远东智慧能源股份有限公司

证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2017-019

债券代码：136317 债券简称：15智慧01

债券代码：136441 债券简称：15智慧02

债券代码：143016 债券简称：17智慧01

远东智慧能源股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2017年3月10日以通讯方式召开。会议通知于2017年3月6日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人（蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、蔡栋、杨朝军、武建东、蔡建）。会议由董事长蒋承志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、 董事会会议审议情况

(一) 关于远东电缆为新远东电缆提供担保的议案

为了满足公司全资子公司新远东电缆有限公司（以下简称“新远东电缆”）生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，新远东电缆拟向中国工商银行股份有限公司宜兴支行申请信贷业务，信贷额度为人民币10,981.08万元，公司全资子公司远东电缆有限公司（以下简称“远东电缆”）以其房产土地对该项信贷业务提供抵押担保。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于远东电缆为新远东电缆提供担保的公告》（公告编号：临2017-020）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

(二) 关于修订对外投资制度的议案

为了加强公司对外投资活动的管理，规范公司投资行为，建立有效的对外投资决策和风险约束机制，保护公司和股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》等国家法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规章制度的规定，对公司《对外投资管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

(三) 关于设立子公司的议案

为夯实公司“全球领先的智慧能源、智慧城市系统服务商”战略，公司拟出资人民币30,000万元设立全资子公司远东智慧能源投资有限公司（预核准名，最终以登记机关核准为准）。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于设立远东智慧能源投资有限公司的公告》（公告编号：临2017-021）。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

(四) 关于智慧能源产业园合作协议书的议案

2016年11月28日，公司及公司全资孙公司远东福斯特新能源江苏有限公司与江苏省宜兴市高塍镇人民政府在江苏省宜兴市高塍镇签署《关于智慧能源产业园的合作协议书》（以下简称“合作协议书”），拟在江苏省宜兴市高塍镇投资建设“智慧能源产业园”暨高性能动力及储能锂电池等产业链项目。具体内容详见公司于2016年11月30日、12月1日和12月2日披露的《关于签订合作协议的公告》（公告编号：临2016-168）、《关于签订合作协议的补充公告》（公告编号：临2016-170）和《关于签订合作协议的补充公告》（公告编号：临2016-172）。其中，协议中项目总投资金额、投资计划、建设规模、建设周期、销售收入等数值均为预估数，项目正在进行前期部署，项目建设过程及投入运营后可能会面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响，存在不确定性风险。

根据约定，合作协议书的生效尚需公司董事会和股东大会的批准。

此外，提请董事会授权董事长全权办理本次合作协议书后续事项，其中包括但不限于在董事长的决策权限内，根据项目进度决定对协议约定条款进行适当变更以及与协议对方签署相应的补充（或变更）协议。

公司将根据项目进度，严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

(五) 关于召开2017年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-022）

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○一七年三月十三日

证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2017-020

债券代码：136317 债券简称：15智慧01

债券代码：136441 债券简称：15智慧02

债券代码：143016 债券简称：17智慧01

远东智慧能源股份有限公司

关于远东电缆为新远东电缆提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●担保人名称：远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司远东电缆有限公司（以下简称“远东电缆”）

●被担保人名称：公司全资子公司新远东电缆有限公司（以下简称“新远东电缆”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币10,981.08万元，截止公告日，公司及下属子公司已实际为新远东电缆提供的担保余额为人民币32,160万元（不含本次）。

●本次担保无反担保

●公司不存在担保逾期的情形

一、担保情况概述

公司全资子公司新远东电缆拟向中国工商银行股份有限公司宜兴支行申请信贷业务，信贷额度为人民币10,981.08万元，公司全资子公司远东电缆以其房产土地对该项信贷业务提供抵押担保。

2017年3月10日，公司召开第八届董事会第十一次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于远东电缆为新远东电缆提供担保的议案》。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临2017-019）。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：新远东电缆有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：87,108.8万元

注册地址：宜兴市高塍镇范兴路209号

法定代表人：蒋华君

经营范围：电线电缆，高、低压开关及输变电设备的制造；电工器材、化工产品及原料（除危险化学品）、环境保护机械、机械、电子设备的销售；贵金属投资咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

