贵州轮胎股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2017-005

贵州轮胎股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十一次会议的通知于2017年3月4日以专人送达、电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2017年3月10日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名（其中独立董事巫志声先生、龙哲先生、覃桂生先生及毕焱女士以通讯方式参会及表决），全体监事及董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订〈房屋整体搬迁货币补偿协议〉的议案》（详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于签订〈房屋整体搬迁货币补偿协议〉的公告》）。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二O一七年三月十四日

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2017-006

贵州轮胎股份有限公司

关于签订《房屋整体搬迁货币补偿

协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：因本次《房屋整体搬迁货币补偿协议》及公司2016年3月29日在《关于签订〈房屋征收货币补偿协议〉的公告》中披露的《房屋征收货币补偿协议》、2016年12月20日在《关于受子公司委托签订〈房屋征收货币补偿协议〉的公告》中披露的《房屋征收货币补偿协议》，与2015年7月14日在《关于贵阳市土地矿产资源储备中心同意对公司老厂搬迁后相关土地进行收储暨股票复牌公告》中披露的贵阳市土地矿产资源储备中心拟对公司老厂搬迁后相关土地进行收储事宜涉及的标的均为公司老厂区土地，随着前两次房屋征收补偿和本次房屋整体搬迁补偿的实施，贵阳市土地矿产资源储备中心拟对公司老厂搬迁后相关土地进行收储事宜即告终止。

一、交易概述

1、为贯彻贵阳市二环四路城市控制性详细规划、三马片区控制性详细规划以及贵阳市生态文明建设规划要求，根据贵阳市政府关于研究贵州轮胎股份有限公司老厂区土地处置问题的相关会议精神，需对贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）老厂区进行整体搬迁，并明确云岩区政府为项目实施主体。云岩区政府授权贵阳云岩产业投资开发有限责任公司为该项目一级开发实施单位，对公司老厂区整体搬迁后土地范围内的建筑物、构筑物、附属设施及所有土地进行补偿。

经与贵阳云岩产业投资开发有限责任公司（以下简称“云岩产业投资公司”或“甲方”）友好协商，2017年3月10日，公司与云岩产业投资公司就公司老厂区整体搬迁后土地范围内的建筑物、构筑物、附属设施及所有土地签订了《房屋整体搬迁货币补偿协议》（共5份）,补偿金额总计为90,001.87万元。

2、2017年3月10日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于签订〈房屋整体搬迁货币补偿协议〉的议案》。独立董事对该事项发表了如下独立意见：

经认真查阅董事会提供的相关资料，我们认为公司本次与贵阳云岩产业投资开发有限责任公司签订的《房屋整体搬迁货币补偿协议》，是在独立第三方摸底测绘并经双方共同复核认可后，委托评估机构进行评估并协商确定，系公司整体搬迁过程中所进行的正常业务行为。该事项的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、本次《房屋整体搬迁货币补偿协议》需提交公司股东大会审议，并报政府相关部门审批。

4、本次房屋整体搬迁补偿不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、名称：贵阳云岩产业投资开发有限责任公司

2、类型：有限责任公司（国有独资）

3、住所：贵州省贵阳市云岩区北京路9号京玖大厦9层B座

4、法定代表人：杨志刚

5、注册资本：5亿元整

6、统一社会信用代码：91520103308736962M

7、经营范围：土地一级开发、房地产开发和经营；物业管理；非金融性项目投资；固定资产投资及管理；物流园投资及管理；进出口贸易；仓储；建筑安装；工程规划和施工设计；产业园的投资建设及管理；经济技术的合作策划；计算机软硬件技术开发、技术服务及销售。

三、交易标的基本情况

1、资产类别：公司老厂区整体搬迁后的生产用房（包括建筑物、构筑物和附属设施）及所有土地。

2、房屋位置：云岩区野鸭乡金关村及百花大道41号。

3、房屋面积：经委托贵阳宏祥房地产咨询有限公司实地测绘和本公司现场参与复核认可，地上建筑物（房屋）实测建筑总面积为：

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4、房屋土地证：

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5、房屋权属：贵州轮胎股份有限公司及子公司贵州大力士轮胎有限责任公司，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等司法措施。

6、资产账面价值：

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7、资产评估情况：经双方共同委托贵州鼎瀚房地产资产评估有限公司进行评估，本次协议涉及的相关资产评估价值合计为85,267.12万元。具体见搬迁补偿协议的主要内容“搬迁补偿金额”（不含从业人员安置补偿款和搬迁费及临时安置费）。

