索菲亚家居股份有限公司

(上接55版)

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人：董事会。

2、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

3、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2017年4月13日下午3点30分

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月12日下午15:00至2017年4月13日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室。

5、股权登记日：2017年4月7日。

二、会议出席和列席人员

1、凡截止2017年4月7日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

2、公司董事、监事和其他高级管理人员；

3、公司法律顾问。

三、会议审议事项

1、关于2016年度董事会工作报告的议案；

2、关于2016年度监事会工作报告的议案；

3、关于公司2016年度财务决算报告的议案；

4、关于公司2016年度利润分配方案的议案；

5、关于公司2016年度报告全文及摘要的议案；

6、关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案；

7、关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案；

8、关于续聘2017年度审计机构的议案;

9、关于增加公司对控股子公司司米厨柜有限公司担保额度的议案;

10、关于修改公司章程的议案

注：公司全体独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。

上述议案经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2017年3月15日公司在巨潮资讯网披露的公告。

四、会议登记方法

1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。

2、登记时间：2017年4月12日上午9：00—12：00，下午14：00—5：00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

3、登记地点：（地址：广州市天河区体育东路108号创展中心西座905）

4、联系电话：020-87533019/020-87579391（传真）。

5、联系人： 陈曼齐 。

五、参加网络投票的具体操作流程的

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程见附件三。

六、其他事项

1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

3、会务常设联系方式：

联系人： 陈曼齐

电话号码： 020-87533019

传真号码： 020-87579391

电子邮箱： ningji@suofeiya.com.cn

索菲亚家居股份有限公司董事会

二零一七年三月十五日

附件

1、股东登记表

2、授权委托书

3、网络投票操作流程

附件1

股东登记表

截止2017年4月7日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现登记参加公司2016年度股东大会。

姓名（或名称）： 联系电话：

证件号码： 股东帐户号：

持有股数： 日期： 年 月 日

附件2

授权委托书

截止2017年4月7日，本公司（或本人）（证券帐号： ），持有索菲亚家居股份有限公司 股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席索菲亚家居股份有限公司2016年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

■

本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

法人股东盖章： 自然人股东签名：

法定代表人签字： 身份证号：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

附件3

网络投票操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362572；投票简称：索菲投票；

2、投票时间：2017年4月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

3、股东投票的具体程序

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案（即“总议案”），以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依次类推。股东对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

■

（4）投票举例：股权登记日持有“索菲亚”A股的投资者，对议案1投赞成票的，其申报如下：

■

股权登记日持有“索菲亚”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

■

（5）投票注意事项

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

（2）不符合上述规则的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、采用互联网投票的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月12日下午3:00，结束时间为2017年4月13日下午3:00。

2.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1） 申请服务密码的流程 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码 股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟后可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“索菲亚家居股份有限公司2016年度股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

（3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4） 确认并发送投票结果。

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-018

索菲亚家居股份有限公司关于

举行2016年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017年3月20日（星期一）下午15:00至17:00时在全景网举办 2016年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http:// rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长江淦钧先生、独立董事谭跃先生、财务总监陈明先生、董事会秘书潘雯姗女士以及保荐代表人李慧红女士。

敬请广大投资者积极参与。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一七年三月十五日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-019

索菲亚家居股份有限公司第三届

监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2017年3月3日以专人送达、电话及电子邮件的方式向各位监事发出，于2017年3月14日上午十一点在广州市体育东路108号创展中心19楼以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席王玉娟女士召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 经与会监事审议，形成如下决议：

一、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司监事会2016年度工作报告的议案》。《监事会2016年度工作报告》详细内容请见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。

二、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。详细内容请见公司公布的2016年度报告全文。本议案尚需提交股东大会审议。

三、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》。

监事会对董事会关于公司2016年度内部控制自我评价报告进行了审阅，认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。监事会认为：董事会编制的2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

具体内容详见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）公布的《索菲亚家居股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

五、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。监事会发表核查意见如下：

2016年度分配预案采用了现金分红结合发放股票股利的形式，目前公司经营情况良好，公司资本公积金金额较高，发放股票股利没有损害公司全体股东整体利益，同时本次分配预案现金分红比例符合公司所制定的《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中股利分配方式的规定，以及关于“若分红年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的，每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的20%”的现金分红承诺。

我们认为上述分配预案符合公司生产经营的实际情况，实施本次利润分配方案没有影响公司后续持续经营，没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。本议案尚需提交股东大会审议批准。

六、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》。监事会认为董事会编制和审核本公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2016年度报告全文及摘要请见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。

七、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案》。

经审核，监事会认为本次延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限，目的是为了提高闲置资金的利用效率。该工作的开展以不影响公司正常经营活动为前提，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益，也没有影响募集资金项目的正常进行。故我们同意本项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。

公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定。

公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。故我们一致同意公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于增加公司对控股子公司司米厨柜有限公司担保额度的议案》。

