维格娜丝时装股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2017-034

维格娜丝时装股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年3月16日

(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区茶亭东街240号云锦博物馆三层5号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、 董事会秘书出席了本次会议,全体高管及律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：2.01发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：2.02定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：2.03发行数量

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：2.04募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：2.05关于本次非公开发行股票决议有效期限

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：3维格娜丝时装股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：4维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：5维格娜丝时装股份有限公司关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施（二次修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：6维格娜丝时装股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

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11、 议案名称：7关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3、5、6、7为特别决议议案，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮、张莹

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

维格娜丝时装股份有限公司

2017年3月16日