北新集团建材股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2017-005

北新集团建材股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四次会议于2017年3月16日上午在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室召开。会议通知于2017年3月3日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9人，亲自出席7人，独立董事陈少明先生、独立董事朱岩先生因公务不能出席会议，均委托独立董事谷秀娟女士代为出席并行使表决权，会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：

一、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《2016年度董事会工作报告》

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《2016年度总经理工作报告》

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议通过了《2016年度财务决算报告》

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

五、审议通过了《2016年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）审计，母公司2016年度实现净利润201,697,923.24元，加上年初未分配利润1,365,470,333.40元，减去2016年度派发的现金股利247,446,778.60元，减去提取法定盈余公积金20,169,792.32元，2016年末未分配利润为1,299,551,685.72元。本年度利润分配预案为：以2016年12月31日的股份总额1,788,579,717股为基数，按每10股派发现金红利1.80元（含税），共分配利润321,944,349.06元。

公司2016年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

提请股东大会授权董事会办理因实施2016年度利润分配预案涉及的相关事项。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事2016年度审计工作的总结报告》

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

七、审议通过了《关于确定2016年度审计费用及聘任2017年度审计机构的议案》

公司聘请天职国际为公司2016年度审计机构，主要负责公司2016年度财务审计、内控审计等工作。现根据天职国际的实际工作量，确定公司向其支付2016年度财务审计费用108万元（包含募集资金审计费），内控审计费用22万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。

同意续聘天职国际为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构，任期至2017年度股东大会结束时止，提请股东大会授权董事会届时根据2017年度审计工作的业务量及市场水平，确定2017年度的审计费用。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

八、审议通过了《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》

该议案内容详见公司于2017年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度预计日常关联交易公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、常张利、陈学安、裴鸿雁回避了对本项议案的表决。

该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

九、审议通过了《关于公司向银行等金融机构融资的议案》

为了满足公司经营发展需要，提高决策效率，在综合考虑公司2016年授信总额及2017年资金需求情况的基础上，同意公司在股东大会批准本议案之日起至2017年度股东大会召开之日止的相关期间，向银行等金融机构申请累计不超过181亿元的综合授信额度。提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长在前述额度内决定和办理具体每一笔授信的有关事宜，包括但不限于签署有关文件。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十、审议通过了《关于公司为泰山石膏有限公司提供担保的议案》

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十一、审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

上述十至十一项议案内容详见公司于2017年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2017年对外担保公告》。

十二、审议通过了《关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

同意公司及全资子公司泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）在相关法律、法规及规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具，注册发行债务融资工具额度累计不超过人民币62亿元。债务融资工具类型包括但不限于短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。同意提请股东大会授权董事会，并在董事会获授权后进一步授权发行主体的法定代表人及管理层决定具体的债务融资工具类型并办理具体的发行事宜，本授权有效期自公司股东大会审议通过该议案之日起至公司2017年度股东大会召开之日止。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十三、审议通过了《关于公司高管人员2016年度薪酬考评的议案》

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十四、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》

该议案内容详见公司于2017年3月20日刊登在巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度内部控制评价报告》。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十五、审议通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案内容详见公司于2017年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十六、审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币20亿元的自有闲置资金进行委托理财，用于投资安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本浮动收益型银行理财产品。在确保资金安全性和流动性的基础上实现资金的保值增值。在上述理财额度内，公司及其各级子公司可共同滚动使用。同意授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规及规范性文件的规定在前述额度内具体实施每一笔委托理财有关事宜，包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署有关文件等。本授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。

该议案内容详见公司于2017年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据公司实际情况，同意对公司章程作如下修改：

■

该议案需提交股东大会审议。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十八、审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司北京东联投资有限公司的议案》

为优化管理架构，减少管理层级和核算层级，提高管理效率，降低管理成本，同意公司依法定程序对全资子公司北京东联投资有限公司（以下简称东联投资）实施吸收合并，吸收合并完成后，公司继续存续，东联投资将被注销。

同意提请公司股东大会授权公司董事会，并由公司董事会进一步授权公司法定代表人及管理层全权处理本次吸收合并相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理相关的资产移交等。本授权有效期自公司股东大会通过之日起至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕之日止。

该议案内容详见公司于2017年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司吸收合并全资子公司北京东联投资有限公司的公告》。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十九、审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司在重庆綦江投资建设综合利用工业副产石膏年产3,500万平米石膏板生产线项目的议案》

