福建福日电子股份有限公司
第六届董事会第七次会议
决议公告

证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2017-006

福建福日电子股份有限公司

第六届董事会第七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于2017年3月10日以书面文件或邮件形式送达，并于2017年3月14日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室召开。会议由公司董事长卞志航先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议并通过以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《公司2016年度总裁工作报告》;（9票同意，0票弃权，0票反对）

（二）、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》;（9票同意，0票弃权，0票反对）

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（三）、审议通过《公司2016年度财务决算报告》;（9票同意，0票弃权，0票反对）

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（四）、审议通过《公司2016年度利润分配预案》;（9票同意，0票弃权，0票反对）

公司拟以2016年12月31日总股本456,447,120股为基数，每10股派发现金红利人民币0.2元（含税），共计分配利润人民币9,128,942.40元；不进行资本公积金转增股本。

2016年以来手机行业进入到品牌、用户体验、品质管控等综合实力较量的阶段，在此背景下，ODM公司与手机厂商开始了深度捆绑，共同研发和生产精品机型以保证利润。目前，国产大品牌手机厂商正集中资源向中高端市场挺进，同时逐步精简机型数量。这种精品化策略，更考验ODM公司的综合实力，但也带来了难得发展机遇。

2016年是LED行业变革之年，年初，部分中小型厂商倒闭，产能过剩得以缓解。成本端涨价与供需不匹配推动了LED行业的涨价热潮，由芯片与封装环节传导至终端产品，企业利润上扬，行业进一步回归理性，景气度回升。

鉴于公司手机通讯及LED产业均处于快速发展阶段，机遇与挑战并存，根据公司的整体发展战略，公司未来需要加大对所属企业的投资力度，支持其进一步扩大生产规模，提升盈利能力。

综合平衡当年的利润分配对股东带来的短期投资回报和将可供分配利润再次投入到资本性支出项目带来的长期价值回报，董事会同意本预案。

公司独立董事对本预案发表了同意的意见，具体内容详见《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本预案需提交公司年度股东大会审议。

（五）、审议通过《关于支付福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计报酬的议案》;（9票同意，0票弃权，0票反对）

同意公司支付给福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度的审计报酬共计186万元，其中：财务报告审计报酬金额为146万元，内部控制审计报酬金额为40万元。

（六）、审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》;（9票同意，0票弃权，0票反对）

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（七）、审议通过《公司2016年年度报告》全文及摘要;（9票同意，0票弃权，0票反对）

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（八）、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》;（9票同意，0票弃权，0票反对）

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

（九）、审议通过《公司2016年度内部控制审计报告》;（9票同意，0票弃权，0票反对）

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

（十）、审议通过《福建福日电子股份有限公司关于2016年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》;（9票同意，0票弃权，0票反对）

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2017-008）；

（十一）、审议通过《关于支付公司2016年度董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬的议案》;（9票同意，0票弃权，0票反对）

公司2016年实现营业收入70.96亿元，净利润0.63亿元，2016年支付董事、高级管理人员薪酬合计339.48万元，符合公司制订的高级管理人员年薪制管理办法；符合公司2016年经营业绩的实际情况，较为合理。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（十二）、审议通过《关于调整公司独立董事、董事和监事津贴的议案》;（9票同意，0票弃权，0票反对）

根据目前公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司独立董事、董事和监事津贴的数据信息，并结合公司独立董事、董事和监事实际工作量及工作的复杂程度，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，拟对公司独立董事、董事和监事津贴进行调整如下：

1、独立董事津贴

由每月3,000 元人民币（含税）调整为5,000 元人民币（含税）。

2、其他董事

由每月2,000 元人民币（含税）调整为3,000 元人民币（含税）。

3、监事津贴

由每月1,000 元人民币（含税）调整为 2,000 元人民币（含税）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》;（6票同意，0票弃权，0票反对）

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司2017年度日常关联交易预计公告》（公告编号：临2017-009）；

