天润曲轴股份有限公司

证券代码：002283 证券简称：天润曲轴 公告编号：2017-006

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务

公司是以生产“天”牌内燃机曲轴为主导产品的中国规模最大的曲轴专业生产企业，是中国内燃机协会曲轴和连杆分会理事长单位。公司下设文登恒润锻造有限公司、潍坊分公司，经营业务涉及内燃机动力零部件、铁路装备和机床设备研制等领域；主营业务形成船机、中重卡、轻卡和轿车曲轴，以及连杆、铸件、锻件七大主要业务板块。公司主要产品有曲轴、连杆、毛坯、铸件、锻件。

曲轴、连杆是内燃机核心零部件，公司生产的“天”牌曲轴是“中国公认名牌产品”，是国家发改委和机械工业联合会指定的汽车零部件民族品牌。产品成为潍柴，一汽锡柴、大柴、海马，东风康明斯，北汽乘用车、福田康明斯、福田戴姆勒，广汽菲亚特，上汽乘用车、上菲红、上柴，国际康明斯、戴姆勒、卡特彼勒、约翰迪尔、斗山、依维柯等国内外著名主机厂整机配套产品，并随主机远销20多个国家和地区，主机装机率达60%；部分系列型号的产品以及铸件产品，直接出口美国、英国、意大利、韩国、土耳其等国家。公司拥有完善的营销网络体系，国内设立200多家区域重点代理与专卖商，产品覆盖全国31个省市区，主导产品市场占有率达40%以上。

（二）公司经营模式

公司经营模式：研发+生产+销售型经营模式

研发模式：公司具有较强的研发能力，公司根据市场的需求及客户要求，与客户共同进行新产品的研发，同时也根据市场的需求对老产品进行改型，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩固公司的行业地位。

生产模式：公司采用订单驱动模式，公司接受国内外各大发动机厂商的订单，根据订单生产、供应产品；公司拥有多条柔性化曲轴生产线，能够独立承担产品的铸造、锻造、机加工、热加工等所有工序的制造加工，各生产线以大批量产的方式进行生产，并均具备快速换产及新产品开发的能力。

销售方面：以为主机厂配套为主(包括国内和国外，提供自有品牌“天”牌曲轴)，供应国内社会维修市场为辅的经营模式。主机配套采用订单驱动方式，直接为各主机厂进行OEM配套和服务，对于国内社会维修市场，采用全国各市场区域的代理销售模式。

（三）行业现状和发展机遇

“十二五”期间，汽车市场增长基本与GDP增速保持一致，“十三五”伊始，国内汽车市场需求迎来较大的增长，2016年乘用车市场表现依然良好，主要原因是小排量汽车购置税优惠政策的施行，商用车市场中的重卡板块表现不俗，在经历两年低潮期后，经过库存消化以及在2016年汽车排放政策的引导下，重卡板块强势反弹，同时在治超新政《超限运输车辆行驶公路管理规定》、GB1589标准和替换需求等多方利好因素共同促进下，重卡市场实现持续稳步增长，这其中，牵引车的大幅增长拉动了卡车市场销量，中卡市场表现平稳，短期内仍将保持平稳增长，轻卡降幅继续缩窄。2016年我国汽车销量达到2802万辆，较2015年增长13.65%，其中乘用车销量2437万辆，较2015年增长14.93%，商用车销量365万辆，较2015年增长5.8%。

我国宏观经济正呈现缓慢回升趋势，这主要在于近两年来我国推动的各项改革逐渐显露成效。随着经济改革的持续和深入，长期来看，我国汽车行业面临的宏观经济环境有望得到明显改善，汽车行业迎来转型升级的重要时期。“十三五”期间，我国将由工业主导型经济逐步转向服务主导型经济，消费增长逐步成为经济增长主要驱动力，基于国内消费型经济---物流运输业（电商）的快速转变，将拉动半挂牵引车（中、长途运输）和中轻型载货车（城市间物流运输）市场需求增加，预计消费和公路货运量将逐步增长。此外，从2016年4月起部分地区部分车型实施国五排放标准到2018年起全国范围所有车型实施国五排放标准，这期间对商用车的影响将会逐步扩大。同时，中国汽车产业正在快速进入互联网化、新能源化、智能化时代，新技术、新材料和传统产业不断融合。

汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业，发展状况主要取决于下游整车市场和汽车维修服务市场的发展，汽车零部件产业的竞争力代表该国汽车产业的综合水平，其重要性不言而喻。近年来，随着整车消费市场和服务维修市场的迅猛发展，我国的汽车零部件行业发展迅速且趋势良好，不断转型升级，向专业化方向转变。在这样的背景下，中国汽车零部件行业将迎来变革的历史挑战和发展机遇。相比国内市场，国际市场扩展空间依然很大，随着国内国际市场竞争的加剧，国外各主要发动机厂商面临巨大的成本压力，这也给国内优秀零部件生产企业带来巨大的发展机遇。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年公司准确把握经济形势，以市场为准绳，以董事长提出的“三大管理主题”为核心，以“颠覆惯性思维，为市场而改变”为主题，以“创新、机制、高效、可靠、成本、对标”为工作重点，以精细化管理为手段，以管理信息化为支撑，以提高创新能力为关键，夯实安全、节能和技术质量等基础管理，优化现场管理和生产管理，强化工艺纪律、工艺标准，加强成本管理和财务管理，增强企业核心竞争力，有效的确保公司在新常态下可持续稳定发展。2016年公司实现营业总收入182,150.83万元，较2015年度增加13,167.33万元，增幅7.79%；利润总额23,218.56万元，较2015年度增加5,597.79万元，增幅31.77%

2016年，公司面对火爆的市场环境，统筹谋划，牢固树立大营销理念，坚持“七大业务板块同步发展”的整体思路，充分利用战略合作带来的利多效应，成功开发了6家曲轴、连杆新客户，1家铸件新客户，2家国际贸易新客户。完成了81个曲轴新产品开发试制，36个新产品进入批量生产阶段；27个连杆新产品开发；36个铸件新产品开发；33个锻件新产品开发。

2016年，以稳定的供货，提升了戴姆勒、约翰迪尔、潍柴、上菲红、重康、重庆潍柴、东风康明斯等主机厂的配套比例，获得了昆山三一动力有限公司质量优胜奖、一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂质量优秀奖和核心供应商、山东华源莱动内燃机有限公司优质开发奖、潍柴动力股份有限公司优秀供应商、潍柴动力扬州柴油机有限责任公司优秀供应商和最佳质量奖、重庆康明斯发动机有限公司最佳质量奖，安徽华菱汽车有限公司发动机分公司最佳合作奖、约翰迪尔（天津）有限公司最佳技术支持奖、昆明云内动力股份有限公司优秀供应商、东风康明斯发动机有限公司最佳交付奖、新车型投产贡献奖等，为公司的持续发展奠定了坚实的基础。

2016年公司充分发挥技术中心，博士后工作站主体作用，加强技术创新保障体系和人才队伍建设，健全激励机制，通过自主创新、引进消化吸收再创新和协同创新，加快推进国家级项目和重点攻关项目，完成了《山东省曲轴、连杆工程实验室创新能力专项》、《2014年威海市重大专项—基于高负荷要求的球墨铸铁精益铸造技术的研究与产业化》、《威海市科技发展计划项目—发动机曲轴/连杆设计及制造技术研究应用》等项目，通过了山东省工业设计中心复审，泰山学者期满评估，获得了国家技术创新示范企业、制造业单项冠军培育企业的荣誉称号。2016年公司共申请专利23项，其中，授权发明专利5项，实用新型专利19项。2016年公司级重点技术创新项目5项，完成4项，进一步提升技术创新水平，为公司创造更大的效益。