根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意公司全资子公司泰山石膏有限公司在重庆綦江投资建设综合利用工业副产石膏年产3,500万平米石膏板生产线项目。

该议案内容详见公司于2017年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二十、审议通过了《关于公司资产核销的议案》

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二十一、审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系，同意公司为董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员（以下简称责任人员）购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称董责险）。年度保险费用不超过20万元人民币。

为提高效率，同意提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长及管理层在前述费用额度内具体实施董责险有关事宜，包括但不限于：确定责任人员范围；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；确定保险公司；确定具体投保金额、保险费及其他保险条款；签署相关文件；在董责险保险合同期满或期满前办理续保或者重新投保事宜；处理与董责险相关的其他事项。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二十二、审议通过了《关于董事会各专门委员会所审议事项的议案》

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二十三、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》

同意召开2016年度股东大会，具体事项如下：

1.会议届次：2016年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.现场会议召开日期和时间：2017年4月17日下午14:30

4.现场会议地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室

5.出席对象：

(1)截至2016年4月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的律师

6.会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

7.会议审议事项：

(1)《2016年年度报告及其摘要》

(2)《2016年度董事会工作报告》

(3)《2016年度财务决算报告》

(4)《2016年度利润分配预案》

(5)《关于确定2016年度审计费用及续聘2017年度审计机构的议案》

(6)《关于公司向银行等金融机构融资的议案》

(7)《关于公司为泰山石膏有限公司提供担保的议案》

(8)《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》

(9)《关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

(10)《关于修改公司章程的议案》

(11)《关于公司吸收合并全资子公司北京东联投资有限公司的议案》

(12)《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

(13)《2016年度监事会工作报告》

股东大会的其他相关事项详见公司于 2017年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016年度股东大会的通知》。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2017年3月16日

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2017-006

北新集团建材股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第四次会议于2017年3月16日上午在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室召开。会议通知于2017年3月3日以电子邮件方式发出，出席会议的监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席曹江林先生主持，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：

一、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司监事会议事规则的要求，监事会对公司2016年年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《2016年度财务决算报告》

该议案须提交股东大会审议。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《2016年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）审计，母公司2016年度实现净利润201,697,923.24元，加上年初未分配利润1,365,470,333.40元，减去2016年度派发的现金股利247,446,778.60元，减去提取法定盈余公积金20,169,792.32元，2016年末未分配利润为1,299,551,685.72元。本年度利润分配预案为：以2016年12月31日的股份总额1,788,579,717股为基数，按每10股派发现金红利1.80元（含税），共分配利润321,944,349.06元。

公司2016年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于确定2016年度审计费用及聘任2017年度审计机构的议案》

公司聘请天职国际为公司2016年度审计机构，主要负责公司2016年度财务审计、内控审计等工作。现根据天职国际的实际工作量，确定公司向其支付2016年度财务审计费用108万元（包含募集资金审计费），内控审计费用22万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。

同意续聘天职国际为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构，任期至2017年度股东大会结束时止。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》

监事会审阅了公司2017年度预计日常关联交易，认为：公司发生的关联交易符合公平原则，未损害公司利益。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

六、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》

监事会审阅了公司《2016年度内部控制评价报告》，认为：公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。2016年，公司没有违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司《2016年度内部控制评价报告》对公司风险评估、信息与沟通和内部监督等业务和事项进行了详细自查和评估，真实、客观地反映了公司内部控制情况。对《2016年度内部控制评价报告》无异议。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

七、审议通过了《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会审阅了公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为：公司2016年度募集资金的管理与使用符合相关规定。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

八、审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：在确保资金安全性和流动性的基础上，公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币20亿元的自有闲置资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会影响日常经营运作和主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益，且审批与决策程序合法合规。同意公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币20亿元的自有闲置资金进行委托理财。

九、审议通过了《关于公司资产核销的议案》

监事会认为：本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的行为，同意进行本次核销。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十、审议通过了《2016年度监事会工作报告》

该议案须提交股东大会审议。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

监事会

2017年3月16日

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2017-007

北新集团建材股份有限公司

2017年度预计日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

基于开展日常生产经营的需要，预计2017年公司及其下属公司与关联方进行采购、销售等各类日常关联交易共计13,312.55万元。公司及其下属公司2016年实际发生的日常关联交易总额为8,616.08万元。

1.审议程序履行情况

2017年3月16日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》。关联董事王兵、常张利、陈学安、裴鸿雁回避对本项议案的表决。该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2.公司全体独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定，上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

