安徽安凯汽车股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-020
安徽安凯汽车股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第五次会议于2017年2月28日以书面和电话方式发出通知，于2017年3月10日下午以现场加通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决11人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由过半数董事推举李永祥先生主持。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《2016年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2016年年度股东大会审议。
公司2016年度董事会工作报告的主要内容见2017年3月14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽安凯汽车股份有限公司 2016年年度报告》第四节经营情况讨论与分析。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议批准《2016年度总经理工作报告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2017-022的《2016年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》，本报告将提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于2016年度利润分配的预案》，本预案将提交公司2016年年度股东大会审议。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,母公司2016年度实现净利润为54,062,596.71元，按净利润的10%计提盈余公积5,406,259.67元,减去2016年派发现金股利 13,911,312.06元，加上上年度未分配利润143,449,430.60元，可供投资者分配的利润为178,194,455.58元。
2016年公司拟不派发现金股利，剩余未分配利润178,194,455.58元，结转下年度分配。
公司2016年度拟不实施资本公积金转增股本。
董事会认为：本次利润分配方案符合相关企业会计准则及相关政策的规定。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告将提交公司2016年年度股东大会审议。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议批准《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于公司2017年度申请综合授信的议案》，本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2017-023的《关于公司2017年度申请综合授信的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于公司2017年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2017-024的《关于公司2017年度为客户提供汽车回购担保的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十、审议通过《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2017-025的《关于为控股子公司综合授信提供担保的公告》）
关联董事查保应先生、李永祥先生回避表决。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《关于2016年度超额关联交易追认的议案》，本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2017-026的《关于2016年度超额关联交易追认的公告》）
关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙回避表决
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
十二、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2017-027的《关于预计2017年度日常关联交易的公告》）
关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》，本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的规定，公司自2016年5月1日起，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2017-028的《关于会计政策变更的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十四、审议通过《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2017-029的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告》）
关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
十五、审议通过《关于公司2017年办理应收款项质押登记的议案》，本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2017-030的《关于公司2017年办理应收款项质押登记的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十六、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》，本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2017-031的《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十七、审议通过《公司2016年独立董事述职报告》，本报告将提交公司2016年年度股东大会审议。
