芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-020
2016年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,084,794,788为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司主要从事互动娱乐业务以及汽车塑料燃油箱制造、销售业务，其中互动娱乐业务以手机游戏和网页游戏的研发、发行和运营为主，同时布局影视、动漫、音乐、VR及直播等泛娱乐业务。
本报告期内，公司互动娱乐业务围绕IP稳步推进“平台化、全球化、泛娱乐化”的发展战略，综合实力跃升中国互联网百强第18位；汽车配件业务稳中有升。
报告期内，公司实现营业收入52.48亿元，同比增长13%；利润总额13.19亿元，同比增长41%；归属于上市公司股东的净利润10.70亿元，同比增长111%。公司归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因包括：（1）2015年12月公司完成购买子公司上海三七互娱剩余40%股份，报告期内上海三七互娱净利润全部归属于公司；（2）报告期内，公司游戏研发业务、手机游戏发行业务实现较大突破，以《永恒纪元》为代表的自主研发产品大幅提升公司在手机游戏业务的盈利能力。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
本报告期内，公司互动娱乐业务围绕IP稳步推进“平台化、全球化、泛娱乐化”的发展战略，综合实力跃升中国互联网百强第18位；汽车配件业务稳中有升。报告期内，公司实现营业收入52.48亿元，同比增长13%；利润总额13.19亿元，同比增长41%；归属于上市公司股东的净利润10.70亿元，同比增长111%。公司于2017年2月23日收到中国证监会通知，公司发行股份及支付现金购买上海墨鹍数码科技有限公司、江苏智铭网络技术有限公司的事项获得有条件审核通过。对上海墨鹍数码科技有限公司以及江苏智铭网络技术整体收购的完成，将有力增强公司游戏研发实力以及发行能力。
（一）互动娱乐业务
1、手机游戏业务。公司在巩固国内一线手机游戏发行商地位的基础上，在海外手机游戏发行业务以及手机游戏研发业务也取得新突破。
（1）报告期内，公司手机游戏业务取得营业收入16.39亿、毛利10.14亿，较2015年分别增长219%、978%其中：
a、国内部分。公司在手机游戏发行业务保持快速增长的良好态势，发行手机游戏超过700款，包括《永恒纪元》、《梦幻西游》等长周期、精品游戏，取得最高月活跃用户人数（MAU）超过800万人，最高月流水超过3.7亿元。截至本财务报告报出日，国内手机游戏发行业务取得最高月流水超过4.1亿元，并保持持续增长。
b、海外部分。公司基于海外网页游戏业务所累积的经验以及较强的本地化能力，使得手机游戏发行业务在港澳台、东南亚以及北美等多个重点业务地区取得突破，连续成功发行《创世破晓》（即《永恒纪元》繁体版本）、《六龙御天》、《暗黑黎明》、《剑奇侠传》、《拳皇97》等多款精品游戏，其中《创世破晓》在台湾地区iOS和Google Play取得双榜第一的佳绩。报告期内，公司海外手机游戏业务实现最高月流水超过9,000万元。2017年，公司将加大海外手机游戏发行投入，继续扩大公司在海外手机游戏的市场份额。
（2）报告期内，公司自主研发产品《永恒纪元》全球最高月流水超过3.15亿元，为公司在手机游戏研发业务打下了夯实的基础。截至本财务报告报出日，《永恒纪元》取得了国内最高月流水超过2.8亿元、海外最高月流水近7,000万元的成绩。此外，公司于2017年2月23日收到中国证监会通知，公司发行股份及支付现金购买上海墨鹍数码科技有限公司、江苏智铭网络技术有限公司的事项获得有条件审核通过。对上海墨鹍数码科技有限公司整体收购的完成，将有力增强公司游戏研发实力。
公司在手机游戏发行业务上精于流量运营以及发行渠道服务，取得了市场认可的差异化竞争优势，截至本财务报告报出日，公司已经与合作研发企业签订了独家代理手机游戏11款，预计将于2017年陆续发行上线；在手机游戏研发业务，公司正在研发的手机游戏达到7款，将在2017年陆续上线。基于发行以及研发业务形成的竞争优势，公司预期能够持续向市场推出可比肩《永恒纪元》的长周期、全球化的精品手机游戏。
2、网页游戏业务。1）公司在国内继续保持行业领先地位，根据易观智库产业数据库发布的中国网页游戏市场最新季度监测数据显示，截至2016年第三季度，公司作为网页游戏运营平台的市场份额为13.4%，在网页游戏运营平台中仅位于腾讯之后，维持行业第二的位置；公司作为网页游戏研发商的市场份额为10.5%，保持行业领先地位；2）公司在海外的品牌包括37.com为统一域名的37GAMES国际平台、韩国市场的PUPUGAME平台、泰国市场的GMTHAI平台。公司旗下37GAMES国际平台市场覆盖70多个国家，是全球覆盖面最广的游戏平台之一。报告期内，公司网页游戏业务取得营业收入29.49亿、毛利20.72亿，较2015年有小幅下降，主要原因包括：
（1）网页游戏用户规模下降。随着用户使用习惯从个人电脑向手机等移动终端的迁移，网页游戏用户规模在报告期内有所下降；
（2）过去几年，受手机游戏市场快速增加的影响，部分网页游戏研发企业转向手机游戏研发业务，造成了市场上高质量产品数量有所下降，并对公司造成一定影响。
报告期内，公司采取积极的战略以应对市场变化。1）对外合作方面，公司与合作网页游戏研发企业围绕着IP战略积极进行合作，截至报告期期末，已经签订了独家代理网页游戏达到10款，预计将在2017年陆续上线；2）研发方面，公司加大力度进行自主研发，截至报告期期末，正在研发的网页游戏达到6款，预计将在2017年陆续上线；3）战略投资方面，公司与成都朋万、上海极光等被投资企业积极开展网页游戏合作，发挥业务协同。通过积极的战略应对，公司为2017年储备了较为丰富的网页游戏产品，预计将对公司未来业绩产生积极作用。
3、泛娱乐布局。1）在内生发展方面，公司已形成手机游戏发行、网页游戏发行以及游戏研发三大业务板块，各业务板块之间相互支持，实现了产品研发、市场推广、商务合作方面的高效资源整合，打造出游戏产业链闭环，推动公司收入水平持续增长；2）在外延发展方面，公司通过投资淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）间接投资了上海风华秋实文化传媒有限公司（音乐制作与发行）、新线索（北京）影视投资有限公司（影视投资与制作），并正在通过债转股的形式参股深圳市中汇影视文化传播股份有限公司。此外，公司直接投资了杭州南广影视股份有限公司（影视制作与发行）、上海萌宫坊网络科技有限公司（手游研发）、上海绝厉文化传媒有限公司（动漫开发）、深圳墨麟科技股份有限公司（游戏研发）、天津紫龙奇点互动娱乐有限公司（游戏发行）、成都朋万科技股份有限公司（游戏研发）等公司，在游戏、影视、动漫、音乐等互动娱乐领域广泛布局。报告期内，公司新参股了一系列游戏研发公司，包括Archiact Interactive Ltd.（VR游戏研发与发行）、天舍（上海）文化传媒有限公司（VR游戏研发）、上海芒果互娱科技有限公司（版权授权、游戏研发及发行）、天津卡乐互动科技有限公司（手游研发）、龙掌网络科技（上海）有限公司（游戏研发）、江苏名通信息科技有限公司（游戏研发）、北京指上缤纷科技股份有限公司（H5游戏研发），通过一系列游戏研发端的投资扩充上游优质内容的造血能力，保障多元化精品内容的持续供给。此外，公司于2017年2月23日收到中国证监会通知，公司发行股份及支付现金购买上海墨鹍数码科技有限公司、江苏智铭网络技术有限公司股份的事项获得有条件审核通过。对上海墨鹍数码科技有限公司、江苏智铭网络技术有限公司整体收购的完成，将有力增强公司游戏发行以及游戏研发实力。
