普洛药业股份有限公司补充公告

2017-03-16 来源：上海证券报

证券代码：000739 证券简称：普洛药业公告编号：2017-09

普洛药业股份有限公司补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月15日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《第六届董事会第三十次会议决议公告》、《2016年年度审计报告》、《关于召开2016年度股东大会的通知》，根据相关法规规定，现补充披露如下：

（一）、本次会议审议通过《关于公司聘任陆海平任公司副总经理的议案》

原披露内容：

陆海平男，1966年出生，研究生学历、工程师、高级经济师。现任浙江普洛康裕制药有限公司副总经理；浙江普洛康裕生物制药有限公司董事长兼总经理；安徽普洛康裕制药有限公司董事长、法人代表。曾任浙江康裕天然药物有限公司董事长兼总经理；浙江康裕生命科学有限公司董事长兼总经理。

陆海平先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票0股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

补充披露后的内容：

陆海平先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票0股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

（二）、补充《普洛药业2016年年度审计报告》中审计意见如下：

我们认为，普洛药业的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了普洛药业2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（三）、第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，现对会议决议补充披露如下：

审议通过《关于董事会换届选举的议案》

董事会提名徐文财先生、胡天高先生、葛萌芽先生、吴兴先生、祝方猛先生、徐新良先生为公司第七届董事会董事候选人，提名姚明龙先生、张淼洪先生、张爱珠女士为第七届董事会独立董事候选人，简历见附件。其中三位独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

以上议案均以9票同意，0票反对，0票弃权通过。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

附件：董事候选人履历

1、徐文财先生 1966年出生，博士、副教授。现任公司六届董事会董事、董事长，横店集团控股有限公司董事、副总裁、南华期货股份有限公司董事长、横店东磁董事、英洛华董事、得邦照明董事、横店影视董事，2008年12月荣获中国总会计师特殊贡献奖。

徐文财先生现任职本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系；现持有本公司股票0股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

2、胡天高先生 1965年9月出生，研究生学历，高级经济师。现任公司六届董事会董事，横店集团控股有限公司董事、副总裁，横店东磁董事，英洛华董事、横店影视董事、得邦照明董事，浙江商业银行董事。

胡天高先生现任职本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系；现持有本公司股票0股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

3、葛萌芽先生 1958年出生，研究生学历，EMBA，高级经济师，现任公司六届董事会董事、副董事长兼总经理，本公司控股子公司普洛康裕制药有限公司董事长兼总经理、浙江省医药行业协会副会长、东阳市药学会会长、浙江大学求是强鹰俱乐部导师。浙江省优秀企业家、金华市劳动模范、东阳市功勋企业家，曾获国家促进医药科技进步工作最高奖，享受国务院特殊津贴。

葛萌芽先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票0股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

4、吴兴先生 1972年出生，研究生学历，高级工程师，中欧EMBA，现任公司六届董事会董事，浙江横店普洛进出口有限公司董事长、浙江微度医疗器械有限公司董事长。

吴兴先生在本公司控股股东单位下属企业担任职务，存在关联关系，现持有本公司股票0股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

5、祝方猛先生 1972年出生，研究生学历，高级工程师，中欧EMBA，现任公司六届董事会董事，副总经理，本公司控股子公司浙江普洛得邦制药有限公司、浙江普洛家园药业有限公司董事长，浙江横店普洛进出口有限公司总经理。

祝方猛先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票0股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

6、徐新良先生 1969年出生，本科，高级工程师职称，现任公司六届董事会董事、副总经理，本公司控股子公司山东汉兴医药科技有限公司、山东普洛得邦医药有限公司董事长、法人代表。

徐新良先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票60,328股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

7、姚明龙先生 1963年出生，中国国籍，博士、会计学副教授。1999年至今任职于浙江大学管理学院。

姚明龙先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票0股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

8、张淼洪先生 1950 年出生，大专学历(财务专业)，高级会计师职称(副高级)。曾任浙江大学医学院附属邵逸夫医院总会计师、浙江大学医学院附属第二医院总会计师。2014年至今，担任普洛药业、数源科技、华联控股独立董事，2015年至今，担任电魂网络独立董事,2016年至今，担任广宇集团独立董事。

