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第十届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2017-017

盈方微电子股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第七次会议通知于2017年3月3日以邮件、短信的方式发出，会议于2017年3月13日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长陈志成先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

一、会议审议情况

本次会议采用现场表决的方式，审议通过了如下决议：

（一）《公司2016年度董事会工作报告》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

（二）《公司2016年度总经理工作报告》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

（三）《公司2016年度财务决算报告》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

（四）《公司2016年度报告全文及摘要》

具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《公司2016年度报告全文及摘要》。

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

（五）《公司2016年度利润分配预案》

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。公司2016年末合并报表中未分配利润为103,294,189.71元，母公司2016年度末可分配利润为-708,260,129.45元。鉴于公司以前年度亏损严重，公司不具备现金分红的条件。

2016年度分配预案：公司2016年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结余转入下一年度。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

（六）《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字[1999]138号）等文件的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司2016年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则对各类资产进行了清查，拟计提减值准备共计3,030.21万元。

本次计提符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值充分、能更加公允地反映公司的资产和财务状况，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于2016年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（七）《关于审定2016年公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

2016年，公司董事、监事和高级管理人员从公司所领取的薪酬总额为540.57万元，该薪酬发放标准由公司薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事、高级管理人员薪酬制度》的有关决策和考核程序，综合考虑了同行业水平及所在地的物价水平，并结合工作中的经营业绩、承担责任、风险水平等因素确定。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同时披露的《独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

（八）《公司2016年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同时披露的《独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（九）《公司2016年度内部控制审计报告》

具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《公司2016年度内部控制审计报告》。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（十）《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司新增《上海证券报》为指定信息披露媒体，该事项将导致《公司章程》相关条款内容发生变化，公司拟对《公司章程》进行修订。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

（十一）《关于终止2015年员工持股计划的议案》

公司于2015年7月20日召开第九届董事会第二十七会议及第九届监事会第十一次会议，分别审议通过了《公司2015年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，该议案尚未提交公司股东大会审议。鉴于目前国内证券市场发生了较大变化，综合考虑资本市场环境、公司业务发展规划及监管要求等多方面因素，经董事会慎重研究，决定终止2015年员工持股计划。

关联董事陈志成先生、史浩樑先生及李元先生均已回避表决。独立董事对终止本次员工持股计划事项发表了同意意见，具体内容详见与本公告同时披露的《独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

此项议案表决情况为：同意6票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（十二）《董事会关于2016年度财务报告被出具带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明》 具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《董事会关于2016年度财务报告被出具带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

公司独立董事就2016年度财务报告被出具带强调事项段无保留审计意见涉及事项发表了独立意见，详见与本公告同时披露的《独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（十三）《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（十四）《董事会关于对2015年度审计报告中无法表示意见所涉事项影响消除的专项说明》

具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《董事会关于对2015年度审计报告中无法表示意见所涉事项影响消除的专项说明》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同时披露的《独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（十五）《董事会关于对2015年度内部控制审计报告中否定意见所涉事项影响消除的专项说明》

具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《董事会关于对2015年度内部控制审计报告中否定意见所涉事项影响消除的专项说明》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同时披露的《独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（十六）《关于召开2016年年度股东大会的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

上述第一、三、四、五、六、十议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、备查文件

1、第十届董事会第七次会议决议

特此公告。

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董事会

2017年3月14日

证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2017-018

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第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第六次会议通知于2017年3月3日以邮件、短信的方式发出，会议于2017年3月13日在公司会议室召开。本次会议由监事长周佐益先生主持，应到监事3名，实到3名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

一、会议审议情况

本次会议采用现场表决的方式，审议通过了如下决议：

（一）《公司2016年度监事会工作报告》

此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

（二）《公司2016年度财务决算报告》

此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

（三）《公司2016年度报告全文及摘要》

根据相关规定要求，监事会对公司编制的2016年度报告及摘要进行了认真严格的审阅，认为董事会编制和审议公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《公司2016年度报告全文及摘要》。

此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

（四）《公司2016年度利润分配预案》

2016年度分配预案：鉴于公司以前年度亏损严重，公司2016年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结余转入下一年度。

监事会认为，公司利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求。

此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

（五）《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

（六）《公司2016年度内部控制自我评价报告》

公司监事会认真审阅了董事会出具的《公司2016年度内部控制评价报告》，并对董事会关于内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行及监督的实际情况。

具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《公司2016年度内部控制评价报告》。

此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

（七）《公司2016年度内部控制审计报告》

具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《公司2016年度内部控制审计报告》。

此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

（八）《关于终止2015年员工持股计划的议案》

公司于2015年7月20日召开第九届董事会第二十七会议及第九届监事会第十一次会议，分别审议通过了《公司2015年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，该议案尚未提交公司股东大会审议。鉴于目前国内证券市场发生了较大变化，综合考虑资本市场环境、公司业务发展规划及监管要求等多方面因素，同意终止2015年员工持股计划事项。

此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（九）《监事会对董事会关于2016年度财务报告被出具带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见》

具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《监事会对董事会关于2016年度财务报告被出具带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见》。

