莲花健康产业集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2017—011
莲花健康产业集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2017年3月15日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2017年3月10日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。现场会议在公司会议室召开，董事长夏建统先生主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于延长非公开发行股票有效期的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于向公司控股股东浙江睿康投资有限公司借款的议案》
该议案涉及关联交易事项，公司董事夏建统、李坚为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议的5名非关联董事对该项议案进行了表决。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于向控股股东浙江睿康投资有限公司借款的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于为河南莲花食贸有限公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于为河南莲花食贸有限公司提供担保的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月十五日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2017—012
莲花健康产业集团股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
重要提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2017年3月15日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由王峰先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向公司控股股东浙江睿康投资有限公司借款的议案》
公司控股股东浙江睿康投资有限公司为支持本公司经营发展，拟在未来12个月内根据实际情况向本公司累计提供不超过人民币6亿元的借款以补充本公司流动资金及解决历史遗留债务问题，借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，无须本公司为本次借款提供任何担保。借款期限以届时实际签署的借款合同为准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司监事会
二〇一七年三月十五日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2017—013
莲花健康产业集团股份有限公司
关于延长非公开发行股票有效期的
公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了关于公司本次非公开发行股票的有关议案，根据相关议案，公司本次非公开发行股票决议有效期为自公司2016年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2017年4月6日到期。
鉴于公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票的顺利推进，公司拟将本次非公开发行股票决议有效期自前次有效期到期之日起延长12个月至2018年4月6日。
公司已于2017年3月15日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月十五日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2017—014
莲花健康产业集团股份有限公司
关于向控股股东浙江睿康投资有限
公司借款的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 关联交易风险：公司向控股股东借款是用于补充流动资金及解决历史遗留债务问题，符合公司正常经营发展的需要，该关联交易不影响公司的独立性。
● 累计关联交易金额：过去12个月，公司累计向控股股东浙江睿康投资有限公司借款245,154,248.00元，利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。
● 无特别风险提示。
一、关联交易概述
（一）基本情况
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江睿康投资有限公司（以下简称“睿康投资”）为支持本公司经营发展，拟在未来12个月内根据实际情况向本公司累计提供不超过人民币6亿元的借款以补充本公司流动资金及解决历史遗留债务问题，借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，无须本公司为本次借款提供任何担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程，上述交易构成关联交易。
（二）审议情况
2016年3月15日，公司第七届董事会第七次会议及公司第七届监事会第五次会议审议通过了《关于向控股股东浙江睿康投资有限公司借款的议案》。公司独立董事出具了关于该事项的独立意见，认为：本次公司向控股股东浙江睿康投资有限公司借款是用于补充本公司流动资金及解决历史遗留债务问题，借款年利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，且无须本公司为本次借款提供任何担保。本次关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次公司向控股股东浙江睿康投资有限公司借款的事项。
二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方
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（二）关联方关系介绍
睿康投资目前持有公司114,917,600股股票，占本公司总股本的比例为10.82%，为本公司控股股东。
（三）主要财务数据
睿康投资经审计2016年主要财务数据如下：
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三、关联交易的主要内容
公司的控股股东睿康投资拟在未来12个月内根据实际情况向本公司累计提供不超过人民币6亿元的借款以补充本公司流动资金及解决历史遗留债务问题，借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，无须本公司为本次借款提供任何担保。借款期限以届时实际签署的借款合同为准。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次借款是用于补充本公司流动资金及解决历史遗留债务问题，借款年利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。本次关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议。
2、第七届监事会第五次会议决议。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月十五日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2017—015
莲花健康产业集团股份有限公司
关于为河南莲花食贸有限公司提供
担保的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：河南莲花食贸有限公司（以下简称：“莲花食贸”）。莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）持有莲花食贸53.33%的股权，莲花食贸系公司控股子公司。
本次担保金额及为其担保累计金额：本次为莲花食贸担保金额为人民币3,000万元，本公司累计为其担保金额为人民币4,000万元。
对外担保累计金额：截止目前，公司对下属子公司提供担保的累计金额为人民币4,740万元。除公司对下属子公司的担保外，公司及下属子公司无其他对外担保。
对外担保逾期的累计金额：公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
公司第七届董事会第七次会议审议并通过《关于为河南莲花食贸有限公司提供担保的议案》，公司控股子公司莲花食贸与中国民生银行股份有限公司郑州分行拟签订融资额度协议和综合授信人民币3,000万元授信合同，期限为1年，公司拟为上述综合授信业务提供连带责任保证，即本公司为莲花食贸向中国民生银行股份有限公司郑州分行借款3000万元提供担保。
根据《中华人民共和国公司法》、《莲花健康产业集团股份有限公司公司章程》及监管机构的相关规定，本担保事项经公司董事会审议通过即有效。
二、被担保人的基本情况
被担保人名称：河南莲花食贸有限公司，2006年2月成立，注册资本人民币300万元，本公司持有其53.33%的股权。位于项城市莲花大道，法定代表人：赵伟强，主要经营范围：味精、鸡精、酱油、醋、调味料、谷氨酸钠、高钙味素、葡萄糖、方糖、面粉、麦胚营养粉、谷朊粉、淀粉、粉条、素食系列产品、胡辣汤料、小磨香油的生产销售及相关产品进出口业务；水果、大米分装销售；饲料、肥料销售。截至2016年9月30日（未经会计师事务所审计），莲花食贸资产总额为461,690,241.57元，负债总额为260,502,824.18元，净资产为201,187,417.39元,资产负债率为56.42%。
三、担保协议主要内容
本公司具体担保金额和期限以签订的担保合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为，目前莲花食贸财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为支持其经营发展，同意为莲花食贸在中国民生银行股份有限公司郑州分行借款提供担保。本次对莲花食贸向中国民生银行股份有限公司郑州分行借款提供担保符合国家现行法律法规以及公司关于担保的有关规定。
五、对外担保数量情况
截止目前，公司对下属子公司提供担保的累计金额为人民币4,740万元。除公司对下属子公司的担保外，公司及下属子公司无其他对外担保。
六、备查文件目录
公司第七届董事会第七次会议决议。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月十五日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2017- 016
莲花健康产业集团股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月31日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月31日 15 点
召开地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月31日
至2017年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2017年3月15日召开的第七届董事会第七次会议审议通过。相关内容请详见《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：浙江睿康投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）、拟出席会议的股东及委托代理人于2017年3月28日9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于2017年3月28日16:30前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
（二）、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
（三）、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。
（四）、登记地点：河南省项城市莲花大道18号公司证券部。
六、 其他事项
（一）、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（二）、本公司地址：河南省项城市莲花大道18号
邮编：466200
电话：0394—4298666
传真：0394—4298899
联系人： 时祖健 宋伟
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2017年3月15日
附件1：授权委托书
授权委托书
莲花健康产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月31日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
