江苏法尔胜股份有限公司第八届
董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2017-009
江苏法尔胜股份有限公司第八届
董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会二十八次会议通知于2017年3月5日以传真、电子邮件和电话等方式发出。
2、本次董事会会议于2017年3月15日（星期三）下午14:00在本公司二楼会议室召开，会议采用现场表决的方式。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。
4、本次董事会由本公司董事长张越先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
1、审议通过《2016年度报告正文及摘要》
表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交本公司2016年度股东大会审议。
2、审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会工作报告在2016年度报告中已有相应内容，可在2016年度报告正文《第四节 经营情况讨论与分析》中查阅。
本议案需提交本公司2016年度股东大会审议。
3、审议通过《2016年度独立董事述职报告》
表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交本公司2016年度股东大会审议。
5、审议通过《2016年度利润分配预案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润113,412,578.44元，加年初未分配利润19,976,363.49元，计提10%的盈余公积8,171,966.26元，扣除2015年度现金分红3,796,416.00元，2016年度母公司可供股东分配的利润为121,420,559.67元。
本公司2016年度的利润分配预案为：以截至2016年12月31日总股本379,641,600股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利37,964,160.00元，剩余未分配利润83,456,399.67元结转以后年度分配。
表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交本公司2016年度股东大会审议。
6、审议通过《审计委员会关于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计工作的总结报告》
表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《2016年度薪酬和考核委员会履职情况汇总报告》
表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计》的议案
表决结果：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。（本议案关联董事长张越先生、王建明先生、黄芳女士回避表决，由本公司其他8名非关联董事审议表决）。
本议案需提交本公司2016年度股东大会审议。
9、审议通过《关于2017年度子公司向关联方拆入资金预计》的议案
表决结果：本议案有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。（本议案关联董事张韵女士回避表决，由本公司其他10名非关联董事审议表决）
本议案需提交本公司2016年度股东大会审议。
10、审议通过聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构的议案
表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交本公司2016年度股东大会审议。
11、审议通过续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案
表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交本公司2016年度股东大会审议。
12、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》
表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于增加2016年度日常关联交易预计》的议案
表决结果：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。（本议案关联董事张越先生、王建明先生、黄芳女士回避表决，由本公司其他8名非关联董事审议表决）。
本议案需提交本公司2016年度股东大会审议。
14、审议通过《关于调整2016年度子公司向关联方拆入资金预计》的议案
表决结果：本议案有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。（本议案关联董事张韵女士回避表决，由本公司其他10名非关联董事审议表决）
本议案需提交本公司2016年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
本公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。经股东单位推荐，并经董事会提名委员会审核通过，本公司董事会提名张越先生、张韵女士、张文栋先生、赵军先生、王建明先生、黄芳女士、周玲女士7人为第九届董事会非独立董事候选人；经董事会提名委员会审核通过，本公司董事会提名程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、钟节平先生4人为第九届董事会独立董事候选人。表决情况如下：
1) 提名张越先生为本公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票
2) 提名张韵女士为本公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票
3) 提名张文栋先生为本公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票
4) 提名赵军先生为本公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票
5) 提名王建明先生为本公司第九届董事会非独立董事候选人；
表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票
6) 提名黄芳女士为本公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票
7) 提名周玲女士为本公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票
8) 提名程龙生先生为本公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票
9) 提名周辉先生为本公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票
10) 提名李明辉先生为本公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票