张淼洪与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票0股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

9、张爱珠女士 1965年出生，会计学教授，硕士，现任职于浙江财经大学会计学院，主要科研成果有《中美融资租赁会计处理的比较》、《论中期报告信息披露存在的问题》、《关于基金理论在电子商务会计应用中的研究》等。

张爱珠女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票0股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

（四）、对原披露的《关于召开2016年度股东大会通知》补充更正如下：

原披露内容：

二、会议审议事项：

1. 审议《2016年年度报告全文及摘要》

2. 审议《2016年董事会工作报告》

3. 审议《2016年监事会工作报告》

4. 审议《2016年财务工作报告》

5. 审议《2016年度利润分配预案》

6. 审议《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》

7. 审议《关于公司2017年为控股子公司提供担保的议案》

8. 审议《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》

9. 审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的议案》

10. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

10.1《选举厉宝平先生为公司第七届监事会非职工代表监事》

10.2《选举任立荣先生为公司第七届监事会非职工代表监事》

11. 听取独立董事述职

上述议案相关披露请查阅2017年3月15日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

以上议案中，议案10涉及股东代表监事的选举，采用累积投票的方式表决。

……

附件1：

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

特别提示：以上设置的总议案对应的议案编码为100，对其进行的表决不包含对议案10的表决（需要累积投票）。

议案10涉及选举监事，采用累积投票的方式表决。

填报表决意见或选举票除议案10以外，其他议案均填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于议案10，填报投给某候选人的选举票数。各股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举股东代表监事（如议案10，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除议案10外的其他所有议案表达相同意见。

……

附件2：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席普洛药业股份有限公司于2017年4月25日下午14:30召开的2016年度股东年会，并按以下意见行使对会议提案的表决权。

■

现补充更正如下：

二、会议审议事项：

1.审议《2016年年度报告全文及摘要》

2.审议《2016年董事会工作报告》

3.审议《2016年监事会工作报告》

4.审议《2016年财务工作报告》

5.审议《2016年度利润分配预案》

6.审议《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》

7.审议《关于公司2017年为控股子公司提供担保的议案》

8.审议《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》

9.审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的议案》

10.审议《关于公司董事会换届选举的议案》

10.1《选举公司第七届非独立董事的议案》

10.1.1《选举徐文财先生为公司第七届董事会董事》

10.1.2《选举胡天高先生为公司第七届董事会董事》

10.1.3《选举葛萌芽先生为公司第七届董事会董事》

10.1.4《选举吴兴先生为公司第七届董事会董事》

10.1.5《选举祝方猛先生为公司第七届董事会董事》

10.1.6《选举徐新良先生为公司第七届董事会董事》

10.2《选举公司第七届独立董事的议案》

10.2.1《选举姚明龙先生为公司第七届董事会独立董事》

10.2.2《选举张淼洪先生为公司第七届董事会独立董事》

10.2.3《选举张爱珠女士为公司第七届董事会独立董事》

11.审议《关于公司监事会换届选举的议案》

11.1《选举厉宝平先生为公司第七届监事会非职工代表监事》

11.2《选举任立荣先生为公司第七届监事会非职工代表监事》

12.听取独立董事述职

上述议案相关披露请查阅2017年3月16日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

以上议案中，议案9涉及非公开发行股票，为特别决议，须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案10和议案11涉及董事和股东代表监事的选举，采用累积投票的方式表决，其中议案10中对独立董事和非独立董事的表决分别进行，另外，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

……

附件1：

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

特别提示：

以上设置的总议案对应的议案编码为100，对其进行的表决不包含对议案10和议案11的表决（需要累积投票）。

议案10和议案11涉及选举董事和监事，采用累积投票的方式表决。独立董事和非独立董事应分别选举，设置了两个议案。如议案10.1为选举非独立董事，则10.01代表第一位候选人，10.02代表第二位候选人，议案10.2为选举独立董事，则11.01代表第一位候选人，11.02代表第二位候选人，依此类推。