本议案需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

（十四）、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请不超过1,000万元人民币综合授信额度的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

授信期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（十五）、审议通过《关于为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向泰国开泰银行（大众）有限公司深圳分行申请敞口金额为7亿泰铢（约合1.36亿元人民币）的出口发票融资授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2017-010）；

（十六）、审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为4,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2017-010）；

（十七）、审议通过《关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司2017年度为其子公司提供具体担保额度的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

根据本公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）各下属子公司融资需求，2017年度中诺通讯预计为其下属子公司广东以诺通讯有限公司、深圳市迅锐通信有限公司及其控股子公司提供担保总额不超过 12 亿元人民币。

同意授权中诺通讯在上述额度范围内审批对其控股子公司提供担保的具体事宜，在此额度范围内的，每一笔具体担保事项，仍需按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定履行审批程序。授权期限自股东大会审议通过之日起至2017年12月31日止。

本额度不包含在2016年第六次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批2017年度本公司为所属公司提供不超过25亿元人民币担保额度的议案》中规定的对所属公司提供25亿元担保额度的范围内。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十八）、审议通过《关于2016年度单项计提资产减值准备的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2016年度单项计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2017-011）；

本议案需提交公司股东大会审议。

（十九）、审议通过《关于应收账款核销的议案》;（9票同意，0票弃权，0票反对）

本公司及福建福日电子配件有限公司与福泰科技有限公司于生产经营过程中产生的应收款挂账余额为6,057,562.7元，其中本公司挂账余额4,168,167.6元，福建福日电子配件有限公司挂账余额为1,889,395.1元，账龄均已逾十年，已全额计提减值准备，同意予以核销。

（二十）、审议通过《福建福日电子股份有限公司债券信息披露事务管理制度》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

（二十一）、审议通过《福建福日电子股份有限公司债券募集资金管理与使用制度》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

（二十二）、审议通过《公司2016年度社会责任报告》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

本次会议还听取了以下报告：

一、《公司审计委员会2016年度履职情况报告》；具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

二、《公司审计委员会关于会计师事务所从事2016年度公司审计工作的总结报告》；

三、《公司2016年度独立董事述职报告》。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

2017年3月15日

证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2017-007

福建福日电子股份有限公司

第六届监事会第七次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于2017年3月10日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2017年3月14日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室召开。会议由公司监事会主席李震先生主持。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》（5票同意，0票弃权，0票反对）;

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（二）、审议通过《公司2016年年度报告》全文及摘要（5票同意，0票弃权，0票反对），并提出以下审核意见：

1、公司2016年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司2016年度的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2016年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（三）、审议通过《公司2016年度财务决算报告》（5票同意，0票弃权，0票反对）;

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（四）、审议通过《公司2016年度利润分配预案》（5票同意，0票弃权，0票反对）；

同意公司董事会提出的2016年度利润分配预案：公司拟以2016年12月31日总股本456,447,120股为基数，每10股派发现金红利人民币0.2元（含税），共计分配利润人民币9,128,942.40元；不进行资本公积金转增股本。

本预案需提交公司年度股东大会审议。

（五）、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》（5票同意，0票弃权，0票反对）；

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

（六）、审议通过《关于2016年度单项计提资产减值准备的议案》（5票同意，0票弃权，0票反对）；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2016年度单项计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2017-011）；

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）、审议通过《关于应收款项核销的议案》（5票同意，0票弃权，0票反对）。

本公司及福建福日电子配件有限公司与福泰科技有限公司于生产经营过程中产生的应收款挂账余额为6,057,562.7元，其中本公司挂账余额4,168,167.6元，福建福日电子配件有限公司挂账余额为1,889,395.1元，账龄均已逾十年，已全额计提减值准备，同意予以核销。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