4、IP战略。公司结合自身在游戏业务上的优势，持续挖掘优质IP以打造精品游戏。除直接购买优质IP外，公司与芒果传媒、中汇影视等合作伙伴达成良好合作，后续将围绕IP展开更多合作。公司基于精品IP战略打造泛娱乐战略体系，满足用户多元化的娱乐需求，深度挖掘IP在影视、游戏、动漫、直播、音乐、VR等领域的价值延伸空间。同时，公司积极寻求通过投资并购等方式，夯实泛娱乐战略体系。公司通过投资中汇影视，以及间接参与投资新线索影视，加码影视业务；公司通过投资上海绝厉文化传媒有限公司，涉足国产动漫的制作、推广与发行，以打开动漫市场；公司通过间接参与投资上海风华秋实文化传媒有限公司，发力音乐制作与发行业务，进军音乐市场；公司通过投资加拿大Archiact Interactive Ltd与天舍（上海）文化传媒有限公司，抢先布局VR内容领域，探索精品IP在VR技术平台的商业价值延伸，并贯彻“平台化、全球化、泛娱乐化”的发展战略。目前，公司储备了大量精品IP：
（1）游戏IP:《传奇》、《奇迹MU》、《天堂2》、《热血高校》等;
（2）影视IP:《琅琊榜》、《西游记之孙悟空三打白骨精》、《武神赵子龙》、《天将雄师》、《西游伏妖篇》、《太极》等;
（3）文学IP:《傲世九重天》、《天启之门》、《狂仙》、《寻秦记》、《雪鹰领主》等;
（4）动漫IP:《航海王》等。
（二）汽配业务简述
报告期内，公司汽车部件版块继续加大技术改造力度，优化工艺流程，提升管理水平，开拓客户资源，取得了一定成绩。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实现营业收入52.48亿元，同比增长13%；利润总额13.19亿元，同比增长41%；归属于上市公司股东的净利润10.70亿元，同比增长111%。公司归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因包括：（1）2015年12月公司完成购买子公司上海三七互娱剩余40%股份，报告期内上海三七互娱净利润全部归属于公司；（2）报告期内，公司游戏研发业务、手机游戏发行业务实现较大突破，以《永恒纪元》为代表的自主研发产品大幅提升公司在手机游戏业务的盈利能力。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、本期收购子公司：
2016年9月，本公司之二级子公司尚趣玩国际有限公司收购冠进环球有限公司100%的股权，本公司从2016年开始将其纳入合并报表范围；
2、本期新设子公司：
2016年2月，本公司设立西藏信泰文化传媒有限公司，持股比例为100%，本公司从2016年开始将其纳入合并报表范围；
2016年6月，本公司之四级子公司江苏智铭网络技术有限公司设立霍尔果斯千娱网络科技有限公司，本公司持股比例为51%，本公司从2016年开始将其纳入合并报表范围；
2016年6月，本公司之三级子公司上海志仁文化传媒有限公司设立霍尔果斯星辉网络科技有限公司，本公司持股比例为100%，本公司从2016年开始将其纳入合并报表范围；
2016年6月，本公司之三级子公司江苏嘉趣网络科技有限公司设立霍尔果斯新锐网络科技有限公司，本公司持股比例为85%，本公司从2016年开始将其纳入合并报表范围。
（4）对2017年1-3月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2017年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上
净利润为正，同比上升50%以上
■
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-018
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议通知于2017年3月4日以电话、电子邮件及传真方式发出，会议于2017年3月14日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位，董事长吴卫东因故未亲自出席会议，其委托董事吴卫红行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由副董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：
一、审议通过《2016年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
二、审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
公司第四届董事会独立董事倪宁先生、朱宁女士、尹斌先生、陈建林先生、以及已离任的第三届董事会独立董事郑国坚先生分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，述职报告详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《2016年度报告全文》及摘要
表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
公司2016年度报告全文及摘要内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
公司《2016年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过《2016年度利润分配预案》
经由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告（天健审（2017）3-102号）确认，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,070,162,324.07元，其中母公司实现净利润584,364,198.26元，提取本年法定盈余公积金58,436,419.83元，期初未分配利润131,567,260.04元，报告期实际分配2015年度利润104,235,470.20元，本次实际可供股东分配的利润为553,259,568.27元。经董事会审议，本公司2016年度利润分配预案为：以公司现有总股本2,084,794,788股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元（含税），不派送红股，不以资本公积转增股本。公司共计分配现金股利208,479,478.8元,合计未分配利润额344,780,089.47元结转下一年度。
上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划。
