台双塔食品股份有限公司第三届董事二十四次会议决议

2、 独立董事关于收购少数股东股权的独立意见

特此公告

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十日

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-020

烟台双塔食品股份有限公司

关于召开2017年第二次

临时股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月9日召开第三届董事会第二十四次会议，会议决议召开2017年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：董事会。

2、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

3、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年3月28日（周二）14:30

（2）网络投票时间：2017年3月27日-2017年3月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月27日下午15:00至2017年3月28日下午15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票

相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

特别注明：公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2017年3月21日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

6、现场会议召开地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室

地址：山东省招远市金岭镇寨里村西

二、会议审议事项

1、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；

上述议案已经第三届董事会第二十四次会议审议通过，相关内容详见2017年3月10日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。

2、审议《关于部分募投项目延期的议案》；

上述议案已经第三届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见2017年3月10日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》。

3、审议《关于修改〈公司章程〉变更经营范围，并授权公司经理层办理工商变更事宜的议案》；

上述议案已经第三届董事会第二十四次会议审议通过，相关内容详见2017年3月10日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记的方法

1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

2、登记时间：2017年3月23日9:00—11:30、14:00—16:00

3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。

4、登记手续：

（1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、

加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附

件一），以便登记确认。传真应在2017年3月23日16：00前传真至公司证券办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为“362481”。

2、投票简称：“双塔投票”。

3、投票时间：2017年3月28日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、在投票当日，“双塔投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议

案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制

的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代

表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

■

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以

已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为

准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意

见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视

为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月27日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年3月28日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务

身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交

所投资者服务密码”。

3、股东获取身份认证的具体流程

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2） 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“烟

台双塔食品股份有限公司2017年第二次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账

户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

5、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

五、其他

1、会议联系人：师恩战、张静静

联系电话：0535-8938520

传 真：0535-8938351

2、与会人员食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十日

附件一：

股东参会登记表

股东名称（姓名）：

地址：

有效证件及号码：

股东账号：

持股数量：

联系电话：

电子邮件：

股东盖章（签名）：

年 月 日

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席烟台双塔食品股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

■

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)

委托人单位（姓名）：

委托人身份证号码：

委托人股权帐户：

委托人持股数量：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托人单位公章（签名）：

委托日期：