上海汇纳信息科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2017-014

上海汇纳信息科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年3月14日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议已于2017年3月3日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

会议由公司董事长兼总经理张宏俊先生主持，会议应到董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于批准公司2016年度财务报告报出的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。

董事会同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。公司独立董事王永平、芮萌、洪亮向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

董事会提议公司按上市后总股本10,000万股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），预计分配现金股利2,000万元（含税），并同意将上述利润分配方案提交公司2016年度股东大会审议通过后实施。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年年度报告全文》、《公司2016年年报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度内部控制评价报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了《内部控制鉴证报告》，公司监事会、独立董事及保荐机构对该事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度财务预算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司2017年日常关联交易计划的议案》。

本议案不涉及关联董事回避表决情形，无需提交公司股东大会审议。详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年日常关联交易计划的公告》。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

董事会同意公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币5,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司监事会、独立董事和保荐结构对该事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于董事会换届选举及提名公司第二届董事会董事（包括独立董事）候选人的议案》。

董事会提名张宏俊、薛宏伟、刘宁、潘潇君、张豪、孙卫民为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名王永平、芮萌、洪亮为公司第二届董事会独立董事候选人，决定将上述候选人提交公司2016年度股东大会审议选举。上述人员简历请见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

董事会同意公司根据上市后的总股本变化，将公司注册资本由人民币7,500万元增加至人民币10,000万元，并提交2016年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于变更公司类型的议案》。

董事会同意将公司在工商行政管理部门登记的类型从“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，并提交2016年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于启用〈公司章程（草案）〉作为正式章程并修改部分条款及办理工商变更登记的议案》。

董事会同意公司根据本次发行上市的实际情况及《上市公司章程指引》的规定对上市后适用的《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，并委托法人代表办理相关工商变更登记事宜，同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

本次《〈公司章程〉修订对照表》以及修订后的《公司章程》与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，请参见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

董事会同意公司根据本次发行上市的实际情况及《上市公司章程指引》的规定对《股东大会议事规则》中的有关条款进行修订，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

本次《〈股东大会议事规则〉修订对照表》以及修订后的《股东大会议事规则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，请参见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

董事会同意公司根据本次发行上市的实际情况及《上市公司章程指引》的规定对《董事会议事规则》中的有关条款进行修订，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

本次《〈董事会议事规则〉修订对照表》以及修订后的《董事会议事规则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，请参见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

20、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

董事会同意公司根据本次发行上市的实际情况及《上市公司章程指引》的规定对《对外投资管理制度》中的有关条款进行修订，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

本次《〈对外投资管理制度〉修订对照表》以及修订后的《对外投资管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，请参见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

21、审议通过了《关于修订〈关联交易规则〉的议案》。

董事会同意公司根据本次发行上市的实际情况及《上市公司章程指引》的规定对《关联交易规则》中的有关条款进行修订，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

本次《〈关联交易规则〉修订对照表》以及修订后的《关联交易规则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，请参见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

22、审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

23、审议通过了《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

24、审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

25、审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

26、审议通过了《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

27、审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人持有和买卖公司股票管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

28、审议通过了《关于提议召开2016年度股东大会的议案》。

董事会提议2017年4月6日召开公司2016年度股东大会。详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2016年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第十四次会议决议

2、公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海汇纳信息科技股份有限公司董事会

2017年3月16日

附件：第二届董事会董事（包括独立董事）候选人简历

张宏俊简历

张宏俊先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年毕业于西北大学数学系，中欧国际工商学院EMBA。张宏俊先生曾先后担任西安大唐电信有限公司研发项目经理、上海精伦通信技术有限公司产品总监等职务。2004年7月创办上海汇纳网络信息科技有限公司（以下简称“汇纳有限”），现任公司董事长兼总经理。

薛宏伟简历

薛宏伟先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京邮电大学本科学历，高级工程师。薛宏伟先生曾先后担任邮电部（现为“工信部”）第十研究所研发工程师、西安大唐电信有限公司数字部经理、上海精伦通信技术有限公司副总经理等职务，2007年加入汇纳有限，现任公司董事、副总经理。

刘宁简历

刘宁先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，西北工业大学硕士学历。刘宁先生曾先后担任西安大唐电信有限公司研发项目经理、上海精伦通信技术有限公司产品总监等职务，2007年加入汇纳有限，现任公司董事、副总经理。

潘潇君简历

潘潇君先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南师范大学本科学历。潘潇君先生曾先后担任天狮溢海上海有限公司信息中心项目经理、北京富基融通有限公司华东大区销售经理等职务，2010年加入汇纳有限，现任公司董事、营销中心总监。

张豪简历

张豪先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学本科学历。张豪先生曾先后担任欧尚（中国）投资有限公司部门经理、永乐（中国）电器销售有限公司部门经理等职务，2008年加入汇纳有限并担任总经理助理一职。2013年12月起担任公司董事会秘书。