(报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十八、审议批准《关于召开2016年年度股东大会的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2017-032的《关于召开2016年年度股东大会的通知》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2017年3月14日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-021
安徽安凯汽车股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2017年2月28日以书面和电话方式发出通知，于2017年3月10日在公司管理大楼三楼313会议室召开。会议应到监事3人，实际到会2人。监事会主席陶伟先生因公出差，委托监事王军先生代为行使表决权。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。此前监事列席了公司第七届董事会第五次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经过认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》，本报告将提交公司2016年年度股东大会审议。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
经对董事会编制的2016年年度报告审慎审核，监事会认为：
1、2016年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2017-022的《2016年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》，本报告将提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于2016年度利润分配的预案》，本预案将提交公司2016年年度股东大会审议。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,母公司2016年度实现净利润为54,062,596.71元，按净利润的10%计提盈余公积5,406,259.67元,减去2016年派发现金股利 13,911,312.06元，加上上年度未分配利润143,449,430.60元，可供投资者分配的利润为178,194,455.58元。
2016年公司拟不派发现金股利，剩余未分配利润178,194,455.58元，结转下年度分配。
公司2016年度拟不实施资本公积金转增股本。
监事会认为：公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。对该预案没有异议，同意提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议批准《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。
根据深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的安全与完整起到了重要的作用。
2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，有关人员已到位，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。
3、公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于2016年度超额关联交易追认的议案》，本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
监事会认为：本年度内日常关联交易实际发生额超出预计金额是公司生产经营过程中必需的交易，符合公司业务发展的需要。公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2017-026的《关于2016年度超额关联交易追认的公告》）
关联监事陶伟先生回避表决
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2017-027的《关于预计2017年度日常关联交易的公告》）
关联监事陶伟先生回避表决
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》，本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的规定，公司自2016年5月1日起，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2017-028的《关于会计政策变更的公告》）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司监事会
2017年3月14日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-023
安徽安凯汽车股份有限公司
关于公司2017年度申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月10日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第五次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度申请综合授信的议案》，并将该议案提交公司2016年年度股东大会表决，具体内容公告如下：
一、申请综合授信的主要内容
为了贯彻落实公司2017年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠道，有效拉动销售收入的增长，确保公司长期持续发展，我公司2017年拟计划在总额度91.25亿元人民币之内向银行申请综合授信。主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、保理、票据、信用证、远期结售汇、贸易融资、个人按揭、法人按揭等形式的融资。
具体明细如下：
■
公司董事会授权董事长签署上述综合授信的所有文书，超过以上授权范围须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2016年年度股东大会批准之日起至召开2017年年度股东大会做出新的决议之日止。
二、备查文件
安凯客车七届五次董事会会议决议
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2017年3月14日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-024