11) 提名钟节平先生为本公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票
本公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见。
本次决议通过的董事候选人名单尚需提交本公司股东大会审议并选举产生，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。
根据本公司《章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。
16、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》
本公司董事会决定于2017年4月12日召开江苏法尔胜股份有限公司2016年度股东大会，具体事项详见股东大会通知。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
以上决议符合公司章程及相关规定，决议合法有效。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司
董事会
2017年3月17日
附件：
江苏法尔胜股份有限公司
第九届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、 张越：男，1973年生，本公司第八届董事会董事长、现任总经理。中共党员，硕士学位，高级经济师。曾任法尔胜泓昇集团有限公司副总裁、投资管理部部长、本公司董事会秘书。张越先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有本公司的股份5,435股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、 张韵：女，1986年生，硕士研究生，本公司第八届董事会董事，曾任大型律师事务所律师，现中植资本管理有限公司合伙人。张韵女士与本公司不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、 张文栋：男，1973年生，本公司第八届董事会董事，现任本公司董事会秘书、副总经理、投资部经理，中共党员，硕士研究生。张文栋先生与本公司不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、 赵军：男，1968年生，本公司第八届董事会董事、现任本公司副总经理，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师，江苏法尔胜缆索有限公司总经理。赵军先生与本公司不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、 黄芳：女，1975年生，本公司第八届董事会董事，现任本公司董事、法尔胜泓昇集团有限公司财务管理部常务副部长，法尔胜财经研究协会秘书长，中共党员，硕士研究生，高级会计师。由于担任控股股东法尔胜泓昇集团有限公司财务管理部副部长，黄芳女士与本公司存在关联关系，持有本公司股份1,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、 周玲：女，1979年生，本公司第八届董事会董事，现任本公司财务总监；曾任法尔胜泓昇集团有限公司财务经理，中共党员，硕士研究生，高级会计师，注册税务师。周玲女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
7、 王建明：男，1977年生，本公司第八届董事会董事，现任法尔胜泓昇集团有限公司法务监察部副部长，中共党员，律师，本科学历。曾任本公司第八届监事会监事。与本公司存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、 独立董事候选人简历
1、 程龙生：男，1964年，本公司第八届董事会独立董事，现任本公司现任南京理工大学经济管理学院教授，博士生导师。兼任江苏省科学技术协会委员、江苏省统计学会理事长，与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、 周辉：男，1967年生，本公司第八届董事会独立董事，现任江苏大学管理学院副教授。与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、 李明辉：男，1974年出生，本公司第八届董事会独立董事，现任南京大学商学院教授，博士生导师。与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、 钟节平：男，1977年生，本公司第八届董事会独立董事，现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人，中共党员，中国政法大学法学硕士，专职律师。与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2017-010
江苏法尔胜股份有限公司
第八届第十七次监事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会十七次会议通知于2017年3月5日以传真、电子邮件和电话等方式发出。
2、本次监事会会议于2017年3月15日（星期三）下午16:00在公司二楼会议室召开，会议采用现场表决的方式。
3、本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。
4、本次监事会由监事会主席吉方宇先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
1、审议通过公司《2016年度报告正文及摘要》的议案
监事会审议通过2016年度报告正文及摘要，并发表了如下审核意见：
1、公司2016年度报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2016年度报告正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项。
3、监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2016年度报告正文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司2016年度报告正文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议批准。
2、审议通过公司《2016年度监事会工作报告》
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议批准。
3、审议通过公司2016年度利润分配预案
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议批准。
4、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》
公司已按照有关规定建立了较完善的内部组织结构，成立了审计委员会下属的专门的内部审计部，以及成立了内控部，配备了专门的内控人员，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
5、审议通过关于第九届监事会监事候选人提名的议案
