长春奥普光电技术股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2017-012
长春奥普光电技术股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临时）会议于2017年3月17日以通讯方式召开。会议于2017年3月10日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并通过了以下议案：
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《长春奥普光电技术股份有限公司关于申报国家重点研发计划“随机光学重建/结构光照明复合显微成像系统研制”项目的议案》
长春奥普光电技术股份有限公司作为项目牵头单位与中国科学院苏州生物医学工程技术研究所等单位联合申报国家重点研发计划 “随机光学重建/结构光照明复合显微成像系统研制”项目。公司在本项目实施过程中承担的任务为光学和机械元件的加工、镀膜、测试、整机系统的集成等，为本项目复合显微镜系统以及大数值孔径物镜的加工、检测提供保证并为显微物镜的研制提供一体化的装调与检测手段。该项目的实施能够帮助公司在市场竞争中提升各项技术竞争力，有利于公司培养相关领域的高端人才队伍，同时为公司提供新的利润增长点，对公司发展具有长期战略意义，符合上市公司整体利益。
该议案详情请参见登载于2017年3月18日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于申报国家重点研发计划“随机光学重建/结构光照明复合显微成像系统研制”项目的公告》。
公司独立董事就该事项发表了独立意见（详见登载于2017年3月18日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》）。
（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《长春奥普光电技术股份有限公司关于申报国家重点研发计划“大型构件三维几何参量精密测量仪”项目的议案》。
关联董事贾平、宋志义、张涛、张学军回避该议案的表决。
长春奥普光电技术股份有限公司作为项目牵头单位与中国科学院长春光学精密机械与物理研究所等单位联合申报国家重点研发计划 “大型构件三维几何参量精密测量仪”项目。公司在本项目实施过程中以光电仪器规模工程化制造为目标，负责整机论证及产业化开发，确定模块接口和指标。本项目完成后将使公司在激光跟踪测量系统的研究领域形成明显技术优势，占领未来产业制高点。由于中国科学院长春光学精密机械与物理研究所为持有公司42.65%股权的控股股东，因此该行为属于关联交易。根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的审批权限，上述关联交易事项无需获得股东大会的批准。
该议案详情请参见登载于2017年3月18日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于申报国家重点研发计划“大型构件三维几何参量精密测量仪”项目的公告》。
公司独立董事就该事项发表了独立意见（详见登载于2017年3月18日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2017年3月17日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2017-013
长春奥普光电技术股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次（临时）会议于2017年3月10日以专人送达形式发出会议通知，于2017年3月17日在公司住所地长春市经济技术开发区营口路588号以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，现场出席3名，会议由监事会主席金宏先生主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并通过了以下议案：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《长春奥普光电技术股份有限公司关于申报国家重点研发计划“随机光学重建/结构光照明复合显微成像系统研制”项目的议案》
长春奥普光电技术股份有限公司作为项目牵头单位与中国科学院苏州生物医学工程技术研究所等单位联合申报国家重点研发计划 “随机光学重建/结构光照明复合显微成像系统研制”项目。公司在本项目实施过程中承担的任务为光学和机械元件的加工、镀膜、测试、整机系统的集成等，为本项目复合显微镜系统以及大数值孔径物镜的加工、检测提供保证并为显微物镜的研制提供一体化的装调与检测手段。该项目的实施能够帮助公司在市场竞争中提升各项技术竞争力，有利于公司培养相关领域的高端人才队伍，同时为公司提供新的利润增长点，对公司发展具有长期战略意义，符合上市公司整体利益。
（二）会议以1票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《长春奥普光电技术股份有限公司关于申报国家重点研发计划“大型构件三维几何参量精密测量仪”项目的议案》
金宏、韩志民回避该议案的表决。
长春奥普光电技术股份有限公司作为项目牵头单位与中国科学院长春光学精密机械与物理研究所等单位联合申报国家重点研发计划 “大型构件三维几何参量精密测量仪”项目。公司在本项目实施过程中以光电仪器规模工程化制造为目标，负责整机论证及产业化开发，确定模块接口和指标。本项目完成后将使公司在激光跟踪测量系统的研究领域形成明显技术优势，占领未来产业制高点。由于中国科学院长春光学精密机械与物理研究所为持有公司42.65%股权的控股股东，因此该行为属于关联交易。根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的审批权限，上述关联交易事项无需获得股东大会的批准。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司监事会
2017年3月17日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2017-014