监 事 会

2017年3月15日

证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2017-008

福建福日电子股份有限公司关于

2016年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，福建福日电子股份有限公司（以下简称 “本公司”）董事会编制了截至2016年12月31日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3029号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，本公司向福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业、福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称信息集团）、王敏桦、胡红湘、福州兴合投资管理有限公司、平安大华基金管理有限公司管理的“平安大华永智１号特定客户资产管理计划” 等6家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）76,166,375股，每股面值1元，每股发行价8.58元。

截至2016年4月29日，本次非公开发行股票的承销商兴业证券股份有限公司已将募集资金人民币653,507,497.50元扣除承销费人民币11,109,627.46元及保荐费人民币1,000,000.00元后余额人民币641,397,870.04元汇入本公司募集资金账户，其中：人民币100,000,000元已于2016年4月29日汇入本公司在中国农业银行福建省分行营业部开立的账号为13100101040052610的账户；人民币541,397,870.04元已于2016年4月29日汇入本公司在华夏银行福州东大支行开立的账号为12251000000239760的账户。扣除其他发行费用合计人民币2,252,342.91元后，实际募集资金净额为人民币639,145,527.13元。上述募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具闽华兴所(2016)验字G-010号验资报告。本公司已于2016年5月4日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的证券变更登记证明。

（二）本年度使用金额及当前余额

单位：人民币万元

■

本公司2016年度实际使用募集资金65,350.75万元，其中：募集资金用于偿还借款46,000万元（其中：偿还银行借款31,500.00万元、偿还信息集团借款14,500.00万元）、用于补充流动资金19,350.75万元（其中：支付经营性欠款4,847.87万元、偿还借款2,000.00万元、借款给子公司8,692.00万元、支付信息集团利息1,205.92万元、支付保证金1,394.00万元、支付保荐承销费用1,210.96万元）。此外募集资金账户收到转存款0.10万元、利息收入8.23万元，共计8.33万元，支付银行手续费0.38万元、支付经营性欠款6.07万元、销户转出1.88万元。截至 2016年12月31日，募集资金账户余额为0.00万元。

截止2016年12月31日，本公司非公开发行募集资金已全部使用完毕，公司募集资金专用账户余额0.00万元，其中中国农业银行福建省分行营业部“13100101040052610”账户已于2016年12月销户；华夏银行福州东大支行“12251000000239760”账户已于2016年12月销户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及文件，结合公司实际情况，制定了《福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的要求，公司对募集资金实行了专户存储。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，公司于2016年5月5日与保荐机构兴业证券股份有限公司、募集资金专户开户行华夏银行股份有限公司福州东大支行、中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部在福州分别签订《非公开发行募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。协议与上海证券交易所公布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止本报告出具日，《非公开发行募集资金三方监管协议》得到切实履行。

（二）募集资金专户存储情况（含募集资金的利息收入）

截至2016年12月31日止，本公司募集资金在银行的存储情况：

单位：人民币万元

■

注：截止2016年12月31日，本公司非公开发行募集资金已全部使用完毕，本公司募集资金专用账户余额0.00万元，其中中国农业银行福建省分行营业部“13100101040052610”账户已于2016年12月销户；华夏银行福州东大支行“12251000000239760”账户已于2016年12月销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金的实际使用情况详见本报告附件1“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目及资金使用情况

本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定披露了募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

福建华兴会计师事务所认为，本公司董事会编制的2016年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司2016年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：福建福日电子股份有限公司2016年度募集资金的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）兴业证券关于福建福日电子股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）福建华兴会计师事务所关于福建福日电子股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2017年3月15日

附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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■

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证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2017-009

福建福日电子股份有限公司

2017年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●2017年度日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议

●2017年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2017年3月14日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》（6票同意、0票反对、0票弃权），关联董事黄爱武先生、陈震东先生、王武先生已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

