金元证券股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券
票面利率公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】184号文核准，金元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额为4.5亿元的公司债券。本期发行规模为4.5亿元。

2017年3月14日13:00—16:00，发行人和主承销商长城证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定金元证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率为4.99%。

发行人将按上述票面利率于2017年3月15日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考2017年3月13日在上海证券交易所披露的《金元证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》。

特此公告。

发行人：金元证券股份有限公司

主承销商：长城证券股份有限公司

二Ｏ一七年三月十五日