安徽丰原药业股份有限公司
第七届九次(临时)董事会决议公告

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2017—016

安徽丰原药业股份有限公司

第七届九次(临时)董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第九次（临时）会议于2017年3月16日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2017年3月6日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事9人，实际参加表决9人，其中公司独立董事杨敬石先生以通讯方式表决。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

一、通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

1、因工作调整需要，张玉萍女士不再担任公司财务总监职务。公司董事会对张玉萍女士担任财务总监期间的勤勉工作表示衷心的感谢。

2、根据公司总经理提名，公司董事会同意聘任张玉萍女士为公司副总经理；同意聘任李俊先生为公司财务总监。（个人简历附后）。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《关于〈公司2017年股票期权和限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司根据相关法律法规拟定了《公司2017年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》及摘要，拟向激励对象授予权益1,200万份。

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事何宏满、卢家和、章绍毅、胡月娥、张军拟作为激励对象，回避了本议案的表决。公司独立董事就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过。

《公司2017年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》及摘要及公司独立董事关于2017年股票期权和限制性股票激励计划相关事项独立意见的详细内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、通过《关于〈公司2017年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证《公司2017年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》实施，公司制定了《公司2017年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

董事何宏满、卢家和、章绍毅、胡月娥、张军拟作为激励对象，回避了本议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过。

《公司2017年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》详细内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权和限制性股票激励计划有关事项的议案》

为了具体实施公司股票期权和限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本次股票期权和限制性股票激励计划的有关事项：

1、授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；

5、授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；

7、授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜；

9、授权董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划；

10、授权董事会对公司股票期权与限制性股票计划进行管理；

11、授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过。

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

董事何宏满、卢家和、章绍毅、胡月娥、张军拟作为激励对象，回避了本议案的表决。

五、通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2017年4月6日召开公司2017年第二次临时股东大会，会议具体事项详见本次股东大会会议通知。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十六日

附：个人简历

1、李俊先生：1977年11月出生，中共党员，大学专科学历（本科在读），会计师职称。1996年12月于合肥碳素有限责任公司财务科从事会计工作；2008年11月于本公司财务中心从事会计工作；2013年4月任本公司财务中心副部长（主持工作）；2014年5月至今任本公司财务中心部长。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”的情形。

2、张玉萍女士，1970 年3 月出生，大学本科学历，会计师。1991 年8 月加入华能蚌埠无水柠檬酸厂工作。历任华能蚌埠无水柠檬酸厂会计，蚌埠东亚大厦有限公司财务部副部长，安徽丰原生物化学股份有限公司财务部综合室主任、财务部副主任会计师等职。2008 年1 月加入本公司工作，历任本公司职工代表监事及财务部部长,2013年4月至今任本公司财务总监。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”的情形。

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2017-017

安徽丰原药业股份有限公司

第七届七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2017年3月16日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知于2017年3月6日以送达或电子邮件等方式向公司全体监事发出。参加会议的监事应到3人，实到3人。会议由公司监事会主席杨杰先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

一、通过《关于〈公司2017年股票期权和限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

监事会认为：《公司2017年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》及摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意票3票，无反对和弃权票。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过。

二、通过《关于〈公司2017年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证《公司2017年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》实施，公司监事会同意《公司2017年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

同意票3票，无反对和弃权票。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过。

三、通过《关于核实〈公司2017年股票期权和限制性股票激励计划之激励对象名单〉的议案》

监事会认为：列入公司2017年股票期权和限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2017年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过内部办公系统或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。

同意票3票，无反对和弃权票。

特此公告

安徽丰原药业股份有限公司

监 事 会

二○一七年三月十六日

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2017-018

安徽丰原药业股份有限公司关于

召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：安徽丰原药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第七届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第九次会议审议通过，决定召开2017年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)召开时间：

1、现场会议召开时间：2017年4月6日下午14：00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月6日9：30－11：30，13：00－15：00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年4月5日15:00至2017年4月6日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

委托独立董事投票：独立董事丁斌先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2017年4月6日召开的2017年第二次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权，详见公司《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