2016年公司筹划实施了重大资产重组事项，公司拟以非公开发行股票及支付现金的方式购买重庆振渝九鼎股权投资合伙企业(有限合伙)、JD Tyree Limited、Modern Metal & Precision Ltd（鸿图精密制造有限公司）持有的东莞鸿图精密压铸有限公司100%股权，同时拟向苏州龙和盛世九鼎投资中心（有限合伙）发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易拟发行股份购买资产交易价格的 100%。

目前，该重大资产重组项目处于中国证监会审核阶段，公司本次重组事项需获得中国证监会核准方可实施。若本次重组获中国证监会核准，本次交易完成后东莞鸿图将成为公司的全资子公司。东莞鸿图主营业务为汽车铝合金压铸零部件的研发、生产及销售，产品主要包括汽车零部件、温度控制部件、引擎零部件、自动化控制部件等。通过本次重组，天润曲轴将进一步调整产业结构，完善汽车零部件业务产业链，实现跨细分市场发展，优化和改善现有的业务结构和盈利能力，降低宏观经济波动对公司业绩的影响程度，提升公司抗风险能力，将为广大中小股东的利益提供更为多元化、更为可靠的业绩保障。通过本次重大资产重组，公司可以获得汽车铝合金压铸零部件业务的相关资产、技术和订单，初步布局汽车轻量化材料领域，获得业绩第二增长极，为下一步全面布局汽车轻量化打下基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2017年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

净利润为正，同比上升50%以上

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法定代表人：邢运波

天润曲轴股份有限公司

2017年3月14日

证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2017-004

天润曲轴股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月1日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第三次会议的通知，会议于2017年3月12日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度报告》全文及摘要。 

《2016年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年度报告摘要》同时刊登于2017年3月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本项议案尚须提交公司2016年度股东大会批准。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

《2016年度董事会工作报告》内容见公司《2016年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。

本项议案尚须提交公司2016年度股东大会批准。

公司离任独立董事金福海，现任独立董事魏安力、孟红、姜爱丽分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职，报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》。

公司2016年度财务会计报表，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审〔2017〕1058号标准无保留意见的审计报告。《2016年年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2016年度营业总收入182,150.83万元，较2015年度增加13,167.33万元，增幅7.79%，实现利润总额23,218.56万元，较2015年度增加5,597.79万元，增幅31.77%，净利润20,046.05万元（其中归属母公司股东的净利润为19,429.68万元），较2015年度增加4,724.90万元，增幅30.84%。

2016年末资产总额512,367.11万元，较上年增加了33,759.35万元，增幅为7.05%，负债总额149,830.00万元，较上年增加了13,414.63万元，增幅为9.83%。

2016年经营活动现金流量净额38,136.17万元，比2015年减少10,505.82万元，降幅21.60%。投资活动现金净流出31,900.68万元，筹资活动现金净流出5,859.38万元。

本项议案尚须提交公司2016年度股东大会批准。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2017〕1058号），2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为194,296,829.19元，母公司2016年实现净利润175,805,879.54元，加年初未分配利润675,184,408.97元，减去2016年度按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积17,580,587.95元，减去2015年度利润分配现金股利22,399,002.64元后，2016年度末可供股东分配的利润为811,010,697.92元。

公司2016年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10 股派发现金股利0.18元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司2016年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚须提交公司2016年度股东大会审议批准。

6、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2017〕1059号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及国信证券股份有限公司出具的《关于天润曲轴股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。

《2016年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对公司《2016年度内部控制评价报告》发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过去一年的审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，较好地完成了审计工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期1年。

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成2016年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，提议续聘其为公司2017年度审计机构。

公司独立董事已经事前认可本次续聘审计机构事项，并出具了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

10、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》。

《关于2017年度向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2016年度股东大会召开时间董事会将另行通知。

三、备查文件

第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董 事 会

2017年3月14日

证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2017-005

天润曲轴股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2017年3月1日以电子邮件方式发出，于2017年3月12日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度报告》全文及摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2016年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案尚须提交公司2016年度股东大会审议批准。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

《2016年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚须提交公司2016年度股东大会审议批准。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》。

