奥维通信股份有限公司

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2017-008

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司属于电信设备制造行业，主要为运营商提供移动通信网络优化覆盖设备及系统，包括方案设计、提供相关产品、设备安装及调试至达到与运营商约定的网络质量要求。公司网优覆盖设备主要包括各类直放站、数字光纤分布系统、各类功分器合路器等无源器件、各类室分天线、美化天线等，广泛应用于各种大型楼宇、场馆、会所等移动通信客户聚集区。目前，公司主要客户为移动通信运营商、广电运营商及行业客户。公司主要通过参与运营商招标采购的直销模式，由市场部负责统一安排参与运营商移动通信网络优化覆盖设备、系统集成、网络综合代维服务等业务的招标，公司根据中标情况组织生产，并根据合同要求进行项目工程施工及开通调试，直到工程项目的覆盖效果达到与运营商约定的质量标准及技术要求。

报告期内，随着4G网络建设的不断完善，运营商加大对网络建设室内补点的投入，网优覆盖行业景气度保持在高位，但行业竞争激烈，产品价格持续下降，毛利率空间持续压缩。同时，报告期内3GPP组织不断推进5G相关标准的制定，国家也制订了信息通信行业十三五发展规划，明确要求“4G网络全面覆盖城乡，实现4G网络深度和广度覆盖，5G启动商用服务”。预计未来运营商仍将持续网络建设投入，行业整体发展仍有一定保障。

公司在国内网优覆盖行业中处于中上水平，具备较强的自主研发能力和创新能力，目前公司为国家高新技术企业、省级企业技术中心、省级工程实验室和省级民营企业博士后科研工作站。报告期内，公司积极提升管理水平，控制期间费用，降低采购成本，将长期无法盈利的工业传感网业务对外转让，减轻公司经营负担，同时积极拓展行业客户，培育新的利润增长点，完成年度经营目标。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，中国已经建成世界上最大的商用4G网络，工信部统计公报数据显示，2016年国内4G用户已达7.7亿户。同时随着智能手机的飞速发展，硬件越来越强，重度应用和APP数量大幅增加，流量的应用场景也不断增加，流量继续保持高速增长，流量已成为运营商的核心利润来源。在精细流量经营和用户体验至上的背景下，运营商持续加大网络建设与网络优化及深度覆盖的投入，解决影响4G用户体验的如信号覆盖弱、速度优势不明显、重点应用场景无信号覆盖等情况。但目前运营商在集采中仍处于强势地位，对产品质量和技术要求提升的同时不断降低招标价格，行业竞争激烈，毛利率下降。报告期内，公司继续加快4G新产品的研发，同时降低传统产品的成本，在中国移动等运营商的集中采购招标中积极进取，取得较好排名，巩固了公司的市场地位，完成公司营业收入增长的目标。报告期内，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买程雪平、俞思敏、诸一楠合计持有的上海雪鲤鱼计算机科技有限公司100.00%股权，经中国证监会并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项未获得通过。会后，根据中国证监会的决定，公司与交易对方就重组方案调整事宜进行多次磋商，但始终无法达成一致意见。经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。

2016年公司实现营业收入47,946.88万元，较上年同期增加23.00%，主要是公司凭借在销售、管理及生产方面的成功经验，持续加大全国服务网络建设和市场开拓力度，积极开辟新的市场区域，深挖成熟市场潜力，市场份额有所提高，同时公司行业用户经过前期培育，报告期内取得经营成果。归属于上市公司股东净利润724.91万元，比去年同期减少18.22%，主要是因为报告期内行业毛利率下降，同时公司加大市场拓展力度销售费用有所增加及公司计提资产减值增加所致。财务费用比去年同期减少1,843.47%，主要是近年来公司加大对销售回款的管控力度导致销售回款良好以及本年度向银行借款减少所致。经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少41.22%，主要是本报告期内业务量增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加，导致经营活动现金流出同比增加所致。投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加165.68%，主要是本报告期内处置子公司及其它营业单位收回的现金所致。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2016年12月，公司将持有的中科奥维52.62%股份即1,619.27万份股权转让给实际控制人杜方，转让价格为1,619.27万元。该交易已经北京天健兴业资产评估有限公司对标的资产进行评估并出具了天兴评报字（2016）第1315号《评估报告》，评估基准日为2016年6月30日，经评估，中科奥维100%股权评估值为1,283.59万元。截止2016年12月31日公司不再将其纳入合并范围。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2017年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