安徽安凯汽车股份有限公司关于公司2017年度为客户提供汽车回购担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月10日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第五次会议，以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度为客户提供汽车回购担保的议案》，并将该议案提交公司2016年年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、担保情况概述
为解决在公司产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题，我公司通过和银行或租赁公司合作为客户购车提供按揭贷款服务。在办理按揭付款业务时，客户需将贷款所购买的车辆抵押于银行或租赁公司，我公司对其所抵押车辆负有回购担保义务，在客户还贷出现逾期时垫付款项作为预付抵押车辆的回购款项，最终在回购车辆价款中结算。对于办理银行按揭贷款中达到回购条件的逾期客户，公司通过催收、法律诉讼等方式进行处理。大部分客户通过催收不会形成最终风险。公司成立有专门法务机构及各派出办事处在客户所在地采取控制风险措施，使公司所承担的风险降至最低，且在可控范围之内。
公司拟将在2017年度为购买本公司汽车产品而申请银行或租赁公司按揭贷款的客户，提供总计不超过人民币贰拾贰亿壹千万元的汽车回购担保。
具体明细如下：
■
二、被担保人基本情况
信誉良好且具备贷款条件的自然人和法人客户。
三、担保事项的主要内容
本公司拟与合作机构签订《汽车消费贷款合作协议》，主要内容如下：
1、按照《汽车消费贷款合作协议》，合作机构负责向公司推荐资信良好的合作商及汽车按揭贷款的借款人，督促并保证合作商按照三方协议的要求履行其应承担的义务。
2、按揭贷款的借款人违反借款合同的约定逾期一期未偿还贷款时，公司在五个工作日内以预付回购款的形式代借款人垫付所欠合作机构的贷款本息。
3、按揭贷款的借款人违反借款合同的约定连续逾期三期或逾期时间累计超过三个月未偿还贷款本息的，公司自愿无条件回购合作机构对借款人的债权或借款人的车辆。
4、按揭贷款的借款人在结清贷款后，合作机构将公司垫付的预付回购款返还给公司。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为客户回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。同意该事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年12月31日止，本公司为客户提供的个人消费贷款担保余额为84,930,812.05元，为法人单位提供按揭担保余额为514,738,220.64元，其中因个体客户按揭逾期本公司代垫款金额为40,650,099.23元，计提坏账准备23,650,423.69元。
公司董事会授权董事长签署贷款所有文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2016年度股东大会批准之日起至召开2017年度股东大会做出新的决议之日止。
七、备查文件目录
1、安凯客车七届五次董事会会议决议
2、独立董事相关独立意见
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2017年3月14日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-025
安徽安凯汽车股份有限公司
关于为控股子公司综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月10日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第五次会议，关联董事查保应先生、李永祥先生回避表决。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，并将该议案提交公司2016年年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、拟对外担保情况概述
为保证公司控股子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”，公司持有其60.81%的股权）、安徽安凯金达机械制造有限公司（以下简称“安凯金达”，公司持有其88.4%的股权）和安徽安凯福田曙光车桥有限公司（以下简称“安凯车桥”，公司持有其40%的股权）贸易及融资业务的顺利开展，我公司为其在银行及银行分支机构的授信提供担保，总额度不超过5.3亿元人民币。
在具体办理过程中，公司将根据担保合同的具体金额要求被担保的控股子公司为公司提供反担保。
拟具体明细如下：
■
二、履行的程序
公司第七届董事会第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，关联董事查保应先生、李永祥先生回避表决。本事项获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事均发表了同意的意见。
本事项尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
三、被担保人基本情况介绍
1、公司名称：安徽江淮客车有限公司
注册地：合肥市包河工业区花园大道23号
注册资本：壹亿叁佰陆拾捌万圆整
法定代表人：查保应
经营范围：一般经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）
与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其60.81%的股权
截止2016年12 月31 日，江淮客车总资产865,876,757.98元，负债总额720,325,287.73元，净资产145,551,470.25元,归属于母公司所有者的净利润6,176,278.30元。（本数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
2、公司名称：安徽安凯金达机械制造有限公司
注册地：合肥市包河区葛淝路97号
注册资本：叁仟肆佰万圆整
法定代表人：王军
经营范围：许可经营项目：公路运输。一般经营项目：汽车及配件生产、加工、销售及技术服务，农业机械及专用机械开发、生产、销售及技术服务，润滑油、化工产品、木材、塑料制品、文化用品、粮油制品、日用百货、五金交电销售，水电安装。
与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其88.4%的股权
