申科滑动轴承股份有限公司第三届
董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2017-013

申科滑动轴承股份有限公司第三届

董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2017年3月6日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2017年3月16日（星期四）在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室以通讯和现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长何建南先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度总经理工作报告》

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度董事会工作报告》

内容详见公司于2017年3月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度报告》。

公司独立董事蔡乐华先生、王社坤先生、余关健先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职，具体内容刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年年度报告及其摘要》

年报全文及其摘要见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2017年3月17日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算》

2016年度营业收入13,851.76万元，同比下降39.91%；实现营业利润-2,667.63万元，同比下降223.43%；归属于上市公司股东的净利润-2,570.58万元，同比下降223.20%。

公司2016年度具体财务状况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度报告》。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现利润总额-2,570.58万元，净利润-2,570.58万元。本年度的净利润加上年初未分配利润6,864.95万元，2016年度可供股东分配的利润为4,294.37万元。因公司生产经营需求，公司本年度的未分配利润暂不分配。该利润分配预案符合公司章程的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展。

本预案需提交公司2016年年度股东大会审议。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》

公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见，具体内容详见2017年3月17日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对此事项发表的独立意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、兴业证券股份有限公司《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度董事薪酬预案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见。《董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬预案》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度高级管理人员薪酬预案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见。《董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬预案》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》

董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，聘期一年，费用为85万/年。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

独立董事对公司续聘会计师事务所出具了独立意见，详情请查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年度向银行申请授信额度的议案》

公司2017年度向各家银行申请的授信额度总计为人民币柒亿肆仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销部分应收账款坏账的议案》

为真实反映公司财务状况，公司决定将截止2016年12月31日长期挂账、追收无果的37笔合计835,455.60元的应收账款予以核销。

详情请见2017年3月17日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于核销部分应收账款坏账的公告》。

十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》

董事会决定于2017年4月6日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

2017年3月17日

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2017-014

申科滑动轴承股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况：

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2017年3月6日以专人方式送达，会议于2017年3月16日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席钱忠先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式，通过了以下议案：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》

《2016年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年年度报告及其摘要》

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算》

2016年度营业收入13,851.76万元，同比下降39.91%；实现营业利润-2,667.63万元，同比下降223.43%；归属于上市公司股东的净利润-2,570.58万元，同比下降223.20%。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现利润总额-2,570.58万元，净利润-2,570.58万元。本年度的净利润加上年初未分配利润6,864.95万元，2016年度可供股东分配的利润为4,294.37万元。因公司生产经营需求，公司本年度未分配利润暂不分配。

监事会认为上述预案的拟定符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，符合股东利益同时保证了中小投资者的合法权益，监事会对此预案无异议并同意将其提交2016年年度股东大会审议。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》

监事会对《2016年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

《2016年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

监事会认为：公司能够严格按照《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，公司编制的《2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》中关于公司2016年度募集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符。报告期内，募集资金的使用有利于公司更好、更快地发展，符合公司和投资者的利益。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度监事薪酬预案》

监事会认为：2017年度监事薪酬预案，符合公司的实际情况，有利于监事更好的履行职责。

本预案需提交公司2016年年度股东大会审议。

8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》

经认真审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘有利于保证公司审计业务的连续性。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于核销部分应收账款坏账的议案》

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销应收账款坏账，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。本次核销坏账不涉及公司关联方，董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，同意公司本次核销应收账款坏账事项。

二、备查文件

公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

2017年3月17日

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2017-015

申科滑动轴承股份有限公司

2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，将2016年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1709号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向社会公众公开发行的方式发行人民币普通股(A股)股票2,500万股，发行价每股人民币14.00元，共计募集资金350,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用25,000,000.00元(不含预付承销费700,000.00元)后的募集资金为325,000,000.00元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2011年11月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用10,578,156.21元后，公司本次募集资金净额为314,421,843.79元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕469号）。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已支付募集资金项目投资款77,699,282.16元，以前年度已使用超额募集资金归还银行借款56,987,295.40元、支付土地款税费及配套费12,059,492.00元以及项目履约保证金1,309,200.00元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,139,461.00元,以前年度已使用剩余募集资金永久性补充流动资金31,695,012.85元。

本公司2016年度已支付募集资金项目投资款9,327,000.00元，2016年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额120,000,000.00元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为237,167.53元。

本公司累计已使用募集资金87,026,282.16元，累计已使用超额募集资金70,355,987.40元，累计使用募集资金永久性补充流动资金31,695,012.85元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,376,628.53元。

截至2016年12月31日，募集资金实际存款余额为人民币9,721,189.91元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，不包括已使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额120,000,000.00元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《申科滑动轴承股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2011年12月15日分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行、招商银行股份有限公司杭州湖墅支行、中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

注：上述募集资金余额中不包括已使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额120,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、本期超额募集资金的使用情况如下：

公司本次募集资金净额为314,421,843.79元，募集资金承诺投资总额244,170,000.00元，超额募集资金为70,251,843.79元。本期公司未使用超额募集资金。截至2016年12月31日，公司已累计使用超募资金归还银行借款56,987,295.40元，使用超募资金支付土地款、税费及配套费12,059,492.00元以及项目履约保证金1,309,200.00元，超募资金余额10,652.04元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）尚未使用。

3、本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：

经2016年6月15日公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司继续使用不超过120,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2016年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还的余额为120,000,000.00元。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

1、关于终止滑动轴承生产线技改项目的说明

2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至2016年12月31日，该项目累计投入募集资金4,973.03万元，使用该项目募集资金永久补充流动资金3,169.50万元，该项目募集资金专户剩余资金为17.30万元（含尚未支付的设备质保金15.54万元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2、关于调整技术研发中心项目的说明

