盐津铺子食品股份有限公司

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-014

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以124,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司是我国较具影响力、产品品类较为齐全的中国传统特色小品类休闲食品企业，自成立以来，一直专业从事小品类休闲食品的研发、生产和销售。目前公司的主要产品为“盐津铺子”品牌的休闲食品，包括休闲豆制品、凉果蜜饯、坚果炒货、休闲素食、休闲肉制品五大类近百种产品。

公司以“直营商超主导、经销跟随”的营销网络发展理念，以点带面，形成了多层次、广覆盖、高效率的立体营销网络；通过原材料采购控制、绿色初加工、配方改进、自主生产、产品追溯等一系列措施，保证产品的食品安全；通过快速反应的研发模式，形成了对市场的快速反应机制，不断推出贴合市场需求的新产品，始终保持较高的市场占有率；通过对生产工艺、生产设备的改造革新，实现传统特色小品类休闲食品从手工制作到现代工业化生产的转变，并形成了产品较高的知名度，2011年，“盐津铺子”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年是公司上市的关键一年，董事会稳打稳扎，以销售业绩稳定增长、公司持续盈利为中心，狠抓成本控制和费用投入，公司上下齐心协力，在经济放缓的大环境中，取得了收入和利润均稳定增长的好成绩，2016年12月23日，公司顺利通过中国证监会发审会审核，2017年1月6日取得中国证监会核发批文，2017年2月8日在深交所中小板上市，股票简称“盐津铺子”，股票代码“002847”。

2016年公司实现营业收入68,348.43万元,比上年增加了17.09%；净利润8,565.65万元，比上年同期增加2,021.26万元，增长了30.88%；基本每股收益0.92元。

一、报告期内公司经营管理情况回顾

（一）营销战略规划：布局全国、阶梯拓展。

2016年2月，公司重新调整公司业务架构，将全国销售区域分为五个大区，销售中心（线下）按“大区-省区-办事处”进行层级管理，“以点带面、分区连片、阶梯拓展”，逐步扩张成“直营商超主导、经销跟随”的全国营销网络。

销售中心（线上）以“天猫旗舰店+天猫、京东超市+线上分销”为主，逐步形成全国电商营销网络。

（二）产品规划：整合产品品项，优化产品结构

2016年2月，公司确定产品规划：重点开发拳头明星产品，形成“新型豆干+烘焙糕点+满口香炒货+其他小品类” 产品组合，做较具影响力、产品品类较齐全的小品类休闲食品企业。

（三）成都春季糖酒会，新品推广再升温

2016年3月，公司再次参加成都糖酒会，重点推广何炅形象代言的“31°鲜”鱼豆腐系列新品，给来过公司展位的客户留下良好的印象，进一步扩大了公司鱼豆腐产品的知名度。公司决定继续参加2017年成都春季糖酒会并提前预交了展位订金。

（四）糕点项目顺利投产

2016年7月，糕点厂开工。经过3个月紧张施工，2016年10月顺利投产，及时为公司的年货和线上销售提供了新品。

（六）鱼豆腐销售形势喜人

2016年度，经过销售团队的一起努力，公司鱼豆腐新品销售收入突破14863.48万元，销售占比超过20%。

（六）经营管理：公司逐步推进全面预算管理，全面优化内部管理，提高产能利用率和劳动生产率，形成规模效应，降低了产品成本，毛利率从2015年46.17%提高到50.07%。

（七）资金筹措得当

公司抓住降准降息的有利时机，放开银行准入，充分引入竞争，长沙银行、招商银行、交通银行均主动降低授信条件和贷款利率，在控制财务费率的同时，使用资金更为灵活，进一步提高了资金使用效率。

（八）加强企业文化建设，共谋企业健康发展。

2016年6月，公司成立党支部，通过党员的正能量，带动其他员工积极主动、奋发向上，加强企业与政府的沟通和联系，为企业的进一步发展创造良好的社会环境。同时，加强工会建设，通过组织员工学习科学文化知识、开展有益于身心健康的文化体育活动，提高员工归属感，推动公司企业文化建设工作。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-011

盐津铺子食品股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2017年3月3日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2017年3月13日9：30在公司四楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数6人。（董事单汨源先生因在外地出差无法亲自出席本次会议，书面授权董事长张学武先生代为表决）。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、 审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；