截止2016年12 月31 日，安凯金达总资产225,264,107.36元，负债总额184,187,219.82元，净资产41,076,887.54元；归属于母公司所有者的净利润2,618,609.05元。（本数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
3、公司名称：安徽安凯福田曙光车桥有限公司
注册地：安徽省合肥市包河区葛淝路1号
注册资本：人民币15,600万元
法定代表人：查保应
经营范围：一般经营项目：汽车车桥及配件的开发、制造、销售，机械设备制造、销售。
与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其40%的股权
截止2016年12 月31日，安凯车桥总资产800,810,978.45元，负债总额661,223,286.41元，净资产139,587,692.04元；归属于母公司所有者的净利润-12,932,150.06元。（本数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
四、担保的主要内容
1、为江淮客车在银行及银行分支机构的授信提供担保：
担保金额：不超过4.6亿元人民币
担保期限：公司2016年年度股东大会批准之日起至召开2017年年度股东大会做出新的决议之日止。
所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。
2、为安凯金达在银行及银行分支机构的授信提供担保：
担保金额：不超过3,000万元人民币
担保期限：公司2016年度股东大会批准之日起至召开2017年度股东大会做出新的决议之日止。
所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。
3、为安凯车桥在银行及银行分支机构的授信提供担保：
担保金额：不超过4,000万元人民币
担保期限：公司2016年度股东大会批准之日起至召开2017年度股东大会做出新的决议之日止。
所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。
五、公司累计担保情况
本次担保业务发生之前公司对外担保累计金额为0元，无逾期担保；对控股子公司实际发生担保额为16,037.84万元,占公司2016年度经审计净资产的12.15%。本次为控股子公司提供的担保额度为5.3亿元人民币，占公司2016年度经审计净资产的40.14%。
六、公司董事会意见
公司董事会认为公司为控股子公司综合授信提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持控股子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。
七、独立董事意见
本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第七届董事会第五次会议审议的《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》发表了如下独立意见：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，关联董事实施回避了表决，本议案尚需提请股东大会审议通过。
2、公司为下属控股子公司综合授信提供担保，是公司基于支持下属控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
同意该事项。
八、备查文件
1、安凯客车七届五次董事会会议决议
2、独立董事相关独立意见
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2017年3月14日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-026
安徽安凯汽车股份有限公司
关于2016年度超额关联交易追认的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月10日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第五次会议，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决。会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度超额关联交易追认的议案》，并将该议案提交公司2016年年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、关联交易的主要内容
2016年度，公司与部分关联人发生的关联交易金额超出2016年初的预计范围，达到了深圳证券交易所《股票上市规则》披露的要求，具体情况如下：
单位：万元
■
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
2016 年度日常关联交易金额超出预计范围金额事项尚需提交公司股东大会审议。
二、发生金额超出预计金额的主要原因
1、2016年公司向安徽星瑞齿轮传动有限公司采购配件48.55万元，主要系根据市场需求采购增加所致。
2、2016年公司与安徽江汽印刷有限公司因印刷业务增加，使得2016年关联交易实际发生额较预计发生额超出8.81万元。
3、2016年公司向安徽江淮汽车股份有限公司销售车桥及配件实际发生额较预计发生额超出4069.81万元，主要系2016年公司零部件业务增长及客户需求增加所致。
4、2016年初公司没有向昆明客车制造有限公司销售整车计划，未纳入2016年日常关联交易预计范围，2016年因区域市场发展较好，本公司向其销售整车9,003.87万元。
三、关联方情况及关联关系
1、安徽星瑞齿轮传动有限公司
法定代表人：项兴初
注册资本：93371.1万元
主营业务：齿轮箱及配件开发、制造、销售；变速器技术开发及研制；汽车零部件再制造、销售；普通机械配件制造及销售；普通货运及仓储；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住址：安徽省六安市经济开发区皋城东路
关联关系: 同受母公司控制
主要财务数据：截止2016年12月31日，安徽星瑞齿轮传动有限公司总资产为1,397,673,402.37元，负债总额为392,132,918.02元，净资产为1,005,540,484.35元，2016年实现营业收入1,402,029,904.47元，净利润24,619,473.63元。
2、安徽江汽印刷有限公司
法定代表人：郎川峰
注册资本：壹仟万元
主营业务：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；建筑材料、五金交电、日用百货、汽车配件销售；针纺织品加工；塑料制品、纸箱加工及销售、出版物印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住址：安徽省合肥市包河区东流路176号