长春奥普光电技术股份有限公司
关于申报国家重点研发计划“随机光学重建/
结构光照明复合显微成像系统研制”项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）作为项目牵头单位与中国科学院苏州生物医学工程技术研究所等单位联合申报国家重点研发计划 “随机光学重建/结构光照明复合显微成像系统研制”项目。本项目将具有纳米分辨能力的随机光学重建（STORM）和具有快速实时成像能力的结构光照明（SIM）两种超分辨光学显微成像技术应用到病理切片样本的观测成像中，解决分辨率低、视场小、成像速度慢等问题，实现对病理样品的整体成像和局部病变区域的亚细胞结构成像，并具备特异性分子标记物的识别能力，提供融合形态病理学和分子病理学的新型复合显微成像设备。
本项目研发的复合显微镜系统将为病理学研究和诊断提供新的成像工具，从而建立更完善的肿瘤分型分期标准，提高肿瘤等重大疑难疾病诊断的准确性和时效性，为制定合适的治疗方案提供准确依据，提高治愈率，产生良好的社会效益。
项目预算如下：
■
公司在本项目实施过程中承担的任务为光学和机械元件的加工、镀膜、测试、整机系统的集成等，为本项目复合显微镜系统以及大数值孔径物镜的加工、检测提供保证并为显微物镜的研制提供一体化的装调与检测手段。该项目的实施能够帮助公司在市场竞争中提升各项技术竞争力，有利于公司培养相关领域的高端人才队伍，同时为公司提供新的利润增长点，对公司发展具有长期战略意义，符合上市公司整体利益。
上述事项经2017年3月17日召开的公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过。独立董事对该事项进行了事前审阅且发表同意的独立意见。本项目实施不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》的审批权限，上述事项无需获得股东大会的批准。
二、独立董事事前认可和独立意见
该项目有利于公司培养相关领域的高端人才队伍，同时为公司提供新的利润增长点，对公司发展具有长期战略意义，符合上市公司整体利益，有利于公司全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项。
三、风险提示
1、项目处于申报阶段，存在是否获批风险，同时，项目总投资金额以及各方投资金额将以最终批复为准。
2、本项目属于产业化研发阶段，可能存在在项目实施过程中发生不可抗力的条件导致研发失败的风险。
四、备查文件
1、 董事会决议
2、 监事会决议
3、 独立董事意见
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2017年3月17日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2017-015
长春奥普光电技术股份有限公司
关于申报国家重点研发计划“大型构件
三维几何参量精密测量仪”项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 概述
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）作为项目牵头单位与中国科学院长春光学精密机械与物理研究所（以下简称“长春光机所”）等单位联合申报国家重点研发计划 “大型构件三维几何参量精密测量仪”项目。本项目将通过对双目测量、激光测距及高精度跟踪测量等单元技术的融合，结合“高帧频高灵敏大面阵CMOS相机”、“高帧频调制激光测距用激光器”、“亚秒级双轴跟踪架”三种关键自主研发的部件，形成“大型构件三维几何参量精密测量仪” 。
项目预算如下：
■
公司在本项目实施过程中以光电仪器规模工程化制造为目标，负责整机论证及产业化开发，确定模块接口和指标。本项目完成后将使公司在激光跟踪测量系统的研究领域形成明显技术优势，占领未来产业制高点，有利于公司培养相关领域的高端人才队伍，同时为公司提供新的利润增长点。
由于长春光机所为持有公司42.65%股权的控股股东，因此该行为属于关联交易。上述事项经2017年3月17日召开的公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过，关联董事贾平、宋志义、张涛、张学军对议案的审议事项回避表决。独立董事对该事项进行了事前审阅且发表同意的独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的审批权限，上述关联交易事项无需获得股东大会的批准。
二、关联方介绍
关联方：中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
法定代表人：贾平
组织机构代码：41275487-X
开办资金：14,450万元
住所：吉林省长春经济技术开发区东南湖大路3888号
主要经营业务：发光学、应用光学、光学工程、精密机械与仪器的研发生产。
2016年12月31日，中国科学院长春光学精密机械与物理研究所总资产556,232.20万元，净资产306,971.61万元，事业收入99,749.29万元。（以上数据未经审计）
三、年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易金额
单位：万元
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四、独立董事事前认可和独立意见
申报该项目将有利于公司在激光跟踪测量系统领域形成明显技术优势，有利于公司培养相关领域的高端人才队伍，同时为公司提供新的利润增长点，对公司发展具有长期战略意义，有利于公司全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项。
五、风险提示
1、项目处于申报阶段，存在是否获批风险，同时，项目总投资金额以及各方投资金额将以最终批复为准。
2、本项目属于产业化研发阶段，可能存在在项目实施过程中发生不可抗力的条件导致研发失败的风险。
六、备查文件
1、 董事会决议
2、 监事会决议
3、 独立董事意见
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2017年3月17日
