百川能源股份有限公司

（上接61版）

（2）审计费、律师费、评估费、募集费、银行托管费均由基金承担，且以实际发生的金额为准。

5、基金收益分配：基金按年分配，基金可分配现金先向信达风公司引进的LP分配预期收益，其次向LP1、LP2、GP分配预期收益，再向信达风公司引进的LP分配超额预期收益，若有剩余，按照LP1、LP2、GP实缴出资比例在LP1、LP2、GP中分配。（具体以后续签署的《合伙协议》为准）。

四、交易的定价政策及定价依据

本次共同投资设立投资基金，本着平等互利的原则，出资各方经友好协商，均以人民币现金形式出资。

五、涉及关联交易的其他安排

产业投资发展基金成立以后，将按照约定的投资原则进行投资，经过培育的相关企业或项目，如达到事先约定的收购标准，由本公司进行收购时公司将严格遵循相关法规规定，履行审批及披露程序。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017年1月1日至今，公司与百川资管公司未发生关联交易。

七、授权董事会、董事长办理相关事项

提请公司股东大会授权董事会、并同意董事会授权董事长全权办理与本次公司拟参与设立产业投资发展基金有关的具体事宜，包括但不限于确定基金具体方案、委派投资委员会委员、聘请有关中介机构、签署《合伙协议》和其他与产业投资发展基金有关的其他协议或文件等。

八、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

本次公司与有关专业投资机构合作，并参与设立产业投资发展基金，能够使本公司充分借助外部专业投资团队的专业力量和融资渠道，有助于公司快速获取优质项目，有利于公司的可持续发展，有利于拓宽公司的盈利渠道，提升公司的盈利能力和竞争力，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次投资对公司的影响

本次投资是公司对发展模式的探索创新，短期内对生产经营没有实质影响，长期或将有助于公司快速投资优质项目，加快公司发展步伐，对公司长远发展产生积极影响。

（三）本次投资存在的风险

基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案、监管政策等多种因素影响，存在以下风险：

1、存在基金未能募集到足够的资金以确保成功设立基金的风险；

2、存在基金投资的项目在投资实施中可能存在因政策调整、市场准入限制等，导致无法收购的风险；

3、存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资的项目经营成果低于预期收益的风险以及基金因管理不良导致不能按期退出的风险等。

公司将敦促基金管理人积极寻找符合公司发展战略的投资项目，密切关注基金经营管理状况及投资项目的实施过程，以切实降低投资风险。

九、独立董事独立意见

独立董事认为：公司此次拟参与设立产业投资发展基金，可以充分发挥公司的地理优势，实现产业链延伸，增强公司的投资能力、盈利能力，同时有利于分散和降低前期投资风险，符合公司的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。综上，我们同意公司参与设立产业投资发展基金。此外本次关联交易公开、公平，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》的相关规定。我们对公司本次对外投资成立产业投资发展基金暨关联交易事项无异议。

十、备查文件

独立董事事前认可意见。

公司第九届董事会第十三次会议决议。

独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董事会

2017年3月15日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2017-034

百川能源股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：百川投资控股有限公司（Bestsun Investment Holdings Co.,Ltd）（最终以香港特别行政区有关公司登记机构登记的名称为准）

●投资金额：10,000美元

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟在香港特别行政区投资设立全资子公司百川投资控股有限公司（Bestsun Investment Holdings Co.,Ltd）（最终以香港特别行政区有关公司登记机构登记的名称为准），新设公司注册资本为 10,000 美元。主要从事油气资源等能源项目并购投资；投资管理与投资咨询；项目投资、境内外投资并购、股权投资。（具体经营范围以香港特别行政区有关公司登记机构登记的为准），公司占新设子公司股权比例的 100%。

（二）董事会审议情况

本次投资事项经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，无需公司股东大会审议。

（三）公司本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体介绍

（一）公司名称：百川能源股份有限公司

（二）法定代表人：王东海

（三）注册资本：964,157,472元

（四）公司地址：武汉市汉阳区阳新路特一号

（五）经营范围：管道燃气(天然气)、瓶装燃气(液化石油气)、燃气汽车加气站(天然气) （以上范围仅限持证的分支机构经营）；天然气用具的销售、安装及维修、维护。（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营）