■

奥维通信股份有限公司

董事长：杜方

二〇一七年三月十七日

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2017－002

奥维通信股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月17日上午九点在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2017年3月7日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，公司3名监事及公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》；

公司董事会根据2016年工作经营情况提交了《2016年度董事会工作报告》，公司独立董事钟田丽女士、王君先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《奥维通信股份有限公司2016年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”、《奥维通信股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。

该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2016年度总裁工作报告>的议案》；

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》；

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《奥维通信股份有限公司2016年年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《奥维通信股份有限公司2016年年度报告》。

该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》；

该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2017]1425号《审计报告》确认，公司2016年度实现净利润7,249,084.04元。董事会根据公司运营实际情况和股利分配政策，拟定2016年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》；

根据公司内部控制实施情况，董事会审计委员会提交了《奥维通信股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此事项发表了独立意见：公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，为公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供了保证。经审阅，我们认为《奥维通信股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》；

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度的审计工作中，本着严谨求实、客观公正的工作态度，严格遵循《中国注册会计师审计准则》，认真履行审计职责，体现了良好的职业素养和职业道德，圆满地完成了公司的审计工作。公司董事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。独立董事对此事项发表了独立意见，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度的财务报告审计工作。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

八、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》；

公司董事会认为，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次资产减值准备的计提合理，依据充分，公允地反映了截至2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

《奥维通信股份有限公司董事会审计委员会关于公司2016年度计提资产减值准备的说明》及《奥维通信股份有限公司关于公司2016年度计提资产减值准备的公告》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。

九、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

同意公司使用不超过人民币300万元的自有闲置资金购买低风险银行理财产品，在此额度范围内资金可以循环使用，委托理财期限自2016年12月1日至2017年3月31日内有效。根据《公司章程》的有关规定，董事会授权公司管理层负责银行理财产品的具体购买工作，并签署相关合同文件。公司独立董事对公司使用自有闲置资金开展委托理财事项发表了同意的独立意见，详见2017年3月18日的巨潮资讯网。

十、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》；

根据公司的经营与发展需要，公司拟在原经营范围中增加“自动报靶系统、电子靶、战术训练靶设备研发、生产、销售及技术服务；激光模拟训练器材、电子通信模拟器的研发、生产、销售；音视频会议系统及设备的研发、生产、销售；智能耳机及眼镜的生产及销售；办公设备、文体用品销售；安防产品销售；安防工程（系统）设计、施工。”（以工商部门最终核准意见为准），并对《公司章程》中第十三条经营范围条款进行相应修订。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于同意办理<中华人民共和国增值电信业务经营许可证>延期的议案》；

公司持有的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》将于2017年6月15日到期，现同意管理层续办的申请并授权管理层办理相关手续。

十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2016年年度股东大会的议案》。

公司决定于2017年4月10日下午14:00召开公司2016年年度股东大会。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《奥维通信股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

二○一七年三月十七日

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2017－003

奥维通信股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月17日上午十点半在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2017年3月7日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈素贤先生主持，经与会监事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》；

该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核奥维通信股份有限公司2016年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》；

该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为公司2016年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，符合《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》；

经审核，监事会认为公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度体系，符合现代企业的管理要求，真实完整的反映了公司的财务、资产情况；公司内部控制组织机构完整，职责权限明确，内部控制措施对企业管理各个环节的控制发挥了较好的作用，有效防范经营风险，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行；公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。报告期内，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及相关法律法规和公司内部控制制度的情形。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》；

同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

该项议案需提交2016年年度股东大会审议通过。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况。资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司使用不超过人民币300万元的自有闲置资金购买低风险银行理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

监事会

二○一七年三月十七日

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2017－004

奥维通信股份有限公司

关于公司2016年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司）于2017年3月17日分别召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、计提应收账款减值准备原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》 等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2016年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

经过公司对2016年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、存货，进行全面清查和资产减值测试后，2016年度拟计提各项资产减值准备20,129,109.21元，明细如下：

单位：人民币元

■

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备，将减少公司2016年度净利润约20,129,109.21元，相应减少公司2016年末所有者权益约20,129,109.21元。

三、本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明

㈠应收款项坏账准备的确认标准及计提

⑴单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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⑵按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

■

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

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⑶单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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根据以上标准，2016年公司计提应收款项坏账准备10,711,558.14元，其中应收账款坏账准备8,672,439.92元，其他应收款坏账准备2,039,118.22元。