■

备注：公司下属公司预计与中联装备集团北新机械有限公司发生采购设备的关联交易5,648.72万元。其中，预计北新建材（湖南）有限公司、北新建材（井冈山）有限公司、北新建材（陕西）有限公司、北新建材（天津）有限公司、泰山石膏有限公司及其下属公司分别与其发生采购设备的关联交易金额为1,200万元、1,200万元、1,200万元、1,200万元、848.72万元。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■二、关联方介绍和关联关系

（一）中国建材集团有限公司（以下简称中国建材集团）

1.基本情况

注册资本：619,133.857284万元人民币

主营业务：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

住所：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）

2.与公司关联关系

是公司的实际控制人

3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司接受中国建材集团借款7,560万元，其利率相当于同期同档次贷款基准利率下浮10%。预计2017年全年应支付利息金额合计329.37万元。

（二）中国建材股份有限公司（以下简称中国建材）

1.基本情况

注册资本：5,399,026,262元人民币

主营业务：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理工程；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）

2.与公司关联关系

是公司的控股股东

3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司租赁中国建材办公楼。预计2017年全年应支付房屋租赁金额合计1,138.65万元。

（三）中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称中国建材检验认证集团）

1.基本情况

注册资本：22,000万元人民币

主营业务：认证（业务范围以认证机构批准书为准，其认证机构批准书有效期至2018年12月10日）；产品质量检验；建设工程质量工程检测；仪器设备、标准样品、标准物质的研发和销售；安全生产技术服务及咨询；职业健康和环境保护技术服务;人员培训；节能技术服务；节能项目评估（不含资产评估）；建材生产安全技术咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市朝阳区管庄东里1号科研生产区南楼

2.与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国建筑材料科学研究总院（以下简称建材总院）二级控股子公司

3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司及公司子公司北新绿色住宅有限公司（以下简称绿色住宅）、故城北新建材有限公司、龙牌涂料（北京）有限公司涿州分公司（以下简称龙牌涂料北京公司）、新乡北新建材有限公司、泰山石膏股份有限公司（以下简称泰山石膏）接受中国建材检验认证集团提供的产品检测及认证服务；公司接受中国建材检验认证集团提供的产品检测、安全标准化评审技术、能源管理体系建设咨询等服务。预计2017年全年关联交易金额合计138.36万元。

（四）中联装备集团北新机械有限公司（以下简称北新机械）

1.基本情况

注册资本：1,102万元人民币

主营业务：建材机械设备、新型非金属矿物材料设备制造与安装及技术服务；机械部件、结构件加工；钢桥、ZJ系列正反拧金属网织网机、集装箱吊具、钢质防火门、钢质防盗门、船舶配件、五金件、舞台设备、矿山设备制造；设备安装；金属材料、建筑材料、焦炭销售；货物进出口业务；仓储（不含危险品）、装卸、信息咨询；清洁服务；（限分支机构经营：煤炭销售）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国联合装备集团有限公司二级控股公司

3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司子公司泰山石膏（东营）有限公司、泰山石膏（襄阳）有限公司、泰山石膏（衡水）有限公司、泰山石膏（铜陵）有限公司、泰山石膏（宣城）有限公司、泰山石膏（威海）有限公司、泰山石膏（河南）有限公司、湖北泰山建材有限公司、泰山（银川）石膏有限公司、泰山石膏（济源）有限公司、泰山石膏（江阴）有限公司、泰山石膏（包头）有限公司、泰山石膏（甘肃）有限公司、泰山石膏（广西）有限公司、泰山石膏（聊城）有限公司、泰山石膏（南通）有限公司、泰山石膏（平山）有限公司、泰山石膏（四川）有限公司、泰山石膏有限公司潞城分公司、泰山石膏（重庆）有限公司、泰山石膏有限公司、贵州皇冠新型建材有限公司、泰山石膏（福建）有限公司、威尔达（辽宁）环保材料有限公司、泰山石膏（潍坊）有限公司、泰山石膏（江西）有限公司、泰山石膏（湖北）有限公司、泰山石膏（巢湖）有限公司、秦皇岛泰山建材有限公司、泰山石膏（宿迁）有限公司、泰山石膏（邳州）有限公司、泰山石膏（广东）有限公司、泰山石膏（陕西）有限公司、泰山石膏（云南）有限公司、泰山石膏（湘潭）有限公司、泰山石膏（阜新）有限公司、泰山石膏（温州）有限公司、贵州泰福石膏有限公司、泰山石膏（辽宁）有限公司、北新建材（湖南）有限公司、北新建材（井冈山）有限公司、北新建材（陕西）有限公司、北新建材（天津）有限公司及泰山石膏其他的下属公司向北新机械采购设备。预计2017年全年关联交易金额合计5,648.72万元。