经中国证券监督管理委员会《关于核准盐津铺子食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 37号）核准，深圳证券交易所《关于盐津铺子食品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]91号）同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3100万股，并于2017年02月08日在深圳证券交易所中小板上市，证券简称“盐津铺子”，股票代码“002847”。本次发行后，公司总股本由9300万股增加至12400万股，公司的注册资本由9300万元增加至12400万元，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。以上修改以最终工商登记为准。根据本次发行结果，董事会拟对《公司章程》相关条款进行修改，并授权相关人员办理工商变更登记手续。《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

2、 审议通过了《关于公司2016年度财务会计报告的议案》；

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2016年度审计报告》（天健审（2017）2-47号）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

3、 审议通过了《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；

公司《2016年度董事会工作报告》具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

4、 审议通过了《关于公司独立董事2016年度述职报告的议案》；

公司第一届董事会独立董事刘定华先生、何红渠先生、陈奇先生均已向董事会提交了2016年度述职报告，第一届董事会独立董事将在公司2016年度股东大会上述职。《2016年度独立董事述职报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

5、 审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年公司合并实现营业总收入人民币683,484,275.83元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币85,656,473.16元。<2016年度财务决算报告>的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交2016年度公司股东大会审议。

6、 审议通过了《关于盐津铺子食品股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》；

公司《2016年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交2016年度公司股东大会审议。

7、 审议通过了《关于设立募集资金账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；

为规范公司募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟在长沙银行股份有限公司浏阳永安支行、招商银行股份有限公司长沙浏阳支行、交通银行股份有限公司长沙浏阳支行和平安银行股份有限公司长沙分行设立4个募集资金专用账户，并授权公司董事长张学武先生与保荐机构西部证券股份有限公司及上述4家银行分别签署相关三方监管协议。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

8、 审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》；

承办盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）审计、验资等业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2017年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交2016年度公司股东大会审议。

9、 审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审字[2017]【2-47】号《审计报告》确认：2016年度合并报表归属于公司股东的净利润为8,565.65万元。公司拟定2016 年度利润分配预案如下：

公司拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），不送红股，不转增。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

10、 审议通过了《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》等规定的要求，结合公司实际情况，并参考同行业上市公司独立董事津贴市场水平，拟将公司本届独立董事的津贴由现行标准5万元/年调整为8万元/年。以上薪酬为税前金额。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

11、 审议通过了《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》；

为了规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《盐津铺子食品股份有限公司章程》制定《信息披露事务管理制度》。《信息披露事务管理制度》》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

12、 审议通过了《关于<盐津铺子食品股份有限公司内部审计制度>的议案》；

为了规范公司治理，加强内控管理，结合公司实际情况，现制定《盐津铺子食品股份有限公司内部审计制度》，《盐津铺子食品股份有限公司内部审计制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

13、 审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；

为了规范公司治理，加强内控管理，结合公司实际情况，现制定《盐津铺子食品股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，《盐津铺子食品股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

14、 审议通过了《关于制定<内部信息知情人登记管理制度>的议案》；

为了规范公司治理，加强内控管理，结合公司实际情况，现制定《盐津铺子食品股份有限公司内部信息知情人登记管理制度》，《盐津铺子食品股份有限公司内部信息知情人登记管理制度》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

15、 审议通过了《关于审议<重大信息内部保密制度>的议案》；

为了规范公司治理，加强内控管理，结合公司实际情况，现制定《盐津铺子食品股份有限公司重大信息内部保密制度》，《盐津铺子食品股份有限公司重大信息内部保密制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

16、 审议通过了《关于审议<累积投票制度实施细则>的议案》；

为了规范公司治理，加强内控管理，结合公司实际情况，现制定《盐津铺子食品股份有限公司累积投票制度实施细则》，《盐津铺子食品股份有限公司累积投票制度实施细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

17、 审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；

为了规范公司治理，加强内控管理，结合公司实际情况，现对《盐津铺子食品股份有限公司独立董事工作细则》进行修订。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

18、 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

为了规范公司治理，加强内控管理，结合公司实际情况，现对《盐津铺子食品股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

