山东钢铁股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2017年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露了《山东钢铁股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2017-011）。本次董事会审议通过了《关于修改控股子公司山东钢铁集团日照有限公司章程的议案》、《关于公司2017年生产经营计划的议案》、《关于公司2016年度固定资产投资完成情况及2017年度固定资产投资计划的议案》，现将上述议案情况补充如下：
一、关于修改控股子公司山东钢铁集团日照有限公司章程的议案；
主要修改条款如下：
1.原章程第四条
公司住所：日照市东港区济南路396号。
修改为：
公司住所：日照市东港区临钢路1号。
2.原章程第六条
公司经营范围为：黑色金属冶炼、压延、加工；建筑材料（不含水泥）、矿石加工、销售；铸锻件、机电设备（不含特种设备）制造，机械加工；矿山投资；冶金废渣、废气综合利用；冶金工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发及咨询服务；进出口业务。
经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事活动。
修改为：
公司经营范围为：黑色金属冶炼、压延、加工；建筑材料（不含水泥）、矿石加工、销售；铸锻件、机电设备（不含特种设备）制造，机械加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及炼焦化产品、炼钢副产品、水渣、铸铁件、铸锻件、保温材料、耐火材料及制品的生产、销售；粒化高炉矿渣粉、水泥熟料粉生产、销售；矿山投资；冶金废渣、废气综合利用；冶金工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发及咨询服务；进出口业务；电力生产和供应；污水处理及其再生利用；汽车运输；汽修机修；动力供应；技术合作。
经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事活动。
3.增加第九条，后续条款序号依次顺延
第九条 公司设立股东会，公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。
4.原章程第九条（修改后为第十条）股东会的职权
增加第七款：
（七） 审议批准公司的年度关联交易计划及以下关联交易：公司与关联法人之间的单次关联交易金额占母公司最近一期经审计净资产值的0.5%以上（不含本数）的关联交易，以及公司与关联法人就同一标的或者公司与同一关联法人在连续12个月内达成的关联交易累计金额占母公司最近一期经审计净资产值的0.5%以上（不含本数）的关联交易，或者公司与关联自然人的单次或累计金额为人民币30万元以上（不含本数）的关联交易。
5.在第三章后，增加党的基层组织作为第四章，由第二十八条至第三十四条组成
第二十八条 根据中国共产党章程的规定，在公司中设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。
第二十九条 公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会，建立健全党的基层组织，开展党的活动。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》定期进行换届选举。
第三十条 公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，坚持把方向、管大局、保落实，通过坚决贯彻执行党的理论和路线方针政策，确保公司坚持改革发展正确方向；通过议大事抓重点，加强集体领导、推进科学决策，推动公司全面履行经济责任、政治责任、社会责任；通过党管干部、党管人才，建强企业领导班子和职工队伍，为企业改革发展提供人才保证；通过抓基层打基础，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，领导群众组织，加强思想政治工作，凝心聚力推动各项工作任务落实；通过落实主体责任和监督责任，加强党风廉政建设和反腐败工作，正风肃纪、防范风险。
第三十一条 公司健全完善相关规章制度，明确公司党委会与股东会、董事会、监事会和经理层的职责边界，将公司党委的机构设置、职责分工、人员配置、工作任务、经费保障纳入管理体制、管理制度和工作规范，建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。
第三十二条 公司建立党委议事决策机制，明确公司党委决策和参与重大问题决策事项的范围和程序。公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。
第三十三条 公司党委议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，重大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。
第三十四条 公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织的工作经费。
6.原章程第二十七条
公司设总经理一人,副总经理3人,并根据公司情况设若干管理部门。
修改为：
第三十五条 公司设总经理1人, 副总经理若干人,并根据公司情况设若干管理部门。
7.原第六章财务、会计、利润分配及劳动用工制度
增加财务会计报告及公积金的内容，分别为第四十二条和第四十四条。
第四十二条 公司应当在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并依法经中国注册会计师审查验证。
财务会计报告应当依照法律法规、行政法规和国务院财政部门的规定制作。公司应当在财务会计报告审计完成之日起30日内将会计报告交送股东。
财务会计报告应当包括财务会计报表和其他应当在财务报告中披露的相关信息和资料。财务报表至少应当包括下列组成部分：
（一）资产负债表;
（二）利润表;
（三）现金流量表;
（四）所有者权益（股东权益）变动表;
（五）附注。
第四十四条 公司法定公积金和任意公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。资公积不得用于弥补公司的亏损，只能用于扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。
公司提取的法定公益金用于本公司职工集体福利。
公司除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册。对公司资产，不得以任何个人名义开立帐户存储。
8.原章程第五十五条
本章程与国家法律法规相抵触的，以国家法律法规的规定为准。
修改为：
第六十一条 本章程与国家法律法规及山东钢铁股份有限公司章程相抵触的，以国家法律法规及山东钢铁股份有限公司章程的规定为准。
9.原章程第五十七条
本章程于公司核准登记注册后生效。
修改为：
第六十三条 本章程自全体股东签署之日起生效。
10.对原章程部分语句、文字进行了规范化修改。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司2017年生产经营计划的议案；
2017年公司主要产品生产计划为：生铁712万吨，钢811万吨，商品材802万吨。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、关于公司2016年度固定资产投资完成情况及2017年度固定资产投资计划的议案。
1、2016年固定资产投资完成情况
2016年实际完成投资979065万元，完成计划的97.45%。实施限额以上项目4项，完成投资961012万元，3个限额以上项目建成投用，1个项目正在建设，转入2017年续建；限额以下项目及设备零购完成投资18053万元。日照钢铁精品基地项目2016年完成投资945977万元。
2、2017年固定资产投资计划
2017年拟安排固定资产投资计划1226688万元。其中，重点项目3项（新开工2项，续建1项），计划投资1211437万元，一般项目及设备零购投资15251万元。日照钢铁精品基地项目计划投资1200000万元，年内一期一步工程全线建成投产。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2017年3月16日
证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2017-012
山东钢铁股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议补充公告