公司独立董事事前认可该交易情况，并发表独立意见，认为：公司2017年度日常关联交易是公司与关联方开展持续、正常的生产经营所必须的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，相关合同或协议内容真实、合法、有效；公司间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司为公司提供借款及担保，系为增加公司融资渠道，对公司推进发展战略，实现可持续发展有较大帮助；公司向间接控股股东支付资金占用费符合市场定价原则，不存在向间接控股股东输送利益，也不存在损害上市公司及中小股东利益的行为；公司董事会审议上述关联交易预计事项时，关联董事履行了回避表决的义务，表决程序合法有效。

公司审计委员会对该交易情况发表了书面意见，认可关联交易在公司生产经营中具有必要性和持续性，发生的关联交易，不会损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元 人民币

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公司2016年度日常关联交易实际发生金额为经审计数据。

（三）2017年日常关联交易预计金额和类别

单位：元 人民币

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2017年公司预计向福建省电子信息（集团）有限责任公司借款总额度为人民币30,000万元，福建省电子信息（集团）有限责任公司为公司及旗下所属公司提供担保总额度预计为人民币10,000万元，上述额度在2017年度内可滚动使用，有效期以单笔合同为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）福建省电子信息（集团）有限责任公司

法定代表人：邵玉龙

注册资本：1,676,281,202.57元人民币

主营业务：授权内的国有资产经营管理；产权(股权)经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对房地产、物业、酒店的投资。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)

与上市公司的关系：间接控股股东

（二）福建闽东电机制造有限公司

法定代表人：陈韩

注册资本：19,000,000元人民币

主营业务：电动机、发电机、发电机组、水泵、工业泵制造销售；电机电器技术开发。(未取得前置审批项目的批准文件、证件，不得从事该项目的生产经营)

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

（三）福建兆元光电有限公司

法定代表人：傅佩文

注册资本：437,000,000元人民币

主营业务：从事高亮度发光二极管、LED外延片、LED芯片的制造、封装及应用产品的研发、生产。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

（四）福建星海通信科技有限公司

法人代表：陈施清

注册资本：100,000,000元人民币

经营范围：电子、机械、光电产品、通信系统设备、无线通信设备、卫星通信设备、固定或移动通信终端设备、计算机外围设备、计算机应用电子设备的研发、制造、销售与租赁业务；嵌入式软件、应用软件的研发、销售、租赁及相关技术服务和咨询服务；系统集成；软件技术维护；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

（五）福建华映显示科技有限公司

注册资本：248,301,300元人民币

法人代表：刘治军

经营范围：从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的研发、设计、生产、销售和售后服务；模具制造；电子和电工机械专用设备制造；医疗仪器设备及器械制造；输配电及控制设备制造；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司的关系：参股公司子公司

（六）福建省信安商业物业管理有限公司

法人代表：林潮

注册资本：5,000,000元人民币

经营范围：商业管理；物业管理；房产租赁；房屋维修；建筑装饰材料、初级农产品、海产品、瓶（桶）装饮用水及饮水机、日用百货的销售（含网上销售）；餐饮服务及管理；广告代理、广告制作；软件平面设计制作；装修工程施工与设计；停车场管理；家政服务；绿化养护；水电安装及维修；电子产品研发、销售；网络开发与服务、维护；通讯器材、通讯设备、办公设备、电子计算机及配件、消防器材、机电设备、通信产品、五金交电、预包装食品兼散装食品、金属及金属矿的批发兼零售；对金融业、建筑业、商务服务业、文化媒体业、商业的投资；商品信息咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

（七）志品（福州）技术工程有限公司

法人代表：黄舒

注册资本：100,000,000元人民币

经营范围：制造高新科技环保治理设备及其安装配套工程；承接二级及二级以下建筑业务；碎石及商品混凝土加工；节能减排环保工程的设计、施工；自动化设备的制造、安装；工业用输送设备的制造、安装；五金设备、汽车配件的制造；批发工程塑料、节能玻璃、建筑材料；建筑智能化工程的设计、施工；城市及道路照明工程施工；安全技术防范系统设计、施工、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