19、 审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》；

为了规范公司治理，加强内控管理，结合公司实际情况，现制定《盐津铺子食品股份有限公司投资者关系管理制度》，《盐津铺子食品股份有限公司投资者关系管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

20、审议通过了《关于制定<投资者调研接待工作管理制度>的议案》；

为了规范公司治理，加强内控管理，结合公司实际情况，现制定《盐津铺子食品股份有限公司投资者调研接待工作管理制度》，《盐津铺子食品股份有限公司投资者调研接待工作管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

21、 审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；

经审核，董事会认为公司2016年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2016年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

22、 审议通过了《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

23、审议通过了《关于聘请公司副总经理的议案》；

根据总经理的提名，现提请聘任孙林担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日至2017年8月19日。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

24、审议通过了《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司定于2017年4月6日（星期四）上午10:00在湖南汉元生物科技有限公司汉元药材基地（湖南省浏阳市洞阳镇砰山村319国道1111公里处）召开2016年年度股东大会。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2016年度股东大会通知的公告》

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

三、备查文件（以下无正文）

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2017年3月15日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-012

盐津铺子食品股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席蒋朝晖先生召集，会议通知于2017年3月3日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2017年3月13日9：30在公司四楼小会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。

4、本次监事会由监事会主席蒋朝晖先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2016年度财务会计报告的议案》；

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2016年度审计报告》（天健审（2017）2-47号）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年公司合并实现营业总收入人民币683,484,275.83元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币85,656,473.16元。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于设立募集资金账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；

为规范公司募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟在长沙银行股份有限公司浏阳永安支行、招商银行股份有限公司长沙浏阳支行、交通银行股份有限公司长沙浏阳支行和平安银行股份有限公司长沙分行设立4个募集资金专用账户，并授权公司董事长张学武先生与保荐机构西部证券股份有限公司及上述4家银行分别签署相关三方监管协议。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

4、审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》；

承办盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）审计、验资等业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2017年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审字[2017]【2-47】号《审计报告》确认：2016年度合并报表归属于公司股东的净利润为8,565.65万元。公司拟定2016 年度利润分配预案如下：

公司拟以监事会审议本次利润分配方案日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），不送红股，不转增。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2016年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；

公司《2016年度监事会工作报告》具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

监事会

2017年3月15日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 编号：2017-013

盐津铺子食品股份有限公司

关于召开2016年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于提请召开公司2016年年度股东大会的提案》，同意召开本次年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2016年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年4月6日（星期四）上午10:00；

（2）网络投票时间：2017年4月5日至2017年4月6日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月5日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2017年4月6日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2017年3月28日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截止2017年3月28日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南汉元生物科技有限公司汉元药材基地（湖南省浏阳市洞阳镇砰山村319国道1111公里处）。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；

2、审议《关于公司2016年度财务会计报告的议案》；

3、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》；

4、审议《关于公司独立董事2016年度述职报告的议案》；

5、审议《关于2016年度财务决算的议案》；

6、审议《关于盐津铺子食品股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》；

7、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》；

8、审议《关于公司续聘审计机构的议案》；

9、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》；

10、审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；

11、审议《关于审议<累积投票制度实施细则>的议案》；

12、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

13、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。

以上议案经公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，详见2017年3月15日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间

2017年3月31日（星期五）9:00—11:30，13:00—16:00

3、登记地点

公司证券部（湖南浏阳生物医药工业园康天路105号）。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

2、联系人：胡祥主

3、联系电话：0731-83283287

4、指定传真：0731-83283287

5、指定邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com

5、通讯地址：湖南浏阳生物医药工业园康天路105号

6、邮政邮编：410329

六、备查文件

1、第一届董事会第十八次会议决议；

2、第一届监事会第八次会议决议。

特此通知。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2017年3月15日

附件1：

股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362847”，投票简称为“盐津投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、弃权、反对；

（3）如股东对议案1至议案13均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年4月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月5日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年4月6日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件2：

盐津铺子食品股份有限公司

2016年度股东大会授权委托书

本人/本公司作为盐津铺子食品股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席盐津铺子食品股份有限公司2016年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码（营业执照）：

委托人股东证券账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

委托有效期：截至本次股东大会结束

注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件3：

盐津铺子食品股份有限公司

2016年年度股东大会参会登记表

■

注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）

2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件）；

3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。