新远东电缆的主要财务数据如下：

单位：人民币元

■

为新远东电缆提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、期货业务资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

远东电缆、新远东电缆均为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保金额：人民币10,981.08万元

担保期限：36个月

抵押物情况：远东电缆位于宜兴市高塍镇的房地产，其中房产编号为：宜权房证高塍字第JD000570号-宜权房证高塍字第JD000578号、宜权房证高塍字第J0001179号、宜权房证高塍字第J0001548号-宜权房证高塍字第J0001549号、宜权房证高塍字第J0001575号；土地使用权证号码为：宜国用（2007）字第000082号。

四、董事会意见

本次申请信贷是为了满足新远东电缆生产经营的资金需求，确保新远东电缆持续稳健发展，符合公司整体利益。新远东电缆为公司全资子公司，公司对其有管控权，新远东电缆具备良好的偿债能力。本次担保风险小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外担保均为公司对子公司或子公司之间进行的担保，担保总额为300,906.49万元(含本次)，占公司2015年经审计净资产的72.36%，不存在担保逾期的情形。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○一七年三月十三日

证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2017-021

债券代码：136317 债券简称：15智慧01

债券代码：136441 债券简称：15智慧02

债券代码：143016 债券简称：17智慧01

远东智慧能源股份有限公司

关于设立远东智慧能源投资有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称

远东智慧能源投资有限公司（预核准名，以登记机关核准为准，以下简称“远东智投”）

●投资金额

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资30,000万元，设立全资子公司

一、对外投资概况

为夯实公司“全球领先的智慧能源、智慧城市系统服务商”战略，促使产业经营与资本经营形成良性互动，提升公司的核心竞争力和盈利能力，公司拟自有资金出资人民币30,000万元设立全资子公司远东智投。

本次投资设立远东智慧能源投资有限公司事项已经公司2017年3月10日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。详见公司同日披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临2017-019）。

本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：远东智慧能源投资有限公司

2、类型：有限责任公司

3、注册资本及股东出资方式：30,000万元，货币出资

4、法定代表人：蒋承志

5、注册地址（暂定）：江苏省宜兴市科技大道1号

6、经营范围（暂定）：利用自有资产对智慧能源、新能源汽车项目进行投资、股权投资；新能源电动汽车设计和研发；智慧能源和智慧城市项目设计；配电网、微电网、分布式电源的安装与运营维护；锂离子电池、动力电池组的研发、设计、制造、加工、销售及其技术转让、技术服务。

以上信息以登记机关核准为准。

三、本次投资对公司的影响

本次设立远东智投是为了进一步完善公司智慧能源产业链，夯实公司“全球领先的智慧能源、智慧城市系统服务商”战略，促使公司的产业经营与资本经营形成良性互动，提升公司的核心竞争力和盈利能力，有利于公司长期持续发展。

公司将通过建立健全远东智投的治理结构、内部控制制度，持续监控其经营情况等措施，降低和防范远东智投的经营风险。本次投资设立远东智投，不会对公司2017年度经营业绩产生重大影响。

敬请广大投资者关注。

四、备查文件

本公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○一七年三月十三日

证券代码：600869 证券简称：智慧能源 公告编号：2017-022

债券代码：136317 债券简称：15智慧01

债券代码：136441 债券简称：15智慧02

债券代码：143016 债券简称：17智慧01

远东智慧能源股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年3月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年3月28日10点 30分

召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年3月28日

至2017年3月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第九次会议、第八届董事会第十一次会议审议通过，相关公告于2016年11月30日、2017年2月11日、2017年3月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2017年3月23日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。

(二) 登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号智慧能源董事会办公室

(三) 登记方式

1、个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2、法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡。

3、异地股东可以信函或传真方式登记。

4、以上文件报送以2017年3月23日下午17:00时以前收到为准。

六、 其他事项

(一) 会议联系方式

联系人：安松威

电话：0510-87249788

传真：0510-87249922

邮箱：87249788@600869.com

邮编：214257

(二) 与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

2017年3月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

远东智慧能源股份有限公司：

兹委托________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月28日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。