（八）福建省和格实业集团有限公司

法人代表：林俊

注册资本：300,000,000元人民币

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；房地产开发经营；物业管理；对金融业、教育业的投资；文具用品、体育用品、工艺品、日用百货、家具、矿产品、建材、钢材、金属材料、化肥、化工产品（不含易制毒化学品）、燃料油、机械设备、五金交电、电子产品、仪表仪器、服装、鞋帽、箱包、玩具、塑料制品、纺织品、初级农产品、石墨及碳素制品销售；危险化学品经营；网上贸易代理；国际贸易代理服务；批发兼零售预包装食品兼散装食品；对外贸易；企业管理咨询服务；文化活动策划；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

（九）三禾电器（福建）有限公司

法人代表：施秋铃

注册资本：87,770,000元人民币

经营范围：家用电器、电动机、发电机、发电机组、变压器、开关、水泵制造、销售或技术进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

（十）福建福顺微电子有限公司

法人代表：高耿辉

注册资本：141,010,800元人民币

经营范围：各种半导体分立器件和集成电路芯片的加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司的关系：公司参股公司

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司由于向间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司申请借款而产生关联交易，双方将以市场融资成本为基础，协商确定资金占用费率，占用费按实际借款金额和借款天数计算，分别签订短期借款合同。

其他关联交易的交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司为公司提供借款及担保，系为增加公司融资渠道 ，对公司推进发展战略，实现可持续发展有较大帮助。

2、公司与其他关联方的日常经营性关联交易，遵守市场公允定价原则，不存在损害公司及中小股东权益的情况，也不影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，不影响公司的独立性，公司对关联方不存在依赖性。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

2017年3月15日

证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2017 - 010

福建福日电子股份有限公司

关于为所属公司提供连带

责任担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）、福建福日实业有限公司（以下简称“福日实业”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次本公司为全资孙公司以诺通讯向泰国开泰银行（大众）有限公司深圳分行申请敞口金额为7亿泰铢（约合1.36亿元人民币）的出口发票融资授信额度提供连带责任担保。截止本公告披露日，本公司累计为以诺通讯提供的担保余额为5,260万元人民币。

本次本公司为全资子公司福日实业向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为4,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保。截止本公告披露日，本公司累计为福日实业提供的担保余额为13,291.34万元人民币。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2017年3月14日，本公司召开第六届董事会第七次会议，其中审议通过《关于为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向泰国开泰银行（大众）有限公司深圳分行申请敞口金额为7亿泰铢（约合1.36亿元人民币）的出口发票融资授信额度提供连带责任担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为4,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）。

以上担保额度均在2016年12月16日召开的公司2016年第六次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批2017年度本公司为所属公司提供不超过25亿元人民币担保额度的议案》中规定的对所属公司（本文中所属公司均包含控股子公司、控股子公司之全资（控股）子公司、全资子公司、全资子公司之全资（控股）子公司）提供25亿元人民币担保范围内，无需另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）以诺通讯

以诺通讯的注册资本为2亿元人民币，为本公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司的全资子公司。以诺通讯注册地址为东莞市大朗镇松木山村利祥路137、139号；法定代表人为石利笋，经营范围：塑胶制品、固定电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、对讲机）、计算机硬件、网络终端产品（非对称数字用户环路产品、网关）、视频通讯终端产品（全球定位系统产品、机顶盒）、数据类产品（数据库）、数码产品的生产、销售及自营进出口（不含卫星地面接收设施）；电子设备、微电子器件的技术开发、销售；计算机软件开发；实业投资。

截止2016年12月31日，以诺通讯经审计的总资产为52,547.21万元人民币，净资产为 22,950.83万元人民币，负债总额为 29,596.39万元人民币；2016年度实现营业总收入为97,602.96万元人民币，净利润为2,185.05万元人民币。

（二）福日实业

福日实业的注册资本为16,000万元人民币，为本公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为温春旺，经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备、光电材料、器件及应用产品，移动通讯终端（含手提电话等）研发、制造、销售；节能环保科技与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含危险品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车（不含小轿车）的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。