填报表决意见或选举票除议案10和议案11以外，其他议案均填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于议案10和议案11，填报投给某候选人的选举票数。各股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案10.1，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位独立董事候选人，也可以在6位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案10.2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位董事候选人，也可以在3位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案11，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除议案10和议案11外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

……

附件2：

授权委托书

■

除上述更正补充事项外， 2016年度股东大会通知其他事项不变。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2017年3月15日

证券代码：000739 证券简称：普洛药业公告编号：2017－10

普洛药业股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于2017年3月2日以短信或电子邮件的方式发出，会议于2017年3月14日上午10:00在公司会议室举行，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长徐文财先生主持，公司3名监事及其他2位高管列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。出席会议的董事认真审议并通过了以下议题：

一、审议通过《2016年年度报告全文及摘要》（详见《2016年年度报告全文及2016年年度报告摘要公告》）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《2016年董事会工作报告》

报告内容详见年报中“第四节、经营情况讨论与分析”中的“1、概述”相关内容。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《2016年总经理工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《2016年财务工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《2016年度利润分配预案》

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现归属于母公司股东的净利润262,897,084.41元，期末未分配利润1,172,937,091.18元，其中母公司实现净利润86,425,448.49元，期末未分配利润82,038,155.40元。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年的利润分配预案为：以2016年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.69元（含税）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》（详见《普洛药业股份有限公司2017年日常关联交易预计公告》）

关联董事徐文财、胡天高、吴兴回避表决，由其他6名董事投票表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

七、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》（详见《公司2016年度内部控制评价报告》）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《关于公司2017年为控股子公司提供担保的议案》（详见《关于公司2017年为控股子公司提供担保的公告》）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

九、审议通过《关于公司聘请2017 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及2017年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司董事会决定会计师事务所的报酬。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

十、审议通过《关于授权董事长进行理财投资的议案》（详见《关于授权董事长进行理财投资的公告》）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过《关于公司聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，聘任陆海平先生为公司副总经理，简历见附件。

任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十二、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

以上议案均以9票同意，0票反对，0票弃权通过。

该议案尚须提交股东大会审议批准。

十三、审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的议案》

2015年5月18日，公司召开2014年度股东大会，审议并通过了包括《关于普洛药业股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》在内的与本次非公开发行股票相关的议案。根据股东大会决议，本次非公开发行股票决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的期限为自股东大会审议通过之日起12个月（即2015年5月18日起至2016年5月17日）。

2016年5月9日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的议案》。根据股东大会决议，批准延长本次非公开发行股票决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的期限12个月，即延长至2017年5月17日。

鉴于上述期限即将到期且本次非公开发行股票尚未完成，为保证本次非公开发行股票事宜的顺利进行，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会提请股东大会批准延长本次非公开发行股票决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的期限12个月，即延长至2018年5月17日。

关联董事徐文财、胡天高、吴兴对该议案回避表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于召开2016年度股东大会的通知》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十五、听取独立董事述职报告。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2017年3月15日

附件：董事候选人履历

7、姚明龙先生 1963年出生，中国国籍，博士、会计学副教授。1999年至今任职于浙江大学管理学院。

10、陆海平男，1966年出生，研究生学历、工程师、高级经济师。现任浙江普洛康裕制药有限公司副总经理；浙江普洛康裕生物制药有限公司董事长兼总经理；安徽普洛康裕制药有限公司董事长、法人代表。曾任浙江康裕天然药物有限公司董事长兼总经理；浙江康裕生命科学有限公司董事长兼总经理。

证券代码：000739 证券简称：普洛药业公告编号：2017-11

普洛药业股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、本次股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年4月25日下午14:30

（2）网络投票时间：2017年4月24日-2017年4月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月24日下午15:00至2017年4月25日下午15:00的任意时间。

5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截止2017年4月17日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司邀请的见证律师。

