南京医药股份有限公司
关于董事辞职的公告
2017-03-16
来源：上海证券报
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2017-006
南京医药股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月15日收到董事蒋斌先生提交的书面辞职报告。董事蒋斌先生因有其他工作安排，申请辞去公司第七届董事会董事、董事会薪酬与绩效考核委员会委员、审计与风险控制委员会委员等职务。辞职后蒋斌先生不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，蒋斌先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此蒋斌先生的辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会对蒋斌先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司董事会将根据《公司章程》的规定履行选举公司董事的必要法定程序。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2017年3月16日
