中航重机股份有限公司
第六届董事会第一次
会议决议公告

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2017-009

中航重机股份有限公司

第六届董事会第一次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月3日书面发出关于召开第六届董事会第一次会议的通知，2017年3月13日公司第六届董事会第一次会议在北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层第一会议室以现场方式召开。会议应到董事10名，实到董事10名。会议由黎学勤先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于选举黎学勤先生为公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会审议通过了黎学勤先生为公司第六届董事会董事长的议案（董事长简历详见附件一），任期三年，自本次董事会选举产生之日起至本届董事会届满。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

二、审议通过了《关于公司第六届董事会各专门委员会组成的议案》

公司董事会审议通过了第六届董事会各专门委员会人员组成议案，具体情况如下：

（一）战略与投资委员会：

主任委员：黎学勤

委员：余霄、张育松、梅瑜、姬苏春、乔堃

（二）预算管理委员会：

主任：乔堃

委员：邱洪生、李平

（三）审计与风险控制委员会：

主任：邱洪生

委员：姬苏春、李平

（四）薪酬与考核委员会：

主任：于革刚

委员：黎学勤、金锦萍

（五）提名委员会：

主任：金锦萍

委员：黎学勤、于革刚

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会选举产生之日起至本届董事会届满。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

三、审议通过了《2016年年度报告及2016年年度报告摘要》

该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

四、审议通过了《2016年度总经理工作报告》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

五、审议通过了《2016年度董事会工作报告》

该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

六、审议通过了《2016年度独立董事述职报告》

该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

七、审议通过了《董事会审计与风险控制委员会2016年度履职情况报告》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

八、审议通过了《2017年度经营计划》

该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

九、审议通过了《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》

该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

十、审议通过了《2016年度利润分配预案》

经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以2016年年末总股本778,003,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计分配利润31,120,128.00元，占母公司本年度实现的可分配利润的84.75%，未分配利润214,445,798.66元转入下一年度。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

十一、审议通过了《关于支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计费用的议案》

根据公司2016年度审计工作量，同意支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务报告及内部控制审计费用191万元。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

十二、审议通过了《关于2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计情况的议案》

2016年度，公司预测发生关联交易785,700万元，实际发生关联交易345,346万元，控制在年初预测的关联交易总额之内，2017年关联交易总额预计534,500万元。

本议案审议过程中，关联董事余霄先生、张育松先生、梅瑜女士、姬苏春先生回避了表决。该议案需提交股东大会审议批准。

公司四名独立董事对该项事宜发表了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

十三、审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为，公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理实施细则(试行)》、《募集资金专户存储三方监管协议》，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。

审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐人东海证券股份有限公司出具了《2016年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

十四、审议通过了《关于公司高级管理人员2015年度薪酬考评的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

十五、审议通过了《中航重机股份有限公司2016年度内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

十六、审议通过了《中航重机股份有限公司2016年度内部控制审计报告》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

十七、审议通过了《中航重机股份有限公司2016年度社会责任报告》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

十八、审议通过了《关于在银行间市场交易商协会注册并择机发行中期票据和短期融资券的议案》

为优化公司负债结构、拓展融资渠道、降低资金周转风险和控制财务成本，基于对当前货币利率市场走势预判，董事会同意公司注册并择机发行中期票据和短期融资券。

同意公司在中国银行间市场交易商协会注册中期票据，注册额度不超过所有者权益总额的40%（即不超过16亿元），在有效期内，结合货币利率走势择机部分或全部发行，主要用于置换公司和部分子公司的银行借款等。

同意公司在中国银行间市场交易商协会申请注册短期融资券，注册额度及已发行尚未到期的短期融资券总额不超过所有者权益总额的40%（即总额度不超过16亿元），主要用于置换公司和部分子公司的高息借款、作为公司偿还银行借款的资金筹措渠道及临时需要增加融资的渠道储备等。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

十九、审议通过了《关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司转让其控股子公司中航朝风新能源电力有限公司16%股权的议案》

因战略调整需要，并结合“瘦身健体”提质增效相关工作要求，公司董事会同意控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司转让持有的中航朝风新能源电力有限公司（简称：中航朝风）16%的股权，此次采取交易所公开挂牌方式转让，截至2016年12月31日，中航朝风净资产账面价值为500.00万元。以2016年12月31日为基准日，中航朝风整体股权评估价值为501.59万元，目前正在履行评估结果备案程序，拟转让价格不低于经国有资产有权管理机构备案的中航朝风整体股权评估价值所对应的16%股权价值。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

二十、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为积极推动公司内部体系建设和公司的持续、健康发展做出了重要贡献。结合行业、地区的经济发展水平，并结合公司的实际情况，将独立董事薪酬由每年税前5万元调整为每年税前6万元，自公司第六届独立董事开始任职起执行。

