北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2017-013
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届董事会第四次会议于2017年3月7日以电话、电子邮件形式发出通知，会议于2017年3月13日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》
同意公司控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司（以下简称“大龙有限”）向公司控股股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司（以下简称“大龙城乡”）申请最高额借款30,000万元，借款期限为3年。借款期限内，大龙有限可根据其项目开发情况，分次进行借款、还款。借款利息以大龙有限每次借款时同期银行借款基准利率进行计算。授权经营管理层具体负责办理相关的借款和还款手续。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票
关联董事马云虎对上述事项进行了回避表决。
独立董事王再文、张小军、张忠事前就上述事项进行了审查认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议讨论。
详见公司同日发布的《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2017-015）。
二、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
详见公司同日发布的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-016）。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇一七年三月十四日
股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2017-014
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届监事会第二次会议于2017年3月7日以专人送达、电话等形式发出通知，会议于2017年3月13日以现场表决的方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
《关于控股子公司向控股股东借款的议案》
同意票3票 反对票0票 弃权票0票
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监事会
二〇一七年三月十四日
股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2017-015
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司（以下简称“大龙有限”）为满足其项目开发资金需要，拟向公司控股股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司（以下简称“大龙城乡”）申请最高额借款30,000万元，借款期限为3年。借款期限内，大龙有限可根据其项目开发情况，分次进行借款、还款。
本次借款事宜已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，截至本次关联交易（含本次），过去 12 个月内公司(含下属公司)与控股股东之间共发生关联借款 2笔。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、 借款暨关联交易概述
公司控股子公司大龙有限为满足其项目开发资金需要，拟向公司控股股东大龙城乡申请最高额借款，借款金额为30,000万元，借款期限为3年。借款期限内，大龙有限可根据其项目开发情况，分次进行借款、还款。公司董事会授权经营管理层具体负责办理相关的借款和还款手续。
大龙城乡持有公司395,916,555股股份，占公司总股本的47.70%，为公司控股股东。大龙有限为公司控股子公司，公司直接和间接持有其99.88%的股权。本次借款构成关联交易。
截至本次关联交易（含本次），过去 12 个月内公司(含下属公司)与控股股东之间共发生关联借款 2笔，累计借款金额为35,000万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、借款暨关联交易基本情况
关联方名称：北京市顺义大龙城乡建设开发总公司
法定代表人：马云虎
注册资本：10,000万元
住所：北京市顺义区府前东街甲2号
经营范围：房地产开发，商品房销售；承办生活资料消费品市场，北京市顺义区西辛建材市场；机械设备租赁；技术开发、技术服务、技术转让、技术推广；资产管理；投资管理；销售塑钢门窗、花卉、金属材料（不含电石、铁合金）、日用杂品、汽车配件、润滑油；零售建筑材料（不含砂石及砂石制品）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、五金产品；燃气供热服务；从事房地产经纪业务；出租自有产权的办公用房、商业用房；城市园林绿化施工。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款采取最高额借款形式，大龙有限根据其项目开发情况，分次进行借款、还款。双方约定，借款利息以大龙有限每次借款时同期银行借款基准利率进行计算。
四、交易目的和对本公司的影响
大龙有限本次借款主要用于其项目开发和补充流动资金，解决其业务发展的资金需求，促进公司健康发展。本次交易符合公司整体发展战略。
五、董事会表决情况
本次借款事项已经公司第七届董事会第四次会议审议。在审议该议案时，关联董事马云虎先生回避表决，其他8名非关联董事一致同意通过此项议案。(详见公司同日发布的2017-013号公告)。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事王再文先生、张小军先生、张忠先生事前对本关联交易事项进行了审查认可，并发表独立意见如下：
1、公司控股子公司大龙有限本次向控股股东大龙城乡申请最高额借款，系出于其项目开发需要，有利于解决其业务发展的资金需求，促进公司健康发展，符合公司整体发展战略，符合公司与全体股东的利益。
2、本次关联交易定价方式公平公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形；
3、在董事会审议本议案时，关联董事进行了回避表决。本次董事会议召开程序、表决程序及本关联交易事项的审议程序符合相关法律法规和 《公司章程》的相关规定。
4、同意公司本次借款事项。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第四会议决议；
2、独立董事关于控股子公司向控股股东借款的事前认可和独立意见。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇一七年三月十四日
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2017-016
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月6日 14点30分
召开地点：北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月5日
至2017年4月6日
投票时间为：2017年4月5日15:00至2017年4月6日15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2017年3月13日召开的公司第七届董事会第四次会议以及第七届监事会第二次会议审议通过，详见 2017年 3月14日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的 《公司第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2017-013）、《公司第七届监事会第二次会议决议公告》（公告编号 2017-014）和《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号 2017-015）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：北京市顺义大龙城乡建设开发总公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2017年4月5日15：00至2017年4月6日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记手续
出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。
(二) 现场会议登记时间：
2017年3月30日上午9：00-11：30，下午1：00-5：00
六、 其他事项
(一) 联系办法
地址：北京市顺义区府前东街甲2号
联系电话：010-69446339
传真：010-69446339
邮政编码：101300
联系人：王金奇
（二） 与会股东住宿及交通费用自理，现场会议会期半天。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
2017年3月14日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月6日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