关联关系: 其他关联关系
主要财务数据：截止2016年12月31日，安徽江汽印刷有限公司总资产为26,254,741.91元，负债总额为1,634,694.67元，净资产为24,620,047.24元，2016年实现营业收入22,354,001.19元，净利润3,222,002.02元。
3、安徽江淮汽车集团股份有限公司
法定代表人：安进
注册资本：189331.2117万元
主营业务：一般经营项目：汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售；汽车（含小轿车）开发、制造、销售；工装、模具、夹具开发、制造、销售；新技术开发，新产品研制；本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务；技术服务、技术转让，土地、房屋、设备、汽车租赁。
住址：安徽省合肥市东流路176号
关联关系:本公司控股股东
主要财务数据：截止2016年9月30日，安徽江淮汽车集团股份有限公司总资产为51,409,338,705.16 元，负债总额为36,295,286,502.79 元，净资产为13,447,012,172.15 元，2016年1-9月份实现营业收入38,156,403,731.25 元，净利润817,517,719.45 元。
4、昆明客车制造有限公司
法定代表人：杨绍同
注册资本：伍仟万元
主营业务：汽车的研发、生产及销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住址：云南省昆明市西山区海口工业园区管委会二楼206号
关联关系:本公司联营企业
主要财务数据：截止2016年12月31日，昆明客车制造有限公司总资产为321,269,282.02元，负债总额为269,880,502.00 元，净资产为51,388,780.02 元，2016年实现营业收入98,410,256.98 元，净利润2,283,624.74 元。
四、关联交易价格、定价原则和依据
公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
五、履约能力分析
上述各关联人均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好，具备良好的履约能力。
六、涉及关联交易的其他安排
本公司与上述各关联方未因上述交易产生同业竞争。
七、关联交易协议签署情况
公司与关联方的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
八、关联交易目的及对上市公司的影响
公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售，因此该类关联交易为公司生产经营过程中必需的交易，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。
公司与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。以上关联交易的增加，符合公司业务发展的需要，能够有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。
九、当年年初至披露日与关联人累计发生的各类关联交易的总金额
截止披露日，公司 2017 年与前述关联人累计已发生各类关联交易共计8,304.23万元。
十、独立董事意见
公司独立董事经过了解、核实关于关联交易实际发生额超出预计金额的原因后，发表如下独立意见：
1、公司在实际经营当中，由于采购业务增加，关联方配套供货增加，导致实际交易金额超出预计发生金额。
2、本年度内日常关联交易事项定价合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司发展规划和经营管理的需要，有利于公司的稳定发展，不存在损害公司其他股东利益的情形，符合全体股东的利益。
十一、监事会意见
监事会认为：本年度内日常关联交易实际发生额超出预计金额是公司生产经营过程中必需的交易，符合公司业务发展的需要。公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。
十二、备查文件
1、安凯客车七届五次董事会会议决议；
2、安凯客车七届四次监事会会议决议 ；
2、独立董事相关独立意见；
3、监事会相关事项的专项意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2017年3月14日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-027
安徽安凯汽车股份有限公司
关于预计2017年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月10日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第五次会议，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决。会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，并将该议案提交公司2016年年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、预计关联交易类别和金额
■
二、2017年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额
截止披露日，公司 2017 年与前述关联人累计已发生各类关联交易共计25,830万元。
三、关联方情况及关联关系
1、安徽凯翔座椅有限公司
法定代表人： 徐海峰
注册资本：伍佰万圆整
主营业务： 汽车座椅加工、销售，汽车内饰件及零部件销售
住址：合肥市包河区葛淝路1号完工检测车间
关联关系: 本公司联营企业
主要财务数据：截止2016年12月31日，安徽凯翔座椅有限公司总资产为22,071,151.13元，负债总额为16,147,691.13元，净资产为5,923,460.00元，2016年实现营业收入42,359,247.55元，净利润234,070.23元。
2、安徽凯明工贸有限公司
法定代表人：马杏梅
注册资本： 肆佰万圆整
主营业务：生产与销售汽车推拉窗；销售汽车内外饰件
住址：合肥市庐阳区荷塘路5号1号厂房
关联关系: 本公司联营企业
主要财务数据：截止2016年12月31日，安徽凯明工贸有限公司总资产为17,236,195.50元，负债总额为11,553,767.99元，净资产为5,682,427.51元，2016年实现营业收入24,312,425.16元，净利润335,658.93元。
3、安徽凯亚汽车零部件有限责任公司