表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
六、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。
独立董事亦对此发表意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。
《内部控制规则落实自查表》具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《2016年度社会责任报告》
表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。
《2016年度社会责任报告》具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
独立董事已就该项议案发表了意见，本议案需提交公司2016年度股东大会审议。具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于2017年日常关联交易预计的议案》
由于该议案涉及关联交易，关联董事李卫伟、杨军回避表决。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
独立董事已发表独立意见。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
根据公司日常经营及发展规划需要，公司拟向下列各家银行申请综合授信额度，具体情况如下：拟向平安银行股份有限公司广州分行申请不超过10亿元的循环授信额度，有效期1年；拟向招商银行股份有限公司申请不超过10亿元的循环授信额度，有效期1年。公司拟向上述两家银行申请的授信额度总计为不超过等值人民币20亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限均为一年，具体融资金额将视公司营运资金的实际需求确定。在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。公司将授权管理层全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。为支持公司的经营发展，股东李卫伟自愿无偿为上述额度内授信提供连带责任保证担保。
由于本次授信方案涉及公司接受股东担保，构成关联交易，关联董事李卫伟回避表决。
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
独立董事对上述事项予以事前认可，并在审核后发表了独立意见。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。《关于申请银行授信额度暨关联交易的公告》具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
董事会决定于2017年4月7日在广州召开公司2016年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。《关于召开公司2016年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0 票。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月十四日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-019
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2017年3月4日以书面形式发出，会议于2017年3月14日下午在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄根生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
《2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过《2016年度报告全文》及摘要
监事会对公司2016年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2016年度报告和摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。2016年度报告全文及摘要内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。公司《2016年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《2016年度利润分配的预案》
经由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告（天健审（2017）3-102号）确认，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,070,162,324.07元，其中母公司实现净利润584,364,198.26元，提取本年法定盈余公积金58,436,419.83元，期初未分配利润131,567,260.04元，报告期实际分配2015年度利润104,235,470.20元，本次实际可供股东分配的利润为553,259,568.27元。经董事会审议，本公司2016年度利润分配预案为：以公司现有总股本2,084,794,788股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元（含税），不派送红股，不以资本公积转增股本。公司共计分配现金股利208,479,478.8元,合计未分配利润额344,780,089.47元结转下一年度。
上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
五、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全到位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行和监督充分有效。 2016年，公司不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
《2016年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《关于2017年日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
根据公司日常经营及发展规划需要，公司拟向下列各家银行申请综合授信额度，具体情况如下：拟向平安银行股份有限公司广州分行申请不超过10亿元的循环授信额度，有效期1年；拟向招商银行股份有限公司申请不超过10亿元的循环授信额度，有效期1年。公司拟向上述两家银行申请的授信额度总计为不超过等值人民币20亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限均为一年，具体融资金额将视公司营运资金的实际需求确定。在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。公司将授权管理层全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。为支持公司的经营发展，股东李卫伟自愿无偿为上述额度内授信提供连带责任保证担保。