本公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，需选举产生新一届监事会。公司监事会提名吉方宇先生、朱维军先生、朱刚先生3人为第九届监事会监事候选人；表决情况如下：
1) 提名吉方宇先生为公司第九届监事会监事候选人；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
2) 提名朱维军先生为公司第九届监事会监事候选人；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
3) 提名朱刚先生为公司第九届监事会监事候选人；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
本次决议通过的监事候选人名单尚需提交公司2016年度股东大会审议并选举产生，股东大会将采取累积投票制的表决方式。
根据公司《章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。
监事候选人简历详细情况见附件。
同时本公司职工代表大会推举吉宏伟先生、王晓君先生作为职工监事担任公司第九届监事会监事，任期三年，起始时间与公司2016年年度股东大会选举产生的第八届监事会的时间相同。
以上决议符合《公司章程》以及有关法律法规，合法有效。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司监事会
2017年3月17日
附：第九届监事会监事候选人简历：
吉方宇：男，1964年生，现任法尔胜泓昇集团有限公司纪委书记、审计部部长，曾任本公司第八届监事会监事会主席。中共党员，本科，审计师，长期从事公司内部审计工作。与本公司不存在关联关系，持有本公司股份5,229股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
朱维军，男，1971年生，现任法尔胜泓昇集团有限公司首席质量官、科技管理部部长；中共党员，研究生学历，研究员级高级工程师。国际标准化组织钢丝绳技术委员会(ISO/TC105)秘书、全国钢标准化委员会钢丝绳分技术委员会委员兼秘书长。与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
朱刚，男，1970年生，现任法尔胜泓昇集团有限公司审计部副部长，本科学历，会计师、注册会计师，长期从事公司内部审计工作。与本公司存在关联关系。持有本公司股份12,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2017-011
江苏法尔胜股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经江苏法尔胜股份有限公司（以下简称：本公司）第八届董事会第二十八次会议审议，通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。公司定于 2017年4月12日召开2016年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、 召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年度股东大会
2、召集人：本公司董事会
第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。
3、董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。
4、现场会议召开时间：2017年4月12日下午14:00
网络投票时间：2017年4月11日～2017年4月12日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年4月11日15:00 至2017年4月12日15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截至股权登记日2017年4月5日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、会议地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
二、 会议审议事项
1、 审议公司《2016年度报告正文及摘要》；
2、 审议公司《2016年度董事会工作报告》；
3、 审议公司《2016年度监事会工作报告》；
4、 审议公司《2016年度财务决算报告》；
5、 审议公司2016年度利润分配预案；
6、 审议公司《关于2017年度日常关联交易预计》的议案；
7、 审议公司《关于2017年度子公司向关联方拆入资金预计》的议案；
8、 审议续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构的议案；
9、 审议续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案；
10、 审议公司《关于增加2016年度日常关联交易预计》的议案；
11、 审议公司《关于调整2016年度子公司向关联方拆入资金预计》的议案；
12、 审议关于公司监事会换届选举的议案
1) 审议选举吉方宇先生为公司第九届监事会监事
2) 审议选举朱维军先生为公司第九届监事会监事
3) 审议选举朱刚先生为公司第九届监事会监事
本议案将采用累积投票制的表决方式。
13、 审议关于公司董事会换届选举的议案
（1）选举公司第九届董事会非独立董事：
1) 审议选举张越先生为公司第九届董事会非独立董事
2) 审议选举张韵女士为公司第九届董事会非独立董事
3) 审议选举张文栋先生为公司第九届董事会非独立董事
4) 审议选举赵军先生为公司第九届董事会非独立董事
5) 审议选举黄芳女士为公司第九届董事会非独立董事
6) 审议选举王建明先生为公司第九届董事会非独立董事
7) 审议选举周玲女士为公司第九届董事会非独立董事
（2）选举公司第九届董事会独立董事：
1) 审议选举程龙生先生为公司第九届董事会独立董事
2) 审议选举周辉先生为公司第九届董事会独立董事
3) 审议选举李明辉先生为公司第九届董事会独立董事
4) 审议钟节平先生为公司第九届董事会独立董事
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
本议案将采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
14、听取独立董事2016年度述职报告。
特别强调事项：上述议案中有涉及到公司与关联股东之间的关联交易，因此在本次股东大会审议时，议案关联股东应当回避表决。
以上议案均由股东大会作出普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。其中议案12董事、议案13监事的选举需要采取累积投票制的表决方式。
以上议案的具体内容见公司第八届第二十八次董事会会议决议公告、公司第八届第十七次监事会决议公告，公告刊登在2017年3月17日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，提请投资者查阅。
三、本次股东大会的登记方法
1、登记时间：2017年4月7日9：00～11：30，13：30～16：00
2、登记方式：传真方式登记
（1）出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