法定代表人： 董升顺
注册资本：伍佰万圆整
主营业务：汽车内饰件、外饰件生产销售
住址：合肥市包河区葛淝路97号
关联关系:本公司联营企业
主要财务数据：截止2016年12月31日，安徽凯亚汽车零部件有限责任公司总资产为21,024,318.94元，负债总额为10,265,996.83元，净资产为10,758,322.11元，2016年实现营业收入35,911,398.03元，净利润763,896.25元。
4、安徽江淮汽车集团股份有限公司
法定代表人：安进
注册资本：189331.2117万元
主营业务：一般经营项目：汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售；汽车（含小轿车）开发、制造、销售；工装、模具、夹具开发、制造、销售；新技术开发，新产品研制；本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务；技术服务、技术转让，土地、房屋、设备、汽车租赁。
住址：安徽省合肥市东流路176号
关联关系:本公司控股股东
主要财务数据：截止2016年9月30日，安徽江淮汽车集团股份有限公司总资产为51,409,338,705.16 元，负债总额为36,295,286,502.79 元，净资产为13,447,012,172.15 元，2016年1-9月份实现营业收入38,156,403,731.25 元，净利润817,517,719.45 元。
5、合肥江淮汽车有限公司
法定代表人：陈志平
注册资本： 24,888万元
主营业务：一般经营项目：生产和销售自产的载货汽车、农用车及其零部件；土地、房屋、设备、汽车租赁；为企业采购、投资、招商、管理提供信息咨询服务,物业管理。
住址：合肥市经济开发区始信路62号
关联关系: 同受母公司控制
主要财务数据：截止2016年12月31日，合肥江淮汽车有限公司总资产为724,445,813元，负债总额为40,401,810.23元，净资产为684,044,002.77元，2016年实现营业收入44,316,619.16元，净利润104,054,205.17元。
6、安徽江汽进出口贸易有限公司
法定代表人：佘才荣
注册资本： 叁仟万元
主营业务：预包装食品、酒销售，食用农产品销售，日化用品销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，项目投资（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准之后方可开展经营活动）。
住址：安徽省合肥市包河区东流路176号
关联关系: 同受母公司控制
主要财务数据：截止2016年12月31日，安徽江汽进出口贸易有限公司总资产为289,884,885.1元，负债总额为237,756,069.88元，净资产为52,128,815.22元，2016年实现营业收入289,299,045.07元，净利润11,160,720.74元。
7、安徽星瑞齿轮传动有限公司
法定代表人：项兴初
注册资本：93371.1万元
主营业务：齿轮箱及配件开发、制造、销售；变速器技术开发及研制；汽车零部件再制造、销售；普通机械配件制造及销售；普通货运及仓储；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住址：安徽省六安市经济开发区皋城东路
关联关系: 同受母公司控制
主要财务数据：截止2016年12月31日，安徽星瑞齿轮传动有限公司总资产为1,397,673,402.37元，负债总额为392,132,918.02元，净资产为1,005,540,484.35元，2016年实现营业收入1,402,029,904.47元，净利润24,619,473.63元。
8、合肥江淮铸造有限责任公司
法定代表人：李明
注册资本：23,445.44万元
主营业务：铸件制造、精加工、销售及自营进出口业务。
住址：安徽省合肥市岗集镇
关联关系: 同受母公司控制
主要财务数据：截止2016年12月31日，合肥江淮铸造有限责任公司总资产为559,300,898.57 元，负债总额为151,118,387.58 元，净资产为408,182,510.99元，2016年实现营业收入 517,791,147.06元，净利润19,154,241.21元。
9、安徽江汽物流有限公司
法定代表人： 佘才荣
注册资本：10408.16万元
主营业务：许可经营项目：普通货物运输，汽车修理。一般经营项目：商品车接送，仓储，停车服务，汽车配件销售，汽车租赁。
住址：安徽省合肥市经济技术开发区紫蓬路1325号
关联关系: 同受母公司控制
主要财务数据：截止2016年12月31日，安徽江汽物流有限公司总资产为636,711,006.33元，负债总额为329,466,306.32元，净资产为307,244,700.01元，2016年实现营业收入775,547,202.75元，净利润18,342,074.17元。
10、安徽江汽印刷有限公司
法定代表人：郎川峰
注册资本：壹仟万元
主营业务：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；建筑材料、五金交电、日用百货、汽车配件销售；针纺织品加工；塑料制品、纸箱加工及销售、出版物印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住址：安徽省合肥市包河区东流路176号
关联关系: 其他关联关系
主要财务数据：截止2016年12月31日，安徽江汽印刷有限公司总资产为26,254,741.91元，负债总额为1,634,694.67元，净资产为24,620,047.24元，2016年实现营业收入22,354,001.19元，净利润3,222,002.02元。
11、合肥江淮汽车制管有限公司
法定代表人：陈志平
注册资本： 壹仟伍佰万圆整
主营业务：汽车管路生产和销售，以及管路和其他部件组装的生产和销售；其他相关汽车配件的生产和销售；仓储服务（危险品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住址：合肥市经济技术开发区始信路62号
关联关系: 同受母公司控制
主要财务数据：截止2016年12月31日，合肥江淮汽车制管有限公司总资产为182,581,461.18元，负债总额为109,208,719.86元，净资产为73,372,741.32元，2016年实现营业收入546,036,116.4元，净利润15,701,809.01元。
12、合肥江淮新发汽车有限公司
法定代表人：陈志平
注册资本：260万美元
主营业务：生产销售中、高档各类汽车及各种车型开发研制，汽车零部件及电子产品的研发、生产和销售。
住址：安徽省合肥市经济技术开发区
关联关系: 同受母公司控制
