克明面业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议的公告
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2017-026
克明面业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案情形，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年3月15日（星期三）下午3:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月15日（星期三）上午9:30-11:30，下午1:00—3:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月14日下午3:00（星期二）至2017年3月15日（星期三）下午3:00间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：由于陈克明董事长出差在外，会议由副董事长陈克忠先生主持。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份总数166,010,954股，占公司有表决权股份数的比例为50.09%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人6人，代表公司有表决权股份总数149,854,358股，占公司有表决权股份数的比例为45.21%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表股份总数16,156,596股，占公司有表决权股份数的比例为4.87%。
（3）委托独立董事投票
本次会议无股东委托独立董事进行投票。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东外，亦不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员，以下同）共计2人，代表股份总数为16,156,596股，占公司有表决权股份数的比例为4.87%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会召开期间没有增加或变更议案情形，不涉及变更前次股东大会决议。本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议了如下议案：
（一）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意166,010,954股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.00%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意16,156,596股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
该议案已经2017年2月27日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。相关公告已于2017年2月28日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
（二）《关于公司2017年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
表决结果：表决结果：同意166,010,954股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.00%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意16,156,596股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
该议案已经2017年2月27日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。相关公告已于2017年2月28日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、法律意见书的结论性意见
湖南启元律师事务所指派律师刘中明、甘露出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司的《公司章程》等有关规定；本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《克明面业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2、启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
克明面业股份有限公司
2017年3月16日