㈡存货跌价准备的标准与计提

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

根据以上标准，2016年度公司计提存货跌价准备9,417,551.07元。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会对《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2016年度计提减值准备共计20,129,109.21元。资产减值准备的计提合理，依据充分、公允地反映了截至2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

六、监事会意见

公司监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策, 公司计提资产减值准备符合公司实际情况,资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

3、公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

二○一七年三月十七日

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2017－005

奥维通信股份有限公司

关于举行2016年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)定于2017年3月22日（星期三）15:00—17:00在全景网举行2016年年度报告网上说明会。本次说明会将采取网络远程方式进行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总裁杜方先生，董事会秘书吕琦先生，财务总监李继芳女士，独立董事王君先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十七日

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2017－006

奥维通信股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议决议，现定于2017年4月10日召开公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司召开2016年年度股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2017年4月10日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：2017年4月9日——2017年4月10日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月9日15:00至2017年4月10日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。单独或合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。

6、股权登记日：2017年4月5日（星期三）

7、出席会议对象：

（1）截至2017年4月5日（星期三）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》；

2、审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》；

3、审议《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》；

4、审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》；

5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》；

7、审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过并提请2016年年度股东大会审议。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，股东大会审议上述议案时，需对中小投资者的表决单独计票并披露，同时议案7需以特别决议经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间：2017年4月7日，上午9:30至11:30，下午13:30至15:30。

（二）登记地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部。

（三）登记方式：

1．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

2．自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书办理登记手续。

3．异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。（传真或信函须在2017年4月7日17:00前送达或传真至公司证券部）。

（四）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

（一）联系方式及联系人

会议联系人：吕琦、潘玉昆

电话：024-83782200

传真：024-83782200

地址：沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部

邮编：110179

（二）会议费用

本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议；

2、第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1．投票代码：362231。

2．投票简称：奥维投票。

3．议案设置及表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见：本次会议审议议案不采用累积投票制，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2017年4月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

奥维通信股份有限公司2016年年度股东大会

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2017年4月10日召开的奥维通信股份有限公司2016年年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

本授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止。

本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

■

注意事项：

1.一项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相应的表决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。

2.本表决票表决人必须签字，否则无效。

委托人姓名/名称： 委托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期： 年 月 日

*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每

页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2017－007

奥维通信股份有限公司

关于增加公司经营范围暨修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月17日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。根据公司的经营与发展需要，公司董事会同意对公司经营范围进行增加，同时针对公司章程中的相应条款进行修订，具体如下：

一、经营范围变更情况

(一)变更前：

公司经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；通信产品、视频监控设备、广播电视发射设备、无线电发射与接收设备（不含卫星地面接收设备）、仪器仪表、工业自动化控制系统装置制造、电子产品、光电子器件生产及销售、手机研发、生产及销售；计算机软硬件开发、销售，网络系统集成，综合布线；通信工程设计、施工、安装、维护服务；计算机及通讯设备租赁；自有房屋租赁；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；通信网络设备维护、维修及技术咨询、技术服务；信息技术咨询服务、物联网技术推广服务；建筑钢结构工程设计、施工；房屋建筑工程施工；金属结构制造；通信系统设备制造；地基基础工程设计、施工；建筑装修装饰工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

(二)变更后

公司经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；通信产品、视频监控设备、广播电视发射设备、无线电发射与接收设备（不含卫星地面接收设备）、仪器仪表、工业自动化控制系统装置制造、电子产品、光电子器件生产及销售、手机研发、生产及销售；计算机软硬件开发、销售，网络系统集成，综合布线；通信工程设计、施工、安装、维护服务；计算机及通讯设备租赁；自有房屋租赁；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；通信网络设备维护、维修及技术咨询、技术服务；信息技术咨询服务、物联网技术推广服务；自动报靶系统、电子靶、战术训练靶设备研发、生产、销售及技术服务；激光模拟训练器材、电子通信模拟器的研发、生产、销售；音视频会议系统及设备的研发、生产、销售；智能耳机及眼镜的生产及销售；办公设备、文体用品销售；安防产品销售；安防工程（系统）设计、施工；建筑钢结构工程设计、施工；房屋建筑工程施工；金属结构制造；通信系统设备制造；地基基础工程设计、施工；建筑装修装饰工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

二、公司章程修订情况

基于以上经营范围增加情况，需对公司章程相应条款进行修订，具体如下：

■

三、审批程序

上述变更事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过，本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十七日