7、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项：

1.审议《2016年年度报告全文及摘要》

2.审议《2016年董事会工作报告》

3.审议《2016年监事会工作报告》

4.审议《2016年财务工作报告》

5.审议《2016年度利润分配预案》

6.审议《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》

7.审议《关于公司2017年为控股子公司提供担保的议案》

8.审议《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》

9.审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的议案》

10.审议《关于公司董事会换届选举的议案》

10.1《选举公司第七届非独立董事的议案》

10.1.1《选举徐文财先生为公司第七届董事会董事》

10.1.2《选举胡天高先生为公司第七届董事会董事》

10.1.3《选举葛萌芽先生为公司第七届董事会董事》

10.1.4《选举吴兴先生为公司第七届董事会董事》

10.1.5《选举祝方猛先生为公司第七届董事会董事》

10.1.6《选举徐新良先生为公司第七届董事会董事》

10.2《选举公司第七届独立董事的议案》

10.2.1《选举姚明龙先生为公司第七届董事会独立董事》

10.2.2《选举张淼洪先生为公司第七届董事会独立董事》

10.2.3《选举张爱珠女士为公司第七届董事会独立董事》

11.审议《关于公司监事会换届选举的议案》

11.1《选举厉宝平先生为公司第七届监事会非职工代表监事》

11.2《选举任立荣先生为公司第七届监事会非职工代表监事》

12.听取独立董事述职

上述议案相关披露请查阅2017年3月16日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、现场股东大会会议登记办法：

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡等凭证原件办理登记；代理人出席会议应持有委托人及代理人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等凭证办理登记；法人股股东需持盖有公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证原件办理登记。

2、登记时间：2017年4月25日上午9:00起

3、登记地点：浙江省东阳市横店江南路333号，普洛药业股份有限公司证券部

4、股东可以用信函或者传真方式登记

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作内容见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：楼云娜

联系电话：0579-86557527

传真： 0579-86558122

2、会议费用情况：

本次现场会议会期半天，与会股东及代理人食宿及交通费自理；

六、备查文件

公司第六届董事会第三十次会议决议

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2017年3月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360739”，投票简称为“普洛投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

（2）表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

特别提示：

以上设置的总议案对应的议案编码为100，对其进行的表决不包含对议案10和议案11的表决（需要累积投票）。

填报表决意见或选举票除议案10和议案11以外，其他议案均填报表决意见：同意、反对、弃权；

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案10.1，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位独立董事候选人，也可以在6位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案10.2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位董事候选人，也可以在3位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案11，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除议案10和议案11外的其他所有议案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2017年4月25日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月24日15:00至2017年4月25日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

■

委托人名称（签名）：

（或法定代表人签字盖章）受托人姓名（签名）：

委托人身份证号码（或营业执照号）：受托人身份证号码：

委托人股东证券账户：

委托人股东持股数：委托日期：年月日

注意事项：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：000739 证券简称：普洛药业公告编号：2017-12

普洛药业股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人普洛药业股份有限公司现就提名张淼洪为普洛药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任普洛药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二、被提名人符合普洛药业股份有限公司章程规定的任职条件。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在普洛药业股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有普洛药业股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有普洛药业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

七、被提名人及其直系亲属不在普洛药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

八、被提名人不是为普洛药业股份有限公司或其附属企业、普洛药业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

九、被提名人不在与普洛药业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是 □ 否

如否，请说明具体情形_______________________________

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_______________________________

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____________________________

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√是 □ 否

如否，请详细说明______________________________

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明______________________________

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十七、包括普洛药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在普洛药业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

√ 是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_______次，未出席 _______次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：普洛药业股份有限公司董事会

2017年3月2日

普洛药业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人张爱珠，作为普洛药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与普洛药业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

√是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

√是 □ 否

如否，请详细说明：_________

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

√是 □ 否

如否，请详细说明：_________

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

八、本人不是为普洛药业股份有限公司或其附属企业、普洛药业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十七、包括普洛药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在普洛药业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

□ 是 □ 否 √ 不适用

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议______次，未出席会议______次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

□ 是 □ 否 √不适用

如否，请详细说明：_________

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_________

声明人姓名张爱珠（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

（下转73版）

72版信息披露