天齐锂业股份有限公司
第四届董事会第三次
会议决议公告
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017- 022
天齐锂业股份有限公司
第四届董事会第三次
会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2017年3月15日下午14:00在成都市高朋东路10号前楼二楼大会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年3月13日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事7人（其中独立董事3人），实际参加表决董事7人（其中独立董事3人），本次会议由董事长蒋卫平先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于同意泰利森锂精矿扩产的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《关于同意泰利森锂精矿扩产的公告》（公告编号：2017-023）。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一七年三月十六日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-023
天齐锂业股份有限公司
关于同意泰利森锂精矿扩产的
公 告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2017年3月14日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司Windfield Holding Pty Ltd（中文名称：文菲尔德控股私人有限公司，以下简称“文菲尔德”）董事会同意了Talison Lithium Pty Ltd（中文名称：泰利森锂业控股私人有限公司，以下简称“泰利森”）建设“化学级锂精矿扩产项目”的决定。
2、2017年3月15日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于同意泰利森锂精矿扩产的议案》，同意泰利森正式启动“化学级锂精矿扩产项目”的建设工作。
2、本项目实施主体为泰利森，主要内容是建造第二个独立的、专用的大型化学级锂精矿生产设施和新的矿石破碎设施，实现锂精矿产能增加至134万吨/年的目标，项目选址位于西澳大利亚州格林布什；项目总投资概算约3.2亿澳元，资金来源为泰利森自筹；项目建设周期为26个月，预计将于2019年第二季度竣工并开始试生产。
3、本项目经过了泰利森充分、审慎的可行性论证，项目建成之后将为公司境内外锂盐项目提供持续且充足的原料保障，更好的实现产能匹配和产业链协同效应，进而提高公司的盈利能力。但项目也存在一定的实施风险，提请投资者仔细阅读本公告之“四、对公司的影响及存在的风险”。
一、概述
公司于2017年3月15日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于同意泰利森锂精矿扩产的议案》，同意由泰利森以自筹资金建设“化学级锂精矿扩产项目”，项目总投资概算约3.2亿澳元（按照2017年3月10日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折合人民币16.6048亿元）。
此议案无需提交公司股东大会审议。
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
1、项目实施主体
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2、项目名称：化学级锂精矿扩产项目。
3、项目选址：西澳大利亚州格林布什。
4、项目内容：建造第二个独立的、专用的大型化学级锂精矿生产设施和新的矿石破碎设施。
5、项目投资及资金来源：项目投资概算约3.2亿澳元。资金来源为泰利森自筹。
6、预计项目投资构成：
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7、项目建设周期：26个月，预计2019年第二季度竣工，开始试生产。
8、项目建设目标：扩建化学级锂精矿产能至120万吨/年，锂精矿合计产能增至134万吨/年。
9、项目投产后的营业数据预测
根据可行性研究的静态测算结果，项目预计回收周期4.7年，内含报酬率约为26%。
三、项目实施背景和可行性分析
（一）项目实施背景
近年来，以动力锂电池为主流动力的新能源汽车产业取得了迅猛发展；此外，随着可穿戴设备、无人机等新兴电子产品的发展，以及锂电池在储能领域的应用增长，锂电池的需求有望持续提高，从而大幅带动对上游锂电关键材料及锂资源的需求。
泰利森的锂精矿产能主要供应给天齐锂业和雅保，两个股东日益增长的锂精矿需求促使泰利森对现有锂精矿产能规模进行扩产。基于持续看好全球新能源汽车行业的快速发展，以及出于不断提升公司资源加锂盐加工的企业价值的目的，公司在泰利森就近建设的“年产2.4万吨电池级氢氧化锂项目”将于2018年年底投产运行，正在持续进行达产技改的张家港生产基地均将增加对锂精矿的需求。
（二）可行性分析
1、资源量支撑
格林布什锂辉石矿在全球已知项目中储量最大、品质最优，其资源量足以支持泰利森本次扩产。“化学级锂精矿扩产项目”建成后，加上技术级锂精矿，泰利森的锂精矿总产能将达到134万吨/年（折合碳酸锂当量约18万吨/年）。
2、矿权可持续性
泰利森拥有的矿权的初始有效期限为授予后21年，期满可再续期21年，在第二个21年期限届满后，西澳州矿产与石油资源部部长可酌情决定进一步续期21年。根据澳大利亚相关惯例，在矿权的条款均已获得遵守的情况下，西澳州矿产与石油资源部部长通常会对活跃开展采矿经营的矿权给予进一步延期。
截止目前，泰利森拥有的每一项矿业权对应的费用要求（Expenditure Requirements）、租金（Rental Commitments）均已经足额缴纳，不存在任何矿权不支付租金或未满足最低支出条件的任何实质性违反义务的情况，矿权到期不予延期的可能性较小。
3、技术可行性
格林布什锂辉石矿已有上百年历史，截止目前已连续生产超过30年，泰利森历史上数次锂精矿扩产均取得了预期效果。此外，格林布什锂矿距离珀斯市、班伯里港口均较近，较好的地域优势保障了本项目拥有稳定的劳动力和便利的运输条件。
四、对公司的影响和存在的风险
（一）对公司的影响
本项目建成之后，将为公司境内外锂盐项目提供持续且充足的原料保障，更好的实现产能匹配和产业链协同效应，进而提高公司的盈利能力。
（二）存在的风险
1、市场风险
本项目可行性分析中的经济测算是根据当前市场行情及对未来市场发展的预期所做出的初步预测，不排除由于全球宏观经济形势变化、相关国家的政策变化以及其他可能的市场风险、行业风险和不可预见的其他风险对项目经营造成不利影响的可能性，预测目标与实际完成目标可能存在一定的差异。
2、项目实施风险
在项目建设、试车和达产的过程中，尚存在相关行政许可是否能及时获取、筹资是否能及时到位、长交期设备是否延缓交付等不确定性，可能导致项目建设进度、投资总额和产能规模等达不到预期的目标。公司将督促泰利森与相关行政主管部门积极沟通，并审慎进行项目管理，以降低实施风险。
3、汇率风险
因本项目位于澳大利亚，项目资本性支出与运营成本主要以澳元计价，澳元汇率波动将对本项目的建造成本等产生显著影响，为此，公司将考虑适时采取远期结售汇、外汇互换、外汇期权等金融衍生工具进行套期保值业务操作，降低因汇率变化给公司带来的不利影响。
五、备查文件
1、《第四届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一七年三月十六日
