吉林亚泰（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600881证券简称：亚泰集团公告编号：临2017-009号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年3月10日
(二)股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长、总裁宋尚龙先生主持了现场会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席6人，董事徐德复先生、刘树森先生、张凤瑛女士、王广基先生、谢地先生、柳红女士、李玉先生、黄百渠先生、马新彦女士均因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事9人，出席2人，监事姜余民先生、李廷亮先生、韩冬阳先生、孙弘女士、李斌先生、于来富先生、陈国栋先生均因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于终止公开挂牌转让兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于三亚六道湾发展有限公司转让崖州中心渔港项目人工岛子项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于吉林亚泰水泥有限公司在浙江浙银金融租赁股份有限公司办理融资租赁业务所形成的一切债务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议全部议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林秉责律师事务所
律师：张晓蕙女士、郭淑芬女士
2、律师鉴证结论意见：
亚泰集团2017年第一次临时股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、吉林亚泰（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会之法律意见书。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2017年3月11日
