北京天坛生物制品股份有限公司
关于董事会和监事会延期换届的提示性公告

股票代码：600161 股票简称：天坛生物 编号：2017-022

北京天坛生物制品股份有限公司

关于董事会和监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期将于 2017 年 3 月 20 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司第六届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2017年3月17日

股票代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2017-023

北京天坛生物制品股份有限公司

关于公司重大资产重组事项获得中国医药

集团总公司复函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称 “公司”)于2017年3月17日收到控股股东中国生物技术股份有限公司转来的中国医药集团总公司（以下简称“国药集团”）《关于同意北京天坛生物制品股份有限公司进行重大资产重组的复函》（[2017]123号），国药集团同意公司重大资产重组方案。

公司本次重大资产重组方案尚需提交公司股东大会审议。本次重大资产重组的相关内容详见2017年3月3日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2017年3月17日