上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-027

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月6日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第二次会议的通知。本次会议于2017年3月17日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长郑小将主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司2016年度报告及摘要的议案》，并决定将该议案报公司股东大会审批。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

2、审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（公司《2016年度总经理工作报告》主要内容详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的公司《2016年度报告》之“经营情况讨论与分析”部分。）

3、审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，并决定将该议案报公司股东大会审批。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（公司《2016年度董事会工作报告》具体内容详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的公司《2016年度报告》之“经营情况讨论与分析”部分。独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。《独立董事2016年度述职报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

4、审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》，并决定将该议案报公司股东大会审批。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，2016年度，公司当年销售收入为727,895,014.30元，当年归属于上市公司股东净利润为11,858,375.09元，截至2016年年末，母公司可供投资者分配的利润为148,692,582.86元，合并报表的可供分配利润为53,358,601.30元。

依据公司法、公司章程以及相关规定，结合公司 2017 年度发展规划及资金使用安排，公司拟定的 2016 年度利润分配预案为：2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》，并决定将该议案报公司股东大会审批。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（公司《2016年度内部控制自我评价报告》、独立董事对该报告出具的独立意见详见信息披露网站巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

6、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任李勐先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至2020年1月4日。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（公司《关于聘任财务总监的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

7、审议通过了公司《关于选举赵红光先生担任公司董事的议案》，并决定将该议案报公司股东大会审批，任期自股东大会批准之日起至2020年1月4日。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

赵红光先生简历见附件。

（公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。）

8、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》，并将该议案提交公司股东大会进行审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（公司《2017年度日常关联交易预计公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

9、审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（公司《2016年度股东大会通知》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（公司《关于会计政策变更的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2017年3月20日

附件：赵红光先生简历

赵红光，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学硕士，管理学博士，高级经济师，中共党员。

2001年12月至2002年12月任闽发证券公司并购业务工作人员；

2002年12月至2004年4月任汉唐证券公司并购业务工作人员；

2004年4月至2005年5月任武汉高科农业集团公司资产管理部总经理；

2005年5月至2006年6月任武汉高科农业集团公司资产管理部总经理及武汉高农经济发展有限公司总经理；

2006年6月至2007年4月任武汉高科农业集团公司总裁助理及武汉高农经济发展有限公司总经理；

2007年4月至2009年1月任上海纺织置业有限公司资产经营部总经理；

2009年1月至2016年10月历任上海纺织（集团）有限公司资产经营部总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理；

2016年10月至今任上海纺织（集团）有限公司副总经济师兼资产经营部总经理

截至公告日，赵红光先生未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院 “失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-028

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2016年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决定于2017年4月10日下午14：00在北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室召开公司2016年度股东大会。会议具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2017年4月10日下午 14:00；

2、网络投票时间：2017年4月9日至2017年4月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月10日上午9：30至11：30，下午 13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017年 4 月 9日15：00至2017年4月10日 15：00期间的任意时间。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2017年4月5日。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2017年4月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（八）现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

二、会议审议事项

■

上述议案已分别经公司董事会和监事会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

公司现任独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、参与现场会议的股东的登记办法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记；

（五）参会登记时间：2017年4月6日（上午 9：00 至 11：30，下午 13：00 至 16：30）；

（六）登记地点：北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦

邮寄地址：北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦1515室嘉麟杰董事会秘书办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：100036

传真：010-68297034

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

联系人：张开彦、庄寒冰

联系电话：010-68297034、021-37330000-1130、1996

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议及相关公告；

2、公司第四届监事会第二次会议决议及相关公告。

七、附件

1. 本次股东大会网络投票具体操作流程；

2. 2016年度股东大会授权委托书。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2017年3月20日

附件1：

本次股东大会网络投票具体操作流程

一、采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月10日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

■

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码 362486；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

“议案序号”、“表决事项”与“申报价格”的对应情况如下：

■

（4）输入委托书

在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。“表决意见”对应“委托数量”一览表:

■

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则：

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

5、注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) ，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

■

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－83239016。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2016年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2017年4月9日15:00 时至 2017年4月10日15:00 时的任意时间。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2017年 月 日

委托书有效日期：2017年 月 日至 年 月 日

■

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-029

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月6日以邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第四届监事会第二次会议的通知。本次会议于2017年3月17日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。本次会议由监事会主席陈云霞女士主持，经与会监事审议并表决，形成如下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，并决定报公司股东大会审议；

（公司《2016年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度报告及摘要的议案》；

监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实、准确；公司2016年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（公司《2016年度报告》和《2016年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，2016年度，公司当年销售收入为727,895,014.30元，当年归属于上市公司股东净利润为11,858,375.09元，截至2016年年末，母公司可供投资者分配的利润为148,692,582.86元，合并报表的可供分配利润为53,358,601.30元。

依据公司法、公司章程以及相关规定，结合公司 2017 年度发展规划及资金使用安排，公司拟定的 2016 年度利润分配预案为：2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》；

监事会认为，公司已按相关监管制度的要求并结合自身实际建立了健全的内控体系，制订了完善、合理的内控制度，内部控制在公司运营的各个环节和方面均得到严格执行。公司编制的《2016年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制状况。

（公司《2016年度内部控制自我评价报告》、独立董事对该报告出具的独立意见详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（公司《关于会计政策变更的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会

2017年3月20日

证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2017-030

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于2016年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告》经公司第四届董事会第二次会议审议通过，并刊登在2017年3月20日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求，公司拟于2017年3月29日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台http://rs.p5w.net参与。届时，公司董事长兼总经理郑小将先生、独立董事许光清女士、财务总监李勐先生、董事会秘书张开彦先生等拟在网上与投资者进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2017年3月20日

证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2017-031

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2017年度日常关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司及控股子公司（以下简称“公司”）因日常生产运营需要,2017年度拟与关联方Masood Textile Mills Limited（以下简称“MASOOD PAK”）、普澜特复合面料（上海）有限公司（以下简称“普澜特”）发生向其销售羊毛、涤纶类纺织面料和成衣以及采购棉质纺织面料、复合面料的交易。根据管理层的讨论和合理预计,2017年度公司与MASOOD PAK的日常销售总额不超过6,500万元人民币，日常采购总额不超过9,000万元人民币, 两项合计总额不超过人民币15,500万元；公司与普澜特的日常销售总额不超过1,000万元人民币，日常采购总额不超过1,000万元人民币, 两项合计总额不超过人民币2,000万元。以上事项构成关联交易，其具体情况如下：

（单位：人民币）

■

2017年3月17日,公司第四届董事会第二次会议通过了《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》，独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见。根据深交所及公司章程的相关规定，该议案尚需经公司股东大会审议通过后生效。

本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无须经有关部门特别批准。

二、关联方介绍

（一） MASOOD PAK

1、关联方基本情况

（1）名称：Masood Textile Mills Limited

（2）注册地址：Universal house, West canal road, Farooqabad, Faisalabad

（3）法定代表人： Shahid Nazir Ahmad

（4）经营范围：棉制品、合成纤维，针织、色织面料和服装的生产和销售。

（5）注册资本： 1,850,000,000巴基斯坦卢比

（6）主要经营情况：

根据公司2016年度经审计财务报告，MASOOD PAK截至2016年12月31日总资产折合人民币为1,713,264,040.45元，净资产折合人民币507,316,010.12元，2016年度营业收入折合人民币1,583,819,337.23元，净利润折合人民币49,575,059.89元。

2、关联方与上市公司的关联关系

截至公告日,公司持有MASOOD PAK 17,403,774股普通股，占MASOOD PAK普通股总数的25.78%,根据交易所相关规则，认定MASOOD PAK为公司关联方。