由于本次授信方案涉及公司接受股东担保，构成关联交易，关联董事李卫伟将回避表决。
监事会认为本次关联交易是公司股东李卫伟无偿为公司向金融机构申请贷款提供担保，为本公司提供财务支持，未收取任何费用，有利于公司的经营发展。
表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
监 事 会
2017年3月14日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-021
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三七互娱”）于2017年3月14日召开第四届董事会第三次会议， 会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司使用最高额度为10亿元人民币的自有闲置资金投资理财产品，该议案尚需提交股东大会审议，待审议通过后董事会将授权公司经营管理层具体实施上述事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事对此发表了独立意见。
现将有关情况公告如下：
一、基本情况
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。
2、投资额度
公司及其下属子公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，资金使用额度不超过人民币10亿元， 在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出该授权权限，公司董事会将重新履行审批程序，并及时履行信息披露义务。
3、投资品种
为控制风险，以上额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司及其下属子公司用于购买银行理财产品等方式进行投资理财的资金为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。
6、实施方式
在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部负责具体操作。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2） 公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
四、公告日前12个月购买理财产品情况
单位：万元
■
五、独立董事意见
关于使用自有闲置资金进行投资理财，公司独立董事发表意见如下：
我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及其下属子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及其下属子公司使用最高额度为10亿元人民币的自有闲置资金购买银行理财产品。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月十四日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017—022
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2017年全年日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
1、本公司于2017年3月14日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。相关公告于2017年3月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
2、在审议该议案时，关联董事李卫伟、杨军回避表决，出席会议的公司非关联董事全部同意此项议题。
3、本次审议的2017年度关联交易预计金额超过公司最近一期经审计净资产比例5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，该项议案须提交公司2017年度股东大会审议。与关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
■
二、当年年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易总额
截止2017年3月14日，本公司与上述关联方之间因支付项目分成、IP分成、游戏分成累计已发生的关联交易总金额为1,686.24万元，具体如下：
■
截止2017年3月14日，本公司与上述关联方之间因收到游戏销售收入累计已发生的关联交易总金额为24.32万元，具体如下：
■
三、关联方介绍和关联关系（一）上海极光网络科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地址：上海市嘉定区银翔路655号907室
3、法定代表：代志立
4、注册资本：人民币125万元
5、经营范围：从事网络技术、计算机技术、通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务咨询，投资咨询（除金融、证券），计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），从事货物进出口及技术进出口业务。
6、关联关系：本公司之控股子公司三七互娱（上海）科技有限公司间接持有该公司18%股权，且本公司董事、副总经理杨军担任其董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2016年12月31日总资产11,167.39万元，净资产10,705.82万元，2016年度实现营业收入7,518.32万元，净利润6,922.02万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2017年日常关联交易总额：人民币15,518.60万元。
（二）上海听听网络科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地址：上海市嘉定区陈翔路88号6幢2楼B区2118室
3、法定代表：孙满欣
4、注册资本：人民币10万元
5、经营范围：从事网络技术及计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，网络工程，动漫设计，创意服务，图文设计制作，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。
