山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届董事会第八次临时会议决议的公告
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2017-002
山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届董事会第八次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会第八次临时会议于2017年3月6日以传真或邮件方式发出会议通知，于2017年3月12日在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际收到有效表决票9份，其中董事吴昊、王会臣、陈佳、章击舟、张如积以通讯表决方式参会。会议由董事长杜斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，通过如下议案：
审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。（有效表决票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
根据表决结果，同意聘任许飞鹏先生为公司副总经理兼财务总监，任期同本届董事会任期。简历详见附件
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一七年三月十二日
附：
许飞鹏先生：1976年出生，中国国籍，大学学历，会计师，中共党员。1998年8月参加工作，历任成都天座商城主办会计、上海汉龙股份有限公司财务经理、四川省懿达置业有限责任公司财务总监、四川升和药业股份有限公司财务总监、乐山市瑞和祥生物制药有限公司财务总监。
许飞鹏先生未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2017-003
山东宝莫生物化工股份有限公司
关于聘任公司副总经理及财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”)董事会于2017年3月12日召开的第四届董事会第八次临时会议审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》，同意董事长兼总经理杜斌先生的提名，聘任许飞鹏先生为公司副总经理、财务总监。任期自上述议案通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事就本次聘任副总经理及财务总监事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。
附件：《许飞鹏先生简历》
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一七年三月十二日
附：
许飞鹏先生：1976年出生，中国国籍，大学学历，会计师，中共党员。1998年8月参加工作，历任成都天座商城主办会计、上海汉龙股份有限公司财务经理、四川省懿达置业有限责任公司财务总监、四川升和药业股份有限公司财务总监、乐山市瑞和祥生物制药有限公司财务总监。
许飞鹏先生未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