公司独立董事对该项事宜发表了同意的独立意见。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

二十一、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》

鉴于公司第六届董事会第一次会议审议通过了《2016年年度报告全文及2016年年度报告摘要》、《2016年度董事会工作报告》、《2016年度独立董事述职报告》、《公司2017年度经营计划》、《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》、《2016年度利润分配预案》、《关于2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计情况的议案》、《关于在银行间市场交易商协会注册并择机发行中期票据和短期融资券的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》，第六届监事会第一次会议审议通过了《2016年度监事会工作报告》，公司拟定于2017年4月26日召开2016年度股东大会，审议上述议案。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2017年3月13日

附件一：董事长简历

黎学勤，男，1963年9月出生，南昌航空工业学院本科、工学学士，成都电子科技大学EMBA。1984年参加工作，曾任成都发动机（集团）有限公司26车间主任、26厂厂长，成都航发有色金属制造公司总经理、成都发动（集团）有限公司总经理助理，四川成发航空科技股份有限公司董事、总经理，中美合资四川艾特航空机械制造有限公司董事、副董事长，成都发动机（集团）有限公司党委书记、董事，航空发动机研究院第一分院分党组书记、副院长，沈阳发动机研究所党委书记、副所长，中航空天发动机研究院有限公司分党组成员、副总经理，现任中航重机股份有限公司董事、总经理。曾获四川省委省政府授予有突出贡献优秀青年专家并享受政府津贴，曾获沈阳市委中省直企业工委优秀领导干部、沈阳市五四荣誉奖章，入选国防“511”人才工程高级经营管理人才库。

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2017-010

中航重机股份有限公司

第六届监事会第一次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月3日书面发出关于召开第六届监事会第一次会议的通知，2017年3月13日公司第六届监事会第一次会议在北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层第一会议室以现场方式召开。会议由崔龙先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举崔龙先生为公司第六届监事会监事会主席的议案》

监事会选举通过崔龙先生为公司第六届监事会监事会主席（简历详见附件），任期三年，自本次监事会选举产生之日起至本届监事会任期届满。

二、审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》

按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2016年年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

公司2016年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2016年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2016年度监事会工作报告》

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计费用》

根据公司2016年度审计工作量，同意支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务报告及内部控制审计费用191万元。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计情况的议案》

2016年度，公司预测发生关联交易785,700万元，实际发生关联交易352,346万元，控制在年初预测的关联交易总额之内，2017年关联交易总额预计534,500万元。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经监事会审核后认为，公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及公司制定的《募集资金管理实施细则(试行)》、《募集资金专户存储三方监管协议》，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。

审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐人东海证券股份有限公司出具了《2016年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中航重机股份有限公司

监事会

2017年3月13日

附件：监事会主席简历

崔龙，男，1976年4月生。西北政法学院法学专业本科、学士，西北政法大学法律专业硕士。1998年7月参加工作，曾任西飞集团公司法律事务室法律顾问、监控部法律事务室经理、副总法律顾问（副总师级）兼法律事务室经理，现任中航工业通飞纪检监察与审计法律部部长。具有企业法律顾问执业注册证书和律师资格证书。

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2017-011

中航重机股份有限公司

关于2016年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

2009年2月25日，公司以非公开发行股票的方式向 9 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）16,000万股，每股发行价10.50元，募集资金总额1,680,000,000.00元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、审计验资费用等）72,948,806.62元，实际募集资金1,607,051,193.38元，资金已于2009年2月26日全部到位。2009 年3月2日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，中和正信会计师事务所对募集资金到位情况出具中和正信验字（2009）第4-003号、4-004 号《验资报告》。

本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户，公司根据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。

募集资金到位后，公司即与保荐人及相关银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。公司2016年以前已使用募集资金1,507,936,726.80元，本年使用募集资金136,295,183.32元。其中：经2016年4月26日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，公司子公司中航特材将项目结余的募集资金130,227,837.25元及其利息永久补充流动资金，截止2016年12月31日，中航特材募集资金账户已完成销户，实际永久补充流动资金130,404,777.89元。截至2016年12月31日，累计使用募集资金1,644,231,910.12元（其中：项目及永久补流支出1,644,189,131.20元，银行手续费支出42,778.92）；募集资金余额为15,697,989.97元（注：募集资金存款利息收入总额为52,878,706.71元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，切实保护投资者利益，公司于2009年9月11日下发了《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》，对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告、使用情况监督等方面均做出了明确规定。

根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度。2009年3月，公司募集资金到位后分别与中国建设银行股份有限公司贵州省分行、中国农业银行贵州省分行、中国工商银行股份有限公司贵州省分行以及东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。（相关公告刊登在2009年 3月28 日的《中国证券报》及《上海证券报》及上海证券交易所网站上。）