此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

上述第一、二、三、四、五议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、第十届监事会第六次会议决议。

特此公告。

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监事会

2017年3月14日

证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2017-019

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关于2016年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月13日召开的第十届董事会第七次会议及第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对母公司及下属所有分子公司2016年度末存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查和分析评估，公司认为部分资产存在一定的减值迹象。为更客观公允地反映公司资产状况，现拟对可能发生减值损失的资产计提减值准备，合计3,030.21万元，具体明细如下表：

■

1、无形资产计提减值情况说明

公司严格按照《企业会计准则》的规定，在资产负债表日对无形资产的账面价值进行检查，对于账面价值高于可收回金额的项目，按照差额逐项计提无形资产减值准备。

公司IMAPX8、IMAPX9、IMAPX15芯片的应用方向主要集中在平板电脑和机顶盒市场。因近年平板电脑、机顶盒出货量的趋缓给公司芯片在平板电脑、机顶盒市场的销售带来了全新的挑战，故公司于2015年在芯片应用的产品方向上进行战略调整，即从原有的平板电脑市场、机顶盒市场应用转型到智能影像领先技术方案及产品提供上。公司于2015年先后研发出APOLLO影像处理芯片，2016年以此为基础研发出APOLLO2影像处理芯片。

公司对无形资产未来可回收金额进行的测算，是结合2017年后的市场前景分析和客户需求、公司的产品应用方向推广安排、基于客户的意向订单及未来合理预测做出的综合判断。根据测算结果并与账面价值进行比较，公司对存在减值迹象的个别项目计提了减值准备，金额合计 1,961.31万元。

2、应收款项计提减值情况说明

公司严格按照《企业会计准则》的规定，在资产负债表日对应收款项根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。公司及下属子公司2016年末应收款项的账面余额、可收回金额及计提坏账准备余额如下：

单位：万元

■

据上表，公司及下属子公司2016年末，应收款项计提坏账准备余额合计为 1,820.30万元，其中以前年度已计提坏账准备788.57万元（考虑折算汇率的影响），因此本期拟计提应收款项坏账准备1031.73万元。具体情况如下：

单位：万元

■

公司在资产负债表日对所有应收款项进行了减值测试，并对单项金额超过500万元的重大应收款项进行了单独测试，公司下属子公司客户的应收账款85.68万美元（折合人民币594.36万元），因该客户未及时支付到期票据，发生了减值，基于谨慎性原则，公司予以全额确认减值损失；除该笔应收款项外，其他单项金额超过500万元的重大应收款项均进行了单独测试并未发生减值。

公司对于单独测试未发生减值的应收款项及单项金额不重大的应收款项按账龄组合计提坏账准备，具体如下表：

单位：万元

■

二、本次计提资产减值准备的影响

上述计提资产减值准备将减少2016年利润总额3,030.21万元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

三、本次计提资产减值准备的审批程序

公司本次计提资产减值准备事项，经公司审计委员会审议后提交公司第十届董事会第七次会议及第十届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事亦发表了同意的独立意见。鉴于公司本次拟计提资产减值准备的金额已达到股东大会审议标准，因此该事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

四、董事会审计委员会关于2016年度计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，更为客观公允地反映了公司2016年度财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备事项符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更为合理可靠，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

六、董事会意见

公司依据实际情况计提2016年度资产减值准备，符合《企业会计准则》和符合公司内部控制制度相关规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

七、监事会意见

公司本次计提资产减值准备程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

八、备查文件

1、公司第十届董事会第七次会议决议；

2、公司第十届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

4、董事会审计委员会关于公司2016年度计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

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董事会

2017年3月14日

证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2017-020

盈方微电子股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，因公司新增《上海证券报》为指定信息披露媒体，该事项将导致《公司章程》相关条款内容发生变化。公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

原第一百九十条：

公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

修订为：

公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

本次章程修订事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2017年3月14日

证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2017-021

盈方微电子股份有限公司

关于终止2015年员工持股计划的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、员工持股计划的基本情况

公司于2015年7月20日召开第九届董事会第二十七会议及第九届监事会第十一次会议，分别审议通过了《公司2015年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。

本次员工持股计划拟筹集资金总额上限为1600万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。本次员工持股计划的参加对象均需符合公司制定的标准，并经董事会确认、监事会核实。参加人员总人数预计不超过100人，其中董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共计6人。本员工持股计划设立后委托财通证券资产管理有限公司成立财通证券资管盈方微通鼎 10号集合资产管理计划（以下简称“本集合资产管理计划”）进行管理，本集合资产管理计划份额上限为4800万份，本集合资产管理计划主要投资范围为购买和持有本公司股票。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

独立董事对本次员工持股计划发表了独立意见；公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书；本次员工持股计划尚未提交公司股东大会审议。

二、公司终止2015年员工持股计划的原因及相关决策程序

鉴于目前国内证券市场发生了较大变化，综合考虑资本市场环境、公司实际情况及监管要求等多方面因素，经审慎考虑和研究，公司于2017年3月13日召开了第十届董事会第七次会议及第十届监事会第六次会议审议通过了《关于终止2015年员工持股计划的议案》，决定终止本次员工持股计划。