3、关联方履约能力分析

MASOOD PAK系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。

（二）普澜特

1、关联方基本情况

（1）名称：普澜特复合面料（上海）有限公司

（2）注册地址：上海市金山区亭林镇松金公路5588号2幢1-3层

（3）法定代表人：Gary Smith

（4）经营范围：生产纺织品复合面料，销售公司自产产品并提供相关售后服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

（5）注册资本： 400万美元

（6）主要经营情况：

根据公司2016年度经审计财务报告，普澜特截至2016年12月31日总资产折合人民币为23,648,410.67元，净资产折合人民币21,110,725.44元，2016年度营业收入折合人民币22,310,262.01元，净利润折合人民币-2,737,206.19元。

2、关联方与上市公司的关联关系

截至公告日,公司持有普澜特48%的股权，根据交易所相关规则，认定普澜特为公司关联方。

3、关联方履约能力分析

普澜特系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。

三、关联交易目的及对上市公司的影响

公司主要生产面向户外运动的羊毛、涤纶类纺织面料，关联方MASOOD PAK在棉质纺织面料及成衣、普澜特在复合面料的生产方面具有较强实力，因此公司与MASOOD PAK、普澜特在纺织细分领域可形成优势互补。公司2017年度拟与MASOOD PAK、普澜特进行的日常关联交易系根据公司正常经营活动发生，属于正常的商业交易行为；交易价格由双方依据市场公允价格协商作出，不损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司独立性，有利于双方互惠互利、共同发展。

四、独立董事事前认可情况及发表的专项意见

独立董事事前认可了本次董事会拟审议的《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》，并一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

独立董事对此次日常关联交易事项发表的专项意见如下：

“由于公司（含公司控股子公司）与关联方Masood Textile Mills Limited、普澜特复合面料（上海）有限公司在业务上存在互补关系，根据公司管理层的合理预计，本公司及控股子公司2017年度与Masood Textile Mills Limited的日常关联销售金额预计将不超过人民币6,500万元，关联采购金额将不超过人民币9,000万元，两项合计总额不超过人民币15,500万元；向关联方普澜特复合面料（上海）有限公司的日常关联销售预计总额不超过人民币1,000万元，日常关联采购预计总额不超过人民币1,000万元，两项合计总额不超过人民币2,000万元。

本次预计拟发生的关联交易计划系基于公司日常生产经营而发生，遵循公平、合理的定价原则, 未损害公司及广大中小股东的利益；公司与该关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面相互独立，不影响公司的独立性。我们一致同意公司上述2017年度日常关联交易计划。”

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议；

2、公司独立董事事前认可意见及专项意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2017年3月20日

证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2017-032

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 17 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司执行财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的相关规定。具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更日期：2016 年 5 月 1 日。

2、财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。公司按照要求进行会计政策变更。

3、变更前公司采用的会计政策：本次变更前，企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”核算，在利润表中“管理费用”列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，在利润表中“营业税金及附加”列示。

4、变更后公司采用的会计政策：根据财会〔 2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财会〔2016〕22 号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整。公司执行该规定的主要影响如下：

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三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

本次会计政策变更是根据财政部印发的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）进行损益科目间的调整，只是会计科目列示的变化，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，属于合理变更，董事会同意本次会计政策变更。

四、 监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议；

2、公司第四届监事会第二次会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2017年3月20日

证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2017-033

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司总经理提名，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月17日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任李勐先生为公司财务总监，任期至第四届董事会届满为止。

公司独立董事就聘任李勐先生为公司财务总监的事项发表了独立意见，相关 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

李勐先生的简历见附件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2017年3月20日

附件：李勐先生简历

李勐先生，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学会计学硕士。2005年12月至2007年7月任职于中远船务工程集团；2007年7月至2015年4月任职于中国远洋运输集团总公司，担任财务高级经理；2015年5月至2016年6月担任大连福佳集团总会计师；2016年9月至2016年12月担任东旭集团财务中心总经理；2017年1月至今担任嘉麟杰财务部总经理。

截至公告日，李勐先生未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院 “失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。