（五）北新建材集团有限公司（以下简称北新集团）

1.基本情况

注册资本：64,181万元人民币

主营业务：制造新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋；销售煤炭；汽车货运；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发，销售商品房；新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、销售、技术服务；销售金属材料、木材、建筑机械、汽车配件、五金交电化工、矿产品；仓储服务；经营本企业的进料加工和三来一补业务。（未经专项审批项目除外）

住所：北京市海淀区首体南路9号4楼10层1001号

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材的股东

3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司及泰山石膏、泰安市金盾建材有限公司向北新集团销售产品。预计2017年全年关联交易金额合计173.96万元。

（六）北京北新家园物业管理有限公司（以下简称北新物业）

1.基本情况

注册资本：110万元人民币

主营业务：物业管理；提供劳务服务；销售百货、五金交电、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；家居装饰；从事房地产经纪业务；机动车公共停车场服务。（未取得行政许可的项目除外）

住所：北京市海淀区清河西三旗

2.与公司的关联关系

是北新集团的全资子公司

3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司向北新物业提供电；公司租赁北新物业的房屋；公司向北新物业缴纳医药审核服务费。预计2017年全年关联交易金额合计95.02万元。

（七）北新集成房屋（北京）有限公司（以下简称集成房屋北京公司）

1.基本情况

注册资本：3,000万元人民币

主营业务：委托生产、组装集成房屋；施工总承包；专业承包；劳务分包；销售建筑材料；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

住所：北京市海淀区学院路51号首享科技大厦1006室

2.与公司的关联关系

是北新集团控股子公司北新房屋有限公司（以下简称北新房屋）的全资子公司

3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司子公司绿色住宅向北新集成房屋销售产品。预计2016年全年关联交易金额合计50万元。

（八）北新集成房屋（连云港）有限公司（以下简称集成房屋连云港公司）

1.基本情况

注册资本：4,251万元人民币

主营业务：集成房屋及相关组件研发、制造、安装，提供相关技术支持和服务；房屋建筑工程施工总承包；室内外装修工程设计、施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：连云港经济技术开发区临港产业区金桥路西、汇银路北交界处

2.与公司的关联关系

是北新集团控股子公司北新房屋的全资子公司

3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司子公司绿色住宅向集成房屋连云港公司销售产品。预计2017年全年关联交易金额合计120万元。

（九）中国建材检验认证集团浙江有限公司（以下简称中国建材检验认证集团浙江公司）

1.基本情况

注册资本：612万元人民币

主营业务：建筑材料、建设工程质量、能源、环保工程的检测服务，建材、电子产品、机械计量设备的校验技术服务，检测技术开发、技术咨询服务、培训服务，检测仪器设备的研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：杭州市下城区华中路208号华丰大厦601室-1

2.与公司关系

是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司建材总院的三级控股子公司

3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司及公司子公司宁波北新建材有限公司（以下简称宁波北新）、镇江北新建材有限公司、龙牌粉料（太仓）有限公司、太仓北新建材有限公司（以下简称太仓北新）、泰山石膏、泰山石膏（温州）有限公司接受中国建材检验认证集团浙江公司产品检测服务。预计2017年全年关联交易金额合计32.43万元。

（十）北新科技发展有限公司（以下简称北新科技）

1.基本情况

注册资本：9,000万元人民币

主营业务：新材料的科研开发和技术咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营广告业务；仓储、货运业务。家庭装饰设计、施工；自有物业租赁、装卸设备租赁；（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；煤炭批发经营（凭有效《煤炭经营资格证》经营）

住所：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦34楼01-02、15-22、23AB、26-28房

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材的参股公司中国巨石股份有限公司（以下简称中国巨石）的全资子公司

3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司及公司子公司太仓北新高新区分公司、肇庆北新建材有限公司（以下简称肇庆北新）向北新科技销售产品。预计2017年全年关联交易金额合计167.5万元。