公司控股子公司司米厨柜有限公司向银行申请授信是为了解决生产经营以及现金流的资金需求。公司为上述子公司向银行申请授信提供连带责任担保，有利于保证上述子公司正常的经营融资需求，提高其融资能力。同时，该子公司的另一股东SCHMIDT GROUPE亦按照其持有司米厨柜有限公司股权比例，向上述子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保。本次两位股东向司米厨柜有限公司提供担保公平、对等，没有损害到公司的利益，亦没有对公司及上述子公司产生不利影响，故我们同意本次议案。鉴于司米厨柜有限公司最近一期（未经审计）财务报表显示其资产负债率超过70%，本次担保尚需提交股东大会审议。

十、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于本公司向杭州宁丽销售定制衣柜及其配套定制家具产品的议案》。

公司与杭州宁丽之间的关联交易内容是杭州宁丽经销公司的定制衣柜家具产品。杭州宁丽经销公司产品的价格及条件与公司其他同等级的经销商相同，杭州宁丽并不享受优惠待遇。该项关联交易价格公允，未有损害股东权益及公司利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》规定，不会对公司独立性产生影响，故同意上述关联交易。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二○一七年三月十五日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-020

索菲亚家居股份有限公司

关于公司与华鹤集团有限公司

签订《合作意向书》的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次签订的仅为《合作意向书》，属于双方合作意愿和合作基本原则的意向性约定。意向书自双方签字盖章之日起生效。双方的合作内容、权利义务以投资合作协议为准。投资合作协议的签署以及履约情况具有不确定性。惠请投资者注意投资风险。

2、签署本《合作意向书》对公司2017年度财务状况和经营成果尚无重大影响。

3、本次签署的《合作意向书》事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、合同签署概况

近日，索菲亚家居股份有限公司（以下称“索菲亚”或“公司”）与华鹤集团有限公司（以下称“华鹤集团”）签订了《合作意向书》（“《意向书》”）。根据《意向书》，索菲亚计划与华鹤集团成立合资公司，开展门窗相关业务，具体合作方案在双方的投资合作协议中明确。

本次合作意向书不需履行审批程序，但双方所磋商的投资合作协议尚需根据最终协商的合作方案，按照双方的《章程》以及法律法规的要求，报送各自的董事会及/或股东大会（如适用）审批。惠请投资者注意上述不确定性。

二、交易对手方介绍

公司名称：华鹤集团有限公司

法定代表人：吴雪松

注册资本：9123万

主营业务：家具、木制装修产品制造、互联网销售，国内商业（国家有特殊规定的项目除外）批发、零售，家居科技产品开发(需要许可证项目除外)，经营本企业自产产品有相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，房屋、机电设备租赁业务，企业管理咨询服务，会议及展览服务。

住所：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区联通大道155号

华鹤集团与公司无关联关系，最近一个会计年度与公司无发生类似业务。

三、合同的主要内容

《意向书》主要条款如下：

（一）索菲亚及华鹤集团双方同意，索菲亚以投入现金方式，华鹤集团以投入门窗有关的有效资产、业务及相关人员方式进行合作。

（二）双方共同设立新公司作为合作平台；初步商定索菲亚占新公司的股权比例为51%，华鹤集团占新公司的股权比例为49%，具体在双方的投资合作协议中明确。

（三）本意向书自双方签字盖章生效。本意向书一式两份，双方各执一份，各份具有同等法律效力。

四、对公司的影响

索菲亚已全面进入“大家居”战略，进入定制木门品类是践行“大家居”战略，拓展产品品类的重要举措。华鹤集团作为定制木门行业的代表企业，拥有先进的生产设备和20多年的木门生产销售经验，同时与本公司现有产业优势结合，将在资源整合及产业协同方面产生如下有利效果：

1、公司利用定制木门行业，丰富自身的产品结构、客户群体和产业链条，同时有利于借鉴和复制华鹤集团的运营及生产技术能力，结合公司综合优势，助力公司业务的加速发展。

2、在营销力量、管理经验等方面实现公司与华鹤集团的优势互补和资源整合，利用木门在家庭装修中较早入场的特点，将营销阶段有效提前，为公司定制家居系列产品提早锁定目标客户；同时，借鉴公司对经销商的先进管理经验，帮助华鹤集团加强对加盟商的管控，完善和提升其线下服务质量。

五、风险提示

（一）不确定性风险提示

《意向书》对交易双方的约束力较低，且目前投资协议尚未完成协商工作，故本次投资项目的正式合同签订时间、合同金额、实际执行金额以及尚需履行的审批程序均存在重大不确定性风险。

（二）最近三年披露的意向性协议履行情况

索菲亚最近三年没有意向协议披露情况。本次《意向书》披露后未来三个月内，无持股5%以上股东所持限售股份即将解除限售的情况，持股5%以上股东在《意向书》披露后3个月内无减持计划。

公司将密切关注《意向书》以及后续投资合作协议的进展情况，并按照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务。

