华天酒店集团股份有限公司
董事长辞职的公告

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-007

华天酒店集团股份有限公司

董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月15日收到董事长陈纪明先生的辞职报告。因工作调整原因，陈纪明先生提出辞去公司董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。陈纪明先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司董事会成员为9人，陈纪明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作。截至本公告日，陈纪明先生持有公司股票115600股，其承诺在辞职生效后六个月内不转让其所持股票。

根据《公司章程》规定，公司控股股东华天实业控股集团有限公司已提名新的董事候选人，董事会将提交公司股东大会进行审议。在公司股东大会选出新任董事之前，陈纪明先生将继续履行公司董事、董事长的职责，其辞职在公司股东大会选出新任董事时生效。

公司董事会对陈纪明先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

华天酒店集团股份有限公司

董事会

2017年3月15日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-008

华天酒店集团股份有限公司

第六届董事会2017年第一次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司第六届董事会2017年第一次临时会议于2017年3月15日（星期三）以通讯表决方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或邮件、传真送达等方式审议表决，公司董事9名，参加会议的董事9名，无董事委托其他董事参与表决。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。

本次会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2017年度向恒丰银行新增申请授信额度的议案》

为拓宽融资渠道，满足公司发展需要，公司拟向恒丰银行股份有限公司长沙分行申请授信额度1.3亿元并在此额度内办理贷款，授信期限二年。

对上述授信额度内发生的贷款，需要资产抵押的，公司将以公司及各控股子公司名下资产提供资产抵押。授权公司董事长签署相关合同。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2017年度向兴业国际信托新增申请授信额度的议案》

为拓宽融资渠道，满足公司发展需要，公司拟向兴业国际信托有限公司申请授信额度人民币1.8亿元并在此额度内办理信托贷款，信托期限一年。

对上述授信额度内发生的贷款，需要资产抵押的，公司将以公司及各控股子公司名下资产提供资产抵押。授权公司董事长签署相关合同。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2017年度向兴业银行续申请授信额度的议案》

鉴于兴业银行股份有限公司长沙分行给予我司的授信额度即将到期，公司拟在2017年度继续向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币2亿元并在此额度内办理贷款,授信期限一年。对申请的授信额度内发生的贷款，需要资产抵押的，公司将以公司及各控股子公司名下资产提供资产抵押。授权公司董事长签署相关合同。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2017年度向北京银行续申请授信额度的议案》

鉴于北京银行股份有限公司长沙分行给予我司的授信额度即将到期，公司拟在2017年度继续向北京银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币1.3亿元并在此额度内办理贷款,授信期限二年。对申请的授信额度内发生的贷款，需要资产抵押的，公司将以公司及各控股子公司名下资产提供资产抵押。授权公司董事长签署相关合同。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于补选蒋利亚先生为公司董事的议案》

公司董事长陈纪明先生因工作调整原因提出辞去董事长、董事等职务，其辞职在公司股东大会选出新任董事时生效。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司控股股东华天实业控股集团有限公司提名蒋利亚先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。

经审阅，公司董事候选人蒋利亚先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，且非失信被执行人。

以上董事候选人需提交公司股东大会选举。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2017年3月31日（星期五）下午14:30在公司芙蓉厅召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

大会审议如下议案：1、《关于公司2017年度向恒丰银行新增申请授信额度的议案》；2、《关于公司2017年度向兴业国际信托新增申请授信额度的议案》；3、《关于公司2017年度向兴业银行续申请授信额度的议案》；4、《关于公司2017年度向北京银行续申请授信额度的议案》；5、《关于补选蒋利亚先生为公司董事的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2017年3月15日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-009

华天酒店集团股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于补选蒋利亚先生为公司董事的议案》。公司控股股东华天实业控股集团有限公司提名蒋利亚先生为公司第六届董事会董事候选人，公司董事会同意将董事候选人提交公司股东大会选举。

蒋利亚先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，且非失信被执行人。

如蒋利亚先生被选举为公司董事，其任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

公司独立董事对该事项进行了审查并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

附件：董事候选人简历

特此公告

华天酒店集团股份有限公司

董事会

2017年3月15日

董事候选人简历：

蒋利亚，男，汉族，1974 年出生，湖南人，中共党员，管理学博士，中国注册会计师。1995年7月至1998年8月任湖南竹业进出口公司业务经理；1998年9月至2001年6月在湖南大学国际商学院攻读硕士学位；2001年9月至2004年6月在复旦大学管理学院攻读博士学位；2004年7月至2007年10月任湖南省国资委改革发展处主任科员、副处长；2007年11月至2011年1月任泰格林纸集团股份有限公司副总裁、董事；2011年2月至2016年8月任岳阳林纸股份有限公司总经理；2016年9月至2017年3月任泰格林纸集团股份有限公司总经理；2011年4月至今任岳阳林纸股份有限公司董事。2017年3月起任华天实业控股集团有限公司党委书记、董事长。

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

与上市公司其他董事、监事和高级管理人员是否存在关联关系：否

披露持有上市公司股份数量：0股。

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关联关系：否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

是否为失信被执行人：否

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-010

华天酒店集团股份有限公司

关于召开2017年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2017年3月15日召开了第六届董事2017年第一次临时会议，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2017年3月31日召开公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年3月31日（星期五）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

（2）网络投票时间：2017年3月30日下午15:00至2017年3月31日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月30日下午15:00-2017年3月31日下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2017年3月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案：

1、《关于公司2017年度向恒丰银行新增申请授信额度的议案》；

2、《关于公司2017年度向兴业国际信托新增申请授信额度的议案》；

3、《关于公司2017年度向兴业银行续申请授信额度的议案》；

4、《关于公司2017年度向北京银行续申请授信额度的议案》；

5、《关于补选蒋利亚先生为公司董事的议案》。

（上述议案内容详见2017年3月15日公司第六届董事会2017年第一次临时会议决议公告等相关公告，相关公告在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》或巨潮资讯网等媒体进行了披露。）

三、会议登记方法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券部

3、登记时间：2017年3月29日、3月30日上午8:30—11：30，下午14：00--17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（ QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系地址：华天酒店集团股份有限公司证券部

联系人：易欣、叶展

电话：0731－84442888－80889

传真：0731－84449370

邮编：410001

地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

第六届董事会2017年第一次临时会议决议。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2017年3月15日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360428”，投票简称为“华天投票”。

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对上述投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年3月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月30日下午15：00，结束时间为2017年3月31日下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托    先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：

■

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。

委托人名称（姓名）：        委托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：      委托人持股数：

受托人姓名：        受托人身份证号码：

委托有效期至：

特此授权

委托人签字或盖章

年 月 日