三、投资标的基本情况

（一）公司名称：百川投资控股有限公司（Bestsun Investment Holdings Co.,Ltd）

（二）注册资本：10,000美元

（三）注册地址：香港特别行政区

（四）主营业务：油气资源等能源项目并购投资；投资管理与投资咨询；项目投资、境内外投资并购、股权投资。

（五）出资额、出资比例及出资方式

■

上述信息，以香港特别行政区有关公司登记机构登记的为准。

四、投资对上市公司的影响和风险分析

本次在香港特别行政区设立全资子公司是基于未来发展战略的需要，该公司成立后可通过股权投资、并购等方式进一步整合公司在全球范围内的相关产业，有利于公司优化产业结构，进一步提高市场份额。

本次拟设立的子公司尚需通过中国境内有关主管机关对外投资的备案或核准后、经过境外相关企业注册审批机构的登记核准等程序后方能实施，公司董事会将积极关注投资事项及业务的进展情况，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2017年3月15日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2017-035

百川能源股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司募集资金的基本情况

中国证券监督管理委员会《证监许可[2016]318号》核准了公司非公开发行不超过105,000,000股新股募集发行股份购买资产的配套资金，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币8.32元。其中，向曹飞定向发行85,000,000股，向廊坊百川资产管理有限公司定向发行20,000,000股，募集配套资金总额为人民币873,600,000.00元。公司募集资金已于2016年3月25日全部到位。公司已经收到曹飞、廊坊百川资产管理有限公司缴付的认购资金款人民币873,600,000.00元，扣除承销保荐费用人民币5,000,000.00元后，实际到账金额为人民币868,600,000.00元。业经立信会计师事务所信会师报字[2016]第710685号验资报告验证。

二、募集资金的使用情况及闲置原因

公司募集资金账户扣除承销保荐费用人民币5,000,000.00元后，实际到账金额为人民币868,600,000.00元，其中补充流动资金的金额为195,232,800.00元，已转入公司一般户，其余募集资金673,367,200.00元分别转入募投项目所有公司的募集资金监管账户，其中固安县天然气利用工程三期项目322,415,300.00元；香河县天然气利用工程二期项目13,458,000.00元；永清县百川然气有限公司天然气利用工程二期项目57,218,900.00元；大厂回族自治县百川天然气利用工程二期60,135,100.00元；三河市东市区天然气利用工程99,017,900.00元。

由于各募投项目施工存在施工周期，未来一年内，根据各募投项目预计施工进度，需使用的资金投入为4-5亿元，鉴于资金根据施工进度分批陆续投入募投项目，公司计划在上述资金投入项目前，使用部分资金进行现金管理。

三、本次使用闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

为了提高募集资金使用效率，保护股东利益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币叁亿元（30,000万元）的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财产品。

1、理财产品品种

为了控制风险，公司投资的银行理财产品发行主体为商业银行并出具保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，该银行理财产品不得用于质押，产品专用结算帐户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、投资期限

使用闲置募集资金投资银行理财产品期限不得超过十二个月。

3、投资额度

购买短期保本型银行理财产品，任一时点最高额度不超过人民币叁亿元（30,000万元）。

4、实施方式

在额度范围内公司股东大会授权董事会行使该项投资决策权并由董事长签署相关合同。

5、信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时公告公司开立或注销理财产品专用结算账户事项，具体理财产品的投资范围、额度、期限、收益、收益分配方式、保本承诺等基本信息，公司将在每季报、半年报、年报中披露购买理财产品的具体情况。

6、决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

四、投资风险及风险控制

（一）投资风险：公司利用闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财产品，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，但不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。

（二）针对投资风险，公司拟采取的风险控制措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

2、公司财务管理部将建立投资台账，及时跟踪、分析理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断可能出现公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

五、投资对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金，投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的理财产品投资，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

六、 专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见如下：

本次公司根据中国证监会上市公司监管指引第 2 号文，拟用不超过人民币3亿元的闲置募集资金加强现金管理，购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，且不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司上述闲置募集资金购买银行理财产品事项。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司利用闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财产品，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法（2015年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施本次以闲置募集资金购买理财产品的事宜。

（三）保荐机构意见

经核查，公司独立财务顾问海际证券有限责任公司认为：

1、上市公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第九届董事会第十三次会议与第九届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，并拟提交股东大会审议，已履行或正在履行必要的决策程序；

2、上市公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；不存在变相改变配套募集资金使用用途和影响配套募集资金投资计划正常运行的情形。

