南威软件股份有限公司关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-030

南威软件股份有限公司关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017年3月22日

3. 股权登记日

■

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：吴志雄先生

2. 提案程序说明

公司已于2017年3月1日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有56.54%股份的股东吴志雄先生，在2017年3月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

（1）《关于公司参与智慧丰泽（一期）PPP项目投标的议案》

2017年3月8日，公司召开第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司参与智慧丰泽（一期）PPP项目投标的议案》，鉴于公司已于2017年3月9日被列为“智慧丰泽（一期）PPP项目”第一中标候选供应商（详见公司于2017年3月9日披露的“2017-028”公告）。为提高决策效率，控股股东提请将《关于公司参与智慧丰泽（一期）PPP项目投标的议案》提交到2016年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层在该项目中标后全权处理与该项目有关的一切事宜，包括但不限于与业主单位或项目授权主体进一步协商确定合同具体条款、成立项目公司、授权公司法定代表人或其授权的有权签字人员签署相关合同及文件等。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《2016年年度股东大会会议资料》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2017年3月1日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017年3月22日14点30分

召开地点：福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼三楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年3月22日

至2017年3月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

■

注：公司独立董事将在2016年年度股东大会上作述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案主要内容详见公司分别于2017年3月1日和2017年3月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》刊登的相关公告和文件。

2、 特别决议议案：8

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、12、13、14

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会

2017年3月12日

●报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

南威软件股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■