6、关联关系：本公司全资子公司三七互娱（上海）科技有限公司间接持有该公司40%股权，且本公司董事、副总经理杨军担任其董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2016年12月31日总资产470.29万元，净资产467.55万元，2016年度实现营业收入77.06万，净利润-354.58万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2017年日常关联交易总额：人民币1,464.08 万元。
（三）成都朋万科技股份有限公司
1、企业性质：股份有限公司
2、注册地址：成都高新区天华一路99号8栋8层9号
3、法定代表：刘刚
4、注册资本：人民币2,817.60万元
5、经营范围：设计、开发、销售计算机软硬件；计算机系统集成；网络工程设计、施工（凭资质许可证从事经）；网页设计；计算机技术支持服务、技术咨询、技术服务、技术推广；数字内容服务；动漫设计。
6、关联关系：本公司全资子公司三七互娱（上海）科技有限公司间接持有该公司8.93%股权，且本公司董事、副总经理杨军担任其董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2016年12月31日总资产6,329.81万元，净资产4,758.21万元，2016年度实现营业收入3,346.74万元，净利润1,747.20万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2017年日常关联交易总额：人民币3,215.90万元。
（四）深圳市益玩网络科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地址：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园3层E303、E304室
3、法定代表：但成龙
4、注册资本：1250万人民币
5、经营范围：网络游戏及手机软件的技术开发，多功能飞行器技术开发和技术服务及销售；工业机器人、工业自动化控制系统、摄像机、雷达技术的研发及销售；视觉增强产品、显示仪表、飞行头盔的设计研发及销售；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）经营性互联网信息服务；职业技能培训。
6、关联关系：本公司全资子公司三七互娱（上海）科技有限公司间接持有该公司20%股权，且本公司董事、副总经理杨军担任其董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2016年12月31日总资产655.42万元，净资产512.71万元，2016年度实现营业收入665.65万元，净利润-174.68万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2017年日常关联交易总额：人民币1,054.50万元。
（五）深圳墨麟科技股份有限公司
1、企业性质：股份有限公司
2、注册地址：深圳市南山区科苑路15号科兴科学园B栋三单元9楼901
3、法定代表：周志锋
4、注册资本：10,987.8035万人民币
5、经营范围：计算机软、硬件的设计、技术开发、销售；数据库的技术开发、技术转让；国内贸易；经营进出口业务。
6、关联关系：本公司持有该公司1.95%股份，本公司副董事长、总经理李卫伟过去12个月内层担任该公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司为新三板挂牌公司（代码为835067），具体财务数据详见全国中小企业股份转让系统上相关公告。报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力。
8、预计2017年日常关联交易总额：人民币2,851.25万元。
（六）上海墨鹍数码科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金科路2966号2幢5层
3、法定代表：杨东迈
4、注册资本：306.905万元人民币
5、经营范围：数码科技、计算机专业领域内的技术开发、技术服务，计算机网络工程，计算机系统集成，企业营销策划，数码产品、计算机软硬件及周边设备、通讯器材、通讯设备、电子产品的销售，计算机软、硬件的设计，数据处理服务，从事货物及技术的进出口业务。
6、关联关系：本公司全资子公司三七互娱（上海）科技有限公司间接持有该公司31.57%股权，且本公司副总经理罗旭担任其董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2016年12月31日总资产15,691.36万元，净资产13,487.79万元，2016年度实现营业收入16,233.07万元，净利润10,961.16万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2017年日常关联交易总额：人民币856.05万元。
（七）龙掌动漫（上海）有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地址：上海市徐汇区虹桥路333号3幢389室
3、法定代表：章佳丞
4、注册资本：10万元人民币
5、经营范围：从事计算机软硬件技术、计算机网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，设计、制作各类广告，创意服务，动漫设计。
6、关联关系：本公司全资子公司三七互娱（上海）科技有限公司间接持有该公司40%股权，符合《企业会计准则第36号》规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2016年12月31日总资产1,605.44万元，净资产-394.58万元，2016年度实现营业收入0万元，净亏损398.58万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，因其作为单一的游戏研发公司，根据行业特点，在产品上线之前无法获得其他收入，且需负担前期成本费用，其在研产品《航海王》预计于2017年度上线收费，履约能力不存在重大疑虑，本年度关联交易仅涉及产品采购及分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2017年日常关联交易总额：人民币7,014.78万元。
（八）上海芒果互娱科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地址：上海市嘉定区陈翔路768号6幢B区1258室
3、法定代表：郑华平
4、注册资本：7,296.8014万元人民币
5、经营范围：从事计算机技术、网络技术、通信设备技术、电子产品技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，软件开发，电子产品、通讯器材的销售，设计、制作、代理各类广告，实业投资，公关活动组织策划，体育赛事策划，文化艺术交流策划，图文设计制作，动漫设计，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。