2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的议案》。具体调整方式如下：研发中心大楼由原先的五层框架结构建筑改为单层厂房设计，总建筑面积由原先的7,500平方米调整为7,050平方米，该厂房、试验厂房将联合建造，并与“高速滑动轴承生产线新建项目”（2011年12月已更名为年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目）的联合厂房进行连接。

3、关于公司募集资金投资项目延期的说明

2016年7月29日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，在目前持续低迷的市场环境下，公司利用现有轴承生产能力能够满足市场订单需求，同时为保证技术研发水平，公司暂利用现有办公楼及研发设备进行技术研究开发工作，为防止短期出现产能过剩，提高募集资金使用效率，公司拟延缓募集资金项目“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”和“技术研发中心项目”的实施，项目延期后如下：

■

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

如本专项报告三(二)1所述，2014年1月13日，公司终止滑动轴承生产线技改项目的实施，未能按原承诺投资总额实施投资，虽该项目中已结转固定资产的设备可以提高产品的镗、铣、划线工序等效率，但不具备完整单独生产产品的能力，因此无法单独形成生产能力并单独核算效益。

如本专项报告三(二)2和3所述，公司对年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目和技术研发中心项目的实施方案和实施进度进行了调整，截至2016年12月31日，上述项目的投资进度仅为19.50%和32.43%，因此尚未形成生产能力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

如本专项报告三(二)1所述，2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司已于2014年1月使用该项目募集资金永久补充流动资金3,169.50万元。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

申科滑动轴承股份有限公司董事会

2017年3月17日

附件1

募集资金使用情况对照表

2016年度

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司 单位：人民币万元

■

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2016年度

编制单位：申科滑动轴承股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2017-016

申科滑动轴承股份有限公司

关于2017年度向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为确保申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）有足够的生产经营和投资建设资金，公司于2017年3月16日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2017年度向银行申请授信额度的议案》，2017年度公司拟向各家银行申请授信额度如下：

1、向中国银行股份有限公司诸暨支行申请授信额度人民币玖仟万元整；

2、向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行申请授信额度人民币伍仟万元整；

3、向中国建设银行股份有限公司诸暨支行申请授信额度人民币叁亿元整；

4、向中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请授信额度人民币伍仟万元整；

5、向北京银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请授信额度人民币伍仟万元整；

6、向浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请授信额度人民币壹亿元整；

7、向招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请授信额度人民币壹亿元整。

公司2017年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币柒亿肆仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提议授权董事长何建南先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

以上授信额度事项尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

2017年3月17日

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2017-017

申科滑动轴承股份有限公司

关于核销部分应收账款坏账的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于核销部分应收账款坏账的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次核销应收账款坏账的概况

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司决定将截止2016年12月31日长期挂账、追收无果的37笔合计835,455.60元的应收账款予以核销。具体情况如下：

■

上述应收账款账龄过长，经多种渠道催收，仍无法回收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述应收账款仍将保留继续追索的权利。

二、本次核销坏账对公司的影响

公司本次核销的应收账款坏账已全额计提坏账准备，不会对公司2016年度损益产生重大影响。本次核销应收账款坏账事项真实的反映了公司的财务状况，符合《企业会计准则》等相关法律法规要求。本次核销依据充分，符合公司实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

三、独立董事意见

公司本次核销应收账款坏账是基于会计谨慎性原则，符合企业会计准则的相关规定，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，符合《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次核销应收账款坏账事项。

四、监事会意见

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销应收账款坏账，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。本次核销坏账不涉及公司关联方，董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，同意公司本次核销应收账款坏账事项。

五、备查文件：

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第三届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

2017年3月17日

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2017-018

申科滑动轴承股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，决定于2017年4月6日（星期四）下午14:00在公司三楼会议室召开2016年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、 会议召开基本情况

1、股东大会届次：2016年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2017年4月6日（星期四）下午14：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月5日15:00至2017年4月6日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股东大会出席对象

（1）、在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2017年3月30日（星期四）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）、公司董事、监事和高级管理人员。

（3）、公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2016年度董事会工作报告》；

2、审议《2016年度监事会工作报告》；

3、审议《2016年年度报告及其摘要》；

4、审议《2016年度财务决算》；

5、审议《2016年度利润分配预案》；

6、审议《2017年度董事薪酬预案》；

7、审议《2017年度监事薪酬预案》；

8、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》；

9、审议《关于2017年度向银行申请授信额度的议案》。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2017年4月5日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

2、登记地点：浙江省诸暨市望云路132号公司五楼证券部

3、登记方式：

（1）、法人股东须持证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证原件办理登记；

（2）、自然人须持本人身份证原件、证券账户卡办理登记；

（3）、受托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证和证券账户卡办理登记；

（4）、异地股东可以用书面信函或者传真方式办理登记，不接受电话登记。

（信函或传真方式以2017年4月5日17：00前到达本公司为准）。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

2、现场会议会期半天，股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

3、会议联系方式

联 系 人：蔡靓燕

联系电话：0575-89005608

传 真：0575-89005609

联系地址：浙江省诸暨市望云路132号公司证券部

邮政编码：311800

六、备查文件

公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二Ｏ一七年三月十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362633”，投票简称为“申科投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年4月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月5日下午3：00，结束时间为2017年4月6日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

申科滑动轴承股份有限公司

2016年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加申科滑动轴承股份有限公司于2017年4月6日召开的2016年年度股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

■

附注：

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人证券账户： 受托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2017-019

申科滑动轴承股份有限公司

关于召开2016年年度报告网上

说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年3月30日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2016年年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理何建南先生、独立董事蔡乐华先生、董事兼财务总监谢昶先生，副总经理兼董事会秘书陈兰燕女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

2017年3月17日