（十一）安徽郎溪南方水泥有限公司（以下简称郎溪水泥）

1.基本情况

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：水泥熟料制造、销售；水泥销售；水泥用石灰岩开采、销售；废石销售；黄砂、石子生产，销售（涉及许可的凭有效许可证经营）

住所：安徽省宣城市郎溪县伍牙山林场

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材的控股子公司南方水泥有限公司（以下简称南方水泥）的全资子公司

3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司子公司泰山石膏（宣城）水泥缓凝剂有限公司（以下简称宣城泰山缓凝剂）向郎溪水泥销售产品。预计2017年全年关联交易金额合计90万元。

（十二）江苏溧阳南方水泥有限公司（以下简称溧阳南方）

1.基本情况

注册资本：37,500万元人民币

主营业务：普通水泥和特种水泥及制品制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外

住所：江苏溧阳市周城镇

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材的控股子公司南方水泥的全资子公司

3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司子公司宣城泰山缓凝剂向溧阳南方销售产品。预计2017年全年关联交易金额合计90万元。

（十三）宣城南方水泥有限公司（以下简称宣城南方）

1.基本情况

注册资本：6,000万元人民币

主营业务：水泥、水泥制品生产、销售；矿粉销售;矿渣粉磨生产、销售

住所：安徽省宣城市宣州经济开发区（北区）

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材的控股子公司南方水泥的全资子公司

3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司子公司宣城泰山缓凝剂向宣城南方采购材料、销售产品。预计2017年全年关联交易金额合计52万元。

（十四）建材总院

1.基本情况

注册资本：140,511.77万元人民币

主营业务：水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务；上述产品的科研分析测试、计量；上述产品的展示；进出口业务；实业投资；物业管理；自有房屋出租；建材设备租赁；房屋装修；机动车收费停车场；技术信息咨询服务；广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：北京市朝阳区管庄东里1号

2.与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司

3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司及其下属公司委托建材总院提供技术服务。预计2017年全年关联交易金额合计372.5万元。

（十五）广德新杭南方水泥有限公司（以下简称新杭南方）

1.基本情况

注册资本：6,000万元人民币

主营业务：水泥生产、销售；水泥用石灰岩（采矿许可证到2025年9月7日止）露天开采。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：广德县新杭镇

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材的控股子公司南方水泥的全资子公司

3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司子公司宣城泰山缓凝剂向新杭南方销售产品。预计2017年全年关联交易金额合计120万元。

（十六）北新房屋

1.基本情况

注册资本：85,000万元人民币

主营业务：生产新型建材（包括薄板钢骨轻质高强墙体材料、部件、建筑物、节能环保型钢结构建筑物）；制造、加工高档环保型装饰装修材料及住宅设备；研究开发新型建材（包括薄板钢骨轻质高强墙体材料、部件、建筑物、节能环保型钢结构建筑物）；设计高档环保型装饰装修材料及住宅设备；提供自产产品的技术服务；销售自产产品；代理进出口、货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

住所：北京市海淀区西三旗建材城西路16号

2.与公司的关联关系

是北新集团控股子公司，公司参股公司

3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司及公司子公司龙牌涂料北京公司、绿色住宅、太仓北新、宁波北新、肇庆北新向北新房屋销售产品；北新住宅产业有限公司（以下简称北新住宅）向北新房屋提供电、收取土地租赁费。预计2017年全年关联交易金额合计1,327.37万元。

（十七）北新轻钢房屋（北京）有限公司（以下简称轻钢房屋北京公司）

1.基本情况

注册资本：2,000万元人民币

主营业务：加工金属结构建筑物、金属结构建筑物部件；施工总承包；专业承包；劳务分包；房屋建设工程勘察设计；室内装饰工程设计；城市园林绿化；工程和技术研究与试验发展；工程准备；产品设计；技术推广；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售自产产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

住所：北京市密云区经济开发区雁密路南侧1号3号厂房

2.与公司的关联关系

是北新集团控股子公司北新房屋的全资子公司

3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司及公司子公司广安北新建材有限公司、绿色住宅、泰山石膏向轻钢房屋北京公司销售产品；北新住宅向轻钢房屋北京公司出租房屋、收取物业费。预计2017年全年关联交易金额合计317.53万元。

（十八）长兴南方水泥有限公司（以下简称长兴南方）

1.基本情况

注册资本：43,475.2552万元人民币

主营业务：许可经营项目：无，一般经营范围：水泥及其他建筑材料，水泥生产设备的开发、制造和销售，技术开发和咨询服务；货物进出口，技术进出口

住所：长兴县煤山镇

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材的控股子公司南方水泥的全资子公司

3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司子公司宣城泰山缓凝剂向长兴南方销售产品。预计2017年全年关联交易金额合计170万元。

