广东柏堡龙股份有限公司
第三届董事会二十三次会议决议公告

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-012

广东柏堡龙股份有限公司

第三届董事会二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2017年3月14日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议在公司会议室以现场方式结合通讯的方式召开，会议通知已于2017年3月9日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事 9人，实到董事9人。本次会 议由董事长陈伟雄先生主持，公司部分监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于全资子公司深圳衣全球联合设计有限公司设立海外办事处的议案》

同意公司全资子公司深圳衣全球联合设计有限公司设立海外办事处。

会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了《关于全资子公司深圳衣全球联合设计有限公司设立海外办事处的议案》。

特此公告！

三、备查文件

第三届董事会第二十三次会议决议

广东柏堡龙股份有限公司董事会

2017年3月14日

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-013

广东柏堡龙股份有限公司关于

全资子公司设立海外办事处的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司深圳衣全球联合设计有限公司设立海外办事处的议案》。现将有关事项公告如下：

一、设立海外办事处概述

1、为配合公司战略发展，以海外办事处作为公司与海外市场的联络窗口，便于公司引进海外设计师及产品，公司全资子公司深圳衣全球联合设计有限公司拟设立海外办事处。

2、公司2017年3月14日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司深圳衣全球联合设计有限公司设立海外办事处的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次设立海外办事处事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次设立海外办事处不构成关联交易。

二、拟设立办事处基本情况

拟设立办事处名称：深圳衣全球联合设计有限公司法国巴黎办事处

负责人：周慧

性质：不具备独立资格，非法人核算

经营范围：签约、采购、市场调查、研究业务等活动。

以上信息，以公司登记机关核准为准。

三、本次设立海外办事处的目的、对公司的影响及存在的风险

1、目的及影响

本次设立海外办事处系配合公司战略发展，以海外办事处作为公司与海外市场的联络窗口，便于公司引进海外设计师及产品。

2、存在的风险

由于国外的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大的区别，故海外办事处的设立与运营存在一定风险，公司需要尽快熟悉并适应国外的法律和文化环境。

在海外设立办事处尚需经过相关政府部门的备案批准，公司董事会将积极关注事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

《第三届董事会第二十三次会议决议》

特此公告！

广东柏堡龙股份有限公司董事会

2017年3月14日