6、关联关系：本公司全资子公司三七互娱（上海）科技有限公司间接持有该公司7%股权，且本公司董事、副总经理杨军担任其董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2016年12月31日总资产16,793.42万元，净资产11,363.39万元，2016年度实现营业收入1,868.84万元，净利润764.40万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，具备良好的履约能力。
8、预计2017年日常关联交易总额：人民币936.84万元，其中产品采购及分成730.44万元，销售产品206.40万元。
四、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
1、版权金按照市场公允价格协商确定。
2、游戏分成、项目分成、IP分成、游戏销售收入按照实际运营收入及与关联方确定的分成比例定期支付。
（二）关联交易协议签署情况
本公司与各关联方均签署了游戏（产品）代理协议。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
子公司三七互娱（上海）科技有限公司通过股权投资的方式与游戏研发商在资本及产品方面建立紧密的合作关系，而后获得研发商优秀游戏产品的代理运营权。上述日常关联交易就目前情况而言，对本公司主营业务是必要的，预计在较长时间内还会持续进行。
（二）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。
与关联方的上述交易系公司“投资+产品代理”的经营模式所导致的，对于业内优秀的游戏研发商，公司以投资参股并采购游戏产品的方式展开合作，由于公司能够对投资企业产生影响，从而在游戏代理优先权方面获得优势。
（三）说明交易是否公允、有无损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响。
本公司认为，上述关联交易是公允的，没有损害上市公司的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。
（四）说明交易对上市公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等。
上述交易占公司营业收入比重较小，对本公司经营的独立性不构成影响，公司主营业务不会因此依赖于关联方。与关联方的交易是建立在公平、互利的基础上的，一旦公司认为此类交易有失公允，市场化的渠道仍然是畅通的。在实际履行过程中，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及内部管理制度的规定对关联交易进行授权审批。
六、独立董事意见
本公司在召开董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事认可后，将该议案提交公司第四届董事会第三会议审议。
独立董事认为公司2016年截止目前发生的日常关联交易均为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，未损害公司及中小股东的利益。公司管理层对2017年度日常关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司2017年度生产经营所需要的。
公司关联交易的决策程序符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述关联交易已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事已发表独立意见，表决程序合法合规。
八、其他相关说明
本公司2016年发生的日常关联交易总金额未超过预计的交易金额。
九、备查文件
1、第四届董事会第三会议决议及公告；
2、第四届监事会第三会议决议及公告
2、独立董事意见；
3、保荐机构意见。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月十四日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-023
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于申请银行授信额度暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第三次会议于2017年3月14日召开，会议审议通过了《关于申请银行授信额度暨关联交易的议案》，根据公司日常经营及发展规划需要，公司拟向下列各家银行申请综合授信额度，具体情况如下：拟向平安银行股份有限公司广州分行申请不超过10亿元的循环授信额度，有效期1年；拟向招商银行股份有限公司申请不超过10亿元的循环授信额度，有效期1年。公司拟向上述两家银行申请的授信额度总计为不超过等值人民币20亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限均为一年，具体融资金额将视公司营运资金的实际需求确定。在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。公司将授权管理层全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。
为支持公司的经营发展，股东李卫伟自愿为上述额度内授信提供连带责任保证担保。由于本次授信方案涉及公司接受股东担保，构成关联交易，关联董事李卫伟将回避表决。独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。公司监事会亦对该事项进行审核。本次申请银行授信额度暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
关联自然人李卫伟为本公司持股5%以上股东，目前担任公司第四届董事会副董事长兼总经理。根据《深圳证券交易股票上市规则》第10.1.5条的规定，李卫伟为公司的关联方，本次担保构成关联交易。
三、本次担保的主要内容
1、担保方名称：李卫伟
2、被担保方：芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
3、债权人名称：招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司广州分行；
4、担保金额：不超过人民币200,000万元，具体担保金额以公司签署的借款合同为准；
5、担保期限：具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准；
6、担保方式：连带责任保证担保。
四、本次关联交易对上市公司的影响
本次关联交易是公司股东李卫伟先生无偿为公司向金融机构申请贷款提供担保，为本公司提供财务支持，未收取任何费用，有利于公司的经营发展。公司与李卫伟未有涉及关联交易的其他安排。
五、独立董事意见
独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了如下独立意见：该等关联交易是上述关联方为公司向银行申请授信提供担保。关联方为公司提供财务支持，并未收取任何费用，也未要求公司提供反担保，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。相关关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。综上，独立董事一致同意本次关联交易事宜。本次交易事项尚需公司股东大会审议通过。
