大唐国际发电股份有限公司
关于2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会第五次延期的公告
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2017-028
大唐国际发电股份有限公司
关于2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会第五次延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议延期后的召开时间：2017年3月31日
一、 原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2017年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）、2017年第一次A股类别股东大会（“A股类别股东大会”）及2017年第一次H股类别股东大会（“H股类别股东大会”）
2. 原股东大会召开日期：2017年3月28日
3. 原股东大会股权登记日
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二、 股东大会延期原因
于2017年3月4日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）披露了《关于2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会第四次延期的公告》（编号：2017-018）（“第四次延期公告”），将2017年第一次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会延期至2017年3月28日召开。于2017年3月14日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）披露了《大唐发电关于2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会第二次补充通知》（编号：2017-025）（“第二次补充通知”）。
于公司第九届十次董事会决议作出后，公司控股股东中国大唐集团公司根据《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知》（国资发产权[2009]125号）之规定，向国务院国有资产监督管理委员会再次申报非公开发行A股和非公开发行H股有关事项。由于在原定股东大会召开日即2017年3月28日前预期无法取得国务院国有资产监督管理委员会的相关批复，故公司需将临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会延期至2017年3月31日召开。股东大会原定股权登记日不变。此次股东大会延期召开符合有关法律法规的要求。
三、 延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2017年3月31日 09点30分临时股东大会
10 点 30 分 A股类别股东大会
11 点 00 分 H股类别股东大会
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2017年3月31日
至2017年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项请参照公司2017年3月4日及2017年3月14日刊登的相关公告（公告编号:2017-018、2017-025）。
四、 会议登记方法
（一） 登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证及委托人股票账户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。
（二） 登记时间：2017年3月24日（星期五，9:00-17:00）
（三） 登记地点：中国北京西城区广宁伯街9号
（四） 联系地址：中国北京西城区广宁伯街9号，大唐国际发电股份有限公司证券资本部
邮政编码：100033
联系电话：（010）88008669，（010）88008682
传 真：（010）88008672
五、 其他事项
（一） 本公司于2017年1月26日刊发的公告（公告编号:2017-009））所附出席预约书对本次延期后的临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会仍有效。本公司将适时刊发章程所规定的提示性公告。填报及交回出席预约书，并不影响股东出席临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会并在会上表决的权利。
（二） 如股东本人已根据公司2017年2月10日刊登的《大唐发电关于2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会补充通知》及第二次补充通知，出具了有效授权委托书，则仍然有效；如股东本人基于本公告有意调整其此前出具的授权委托书的投票意向，在此情况下应重新填写授权委托书（见附件1、附件2），并须于临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会召开之前送达公司。为免疑义，如同一股东就股东大会基于上述2017年2月10日公告及第二次补充通知的相关公告及本公告先后出具授权委托书，则以基于本通知所附授权委托书作出的授权投票意向为准。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2017年3月16日
附件1：第三次修订的临时股东大会授权委托书
附件2：第三次修订的A股类别股东大会授权委托书
附件1：第三次修订的临时股东大会授权委托书
大唐国际发电股份有限公司
第三次修订的2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席2017年3月31日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股票账号：
委托人持股数额：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章。
2、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：第三次修订的A股类别股东大会授权委托书
大唐国际发电股份有限公司
第三次修订的2017年第一次A股类别股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席2017年3月31日召开的贵公司2017年第一次A股类别股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股票账号：
委托人持股数额：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章。
2、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