3、在不影响公司正常经营和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，上市公司通过现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和股东的利益。

基于以上意见，本独立财务顾问对上市公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2017年3月15日

证券代码：600681证券简称：百川能源公告编号：2017-036

百川能源股份有限公司

关于续聘公司2017年度

审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日以现场结合通讯方式召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》，决定聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2017年审计机构。具体内容如下：

一、拟聘请的会计师事务所基本情况及理由

1、基本情况

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人：朱建弟

成立日期：2011年1月24日

经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

2、聘任理由

公司于2016年度完成重大资产重组，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）受聘作为公司重大资产重组期间的审计机构。期间，立信事务所审计期间勤勉尽责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守。

立信事务所具备良好的执业水平，熟悉公司业务，为保持审计工作的连续性，公司拟聘任立信事务所对公司2017年度财务报告进行审计并出具审计报告，并根据上海证券交易所的相关规定对公司2017年度内部控制的有效性进行审计并出具审计报告，聘期一年。授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

二、独立董事意见

立信事务所严格按照审计法规准则的规定，完成了公司2016年的年度审计工作，其审计时间充分、人员职业素质高、执业能力与风险意识强，出具的审计报告全面地反映了公司的财务状况，其审计结论真实地反映了公司的实际情况。

因此，我们同意续聘立信事务所为公司2017年度财务报表审计机构及内控审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董事会

2017年3月15日

证券代码：600681证券简称：百川能源公告编号：2017-037

百川能源股份有限公司

关于召开2016年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月7日14点 00分

召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座6层601公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月7日

至2017年4月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2017年3月14日召开的第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过，详见 2017年3月14日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：13

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、9、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、11

应回避表决的关联股东名称：廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文泉

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）会议登记时间：2017年4 月6日下午 17:00 前

（二）会议登记地点：北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座6层601公司董事会办公室

（三）会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席(凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书)。

2、个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。

3、出席会议的股东持有效证件于 2017 年4 月6日下午 17:00 之前到本公司登记；异地股东可以信函、传真方式登记(须在 2017 年4月6日下午 17:00之前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件)，公司不接受电话登记。

六、 其他事项

（一）联系方式:

联系地址: 北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座6层601

联系单位:百川能源股份有限公司

联系人:高献杰

联系电话:010-85670030

电子信箱：baichuandsh@163.com

（二）出席者交通及食宿费用自理。

（三）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董事会

2017年3月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

百川能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月7日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2017-038

百川能源股份有限公司

第九届监事会第十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第九届监事会第十一次会议于2017年3月14日以现场方式召开。本次会议通知于2017 年3月4日以书面递交和传真方式送达监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、《2016年度监事会工作报告》

审议通过《2016年监事会工作报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

2、《2016年度财务决算报告》

审议通过《2016年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

3、《2016年度利润分配预案》

审议通过《2016年度利润分配预案》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

4、《2016年度财务预算报告》

审议通过《2016年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

5、《2016年度内部控制评价报告》

审议通过《2016年度内部控制评价报告》。

监事会发表了审核意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

6、《2016年度内部控制审计报告》

审议通过《2016年度内部控制审计报告》。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

7、《2016年年度报告及其摘要》

审议通过《2016年年度报告及其摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

8、《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

9、《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》

审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

10、《关于2016年度日常关联交易超额部分追认及2017年度日常关联交易预计的议案》

审议通过《关于2016年度日常关联交易超额部分追认及2017年度日常关联交易预计的议案》。

监事会发表了审核意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

11、《关于变更会计政策的议案》

审议通过《关于变更会计政策的议案》。

监事会发表了审核意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

12、《关于续聘公司2017年审计机构的议案》

审议通过《关于续聘公司2017年审计机构的议案》。

监事会发表了审核意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

13、《关于2017年度申请银行综合授信的议案》

审议通过《关于2017年度申请银行综合授信的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

14、《关于2017年度对外担保预计的议案》

审议通过《关于2017年度对外担保预计的议案》。

监事会发表了审核意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

15、《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》

审议通过《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》。

监事会发表了审核意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

16、《关于参与成立产业投资发展基金暨关联交易的议案》

审议通过《关于参与成立产业投资发展基金暨关联交易的议案》。

监事会发表了审核意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

特此公告。

百川能源股份有限公司

监 事 会

2017年3月15日