兴业皮革科技股份有限公司
第四届董事会第一次临时会议决议公告
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2017-005
兴业皮革科技股份有限公司
第四届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临时会议书面通知于2017年3月10日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2017年3月15日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。
公司因生产经营的需要，拟向中国银行股份有限公司晋江分行（以下简称“中行晋江分行”）申请50,000万元（伍亿元）的综合授信额度，该授信额度可用于流动资金贷款和贸易融资，授信期间以中行晋江分行审批为准，该笔综合授信由公司董事长吴华春先生和蔡建设先生就其中的40,000万元提供个人连带责任担保，其余10,000万元为低风险业务。
公司因生产经营的需要，拟向招商银行股份有限公司泉州分行（以下简称“招行泉州分行”）申请15,000万元（壹亿伍仟万元）的综合授信额度，该授信额度可用于流动资金贷款和贸易融资，授信期间以招行泉州分行审批为准，该笔综合授信由公司董事长吴华春先生和蔡建设先生提供个人连带责任担保。
公司因生产经营需要，拟向中国建设银行股份有限公司晋江分行（以下简称“建行晋江分行”）申请10,000万元（壹亿元）的综合授信额度，该授信额度可用于流动资金贷款和贸易融资，授信期间以建行晋江分行审批为准，该笔综合授信由公司董事长吴华春先生和蔡建设先生提供个人连带责任担保。
2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三、备查文件：
1、公司第四届董事会第一次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司
董事会
2017年3月15日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2017-006
兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司
徐州兴宁皮业有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于2017年3月15日召开第四届董事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司（以下简称“兴宁皮业”）向江苏银行股份有限公司睢宁支行（以下简称“江苏银行睢宁支行”）申请额度为8,000万元（捌仟万元整）的综合授信，该授信额度可用作贸易融资和流动资金贷款，授信期间1年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。
公司拟为兴宁皮业向招商银行股份有限公司徐州分行（以下简称“招商银行徐州分行”）申请额度为9,000万元（玖仟万元整）的综合授信，该授信额度可用作贸易融资和流动资金贷款，授信期间1年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。
公司拟为兴宁皮业向中国建设银行股份有限公司睢宁支行（以下简称“建行睢宁支行”）申请额度为5,000万元（伍仟万元整）的综合授信，该授信额度可用作贸易融资和流动资金贷款，授信期间1年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。
公司于2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》，公司同意为全资子公司兴宁皮业向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式提供担保，担保总额不超过人民币40,000万元。担保期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起不超过2年。本次公司拟为兴宁皮业提供的担保额度共计22,000万元，属于上述40,000万元的额度内，上述担保实施后尚未使用的担保额度为18,000万元。
此次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：徐州兴宁皮业有限公司
住所：睢宁经济开发区光明路1号
注册资本：7,500万元
企业法人：孙辉永
成立日期：2010年6月28日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：利用清洁化技术从事原皮、蓝湿皮的加工，皮革后整饰新技术加工，高档皮革（沙发革、汽车坐垫革）的加工，皮鞋、皮箱、皮包及其他皮制品的制造与销售，皮革新技术、新工艺的研发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
兴宁皮业为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
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兴宁皮业2015年度及2016年1-9月的财务状况如下：
单位：元
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三、担保协议的主要内容
兴宁皮业向江苏银行睢宁支行申请8,000万元的综合授信额度，该授信额度可用作贸易融资和流动资金贷款，授信期间1年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。
兴宁皮业向招商银行徐州分行申请9,000万元的综合授信额度，该授信额度可用作贸易融资和流动资金贷款，授信期间1年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。
兴宁皮业向建行睢宁支行申请5,000万元的综合授信额度，该授信额度可用作贸易融资和流动资金贷款，授信期间1年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。
四、董事会意见
兴宁皮业为公司全资子公司，经营稳定、资信状况良好，偿债能力较强，且公司对其有绝对控制权，预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险。
五、说明
公司原为兴宁皮业原向江苏银行睢宁支行申请额度为5,000万元的综合授信提供担保，授信期间为2016年2月至2017年2月，鉴于该综合授信已经到期，本次兴宁皮业向江苏银行睢宁支行新申请8,000万元的综合授信额度，公司为兴宁皮业向江苏银行睢宁支行申请综合授信提供担保的额度为8,000万元。
公司原为兴宁皮业原向招商银行徐州分行申请9,000万元的综合授信额度提供担保，授信期间为2015年12月至2016年12月，鉴于该综合授信已经到期，本次兴宁皮业向招商银行徐州分行新申请9,000万元的综合授信额度，公司为兴宁皮业向招商银行徐州分行申请综合授信提供担保的额度为9,000万元。
六、公司累计对外担保情况
上述担保实施后，公司已实施的对外担保总额为39,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的24.53%。公司的对担保均为对全资子公司的担保，不存在逾期担保。
特此公告。
七、备查文件
1、第四届董事会第一次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司
董事会
2017年3月15日