主要财务数据：截止2016年12月31日，合肥江淮新发汽车有限公司总资产为152,520,637.34元，负债总额为119,753,152.94元，净资产为32,767,484.4元，2016年实现营业收入490,954,722.32元，净利润10,044,013.63元。
13、合肥汇凌汽车零部件有限公司
法定代表人：陈志平
注册资本：壹仟伍佰万元
主营业务：汽车消排气系统生产、维修、销售；汽车零部件加工、生产、销售、开发（除发动机）；汽车新技术及产品开发、应用。
住址：安徽省合肥市东油路中段JAC凌大塘工业区
关联关系: 同受母公司控制
主要财务数据：截止2016年12月31日，合肥汇凌汽车零部件有限公司总资产为75,557,200.25元，负债总额为22,002,341.38元，净资产为53,554,858.87元，2016年实现营业收入123,695,921.34元，净利润6,759,477.01元。
14、安徽和勤租赁有限公司
法定代表人：沈平
注册资本：壹仟万圆整
主营业务：汽车租赁、代驾服务、修理服务、二手车交易及信息资讯服务、代办汽车上牌、年检过户、汽车配件销售、停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住址：安徽省合肥市经济开发区紫蓬路1325号
关联关系: 同受母公司控制
主要财务数据：截止2016年12月31日，安徽和勤租赁有限公司总资产为20,315,729.45元，负债总额为10,395,315.36元，净资产为9,920,414.09元，2016年实现营业收入13,529,042.5元，净利润94,380.88元。
15、黄山市江淮工贸有限公司
法定代表人：李德斌
注册资本：叁佰柒拾伍万圆整
主营业务：汽车零部件制造、销售；客车、农用车、通用机械、江淮系列货车、五金交电销售及售后服务。
住址：黄山市徽州区永兴一路36号
关联关系: 其他关联关系
主要财务数据：截止2016年12月31日，黄山市江淮工贸有限公司总资产为53,083,968.28元，负债总额为46,703,082.64元，净资产为6,380,885.64元，2016年实现营业收入88,663,278.53元，净利润273,704.96元。
16、安徽江淮银联重型工程机械有限公司
法定代表人： 王德龙
注册资本：伍仟万圆整
主营业务：挖掘机、压路机、叉车、推土机、铲运机、工程机械、化工机械、通用机械及其零配件生产和科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，印刷机械、立体车场、特种车辆改装、钢结构、汽车工业装备的国内开发、制造、销售、租赁。
住址：合肥市包河区上海路2号（江淮重工基地）
关联关系: 其他关联关系
主要财务数据：截止2016年12月31日，安徽江淮银联重型工程机械有限公司总资产为421,958,130.63元，负债总额为337,583,623.34元，净资产为84,374,507.29元，2016年实现营业收入461,304,289.94元，净利润1,730,026.25元。
17、北汽福田汽车股份有限公司
法定代表人： 徐和谊
注册资本： 333506.5645万元
主营业务：制造汽车（不含小轿车）、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电器设备；互联网信息服务业务；普通货物运输；销售III类、II类：医用电子仪器设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，III类：体外循环及血液处理设备，II类：医用X射线设备，临床检验分析仪器，医用超声仪器及有关设备（医疗器械经营许可证有效期至2017年11月25日）；销售汽车（不含九座以下乘用车）、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电器设备；销售钢材、木材、五金交电、钢结构及网架工程施工；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；室内外装饰装潢；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；营销策划、营销咨询、产品推广服务；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
住址：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北
关联关系: 重要子公司股东
主要财务数据：截止2016年9月30日，北汽福田汽车股份有限公司总资产为52,068,283,520.52 元，负债总额为33,311,637,839.67 元，净资产为18,597,888,969.68 元，2016年1-9月份实现营业收入29,768,021,825.91 元，净利润232,097,632.44 元。
18、北京安凯华北汽车销售有限公司
法定代表人： 程小平
注册资本： 壹佰万元整
主营业务：销售：汽车（不含小轿车）、汽车配件；技术服务。（经营范围中未取得专项许可的项目除外）
住址：北京市丰台区长辛店镇张家坟村二老庄工业园区150号
关联关系: 本公司联营企业
主要财务数据：截止2016年12月31日，北京安凯华北汽车销售有限公司总资产为566,583,652.63元，负债总额为565,110,374.61元，净资产为1,473,278.02元，2016年实现营业收入399,767,145.57元，净利润292,907.67元。
19、昆明客车制造有限公司
法定代表人：杨绍同
注册资本：伍仟万元
主营业务：汽车的研发、生产及销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住址：云南省昆明市西山区海口工业园区管委会二楼206号
关联关系:本公司联营企业
主要财务数据：截止2016年12月31日，昆明客车制造有限公司总资产为321,269,282.02元，负债总额为269,880,502.00 元，净资产为51,388,780.02 元，2016年实现营业收入98,410,256.98 元，净利润2,283,624.74 元。
四、关联交易价格、定价原则和依据
公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
五、履约能力分析
上述各关联人均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好，具备良好的履约能力。
六、涉及关联交易的其他安排
本公司与上述各关联方未因上述交易产生同业竞争。
七、关联交易协议签署情况
公司与关联方的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
八、关联交易目的及对上市公司的影响
公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售，因此该类关联交易为公司生产经营过程中必需的交易，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。