孙卫民简历

孙卫民先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学本科学历，中级会计师资格。孙卫民先生曾先后在西安唐乐宫有限公司、西安金花集团、西安金花宝马汽车销售有限公司等公司从事财务工作，2008年加入汇纳有限并担任财务经理一职。2013年12月起担任公司财务总监。

王永平简历

王永平先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工商大学本科学历。现任全联房地产商会商业地产研究会会长，商业经济研究杂志社总编辑，中商联盟（北京）房地产咨询有限公司执行董事、中商联盟（北京）商业投资有限公司董事/经理，哈尔滨工业大学管理学院兼职教授等。王永平先生现任公司独立董事。

芮萌简历

芮萌先生，1967年生，中国香港籍，北京国际关系学院国际经济学士、美国俄克拉何马州立大学经济学硕士、美国休斯顿大学工商管理硕士、美国休斯顿大学财务金融博士，香港中文大学终身教授，现任中欧国际工商学院金融与会计学教授，中海发展股份有限公司独立董事、太平洋造船集团独立董事。芮萌先生现任公司独立董事。

洪亮简历

洪亮先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学学士、美国芝加哥KENT法学院法学硕士。现任职上海市光大律师事务所高级合伙人，兼任上海市律师协会国资国企业务研究委员会主任，上海政法学院、上海律师学院兼职教授，上海医药集团股份有限公司独立董事，曾荣获“上海十佳青年律师”称号。洪亮先生现任公司独立董事。

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2017-015

上海汇纳信息科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2017年3月14日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议已于2017年3月3日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人，实际参加会议监事2名，监事刘宁授权委托监事会主席王永敏代为出席。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

1、审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。

监事会同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会同意公司按上市后总股本10,000万股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），预计分配现金股利2,000万元（含税），并同意将上述利润分配方案提交公司2016年度股东大会审议通过后实施。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》。

监事会认为：公司已初步建立了运行有效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度财务预算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2017年日常关联交易计划的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于监事会换届选举及提名公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》。

监事会提名杨进参、郭宏伟为公司第二届董事会非职工监事候选人，并提交公司2016年度股东大会审议选举。上述候选人简历见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于变更公司类型的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于启用〈公司章程（草案）〉作为正式章程并修改部分条款及办理工商变更登记的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

监事会同意公司根据本次发行上市的实际情况及《上市公司章程指引》的规定对《监事会议事规则》中的有关条款进行修订，并将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于修订〈关联交易规则〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

三、备查文件

1、上海汇纳信息科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

特此公告。

上海汇纳信息科技股份有限公司监事会

2017年3月16日

附件：第二届监事会非职工监事候选人简历

杨进参简历

杨进参先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安电子科技大学硕士研究生学历。杨进参先生曾先后担任西安大唐电信有限公司研发工程师、上海精伦通信技术有限公司项目经理，2007年加入汇纳有限，目前担任公司大数据服务中心总监一职。

郭宏伟简历

郭宏伟先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安电子科技大学本科学历。郭宏伟先生曾先后担任西安大唐电信有限公司研发工程师、上海精伦通信技术有限公司部门经理，2006年加入汇纳有限，目前担任公司物流仓储部经理一职。

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技公告编号：2017-016

上海汇纳信息科技股份有限公司

关于2016年年度报告披露的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年3月14日，上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》。公司2016年年度报告全文及摘要于2017年3月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！

特此公告。

上海汇纳信息科技股份有限公司董事会

2017年3月16日

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2017-019

上海汇纳信息科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会计政策变更的概述

2016年12月3日，为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的贯彻落实，财政部制定了《增值税会计处理规定》，并下达了《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》(财会〔2016〕22号)。

通知规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，按照该规定调整。“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。

二、审批程序

上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司根据上述规定变更2016会计年度会计政策，将2016年5月1日之后原在管理费用中核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至“税金及附加”科目核算，对于该日期之前的相关金额不再进行追溯调整。

对公司2016年度财务状况及经营成果的影响如下：

■

上述会计政策对公司2016年度所有者权益和净利润无影响。

四、关于会计政策变更的合理性说明

本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更。

五、备案文件

1、公司第一届董事会第十四次会议决议

特此公告。

上海汇纳信息科技股份有限公司董事会

2017年3月16日

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2017-020

上海汇纳信息科技股份有限公司

2017年日常关联交易计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2016年关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及下属公司2017年与关联方发生日常关联交易金额合计不超过人民币900万元。

2017年3月14日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2017年日常关联交易计划的议案》。