(六)出席对象

1、于本次股东大会股权登记日2017年3月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件2：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、其他相关人员。

(七)现场会议召开地点：合肥市包河工业区大连路16号公司总部办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于〈安徽丰原药业股份有限公司2017年股票期权和限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

2、审议《关于〈安徽丰原药业股份有限公司2017年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权和限制性股票激励计划有关事项的议案》

上述议案已经公司第七届九次（临时）董事会审议通过，相关具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

三、参加现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间：2017年3月30日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。

(三)登记地点：合肥市包河工业区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼证券部。

(四)登记手续：

1、个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（详见附件1：参加网络投票的操作流程）。

五、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。

因此，根据该办法及其他独立董事的委托，公司独立董事丁斌先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

公司股东如拟委托公司独立董事丁斌先生在本次股东大会上就通知中的相关议案进行投票，请填写《安徽丰原药业股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

(一)会议联系方式：

联系人：张军 张群山

联系电话：0551—64846153

传 真：0551—64846000

通讯地址：合肥市包河工业区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司证券部。

邮编：230051

(二)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

(三)出席会议的股东费用自理。

七、备查文件

1、公司第七届九次（临时）董事会会议决议。

2、公司第七届七次监事会会议决议。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二○一七年三月十六日

附件1：参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360153”，投票简称为“丰原投票”。

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

■

（2）填报表决意见。

填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年4月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2： 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽丰原药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

■

此委托书表决符号为“√”。

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持股数： 受托时间：

委托人股东账号：

安徽丰原药业股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

重要内容提示：

●征集投票权的时间：2017年3月30日至2017年3月31日（每日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30）

●征集人对所有表决事项的表决意见：同意

●征集人未持有公司股票

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事丁斌作为征集人就公司2017年第二次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人丁斌作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

1.1 中文名称：安徽丰原药业股份有限公司

1.2 英文名称：ANHUI FENGYUAN PHARMACEUTICAL CO., LTD.

1.3 设立日期：1997年8月30日

1.4 注册地址：安徽省无为县北门外大街108号

1.5 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

1.6 股票简称：丰原药业

1.7 股票代码：000153

1.8 法定代表人：何宏满

1.9 董事会秘书：张军

1.10 联系地址：安徽省合肥市包河工业区大连路16号

1.11 邮政编码：230051

1.12 联系电话：0551--64846153

1.13 传 真：0551--64846000

1.14 互联网地址：http://www.bbcayy.com

1.15 电子信箱：xlyyzj@163.com

2、征集事项

由征集人针对公司2017年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权：

（1）审议《关于〈公司2017年股票期权和限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

（2）审议《关于〈公司2017年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

（3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权和限制性股票激励计划有关事项的议案》

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）所披露的《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事丁斌，基本情况如下：

丁斌先生：1962年7月出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。曾任合肥市经济研究中心副科长，安徽德邦数据公司总经理，安徽天峰实业有限公司总经理，合肥正业计算机公司总经理，合肥汉思信息技术有限公司总经理。2015年4月起任合肥合锻机床股份有限公司独立董事。现任中国科学技术大学管理学院院长助理。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，参加了公司于2017年3月16日召开的第七届董事会第九次（临时）会议，并且对：《关于〈公司2017年股票期权和限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈公司2017年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权和限制性股票激励计划有关事项的议案》投了同意票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2017年3月29日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

（二）征集时间：2017年3月30日至3月31日期间（每日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30）。

（三）征集方式：采用公开方式在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：张军、张群山

联系地址：合肥市包河工业区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司证券部

邮政编码：230051

联系电话：0551-64846153

公司传真：0551-64846000

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：丁斌

2017年3月16日

附件：

安徽丰原药业股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《安徽丰原药业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《安徽丰原药业股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》 及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托安徽丰原药业股份有限公司独立董事丁斌先生作为本人/本公司的代理人出席安徽丰原药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

■

注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票。

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。

3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

4、本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人名称： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期： 年 月 日 委托期限至本次会议结束