授权委托书格式详见附件。
3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。
电话：0510－86119890
传真：0510－86102007
4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。具体操作详见本议案附件 1。
五、其他事项：
1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。
2、联系人：刘晓雯
3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
《第八届第二十八次董事会会议决议》。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会
二零一七年三月十七日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码为“360890”，投票简称为“法尔投票”。
2、议案设置及意见表决：
（1）议案设置：具体如下表：
表 1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见或选举票数。
对于议案1至议案11为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于议案12、议案13为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举独立董事（如议案13.2，有4位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给4 位独立董事候选人，也可以在4位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举非独立董事（如议案13.1，有7位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以将票数平均分配给7位董事候选人，也可以在7位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如议案12，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位股东代表监事候选人，也可以在3位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年4月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席江苏法尔胜股份有限公司2016年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托日期:2017 年 月 日
委托书有效期限:2017年 月 日至 年 月 日
被委托人签名:
被委托人身份证号码:
本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见
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说明： 1、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖法人单位公章。
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2017-012
江苏法尔胜股份有限公司
2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“本公司”）及下属子公司2017年度拟与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司及其下属企业达成日常关联交易，预计总金额不超过65000万元。2016年度同类交易实际发生34429.91万元。
履行的审议程序：
1. 2017年3月15日召开的本公司第八届董事会第二十八次董事会审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计》的议案，与会全体11名董事中，董事张越先生、黄芳女士、王建明先生因关联关系回避表决，其余8名董事一致同意上述关联交易。
2.此项关联交易尚须获得股东大会的批准，在股东大会上控股股东法尔胜泓昇集团有限公司对相关议案回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、关联人介绍和关联关系
（一） 法尔胜集团进出口有限公司
1) 公司成立日期：1996年12月24日
2) 注册资本：10000万元人民币(壹亿元人民币)
3) 法定代表人：陈明军
4) 住所：江阴市澄江中路165号
5) 经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；预包装食品的批发与零售；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）。
6) 关联关系：法尔胜集团进出口公司系法尔胜集团有限公司控股子公司，而法尔胜集团有限公司与本公司系同一控股股东，所以该公司为本公司的关联法人。
7) 履约能力分析：法尔胜集团进出口有限公司主要从事货物进出口业务，过去交易历史表明该公司具有良好的商业信用，且从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。
8) 截止2016年12月31日，法尔胜集团进出口有限公司总资产：50,309.00万元，净资产：16,313.67万元， 2016年度营业收入：165,215.77万元，净利润：1,085.61万元。（以上数据未经审计）。
（二） 江苏法尔胜光子有限公司
1) 公司成立日期：1999年11月26日
2) 注册资本：23380万元人民币
3) 法定代表人：周震华
4) 住所：江阴市文化东路1号
5) 经营范围：光导纤维、光纤预制棒、光纤器件的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
6) 关联关系：江苏法尔胜光子有限公司系普天法尔胜光通信有限公司控股子公司，本公司持有普天法尔胜光通信有限公司19%股权，本公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司持有普天法尔胜光通信有限公司24.8%股权，所以江苏法尔胜光子有限公司为本公司的关联法人。
7) 履约能力分析：从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。
8) 截止2016年12月31日，江苏法尔胜光子有限公司总资产：43,588.50万元，净资产：19,549.20万元，2016年度营业收入：32,958.75万元，净利润：4,563.23万元（以上数据未经审计）。
（三） 江阴法尔胜钢铁制品有限公司
1) 公司成立日期：1995年11月30日
2) 注册资本：21426.394080万元人民币
3) 法定代表人：陈明军
4) 住所：江阴市镇澄路3456号
5) 经营范围：镀锌钢丝，钢绞线，钢丝绳及相关金属制品的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