六、保荐机构核查意见
保荐机构广发证券股份有限公司经核查后发表如下意见：公司关联方为公司银行授信提供担保的关联交易事项不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。保荐机构同意上述关联交易事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构意见。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董 事 会
2017年3月14日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017－024
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年3月14日召开，会议决议于2017年4月7日（星期五）召开公司2016年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年4月7日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年4月6日下午15：00至2017年4月7日下午15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2017年3月31日（星期五）
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
5、现场会议地点：广东省广州市天河区百合路19号37游戏大厦。
6、出席对象：
（1）截止2017年3月31日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。
二、会议审议事项
1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度报告及摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
7、审议《关于2017年日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于申请银行授信额度暨关联交易的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，相关议案详见2017年3月15日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。
4、登记时间：2017年4月5日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30，以传真或信函到达本公司的时间为准。
5、登记地点：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财务广场A1座11楼三七互娱董秘办。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月7日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362555；投票简称：“三七投票”。
3、股东投票的具体程序为：
(1) 买卖方向为买入投票。
(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：
■
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
(7) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的操作流程：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1) 申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2) 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。
(1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2016年度股东大会投票”。
(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
(4) 确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月6日15:00至2017年4月7日15:00的任意时间。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司董秘办公室。
联系人：陈振华
电话：（0553）7653737
传真：（0553）7653737
邮编：241000
2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、其他备查文件。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月十四日
附件一：授权委托书
附件二：股东登记表
附件一：
2016年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司股东，兹全权委托（ 先生/女士）代表本人（本公司）出席2017年4月7日召开的芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2016年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
■
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
附件二：
股东登记表
截止2017年3月31日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有三七互娱（002555）股票，现登记参加公司2016年年度股东大会。
股东名称或姓名： 股东帐户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章：
日期： 年 月 日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-025
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于举行2016年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年3月17日（星期五）下午15:00—17:00举行2016年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司副董事长兼总经理李卫伟先生、董事兼副总经理杨军先生、独立董事朱宁女士、财务总监兼董事会秘书叶威先生、保荐机构广发证券袁若宾先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月十四日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017－027