本项议案尚须提交公司2016年度股东大会审议批准。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》。

本项议案尚须提交公司2016年度股东大会审议批准。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司募集资金的使用和管理符合相关制度的要求，不存在违规的情形。公司董事会出具的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项制度得到切实有效的执行，能系统防范和控制各项经营风险，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》。

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中勤勉尽责，为公司出具的2016年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

本项议案尚须提交公司2016年度股东大会审议批准。

三、备查文件

第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

监事会

2017年3月14日

证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2017-007

天润曲轴股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1076号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票7,941.18万股，发行价为每股人民币13.60元，共计募集资金108,000.00万元，坐扣承销和保荐费用3,471.77万元后的募集资金为104,528.23万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2011年7月27日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司文登支行开立的人民币账户。另扣除律师费、审计费和法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用219.14万元后，公司本次募集资金净额为104,309.09万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕305号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金99,399.89万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,282.70万元；2016年度实际使用募集资金7,227.70万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为35.80万元；累计已使用募集资金106,627.59万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,318.50万元。

2016年3月29日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2011年非公开发行股票节余募集资金7,191.90万元（包括节余募集资金及其累计利息收入扣除手续费后的净额，具体以转账日金额为准）用于永久补充流动资金。截至2016年12月31日，公司已将节余募集资金7,227.70万元全部转出用于永久补充流动资金，募集资金余额为人民币0.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2011年8月13日分别与中国银行股份有限公司文登支行（以下简称“中行文登支行”）、中国建设银行股份有限公司文登支行（以下简称“建行文登支行”）、交通银行股份有限公司威海文登支行（以下简称“交行文登支行”）、威海市商业银行股份有限公司文登支行（以下简称“商行文登支行”）、中国民生银行股份有限公司青岛分行（以下简称“民生银行青岛分行”）签订了《2011年度非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，本公司6个募集资金专户已经完成销户，将节余募集资金7,227.70万元全部转出募集资金专户用于永久补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

天润曲轴股份有限公司

董事会

2017年3月14日

附件

募集资金使用情况对照表

2016年度

编制单位：天润曲轴股份有限公司 单位：人民币万元

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[注]：上述5个募集资金项目的部分设备于2013年12月投入生产，但仍有部分设备没有到位或在调试，项目整体2014年12月才达到预定可使用状态。

证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2017-008

天润曲轴股份有限公司

关于2017年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”） 于2017年3月12日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

为满足公司经营及发展的需要，公司拟向银行申请提取总额不超过153,000万元的综合授信业务，包括但不限于以下银行：中国建设银行股份有限公司文登支行、中国银行股份有限公司文登支行、中国工商银行股份有限公司文登支行、中国农业银行股份有限公司文登支行、威海市商业银行文登支行、交通银行股份有限公司文登支行、招商银行股份有限公司文登支行、山东文登农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司威海文登支行、中国民生银行股份有限公司威海分行、中国光大银行股份有限公司威海分行、兴业银行股份有限公司威海分行、中国邮政储蓄银行威海分行、上海浦东发展银行股份有限公司威海分行、汇丰银行青岛分行、青岛银行文登支行、平安银行青岛分行、北京银行济南分行、浙商银行烟台分行、齐商银行威海分行、恒丰银行威海分行等其他银行。

授信额度主要用于非流动资金贷款、流动资金贷款，银行承兑汇票及相关融资业务，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

授权董事长邢运波先生代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、融资、担保、抵押等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

天润曲轴股份有限公司

董 事 会

2017年3月14日

证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2017-009

天润曲轴股份有限公司

2017年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日

2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

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二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2017年第一季度业绩较上年同期增长较大的原因：重卡市场受国家治超新政实施及基础建设固定资产投资启动的推动持续增长，公司重卡曲轴板块订单、销量增长较大；公司经过近几年调整产品结构及加强市场开发力度，新客户、新产品销售稳定增长；公司加强技术创新及成本管理，对生产线实行自动化改造，产品成本下降。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；

2、2017年第一季度业绩具体的财务数据将在2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董 事 会

2017年3月14日