2009年6月，公司以增资方式将部分募集资金投入到各子公司，用于实施相关募投项目，具体金额为：中航力源液压股份有限公司（以下简称“中航力源”）49,815万元；贵州安大航空锻造有限责任公司（以下简称“安大公司”）27,600.39万元；贵州永红航空机械有限责任公司（以下简称“永红公司”）5,034万元；中航世新燃气轮机股份有限公司（以下简称“中航世新”）18,373万元，合计100,822.39万元。公司下属子公司安大公司、永红公司、中航力源以及中航世新分别与农业银行安顺黔中支行、建设银行贵阳小河支行、农业银行贵阳市乌当支行、华夏银行国贸支行以及东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。（相关公告刊登在2009年6月13 日的《中国证券报》及《上海证券报》及上海证券交易所网站上）

2010年1月，公司将本部募集资金结余中的8,973.16万元增资投入安大公司实施募投项目。公司和下属子公司安大公司与中国农业银行安顺市黔中支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》；同月，公司同意子公司安大公司将11,550万元募集资金增资给贵阳安大宇航材料工程有限公司，作为实施“采用辗扎技术生产大、重型燃气轮机涡轮盘和压气机盘锻件项目”建设专项资金。公司与下属子公司安大公司之全资子公司贵阳安大宇航材料工程有限公司、中国农业银行贵阳小河支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。（相关公告刊登在2010年1月20日的《中国证券报》及《上海证券报》及上海证券交易所网站上）

2010年4月，公司及下属子公司中航力源液压股份有限公司之全资子公司江苏力源金河铸造有限公司、中国建设银行南通分行如皋支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司及下属子公司贵州永红航空机械有限责任公司之全资子公司无锡马山永红换热器有限公司、交通银行股份有限公司无锡清扬支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。（相关公告刊登在2010年 4月16 日和 4月21 日的《中国证券报》及《上海证券报》及上海证券交易所网站上）。

2011年6月，公司将19,573万元募集资金增资中航特材工业（西安）有限公司，用于“特种材料采购加工中心项目”，该公司与交通银行西安渭滨支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。（相关公告刊登在2011年6月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上）。

2011年7月，公司将8,000万元募集资金增资江西景航航空锻铸有限公司，用于“8000T电动螺旋压力机锻造生产线”，该公司与交通银行股份有限公司景德镇分行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（相关公告刊登在2011年7月23日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上）。

2011年11月，中航力源公司将20,700万元募集资金增资力源液压（苏州）有限公司，用于“关键液压基础件建设（一期）项目”。该公司与中国建设银行股份有限公司苏州分行相城支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（相关公告刊登在2011年11月24日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上）。

2015年4月，公司控股子公司中航特材工业（西安）有限公司、中国建设银行股份有限公司北京市安慧支行以及东海证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（相关公告刊登在2015年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上）。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截止报告期，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2016年度募集资金项目的进展情况

详见附表1。

（二）用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

（三）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2015年4月9日，公司第五届董事会第十二次临时会议以通讯表决的方式审议通过了《关于控股子公司中航特材工业（西安）有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将中航特材到期已归还的前次用于暂时补充流动资金的募集资金再次用于补充流动资金。本次补充流动资金总额不超过1.3亿元，比例不超过募集资金净额的8.09%，期限不超过9个月。2015年4月15日，中航特材将暂时闲置的募集资金共计1.3亿元补充流动资金。上述用于补充流动资金的募集资金1.3亿元已于2016年1月8日全额归还至募集资金专户。

(四) 节余募集资金使用情况

2014年4月28日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分募投项目节余资金2,765.37万元及其利息收入永久性补充流动资金，用于日常生产经营等所需。截止2015年12月31日，公司实际相应的10个募集资金专户办理完毕销户，实际永久补充流动资金2,534.04万元。

2016年4月26日，公司2015年年度股东大会审议通过《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意中航特材将项目结余的募集资金13,022.78万元及其利息永久补充流动资金，截止2016年6月30日，中航特材募集资金账户已完成销户，实际永久补充流动资金13,040.48万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构东海证券股份有限公司为公司出具了募集资金存放与实际使用情况之核查意见书，保荐机构认为：

中航重机2016年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2017年3月13日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

中航重机股份有限公司

董事会

2017年3月13日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2016年度

编制单位：中航重机股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

■

■

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

2016年度

编制单位：中航重机股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

■

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号： 2017-012

中航重机股份有限公司

2016年关联交易执行情况

及2017年关联交易

预测情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联方介绍及关联关系

1.母公司

■

2.其他关联方

■

注：中航工业所属公司是指所有属于中航工业控制的子公司及相关企业、研究院所等中航工业范围内的所有单位。

二、2016年度关联方交易的执行情况

经公司2016年度股东大会审议通过的《关于公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案》，公司预测2016年度发生关联交易785,700万元，实际发生关联交易345,346万元。预测的2016年度关联交易金额中包含与本公司实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）所属航空发动机相关企（事）业单位发生的关联交易，2016年度中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）成立，上述航空发动机相关企（事）业单位不再属于本公司关联方，与其发生的交易不再属于关联交易。具体关联交易情况如下表：

■

三、关联交易的定价原则

(下转57版)