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于三七互娱（上海）科技有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称三七互娱或本公司)于2014年12月完成收购三七互娱（上海）科技有限公司(以下简称上海三七互娱)，该次收购完成后公司持有上海三七互娱公司60%的股权。本公司于2015年12月完成收购上海三七互娱公司40%的股权，该次收购完成后公司持有上海三七互娱公司100%的股权。根据深圳证券交易所的有关规定，现将2016年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖顺荣汽车部件股份有限公司向李卫伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2014〕1288号)核准，核准公司向李卫伟发行74,751,491股股份、向曾开天发行68,389,662股股份购买相关资产；同时核准公司非公开发行不超过47,713,715股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2014年12月12日，上述上海三七互娱公司60%的股份已按照法定方式过户给本公司，并已在上海嘉定区市场监督管理局办妥将上海三七互娱公司60%股权的持有人变更为本公司的变更登记手续。此次出资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2014年12月12日出具《验资报告》(大华验字[2014]000531 号)。本次向李卫伟、曾开天2位股东发行用于购买资产的143,141,153股新增股份已于2014 年12月22日在中国证券登记结算公司深圳分公司（以下简称登记结算公司）办理完毕登记手续。登记结算公司于2014年12月22日出具了《股份登记申请受理确认书》。
发行股份数量如下：
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本次向特定对象吴绪顺、吴卫红、吴卫东、吴斌、叶志华、杨大可发行用于募集配套
资金的 47,713,715 股新增股份已于 2014 年 12 月 22 日在登记结算公司办理完毕登记手续。
发行股份数量如下：
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此次出资由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2014年12月18日出具《验资报告》(大华验字[2014]000543号)。
经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］2941号）核准，核准本公司非公开发行不超过165,289,300股新股募集本次发行股份购买上海三七互娱公司40%的股权的配套资金。
2015年12月24日，上述上海三七互娱公司40%的股份已按照法定方式过户给本公司，且上海市嘉定区市场监督管理局核准了上海三七互娱公司的股东变更，上海三七互娱公司的股东由三七互娱公司、李卫伟和曾开天变更为三七互娱公司，本公司直接持有上海三七互娱公司100%股权，上海三七互娱公司成为本公司的全资子公司。
发行股份数量如下：
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此次出资由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2015年12月30日出具《验证报告》(天健验[2015]3-180号)。
二、业绩承诺情况
（一）三七互娱公司收购上海三七互娱公司60%股权的业绩承诺情况
根据公司与李卫伟、曾开天签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》和《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》，李卫伟和曾开天承诺上海三七互娱公司2013年度实现的净利润不低于22,000万元。如标的股权交割于2013年度内完成，李卫伟和曾开天承诺2014年度、2015年度上海三七互娱公司逐年实现的净利润分别不低于30,000万元、36,000万元；如标的股权交割于2014年度内完成，李卫伟和曾开天承诺2014年度、2015年度、2016年度上海三七互娱公司逐年实现的净利润分别不低于30,000万元、36,000万元、43,200万元。
上述净利润是指上海三七互娱公司合并报表中扣除非经常性损益（依法取得的财政补贴及税收减免除外）后归属于母公司股东的净利润。如上海三七互娱公司在承诺期内未能实现承诺净利润，则李卫伟、曾开天应在承诺期内各年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十个工作日内，向三七互娱公司支付补偿。当期的补偿金额按照如下方式计算：当期应补偿金额=（基准日至当期期末累积承诺净利润数－基准日至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价－已补偿金额当期应补偿金额中李卫伟、曾开天分别所占比例，按照李卫伟、曾开天在本次交易中各自取得的对价占比进行分配（即李卫伟占46.67%，曾开天占53.33%）。
（二）三七互娱公司收购上海三七互娱公司40%股权的业绩承诺情况
根据公司与李卫伟、曾开天签订的《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》，李卫伟、曾开天承诺：上海三七互娱公司2015年度、2016年度、2017年度实现的净利润数不低于50,000.00万元、60,000.00万元、72,000.00万元。前述净利润是指上海三七互娱公司合并报表中扣除非经常性损益（依法取得的财政补贴及税收减免除外）后归属于母公司股东的净利润，如上海三七互娱公司未实现前述承诺的业绩，则由李卫伟、曾开天以现金方式进行补偿，且李卫伟、曾开天应在承诺期内各年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十个工作日内，向三七互娱公司支付补偿。当期的补偿金额按照如下方式计算：当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价-已补偿金额。
三、业绩承诺完成情况
上海三七互娱公司2016年度经审计的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后（依法取得的财政补贴及税收减免除外）归属于母公司股东的净利润分别为104,248.84万元和103,687.80万元，均已超过上述两次业绩承诺。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月十四日