截止2016年12月31日，福日实业经审计的总资产为31,024.08万元人民币，净资产为 2,687.56万元人民币，负债总额为 28,336.52万元人民币；2016年度实现营业总收入为180,233.47万元人民币，净利润为-1,772.33万元人民币。

三、董事会意见

本次为以诺通讯、福日实业申请的银行综合授信额度提供连带责任担保，系为支持上述公司正常经营业务发展及融资需求。上述公司经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年3月15日，本公司为以诺通讯提供的担保总额为20,700万元人民币，担保余额为5,260万元人民币；本公司为福日实业提供的担保总额为28,500万元人民币，担保余额为13,291.34万元人民币；本公司为所属公司（提供的担保总额为177,200万元人民币，担保余额为61,107.74万元人民币，分别占公司2016年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的79.71%、27.49%，无对外担保，无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2017年3月15日

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临2017-011

福建福日电子股份有限公司

关于2016年度单项计提资产

减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次计提资产减值准备目的

为提高财务报表数据的真实性，消除潜在风险，准确反映公司的财务状况和经营现状，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策，对以 2016 年 12 月 31 日为基准日的公司资产进行计提减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值的，经过确认或计量，计提资产减值准备。

二、2016年度计提资产减值准备情况

经公司对 2016 年末存在可能发生减值迹象的资产，包括固定资产、应收账款、在建工程等进行全面清查和资产减值测试后，聘请会计师事务所对上述资产进行减值评估，并根据评估情况对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司根据会计师事务所出具的报告，计提 2016 年度各项资产减值损失。具体如下：

1、单项计提坏账准备的应收账款440万元人民币。（以下 “万元”均指人民币）

2、单项计提坏账准备的其它应收款538.22万元。

3、子公司深圳市迈锐光电有限公司单项计提商誉减值准备2,990万元。

4、单项计提在建工程减值准备122.67万元。

5、单项计提固定资产减值准备3,859.04万元。

其中，酒钢集团翼城钢铁有限责任公司（以下简称“翼钢公司”）110t/h干熄焦余热发电项目及捣固焦改造项目于2015年7月由在建工程转固定资产，固定资产账面原值21,788.45万元，截止2016年12月31日累计折旧3,858.37万元，资产净值17,930.07万元。

该项目无负荷试车已合格，因翼钢公司经营状况发生重大变化，不能按约提供所需发电介质，并于2015年10月30日起焦炉生产线处于保护性停产。至2016年12月31日翼钢公司无恢复生产迹象，根据谨慎性原则，拟对该项资产按预计可收回金额低于账面成本的金额计提减值准备3,586万元。

三、本次计提减值准备对净利润的影响

综上，考虑所得税影响因素，本次单项计提各项减值准备合计7,949.92万元 ，对当年净利润影响金额为7,949.92万元。

四、本次计提减值准备履行的审议程序

公司于 2017 年3月14日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于2016年度单项计提资产减值准备的议案》，表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司于2017年3月14日召开第六届监事会第七次会议审议通过《关于2016年度单项计提资产减值准备的议案》，表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、董事会意见

公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》及公司会计政策，于 2016 年末对固定资产、各类应收款项、在建工程等进行了清查，并聘请会计师事务所对上述资产进行减值评估，并根据评估情况对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。董事会认为本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范， 符合《企业会计准则》公司会计政策，能更加公允地反映公司截止2016年12月31日的财务状况、资产价值及2016年度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

七、监事会意见

监事会认为：基于中介机构的专业判断，本次按照企业会计准则和有关规定 进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资 产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。

八、审计委员会意见

审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司《长 期资产减值准备管理办法》等相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于 谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2016 年12月31日公司财务状况、 资产价值及经营成果。

九、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议

2、第六届监事会第七次会议决议

3、独立董事意见

4、第六届董事会审计委员会2017年第一次会议决议

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

2017年3月15日