（十九）中国巨石

1.基本情况

注册资本：243,215.7534万元人民币

主营业务：新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程塑料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料（不含危险品及易制毒品）、设备及配件的批发；自有房屋的租赁；设备安装；信息技术服务；企业管理；资产管理。以上涉及行政许可的凭许可证经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材的参股公司

3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司及其下属公司向中国巨石采购材料。预计2017年全年关联交易金额合计100万元。

（二十）北新集成房屋（成都）有限公司（以下简称集成房屋成都公司）

1.基本情况

注册资本：80,000,000元人民币

主营业务：房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、钢结构工程、园林绿化工程、地基与基础工程、建筑智能化工程的施工；研发、制造、安装、销售集成房屋及相关组件，提供相关技术支持和服务(以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

住所：成都市青白江区工业集中发展区青白江大道（南区）

2.与公司的关联关系

是北新集团控股子公司北新房屋的全资子公司

3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司子公司广安北新建材有限公司向集成房屋成都公司销售产品。预计2017年全年关联交易金额合计10万元。

（二十一）常州丽宝第帝彩新材料有限公司（以下简称常州丽宝第）

1.基本情况

注册资本：200,000,000元人民币

主营业务：复合材料及其制品、新型建材及其制品、商用塑胶地板、运动塑胶弹性地板、车船用特种装饰装修材料、建材机械的制造加工；复合材料技术和装备的研制、开发以及相关工程建设、工程承包、技术咨询、技术服务及培训。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：常州钟楼经济开发区梧桐路58号

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材的全资子公司中国复合材料集团有限公司的控股子公司

3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司子公司中建材创新科技研究院有限公司向常州丽宝第采购材料。预计2017年全年关联交易金额合计200万元。

（二十二）德州中联大坝水泥有限公司（以下简称中联大坝水泥）

1.基本情况

注册资本：200,000,000元人民币

主营业务：水泥、水泥熟料及水泥制品制造、销售；电力生产；商品混凝土及制品生产、研发、销售；水泥、商品混凝土技术咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

住所：德州市运河经济开发区中联大道1号

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材的全资子公司中国联合水泥集团有限公司（以下简称中联水泥）的控股子公司

3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司子公司故城北新建材有限公司向中联大坝水泥采购材料。预计2017年全年关联交易金额合计2万元。

（二十三）德州中联混凝土有限公司（以下简称中联混凝土）

1.基本情况

注册资本：60,000,000元人民币

主营业务：预拌商品混凝土、混凝土预制件、混凝土砌块及其他混凝土制品、混凝土添加剂、干混砂浆的生产、研发、销售；货物专用运输（罐式）（凭许可证在有效期内经营）（以上范围国家限制和禁止的除外，涉及许可证和资质的凭许可证或资质证书经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

住所：德州市运河经济开发区东风西路以南、钟辛庄规划路以东

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材的全资子公司中联水泥的全资子公司

3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司子公司故城北新建材有限公司向中联混凝土采购材料。预计2017年全年关联交易金额合计1万元。

（二十四）合肥中亚环保科技有限公司（以下简称中亚环保）

1.基本情况

注册资本：10,000,000元人民币

主营业务：环境污染防治工程专项设计、专项总承包、技术咨询、技术服务（涉及资质的凭资质证书经营）；环境污染防治设备、工业自动控制系统装置、滤料及相关产品、环保专用仪器仪表、输送机械的设计、制造、销售、安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）。

住所：安徽省合肥市经济技术开发区天都路72号

2.与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团全资子公司建材总院的四级控股公司

3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司子公司北新建材（湖南）有限公司、北新建材（井冈山）有限公司、北新建材（陕西）有限公司、北新建材（天津）有限公司向中亚环保采购设备。预计2017年全年关联交易金额合计940万元。

（二十五）河南中材环保有限公司（以下简称中材环保）

1.基本情况

注册资本：118,500,000元人民币

主营业务：环保工程的设计、施工；电除尘器、布袋除尘器、脱硫除尘一体化装备的开发、研制、技术服务、设计、制造、安装、调试、维护服务。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外贸易；普通货物运输；房屋租赁。

住所：平顶山市南环中路南35号

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