现代投资股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2017-002

现代投资股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现代投资股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2017年3月15日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2017年3月6日以传真或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，监事会3名监事及公司高管列席了会议，会议由董事靳勇先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下事项：

一、关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

董事宋伟杰先生和刘初平先生因工作调整，不再继续担任公司董事，也不在公司担任其他职务，且本人均已提出辞呈。宋伟杰先生和刘初平先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，因此其辞职自公司董事会收到其书面辞职报告之日起生效。

经董事会提名委员会提名，提名周志中先生、刘玉新先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。（候选人简历详见附件）

表决结果：赞成6票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、关于聘任公司总经理的议案

公司总经理刘初平先生因工作调整，不再担任公司总经理。同意聘任刘玉新先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：赞成6票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

三、关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案

确定于2017年3 月31日召开2017年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

该事项的详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2017年3月15日

附：候选人简历

周志中，男，53岁，研究生学历，工学博士，教授级高级工程师，1987年7月参加工作。历任湖南省航运局船舶设计研究所所长，湖南省航务管理局副局长，湖南省地方海事局党委委员、副局长、湖南湘江航运建设开发有限公司董事长兼总经理，湖南水运建设投资集团有限公司党委书记、董事长。

周志中先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

刘玉新，男，49岁，大学学历，注册会计师，1990年7月参加工作。历任湖南省交通运输厅财务处主任科员，现代投资股份有限公司党委委员、副总经理、总会计师。

刘玉新先生持有75,350股公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2017－003

现代投资股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现代投资股份有限公司第七届监事会第十次会议于2017年3月15日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2017年3月6日以传真或当面递交方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事陈敏先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

监事肖和生先生因退休原因，已提出辞呈，提名雷楷铭先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监事会

2017年 3月15日

附：候选人简历

雷楷铭，男，49岁，大学学历，公共管理硕士，高级政工师，1990年7月参加工作。历任湖南师范大学医学院校团委副书记，湖南师范大学医学院印刷厂副厂长，省委组织部干部一处、干部信息管理处副处长（期间挂任怀化辰溪县委常委、并任省委组织部驻马王塘村建整扶贫工作组组长；湖南省第五批援疆工作队副领队、新疆吐鲁番地委组织部副部长），湖南省委组织部办公室副主任，省交通运输厅人事处处长，现代投资股份有限公司党委书记。

雷楷铭先生持有60,000股公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2017-004

现代投资股份有限公司

关于召开 2017年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次： 2017年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第七届董事会

本次股东大会由公司第七届董事会第十二次会议决议通过提请召开。

（三）本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议的召开日期、时间：

1.现场会议召开时间：2017年3月31日14:30；

2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2017年3月31日9:30-11:30，13:00-15:00；

3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月30日15:00至3月31日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止2017年3月24日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（七）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的议案

1.《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

2.《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

（二）披露情况

以上议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2017年3月16日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、现场会议登记方法

（一）登记时间：2017年3月30日8:30—11:30、14:30至17:00。

（二）登记地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资董事会办公室。

（三）登记方式：

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）现场会议联系方式：

联 系 地 址：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场

联 系 人： 吕鑫 罗荣玥

联系电话： 0731-88749889 073188749896

传 真： 0731-88749811

邮 编：410004

（二）现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

六、备查文件

（一）现代投资股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议

（二）现代投资股份有限公司第七届监事会第十次会议决议

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2017年3月15日

附件一： 参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1.投票代码：360900

2.投票简称：现投投票

3.议案设置及议案表决

（1）议案设置

表1 本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

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100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

议案1属于逐项表决的议案，有2个需要表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案（1），1.02元代表议案1中子议案（2）。

（2）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年3月31日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月30日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年3月31日（现场股东大会结束当日）15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（公司）对表决事项未作具体指示的，受托人可自行行使表决权。

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委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日