公司与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。以上关联交易的增加，符合公司业务发展的需要，能够有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。
九、审议程序
1、“三会”表决
经公司四位独立董事书面认可后，上述关联交易议案已提交公司七届五次董事会和七届四次监事会审议通过，在董事会对该议案进行表决时，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生履行了回避义务。上述关联交易将提交公司 2016年年度股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
2、独立董事意见
公司独立董事对2017年日常关联交易预计进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：
该等关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司其他股东合法利益的情形，符合公司业务发展的需要，有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。
3、监事会意见
监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。
十、备查文件
1、安凯客车七届五次董事会会议决议；
2、安凯客车七届四次监事会会议决议
3、独立董事相关独立意见；
4、监事会相关事项的专项意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2017年3月14日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-028
安徽安凯汽车股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月10日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第五次会议。会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并将该议案提交公司2016年年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更日期：2016年5月1日
2、会计政策变更原因：财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。公司按照要求进行会计政策变更。
3、变更前公司采用的会计政策：
本次变更前，企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”核算，在利润表中“管理费用”列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，在利润表中“营业税金及附加”列示。
4、变更后公司采用的会计政策：
根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会〔2016〕22 号财政部印发的《增值税会计处理规定》进行损益科目间的调整，不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整，本次公司会计政策变更只是会计科目列示的变化，本次调整符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定。
三、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、安凯客车七届五次董事会会议决议；
2、安凯客车七届四次监事会会议决议；
2、独立董事相关独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2017年3月14日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-029
安徽安凯汽车股份有限公司关于向控股股东
江淮汽车申请委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月10日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第五次会议，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决。会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，并将该议案提交公司2016年年度股东大会表决。具体内容公告如下：
鉴于公司主营业务发展需要，为保障生产经营资金需求，考虑到新能源客车销量增长，中央和地方财政补贴的拨付有所延迟，造成公司阶段性流动资金紧张的实际情况；由于本公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）业务规模大且信誉良好，与金融机构的议价能力明显优于我公司，我公司拟通过向江淮汽车申请委托贷款不超过人民币捌亿元，用于调节负债结构，优化财务成本，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。
本次关联交易涉及金额占我公司最近一期经审计净资产的60.59%，需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
一、关联方基本情况
1、企业名称：安徽江淮汽车集团股份有限公司
住所：合肥市包河区东流路176号
法定代表人：安进
注册资本：189331.2117万元
公司类型：股份有限公司（上市）
主营业务：一般经营项目：汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售；汽车（含小轿车）开发、制造、销售；工装、模具、夹具开发、制造、销售；新技术开发，新产品研制；本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务；技术服务、技术转让，土地、房屋、设备、汽车租赁。
2、关联关系：本公司控股股东
3、财务状况：截止2016年9月30日，安徽江淮汽车集团股份有限公司总资产为51,409,338,705.16 元，负债总额为36,295,286,502.79 元，净资产为13,447,012,172.15 元，2016年1-9月份实现营业收入38,156,403,731.25 元，净利润817,517,719.45 元。（上述数据未经审计）
二、关联交易的主要内容
（下转144版）