本议案不涉及关联董事回避表决情形，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

公司2017年度拟继续与关联人发生关联交易金额合计不超过人民币900万元，具体内容如下：

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二、关联人介绍和关联关系

（一）主要关联人基本情况及关联关系

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（二）履约能力分析

公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来损失。

三、关联交易主要内容

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四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易均是公司日常经营性交易，是公司业务发展及经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。

（三）上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较少，不会导致公司对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司2017年度日常关联交易是公司日常经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们一致同意公司2017年关联交易计划。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第十四次会议决议

2、公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

上海汇纳信息科技股份有限公司董事会

2017年3月16日

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2017-021

上海汇纳信息科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币5,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。

闲置资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要

求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响公司正常经营的情况。

（四）投资决议有效期限

自2016年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

投资产品将以公司的名义进行购买，提请股东大会授权公司董事会在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

（六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

本次使用闲置自有资金进行现金管理可能面临以下风险：

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告；

三、对公司的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、本次事项履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2017年3月14日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司使用不超过人民币5,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

2017年3月3日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，公司发生的委托理财等事项应按照交易类型在连续十二个月内累计计算。因此，公司在连续十二个月内拟进行现金管理的额度累计达到人民币13,000万元，超过公司最近一期经审计净资产的50%以上（公司2016年度实现的归属于上市公司股东净资产人民币25,556.11万元），且绝对金额超过人民币3000万元，按照《公司章程》的规定，本事项还需提交2016年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2017年3月14日，公司第一届监事会第十次会议审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体监事审议表决，一致同意公司使用不超过人民币5000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

五、各专项核查意见

（一）公司独立董事意见

公司独立董事认为：公司将部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司使用部分闲置自有资金开展现金管理。

（二）保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，尚待提交公司股东大会审议通过后实施，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，不会对公司正常经营造成不利影响；在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，能够增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

综上，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

六、公司最近12个月所进行的的现金管理情况

2017年3月3日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。2017年3月10日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》。除上述情况外，公司最近12个月未进行其他现金管理。

七、备查文件

1、公司第一届董事会第十四次会议决议

2、公司第一届监事会第十次会议决议

3、公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

4、安信证券关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

上海汇纳信息科技股份有限公司董事会

2017年3月16日

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2017-022

上海汇纳信息科技股份有限公司

关于2017年度董事、监事、

高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，现公告如下：

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限：2017年1月1日-12月31日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中基本年薪为56万元，绩效工资依据考评结果发放；

（2）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬；

（3）公司独立董事薪酬按公司2015年度股东大会相关决议执行。

2、公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资。

（1）总裁基本年薪56万元，绩效工资依据考评结果发放；

（2）副总裁基本年薪35万元，绩效工资依据考评结果发放；

（3）副总裁、董事会秘书基本年薪35万元，绩效工资依据考评结果发放；

（4）财务总监基本年薪35万元，绩效工资依据考评结果发放。

四、其他规定

1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放；独立董事薪酬按季度发放；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动；

4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

五、独立董事意见

公司独立董事认为：上述薪酬方案的审议、审批程序符合相关法律法规的规定，充分考虑了公司发展状况以及行业和地区薪酬水平，有利于发挥薪酬政策的激励约束作用。我们对上述议案无异议。

七、本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、备案文件

1、公司第一届董事会第十四次会议决议

2、公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海汇纳信息科技股份有限公司董事会

2017年3月16日

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2017-023

上海汇纳信息科技股份有限公司

关于未披露2016年度募集资金

存放与使用情况专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、未披露2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的原因

2017年1月13日，上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到中国证券监督管理委员会关于核准上海汇纳信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可[2017]121号），核准本公司公开发行新股不超过2,500万股。

2017年2月8日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，募集资金总额203,000,000.00元，扣除发行费用人民币27,726,647.32元后，募集资金净额为人民币175,273,352.68元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZA10124号验资报告。

2017年2月15日，本公司股票开始在深证证券交易所创业板上市交易。

2016年度，公司首次公开发行股票募集资金尚未到位，不存在募集资金存放与使用的情形，因而未按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制并披露《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二、首次公开发行股票募集资金使用情况

2017年3月3日，经本公司第一届董事会第十三次会议审议，通过了《关于首次公开发行股票募集资金使用的议案》、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容请请投资者参见公司2017年3月4日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2017年3月10日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》，具体内容请投资者参见公司2017年3月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

截至本公告发布日，公司首次公开发行股票募集资金按照相关规定专户存储、专项使用，不存在重大异常情况。

特此公告。

上海汇纳信息科技股份有限公司董事会

2017年3月16日

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2017-024

上海汇纳信息科技股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开的时间为：2017年4月6日（周四）13:30

（2）网络投票时间为：2017年4月5日至2017年4月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月6日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年4月5日15：00至2017年4月6日15：00的任意时间。

5、会议召开地点：上海市金山区龙胜路58号(近杭州湾大道)海鸥大厦三楼海鸥厅

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（下转95版）