中顺洁柔纸业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2017-09

中顺洁柔纸业股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2017年3月10日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2017年3月16日以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名（其中：通讯表决方式出席会议的1人）。董事张扬先生以通讯表决方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司发行中期票据的议案》。

《关于发行中期票据的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司第三届董事会战略委员会委员及提名委员会主任委员的议案》。

同意调整后战略委员会成员：邓颖忠先生、邓冠彪先生、张扬先生、何海地先生

同意调整后提名委员会成员：何海地先生、葛光锐女士、刘金锋先生。

上述调整后，提名委员会主任委员由黄欣先生变为何海地先生。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈中顺洁柔纸业股份有限公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）〉的议案》。

《中顺洁柔纸业股份有限公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开2017年度第三次临时股东大会的议案》。

公司同意定于2017年4月5日召开2017年度第三次临时股东大会。

《关于召开2017年度第三次临时股东大会通知的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2017年3月16日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2017-10

中顺洁柔纸业股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2017年3月3日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2017年3月16日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司发行中期票据的议案》。

同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 10.4 亿元的中期票据。

监事会认为：公司拟发行中期票据事项符合《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，满足公司发展需要，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次融资的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。同意该议案并同意将其提交公司股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈中顺洁柔纸业股份有限公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2017年3月16日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2017-11

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于公司发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本事项需经中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度第三次临时股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

2、本次发行中期票据事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

为进一步拓宽中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，降低融资成本，保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 10.4 亿元的中期票据（以下简称“本次发行”），发行期限不超过（含）5 年。具体情况如下：

一、本次发行基本方案

（一）发行规模：不超过（含）人民币10.4 亿元；

（二）发行期限：不超过（含）5年；

（三）发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期发行。具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；

（四）发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）；

（五）资金用途：主要用途包括但不限于调整公司债务、补充流动资金、偿还有息债务，项目投资建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；

（六）决议的有效期：本次发行中期票据事宜经公司2017年度第三次临时股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

二、本次中期票据的授权事项

为合法、高效地完成本次公司中期票据发行工作，公司董事会提请股东大会授权董事会及公司总经理邓冠彪先生根据上述事项决定全权处理与本次发行中期票据相关事宜，包括但不限于：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括但不限于发行规模、发行日期、发行期限、发行利率、承销方式、募集资金用途等与公司发行中期票据相关的一切事宜；

（二）根据本次发行实际需要，聘请为本次发行提供服务的中介机构；

（三）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行相关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事项；

（四）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对公司发行中期票据的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；

（五）办理与本次中期票据发行相关的其他事宜；

（六）上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行中期票据履行的审批程序

本次发行中期票据事宜已经公司第三届董事会第二十次会议以及第三届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2017年度第三次临时股东大会审议。

本次中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将及时披露与本次申请发行中期票据的相关情况。公司申请发行中期票据事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2017年3月16日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2017-12

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于召开2017年度第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月5日(星期三)，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）在中山市西区彩虹大道136号公司二楼会议室召开2017年度第三次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

4、会议召开的日期和时间：2017年4月5日（星期三）下午2:30。

网络投票日期和时间为：2017年4月4日-4月5日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月5日上午9:30-11:30，下午1:00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4月4日下午3:00至2017年4月5日下午3:00。

5、股权登记日：2017年3月24日。

6、现场会议地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）。

7、会议出席对象：

（1）截止2017年3月24日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司发行中期票据的议案》；

2、审议《关于制定〈中顺洁柔纸业股份有限公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）〉的议案》；

以上议案经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。

三、网络投票相关事项

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2017 年4月5日上午 9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

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3、股东投票具体程序

（1）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。具体情况如下：

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（2）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数为：

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（3）如果股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的议案的表决意见为准，其它未投票表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票的投票程序

1、投资者进行投票的具体时间：

本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4月4日下午3:00至2017年4月5日下午3:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程：

股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日 13:00 即可使用；激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的投票系统进行投票。

（3）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

（三）网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

四、现场会议的登记办法

1、登记时间：2016年3月30日（上午9：30—11：30，下午14：00-17：00）

2、登记地点：公司董事会办公室（中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：0760-87885678、0760-87885196

传真号码：0760-87885677

联系人：张海军

通讯地址：中山市西区彩虹大道136号

邮政编码：528411

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3、若有其它事宜，另行通知。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

2、授权委托书及参会回执。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2017年3月16日

附件1

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席中顺洁柔纸业股份有限公司2017年度第三次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

■

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件2

回 执

截止2017年3月24日，我单位（个人）持有中顺洁柔纸业股份有限公司股票 股，拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司2017年度第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2017年3月30日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。