6) 关联关系：江阴法尔胜住电新材料有限公司系本公司控股子公司，江阴法尔胜钢铁制品有限公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股子公司，与本公司系同一控股股东，故江阴法尔胜住电新材料有限公司与江阴法尔胜钢铁制品有限公司为关联法人。
7) 履约能力分析：从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。
8) 截止2016年12月31日，江阴法尔胜钢铁制品有限公司总资产：125,798.67万元，净资产：61,129.49万元， 2016年度营业收入：59,679.03万元，净利润：1,533.19万元（以上数据未经审计）。
（四） 江阴法尔胜泓昇不锈钢制品有限公司
1) 公司成立日期：2016年1月7日
2) 注册资本：8000万元人民币
3) 法定代表人：陈明军
4) 营业场所：江阴市澄东街道山观蟠龙山路28号
5) 经营范围：不锈钢丝及制品、焊接材料、不锈钢标准件、碳钢制品、合金钢制品的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
6) 关联关系：系法尔胜泓昇集团有限公司全资子公司，与本公司系同一控股股东，为本公司的关联法人。
7) 履约能力分析：该公司系法尔胜泓昇集团有限公司全资子公司，从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。
8) 截止2016年12月31日，江阴法尔胜泓昇不锈钢制品有限公司总资产：21,459.89万元，净资产：8,063.44万元， 2016年度营业收入：12,901.12万元，净利润：63.44万元（以上数据未经审计）。
（五） 江苏泓安物业管理有限公司
1) 公司成立日期：2005年11月14日
2) 法定代表人：邓峰
3) 注册资本：500万元人民币
4) 营业场所：江阴市澄江中路155号
5) 经营范围：物业管理；家政服务；会议及展览服务；婚庆礼议服务；摄影服务；绿化工程、建筑装饰工程、室内装潢工程的设计、施工；水电、家用电器的安装、维修；花木的租赁、销售；企业营销策划；市场营销策划；企业形象策划；生、鲜食用农产品、日用百货、纺织品、文具用品、体育用品、电子产品的销售；健身、棋牌、乒乓球、台球的活动；游泳（仅限分支机构经营）。
6) 关联关系：系法尔胜泓昇集团有限公司控股孙公司，与本公司系同一控股股东，为本公司的关联法人。
7) 履约能力分析：该公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股孙公司，从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。
8) 截止2016年12月31日，江苏泓安物业管理有限公司总资产：1,728.96万元，净资产：613.12万元， 2016年度营业收入：4,020.87万元，净利润：38.74万元（以上数据未经审计）。
（六） 江苏法尔胜材料分析测试有限公司
1) 公司成立日期：2004年4月26日
2) 法定代表人：刘礼华
3) 注册资本：1000万元人民币
4) 营业场所：江阴市石庄华特西路18号
5) 经营范围：金属材料及其制品、相关原辅材料、非金属材料、新材料性能的检测、分析、仲裁；工程探伤；工程检测、环境检测；综合检测方法设计；检测人员岗位培训；材料工艺试验；经授权的产品抽检；出具上述相关产品检测及检定报告；检测仪器设备及其配件的研究、开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
6) 关联关系：系法尔胜泓昇集团有限公司全资子公司，与本公司系同一控股股东，为本公司的关联法人。
7) 履约能力分析：该公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股子公司，从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。
8) 截止2016年12月31日，江苏法尔胜材料分析测试有限公司总资产：4,204.68万元，净资产：1,169.18万元，2016年度营业收入：2,718.97万元，净利润：243.52万元（以上数据未经审计）。
（七） 江苏法尔胜特钢制品有限公司
1) 公司成立日期：2001年12月26日
2) 法定代表人：董东
3) 注册资本：8126.928747万元人民币
4) 营业场所：江阴市经济开发芙蓉路
5) 经营范围：特种胶带用钢丝绳、航空用钢丝绳的生产。
6) 关联关系：江苏法尔胜特钢制品有限公司系法尔胜集团有限公司控股子公司，而法尔胜集团有限公司与本公司系同一控股股东，所以该公司为本公司的关联法人。
7) 履约能力分析：江苏法尔胜特钢制品有限公司主要从事胶带用钢丝绳、航空用钢丝绳的生产，目前是国内最大的胶带绳生产基地，过去交易历史表明该公司具有良好的商业信用，且从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。
8) 截止2016年12月31日，江苏法尔胜特钢制品有限公司总资产：25,500.00万元，净资产：10,221.65万元， 2016年度营业收入：13,612.76万元，净利润：-232.06万元（以上数据未经审计）。
（八） 江阴法尔胜金属制品有限公司
1) 公司成立日期：2011年3月1日
2) 注册资本：26417万元整
3) 法定代表人：董东
4) 公司注册地址：江阴市石庄华特西路
5) 经营范围：钢丝、钢丝绳及其制品的制造、加工、销售。
6) 关联关系：江阴法尔胜金属制品有限公司系法尔胜集团有限公司控股子公司，而法尔胜集团有限公司与本公司系同一控股股东，所以该公司为本公司的关联法人。
7) 履约能力分析：江阴法尔胜金属制品有限公司是我国线接触钢丝绳高新技术产品研发生产基地，从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。
8) 截止2016年12月31日，江阴法尔胜金属制品有限公司总资产：348,541.92万元，净资产：25,110.74万元， 2016年度营业收入：19,950.50万元，净利润：-96.12万元（以上数据未经审计）。
（九） 江阴高新科技开发有限公司
1） 公司成立日期：1992年4月22日
2） 法定代表人：刘礼华
3） 注册资本：250万元人民币
4） 营业场所：江阴市澄江中路165号
5） 经营范围：计算机软件、电子电器及其自动控制项目的研发、开发、销售；计算机设备的销售和维修；通信设备（不含发射装置）、机械设备、冶金产品的销售。
6） 关联关系：江阴高新科技开发有限公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股子公司，与本公司系同一控股股东，为本公司的关联法人。
7） 履约能力分析：江阴高新科技开发有限公司主要从事计算机设备的销售和维修，该公司具有良好的商业信用，且从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。
8） 截止2016年12月31日，江阴高新科技开发有限公司总资产：829.58万元，净资产：273.51万元，2016年度营业收入：1121.74万元，净利润：3.47万元（以上数据未经审计）
（十） 江苏法尔胜技术开发中心有限公司
1） 公司成立日期：1992年5月22日
2） 法定代表人：刘礼华
3） 注册资本：1820万元人民币
4） 营业场所：江阴市璜土镇石庄华特西路18号
5） 经营范围：金属制品、机电一体化装备及其相关技术项目的开发、转让和咨询服务。
（下转102版）
