（上接34版）

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上公司临时股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议审议表决的各项议案已经公司第四届董事会第三十七次会议、第四届董事会第四十二次会议审议通过，相关议案的具体内容已于2016年11月15日、2017年3月18日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、 特别决议议案：公司临时股东大会审议的第1-8项议案为特别决议议案。A股类别股东会议及H股类别股东会议审议的所有议案均为特别决议议案。

3、 对中小投资者单独计票的议案：临时股东大会审议的所有议案均为对中小投资者单独计票的议案。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：临时股东大会审议的第1-7项议案、第9-13项议案以及A股类别股东会议审议的第1-7项议案。

应回避表决的关联股东名称：上海电气（集团）总公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

（五）风险提示

公司于2016年11月14日召开董事会审议通过了本次重组相关议案，公司于2016年11月22日收到上海证券交易所关于本次重组的问询函后，公司随即组织相关中介对问询函进行回复。鉴于截至目前《问询函》中涉及的部分事项需要进一步补充和完善，因此公司股票仍未复牌交易，公司将继续积极推动本次重组的后续工作，若本次股东大会召开前公司股票仍未复牌交易，则本次股东大会存在延期召开的可能性，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

2017年3月18日

●报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

上海电气集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：授权委托书

授权委托书

上海电气集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年第一次A股类别股东会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3：股东大会回执

上海电气集团股份有限公司

2017年第一次临时股东大会回执

致：上海电气集团股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人________，出席贵公司于2017年4月10日（星期一）上午9：00在中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅举行的贵公司2017年第一次临时股东大会。

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日期：2017年___月____日 签署：______________

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件1）

附件4：股东大会回执

上海电气集团股份有限公司

2017年第一次A股类别股东会议回执

致：上海电气集团股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人________，出席贵公司于2017年4月10日（星期一）上午9：00在中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅举行的贵公司2017年第一次A股类别股东会议。

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日期：2017年___月____日 签署：______________

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件2）

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