深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于2016年度利润分配预案的公告

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2017-022

深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于2016年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日收到公司实际控制人张浩宇先生、吴瑛女士提交的《关于公司2016年度利润分配的提议及承诺》。为了充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免股价异常波动，现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

1、利润分配预案的具体内容

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2、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案是根据《公司首次公开发行股票并上市后的股东分红回报五年规划》，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及公司做出的相关承诺。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。因此，该利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

3、利润分配预案与公司业绩成长性的匹配性

公司所处行业是装备制造业的重要组成部分之一，精密制造是装备制造业的重要基础。国家相继出台的一系列鼓励政策，如《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》和《中国制造2025》等，对装备制造业和精密制造进行政策支持，为本行业的发展奠定了良好的政策基础。

公司主要从事微特电机用换向器及其他精密零组件的研发、生产和销售，主要产品为换向器、连接器、弹性零件、汽车轻量化零部件及多股绝缘线，产品广泛应用于汽车、航空航天、家用电器、电动工具、办公设备及其他领域。公司与全球知名客户保持长期稳定的合作伙伴关系，在产品设计、精密模具设计、制造技术、研发创新等方面处于行业领先地位。未来公司将聚焦核心精密零组件业务，在保持换向器竞争优势的基础上，重点发展节能减排、环保、自动化、智能化技术及产品，同时不断提升在各应用领域的市场份额，充分利用自身的技术、质量、品牌及大客户等优势，不断提升核心竞争力，成为具有全球竞争力的精密制造企业。

报告期内公司保持了稳健的盈利能力和良好的财务状况。公司于2017年2月8日披露的《2016年度业绩快报》（公告编号：2017-011号）显示，报告期内，公司营业收入为1,112,364,518.35元，比上年增长26.42%；营业利润为134,998,308.94元，比上年增长36.60%；利润总额为145,068,756.72元，比上年增长37.27%，归属于上市公司股东净利润为122,918,299.63，比上年增长34.70%。（以上财务数据未经审计）

综上，鉴于公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司实际控制人张浩宇先生、吴瑛女士提出了本次利润分配及资本公积转增股本预案。该预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公司的发展规划，本次利润分配预案与公司经营业绩成长性相匹配。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

因公司于2016年11月24日首次公开发行股票并上市，公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及董事、监事、高级管理人员所持股份尚在限售期，不存在预案披露前6个月内的持股变动情况，也不存在预案披露后6个月内的减持计划。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率及投资者持股比例没有实质性影响，本次利润分配预案实施后，由于公司股本规模扩大，每股收益、每股净资产将同比例摊薄。

2、本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额预计不会超过2016年末“资本公积——股本溢价”的余额。

3、公司在本次利润分配预案披露前后6个月内不存在限售股解禁后限售期届满的情形。

4、本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案尚待公司2016年度审计报告出具后，提交董事会、股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

1、公司董事会接到实际控制人张浩宇先生、吴瑛女士提交的《关于公司2016年度利润分配的提议及承诺》后，召集董事对该预案进行了讨论，共5名董事参与讨论（占公司董事人数半数以上），参与讨论的全体董事均同意上述2016年度利润分配预案，并承诺：在公司董事会审议上述2016年度利润分配预案时投赞成票，持有公司股票的董事将在公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。

2、公司实际控制人张浩宇先生、吴瑛女士承诺在公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。

3、在本预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时登记备案，防止内幕信息的泄露。

五、 备查文件

1、公司实际控制人签字的《关于深圳市凯中精密技术股份有限公司2016年度利润分配的提议及承诺》；

2、公司半数以上董事签字确认的书面文件。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会

2017年3月20日