四、搬迁补偿协议的主要内容

1、搬迁补偿方式：货币补偿。

2、付款时间：甲方于乙方搬迁完毕并将房屋完好交予甲方后十个工作日内向乙方支付搬迁补偿款。

3、补偿计算依据：房屋摸底调查报告（表）、《房屋评估报告》、《房屋产权证》、《国有土地使用证》、《建设工程规划许可证》、《三马片区工矿棚户区及城市棚户区改造项目房屋征收补偿方案》。

4、搬迁补偿金额：

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5、双方约定事项：

（1）乙方房屋证载合法建筑面积大于实测面积时，以实测面积为准。

（2）经双方友好协商对此次搬迁的所有建筑物按重置成本法进行评估补偿。

（3）本协议的补偿款包含乙方的土地（包括但不限于有证房及无证房占用范围内的土地、空地、道路用地及相关基础设施等），除支付协议所约定的补偿款以外，甲方不再承担任何形式的费用。

（4）双方签约后，乙方应按协议约定的时间搬迁完毕，完好将房屋交由甲方拆除。

（5）乙方交房过程中如有发生因乙方提供资料不真实或产权有争议或存在他项权引起的纠纷，由乙方自行负责，甲方概不负责。

（6）未尽事宜双方另行协商，以补充协议方式约定，补充协议与本协议具有同等法律效力。

6、本协议一式拾份，效力同等，除双方各执一份外，其余送相关部门备案存档。

五、本次搬迁补偿对公司的影响

1、本次协议签订后，预计搬迁过程中将对公司生产经营产生一定影响。公司将根据约定的资产移交进度，严密组织，分期分批实施搬迁，力争将影响降到最低。

2、截至2017年2月末，本次协议涉及的相关资产账面净值合计约为56,246.19万元，已发生的搬迁费用约为8,283.57万元，协议约定的补偿款总计为90,001.87万元。经初步估算，本次整体搬迁补偿将对公司产生积极影响。公司将按照《企业会计准则第4号——固定资产》、《企业会计准则第16号——政府补助》、《企业会计准则解释第1号》关于持有待售资产的确认和计量等会计准则，对上述搬迁补偿款进行相应的会计处理。对公司2017年及后续年度业绩的影响，将根据每项协议的实际收款时间、对应资产移交进度及实际发生的搬迁费用等情况予以确认，具体数据以经审计后的年度报告为准。

六、风险提示

1、本次《房屋整体搬迁货币补偿协议》（共5份）尚需提交公司股东大会审议，并报政府相关部门审批后方能生效。

2、截至本公告日，本次协议3至协议5涉及的全钢载重子午胎产能尚未开始搬迁。

3、公司将继续就本次房屋整体搬迁补偿事宜与云岩产业投资公司及相关部门进行沟通，同时认真、严密组织老厂搬迁，并根据进展情况及时披露相关信息。请广大投资者理性投资，注意风险。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第三十一次会议决议。

2、公司与贵阳云岩产业投资开发有限责任公司签订的《房屋整体搬迁货币补偿协议》（共5份）。

3、独立董事关于公司签订《房屋整体搬迁货币补偿协议》的独立意见。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二O一七年三月十四日

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2017-007

贵州轮胎股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会根据公司第六届董事会第三十一次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年3月29日下午2:30。

（2）网络投票时间：2017年3月28日至2017年3月29日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月29日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年3月28日下午3:00至2017年3月29日下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）于股权登记日2017年3月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

二、会议审议事项

1、议案名称：关于签订《房屋整体搬迁货币补偿协议》的议案。

2、议案披露情况：

提交本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见2017年3月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于签订〈房屋整体搬迁货币补偿协议〉的公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：

2017年3月27日至2017年3月28日（上午9:00～11:30；下午2:00～4:30）。

3、登记地点：公司董事会秘书处。

4、受托行使表决权人在登记和表决时须提交以下文件：

本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

2、会议联系方式：

地 址：贵州省贵阳市百花大道41号

邮 编：550008

联系人：李尚武、蒋大坤

电 话：（0851）84763651、84767251

传 真：（0851）84767826

六、备查文件

第六届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二O一七年三月十四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360589

2、投票简称：黔轮投票

3、议案设置及意见表决：

（1）议案设置：

本次股东大会议案对应“议案编码”一览表■

（2）填报表决意见：

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年3月29日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午1:00～3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月28日下午3:00，结束时间为2017年3月29日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州轮胎股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并对会议议案代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号：

委托人证券账户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

对股东大会各项议案投票的指示（同意、反对或弃权）：

（若不做具体指示，则应注明受托人是否可按自己的意愿表决。）

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：