杭州巨星科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议的公告

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2017-005

杭州巨星科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2017年3月8日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2017年3月14日在杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事池晓蘅女士因公出差未能亲自出席本次会议，委托董事徐筝女士代为出席，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金、自有资金进行现金管理的议案》；

经审议，同意公司使用部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的一年以内的理财产品，使用部分闲置自有资金投资低风险、流动性好的理财产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

具体内容详见2017年3月15日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，同意于2017年3月30日下午14:00在公司八楼会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见2017年3月15日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二○一七年三月十五日

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2017-006

杭州巨星科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2017年3月8日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2017年3月14日在杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

审议通过《关于使用部分闲置募集资金、自有资金进行现金管理的议案》

经审议，公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理，有利于提高资金的利用效率和收益；因此同意公司使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

具体内容详见2017年3月15日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

监 事 会

二○一七年三月十五日

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2017-007

杭州巨星科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金、自有资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“巨星科技”或“公司”）于2017年3月14日召开公司第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金、自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司非公开发行股份募集资金以及部分自有资金的使用效率，在确保资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，同意公司及其下属子公司使用不超过人民币25亿元的部分闲置募集资金、自有资金进行现金管理，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

根据公司《章程》等有关规定，本议案需股东大会审议通过后方可实施。

具体情况如下：

一、募集资金基本情况

杭州巨星科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2978号”文核准，非公开发行人民币普通股（A股）股票61,247,700股，发行价格为16.87元/股,募集资金总额1,033,248,699.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为1,015,497,451.30元。上述募集资金已于2016年1月12日打入我公司募集资金专户，相关情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕5号)。

二、募集资金使用情况

截止2017年2月28日，公司非公开发行募投项目使用如下：

■

综上，截至2017年2月28日募投项目已使用资金为51,254.38万元，由于募投项目建设需要一定周期，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，对募集资金进行短期现金管理。

三、使用闲置募集资金投资银行理财产品的原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，增加公司收益，公司在保证募集资金项目正常实施和确保资金安全的前提下，根据公司募投项目进度，使用部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品有利于充分提高资金使用效率，符合全体股东利益。本次使用闲置募集资金购买银行理财产品不会影响募投项目的正常实施。

四、现金管理事项概述

1、可投资的理财产品品种

为控制风险，闲置募集资金投资的品种为安全性高，流动性好的一年期以内的短期理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的产品，该等投资产品不得用于质押。

闲置自有资金投资的品种为低风险、流动性好的理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品。收益率明显高于同期银行存款利率，能有效提高公司自有资金使用效率，增加收益。

公司确定投资的上述产品不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的相关风险投资品种。

2、额度有效期：

自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年之内有效。

3、购买额度

根据公司目前的资金状况，使用不超过人民币25亿的闲置募集资金、自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

4、资金来源

公司闲置募集资金、自有资金

5、审批权限

在额度范围内公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。

五、 投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

公司拟投资对象均为高流动性或者固定收益类产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。

(二) 针对投资风险，为有效防范投资风险，确保资金安全，公司拟采取措施如下：

1、公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，并有责任每月定期向董事会提交理财产品投资项目的累计报告表，列明该月及累计的投资总额及其他投资情况，由公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果；

3、独立董事应当对购买理财资金使用情况进行监督。

4、公司监事会应当对低风险购买理财资金使用情况进行监督；

5、公司将依据深交所的相关规定，披露低风险购买理财以及相应的损益情况。

六、前12个月内累积进行现金管理的情况：

单位：元

■

七、对公司经营的影响

在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常开展。

公司本次运用闲置自有资金购买银行理财产品，是以确保公司日 常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司日常生产经营造成不利影响。

通过进行上述现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

八、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

独立董事认真审议了公司《关于使用部分闲置募集资金、自有资金进行现金管理的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量等情况进行了必要的审核，发表如下独立意见：

公司使用部分闲置募集资金、自有资金进行现金管理的决策程序符合《公司章程》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规的要求，公司使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，购买理财的安全性可以得到保证；因此，同意公司使用部分闲置募集资金、自有资金进行现金管理。

2、监事会审核意见

公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金、自有资金进行现金管理的议案》，监事会经审议认为：公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理，有利于提高资金的利用效率和收益；因此同意公司使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：巨星科技本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，但尚需提交公司股东大会审议。公司已履行的投资决策程序符合《公司章程》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规的要求。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，也未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。保荐机构同意巨星科技本次使用部分闲置募集资金、自有资金进行现金管理的事项。

九、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、第三届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事意见；

4、保荐机构出具的保荐意见。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十五日

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2017-008

杭州巨星科技股份有限公司

关于召开公司2017年第一次临时

股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议决定于2017年3月30日（星期四）在公司八楼会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）

2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司2017年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2017年3月30日（星期四）下午14：00

网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月30日上午9：30-11:30,下午13:00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月29日15:00至2017年3月30日15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截至2017年3月27日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议地址：浙江省杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室

二、会议审议事项

《关于使用部分闲置募集资金、自有资金进行现金管理的议案》；

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，详见2017年3月15日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。

三、 会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证原件；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2017年3月29日上午8:00-11:30，下午13:00-16:00

3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市江干区九环路35号巨星科技董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联 系 人：周思远 闻韬

联系电话：0571-81601076

传真号码：0571-81601088

电子邮箱：zq@greatstartools.com

通讯地址：浙江省杭州市江干区九环路35号董事会办公室

邮政编码：310019

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第三届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二○一七年三月十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：362444

2、投票简称：巨星投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数

上述议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年3月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月29日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年3月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州巨星科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

■

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；

2、“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称或姓名：________________ 委托人身份证号码：________________

委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：

受托人名称或姓名：________________ 受托人身份证号码：________________

委托日期：________________________ 委托人签名：______________________