六、备查文件

索菲亚和华鹤集团《合作意向书》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二○一七年三月十五日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-021

索菲亚家居股份有限公司

获得高新技术企业证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或公司）于2017年3月13日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。具体内容如下：

企业名称：索菲亚家居股份有限公司

证书编号：GR201644003895

发证时间：2016年11月30日

有效期：三年

根据国家队高新技术企业的相关税收优惠政策，高新技术企业自认定合格当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。公司高新技术企业证书有效期为2016年11月30日至2019年11月30日，2016年度至2018年度索菲亚家居股份有限公司（不含合并报表内的子公司）企业所得税可按15%的税率计缴。

本次税收优惠自2016年度开始享受，由于所得税税率变动，导致公司本期所得税费用减少2443.10万元，增加净利润2443.10万元。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二○一七年三月十五日

索菲亚家居股份有限公司

2016年度关于公司募集资金

存放与使用的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”）将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】878号）核准，索菲亚通过非公开发行股票人民币普通股（A股）20,735,155股，每股面值1.00元，每股发行价格53.05元，募集资金总额人民币1,099,999,972.75元，扣除各项发行费用人民币18,768,000.00元，实际募集资金净额人民币1,081,231,972.75元。上述募集资金已于2016年7月14日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第410569 号验资报告。

（二）募集资金的实际使用及结余情况

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，募投项目的实施方索菲亚及其子公司索菲亚家居（浙江）有限公司、索菲亚家居（廊坊）有限公司、 索菲亚家居（成都）有限公司和索菲亚家居湖北有限公司（以下合称为“甲方”）， 民生证券和招商银行股份有限公司广州新塘支行、创兴银行有限公司广东自贸试验区南沙支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行（以下称“专户银行”）于 2016年8月9日签订了7份《募集资金三方监管协议》（以下称“三方监管协议”）。公司于2016年8月11日收到上述三方监管协议，主要内容如下：

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（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月 31日止，募集资金专户存储情况见下表：单位：人民币元

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三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至2016年12月31日止，2016年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

1. 索菲亚家居数字化生态系统（互联网+）平台升级项目

索菲亚家居数字化生态系统（互联网+）平台升级项目是在整合公司现有互联网营销平台和定制家居设计系统的基础上，通过构建集消费者、家居设计师和商家一体的开放式3D协同平台，实现消费者需求和方案库的共享和自动匹配，显著提升消费者的线上体验，并整合公司线下营销渠道、社会化设计师和优秀供应商资源，为消费者提供“定制家”的一体化产品和服务，实现公司O2O营销模式的创新。此外，通过与内部产业供应链平台的无缝对接，消费者可以获得产品生产流程节点的实时推送。

本项目主要是为了增强公司的互联网线上营销能力，创新O2O营销模式，同时整合设计师资源和供应商资源，增强客户粘性。因此该项目无法单独核算效益。

2. 信息系统升级改造项目

信息系统升级改造项目是在公司现有内部信息系统架构的基础上，通过企业流程再造、六西格玛理论以及企业IT架构方法论（EA应用架构，TA技术架构与DA数据架构）的实施，全面提升公司信息系统的数据分析和处理能力，满足公司向互联网和大家居方向发展的业务需求，实现数字化生态系统平台与内部产业供应链平台的无缝对接。因此该项目无法单独核算效益。

3.生产基地智能化改造升级项目

由于生产基地智能化改造升级项目主要是在原生产车间的基础上通过引进智能机器人等先进设备，开发和构建智能执行制造系统（MES）、自动化仓库管理系统（WMS）和工厂自动化物流运输系统等智能信息系统，由于生产的连续性，无法单独核算定制衣柜技术升级改造项目产生的收益。

根据索菲亚2015年度非公开发行股票预案（修订稿），生产基地智能化改造升级项目由母公司——索菲亚家居股份有限公司和索菲亚家居（浙江）有限公司、索菲亚家居（廊坊）有限公司以及索菲亚家居（成都）有限公司等3家子公司共同实施。项目建设周期3年。

（三）募集资金实际投资项目实施地点、实施方式变更情况

2015年度，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

经2016年10月25日召开的索菲亚第三届董事会第十三次会议、索菲亚第三届监事会第十二次会议审议同意，索菲亚使用本次募集资金置换预先支付的已投入募投项目的公司自筹资金5,396.35万元。截至2016年12年31日，公司已置换自筹资金5,027.08万元，剩余369.27万元已于2017年1月置换完成。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

2016年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

2016年度，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

索菲亚第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过5亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。公司独立董事发表了独立意见。截止至2016年末，索菲亚及其子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品列表如下：

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其他尚未使用的募集资金暂时存放在现有募集资金专户中。

（九）募集资金使用的其他情况

2016 年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募投项目资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露。不存在募集资金管理违规情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2017年3月14 日批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表

索菲亚家居股份有限公司

2017年3月14日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：索菲亚家居股份有限公司   2016年度       单位：人民币万元

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