用友网络科技股份有限公司第六届董事会第五十六次会议决议公告
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2017-016
用友网络科技股份有限公司第六届董事会第五十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2017年3月17日上午11:00在北京市海淀区北清路68号用友软件园中区8号楼E102室召开了公司第六届董事会第五十六次会议。公司现有董事7名，实到董事7名。公司全体监事、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司2016年度经理工作报告》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司2016年度董事会报告》，并提交公司2016年年度股东大会审议
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、《公司2016年度财务决算方案》，并提交公司2016年年度股东大会审议
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、《公司2016年度利润分配预案》，并提交公司2016年年度股东大会审议
2016年度公司实现净利润269,108,765元。公司以2016年度净利润269,108,765元为基数，提取10%的法定盈余公积金26,910,876元，提取5%任意盈余公积金13,455,438元，加往年累积的未分配利润937,175,178元，本次实际可供分配的利润为1,165,917,631元；公司以股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.3元(含税)。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、《公司2016年年度报告及摘要》（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），并提交公司2016年年度股东大会审议
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、《公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
七、《公司2016年度社会责任报告》（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
八、《公司董事会关于提名公司第七届董事会董事及独立董事候选人的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议
公司第六届董事会将于公司 2016年年度股东大会选举出新一届董事会之日到期，根据《中华人民共和国公司法》及《用友网络科技股份有限公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举，现根据公司董事会提名委员会提名，王文京先生、郭新平先生和吴政平先生为公司第七届董事会董事候选人，黄锦辉先生、于扬先生、王贵亚先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
九、《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议
根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十、《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议
根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十一、《公司关于2016年度董事薪酬情况及2017年度薪酬方案的议案》，并提交公司2016年度股东大会审议
按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司内部董事的绩效考核结果，公司内部董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生2016年度的薪酬情况如下：
单位：人民币元
■
按照《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司对独立董事实行津贴制度。公司独立董事2016年度津贴为税前8万元。
公司董事2017年度薪酬方案：公司内部董事的2017年度薪酬构成和考核标准与2016年度保持不变，公司独立董事的2017年度津贴标准和2016年度保持不变。公司董事2017年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定最终确定。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十二、《公司关于2016年度监事薪酬情况及2017年度薪酬方案的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议
（下转37版）
