北京京城机电股份有限公司

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2017-005

北京京城机电股份有限公司

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

第八届董事会第十一次会议

决议公告

公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2017年3月3日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会（以下简称“董事会”）第十一次会议于2017年3月17日在中国北京市通州区漷县镇漷县南三街2号第一会议室召开。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过公司2016年年度报告全文及摘要。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过公司2016年度董事会工作报告。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过公司2016年度经审计的财务报告，详细内容见年度报告全文。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过公司2016年度内部控制的自我评价报告，详细内容见年度报告全文。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过公司2016年度内部控制审计报告，详细内容见年度报告全文。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过公司2016年度社会责任报告，详细内容见年度报告全文。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过公司独立非执行董事2016年度述职报告的议案。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过审计委员会2016年年度履职情况的议案。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）2016年度审计费用的议案。

根据2015年度股东周年大会审议通过的授权董事会与信永中和签署协议及决定其酬金的议案，本次董事会审议通过支付信永中和2016年度审计费用共计人民币90万元。审计费用包括审计师为公司提供的审计、审阅及翻译等有关审计工作的服务费用。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称简“立信”）2016年度审计费用的议案。

根据2015年度股东周年大会审议通过的授权董事会与立信签署协议及决定其酬金的议案，本次董事会审议通过支付立信2016年度审计费用共计人民币38万元。审计费用包括审计师对公司财务报告内部控制设计与运行的有效性进行审计。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过公司2016年度不进行利润分配的预案。

按照中国会计准则，公司本报告期实现归属于母公司的净利润为-14,878.76万元，年末未分配利润为-58,866.19万元。由于公司年末未分配利润为负，公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过公司2016年度计提减值准备的议案。

依据公司2016年12月31日应收账款余额和实际账龄以及各项资产实际占用情况，经实物盘点、分析核实，公司按照财政部制定颁布的〈〈企业会计准则〉〉以及北京京城机电股份有限公司“关于计提坏账准备和资产减值准备及损失处理的内部控制制度”计提坏账准备和资产减值准备。

公司累计坏账准备和资产减值准备余额12,347.23万元，其中：坏账准备余额2,334.88万元；存货跌价准备余额5,719.39万元；固定资产减值准备余额4,004.69万元；商誉减值余额288.27万元。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过公司2017年度审计计划。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过公司2017年度内部控制方案。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过公司2017年度经营计划。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过公司2017年研发计划。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过公司2017年度预算报告。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过公司2017年度融资担保计划。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过公司2016年度高级管理人员薪酬与绩效考核结果的议案。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过公司关于会计政策变更的议案。

根据财政部“关于印发《增值税会计处理规定》的通知”财会〔2016〕22号的有关规定，从该文件发布之日即 2016年12月3日起实施，2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，应按该规定调整。

根据该文件规定，公司将利润表中“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目。同时，将自2016年12月3日起经营活动产生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”重分类至“税金及附加”项目。

本次会计政策变更对公司2016年度合并财务报表累计影响为：税金及附加增加8,298,221.90元，管理费用减少8,298,221.90元。本次会计政策变更对公司净利润和净资产不产生影响。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过公司将于2017年6月26日（星期一）召开2016年度股东周年大会的议案，详细内容另行通知。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

以上议案中1、2、3、5、7、11的议案将提交2016年度股东周年大会审议。特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2017年3月17日

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2017-006

北京京城机电股份有限公司

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

第八届监事会第二十六次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十六次会议于2017年3月17日在中国北京市通州区漷县镇漷县南三街2号第二会议室召开。会议由监事长常昀女士主持，会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：

1、审议通过公司2016年度监事会工作报告，并提交2016年度股东周年大会审议。

本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过公司2016年年度报告及摘要。

公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联交所上市规则》以及上交所《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》的规定，对董事会编制的公司2016年年度报告及摘要进行了认真审核，与会全体监事一致认为：

（1）、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过公司2016年度经审计的财务报告。

本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。

4、审议通过公司2016年度公司不进行利润分配的预案。

本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。

5、审议公司2016年度计提减值准备的议案。

经审查，监事会未发现计提资产减值准备存在违反相关会计制度或规定的情形；未发现董事会在审议该项议案过程中存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度等相关规定的情形。

本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。

6、审议通过公司2016年度内部控制自我评价报告。

本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。

7、审议通过公司2016年度内部控制审计报告。

本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。

8、审议通公司2016年度社会责任报告。

本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司监事会

2017年3月17日

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2017-007

北京京城机电股份有限公司

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

关于公司A股停牌提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月18日披露2016年年度报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)，公司最近两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润连续为负。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司A股股票将于2017年3月20日停牌一天。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司

董事会

2017年3月17日

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2017-008

北京京城机电股份有限公司

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

关于公司A股股票实施退市风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●A股股票实施退市风险警示的起始日：2017年3月21日

●实施退市风险警示后的A股股票简称为：*ST京城；股票代码为：600860，股票价格的日涨跌幅限制为5%。

●A股股票实施退市风险警示后股票将在风险警示版交易。

一、A股股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

（一）A股股票种类与简称

A股股票简称由“京城股份”变更为“*ST京城”

（二）A股股票代码仍为“600860”

（三）实施退市风险警示的起始日：2017年3月21日。

二、实施退市风险警示的适用情形

根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）项的规定：“最近两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润连续为负值或者被追溯调整重述后连续为负值”，上海证券交易所将对股票实施退市风险警示。

公司2015年、2016年度经审计的净利润为负值，公司连续两年亏损，因此公司A股股票将被实施退市风险警示。

三、实施退市风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条等相关规定，公司A股股票将于2017年3月20日停牌一天，3月21日实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。 公司A股股票实施退市风险警示后将在风险警示板交易。

四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

2017年公司将坚定执行“十三五”战略，加快企业改革调整和转型升级，坚持研发与市场联动，扩大新产品经济效益。继续推动提质增效，深化成本费用管理，提升运营质量，努力降低公司经营风险，实现公司扭亏为盈，确保公司健康可持续发展。

公司将严格按照规定履行相应信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、公司A股股票可能被暂停或终止上市的风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司若2017年经审计的净利润继续为负值，公司A股股票将被暂停上市。

六、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下

联 系 人：董事会秘书 栾杰

咨询电话：010-67365383

传 真：010-87392058

电子信箱：jcgf@btic.com.cn

联系地址：中国北京市通州区漷县镇漷县南三街2号

邮 编：101109

特此公告。

北京京城机电股份有限公司

董事会

2017年3月17日