三、独立董事意见

公司独立董事针对终止员工持股计划相关事项发表独立意见如下：董事会提议终止公司2015年员工持股计划，是综合考虑资本市场环境、公司实际情况及监管要求等多方面因素，并基于审慎判断后作出的决定，不会对公司现有经营活动造成实质性影响，符合有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件之规定。公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，关联董事在该项议案表决中已回避表决。因此我们同意《关于终止2015年员工持股计划的议案》。

四、对公司的影响

公司终止实施本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。公司暂无在未来12个月推出新的员工持股计划的打算，根据公司实际经营情况和员工意愿，如需启动新的员工持股计划，将重新召开董事会和股东大会进行审议。

五、必要的风险提示

对于本次终止员工持股计划对广大投资者造成的不便公司深表歉意，敬请谅解。公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司发布的信息以在上述指定信息披露媒体披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、第十届董事会第七次会议决议；

2、第十届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2017年3月14日

证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2017-022

盈方微电子股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2016年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

经公司第十届董事会第七次会议审议通过，决定召开2016年年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2017年4月6日（星期四）14:00

2、网络投票时间：2017年4月5日—2017年4月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2017年4月6日9:30—11:30, 13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月5日15:00—4月6日15:00。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象

1、截至本次会议股权登记日（2017年3月28日）下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师

（七）现场会议召开地点：上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店会议室

二、会议审议事项

1、《公司2016年度报告全文及摘要》

2、《公司2016年度董事会工作报告》

3、《公司2016年度监事会工作报告》

4、《公司2016年度财务决算报告》

5、《公司2016年度利润分配预案》

6、《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》

7、《关于修订〈公司章程〉的议案》

上述议案1-2、4-7已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，议案3-6已经公司第十届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案中议案1-6为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案7为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记

2、登记时间：2017年3月31日—2017年4月1日（上午9∶00—12∶00、 下午1∶30—5∶30）；2017年4月6日（上午9∶00—12∶00、 下午1∶30—14∶00）

3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区祖冲之路2290弄展想广场1号16层

4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

五、联系方式

联系地址：上海市浦东新区祖冲之路2290弄展想广场1号16层

联系人：代博

电 话：021－58853066

传 真：021－58853100

邮政编码：201203

与会股东的交通及食宿等费用自理。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第七次会议决议；

2、公司第十届监事会第六次会议决议。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2017年3月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360670，投票简称：盈方投票

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

本次股东大会不设置总议案，议案编码1.00 代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2017年4月6日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为2017年4月5日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年4月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席盈方微电子股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

■

委托人（签名或盖章）

委托人股东账号：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数量：

代理人姓名及签名：

代理人身份证号码：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日

证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2017-023

盈方微电子股份有限公司

立案调查进展暨风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

公司因相关行为涉嫌违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查，如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年10月14日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（鄂证调查字2016005号）。因公司相关行为涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查，公司已于2016年10月15日披露了上述信息并定期发布立案调查进展暨风险提示公告（公告编号：2016-077、2016-084、2016-098、2017-004及2017-014）。

截至目前，上述立案调查仍在进行过程中，公司尚未收到相关的结论性意见或决定。若公司因上述事项受到中国证监会行政处罚并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

目前公司经营情况一切正常，公司正积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定严格履行信息披露义务，每月至少披露一次风险提示公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2017年3月14日

证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2017-024

盈方微电子股份有限公司

关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司股票交易能否撤销退市风险警示需经深圳证券交易所审核批准，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、公司股票交易被实施退市风险警示的基本情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度财务会计报告被致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，公司股票自2016年5月3日起被实施退市风险警示特别处理，证券简称由“盈方微”变更为“*ST盈方”，股票交易日涨跌幅度限制为5%。

二、申请撤销股票交易退市风险警示的相关情况

2017年3月13日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告（亚会A审字（2017）0028号）及标准无保留意见的内部控制审计报告（亚会A专审字[2017]0014号）。根据《上市规则》第13.2.1条关于退市风险警示和第13.3.1条其他风险警示情形之规定，公司2016年度审计报告表明公司股票涉及被实施退市风险警示特别处理的情形已消除，公司董事会已分别出具《关于2015年度审计报告中无法表示意见所涉事项影响消除的专项说明》及《关于2015年度内部控制审计报告中否定意见所涉事项影响消除的专项说明》，并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）核查确认。经自查，公司亦不存在其他涉及退市风险警示及其他风险警示的情形，符合申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的条件。

因此，经第十届董事会第七次会议审议通过，公司于2017年3月13日向深圳证券交易所提交了《关于撤销对公司股票交易实施退市风险警示的申请》, 如获批准，公司证券简称将由“*ST盈方”变更为“盈方微”，证券代码仍为000670，日涨跌幅限制由5%恢复为10%。

三、风险提示

公司股票交易能否撤销退市风险警示特别处理，尚需经深圳证券交易所核准，公司将及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2017年3月14日