广东顺威精密塑料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-016
广东顺威精密塑料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会；
2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间
1）现场会议召开时间：2017年3月17日（星期五）下午14：30；
2）网络投票时间：2017年3月16日—2017年3月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月17日上午09：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年3月16日15：00至2017年3月17日15：00期间任意时间。
4、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号公司二楼会议室；
5、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定；
6、会议主持人：董事长李鹏志先生。
三、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共8人，代表有表决权的股份111,016,237股，占公司有表决权股份总数的27.7541%。
1、出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共4人，代表有表决权的股份861,237股，占公司有表决权股份总数的0.2153%；
2、通过网络投票的股东（或股东代理人）4人，代表有表决权的股份110,155,000股，占公司有表决权股份总数的27.5388％；
3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共5人，代表有表决权的股份数498,800股，占公司有表决权股份总数的0.0012%。
4、公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于终止公司非公开发行股票相关事项的议案》；
表决结果：赞成111,016,237股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成498,800股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司收购熊猫新能源有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
关联股东【西部利得基金－建设银行－西部利得增盈1号资产管理计划】对该议案进行了回避表决，回避表决股份数量为100,238,385股。
表决结果：赞成110,672,537股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6904%；反对343700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3096%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成155,100股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的31.0946%；反对343,700股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的68.9054%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东知恒律师事务所
2、见证律师姓名： 任杰、黄诚、姚润楷
3、结论性意见：公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《广东顺威精密塑料股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东知恒律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2017年3月17日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-017
广东顺威精密塑料股份有限公司
第三届董事会第三十一次（临时）会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次（临时）会议通知于2017年3月14日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2017年3月17日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，现场出席董事5人，以通讯表决方式出席董事2人，参与表决的董事7人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李鹏志先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；
为满足香港顺力有限公司的发展需要，公司拟以自有资金800万港币对其增资，增资完成后，香港顺力的注册资本由200万港币增加到1,000万港币。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第三十一次（临时）会议决议
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2017年3月17日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-018
广东顺威精密塑料股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
香港顺力有限公司（以下简称“香港顺力”）为本公司全资子公司，注册资本200万港币，为满足香港顺力的发展需要，公司拟以自有资金800万港币对其增资，增资完成后，香港顺力的注册资本由200万港币增加到1,000万港币。
2、董事会审议情况
公司第三届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金800万港币向香港顺力增资。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对全资子公司增资事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。
3、本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的基本情况
1、公司名称：香港顺力有限公司
2、登记证号码：39770684-000-09-16-7
3、公司住所：香港九龙旺角弥敦道636号银行中心9楼901-902室
4、注册资本： 200万港币
5、成立日期：2008年9月8日
6、主营业务：进出口贸易
7、主要财务指标：截至2016年12月31日，资产总额为15,446,403.15元，负债总额为2,559,827.03元，净资产为12,886,576.12元。2016年度实现收入58,911,161.73元，净利润1,846,167.08元（以上数据未经审计）。
截至2017年2月28日，资产总额为15,942,147.20元，负债总额为3,004,308.44元，净资产为12,937,838.76元。2017年1-2月实现收入3,587,939.81元，净利润175,979.54元（以上数据未经审计）。
香港顺力有限公司为公司全资子公司，本公司持股100%。公司拟以自有资金800万港币对其增资，增资完成后，香港顺力的注册资本由200万港币增加到1,000万港币。
三、对外投资的目的和对公司的影响
香港顺力是公司进出口贸易业务的桥梁，公司本次对其增资800万港币将全部用于增加注册资本，进一步增强其资金实力，此举在稳固现有业务的同时，更有利于其更具竞争力地对外开展业务。本次对全资子公司增资不会导致公司合并财务报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在额外风险。
四、备查文件
广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第三十一次（临时）会议决议
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2017年3月17日
