湖北兴发化工集团股份有限公司
关于2016年日常关联交易进展情况的公告

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2017—029

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于2016年日常关联交易进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月7日披露了2016年日常关联交易的执行情况（具体内容详见公告：临2017-001）。根据公司2016年年度报告审计情况，现将审计后的2016年日常关联交易情况公告如下：

一、采购货物

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注：1、向宜昌兴和化工有限责任公司采购甲醇、冰醋酸和液氨实际发生金额较预计交易金额增加，主要是2016年下半年，随着化工大宗原材料价格的上涨，公司向宜昌兴和化工有限责任公司采购甲醇、液氨及冰醋酸的金额较年初预计增加。

2、向江西金龙化工有限公司采购十二水磷酸氢二钠实际发生金额较预计交易金额减少，主要是公司控股子公司泰盛公司6万吨/年草甘膦项目投产后，生产装置较预期稳定，相关产品十二水磷酸氢二钠生产量较预期多，导致向江西金龙化工有限公司采购十二水磷酸氢二钠的数量减少。

二、接受劳务

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注：向湖北神农架旅游发展股份有限公司接受服务劳务实际发生金额较预计交易金额减少，主要是公司与湖北神农架旅游发展股份有限公司的业务接待量减少。

三、销售商品

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注：向江西金龙化工有限公司销售甘氨酸和液碱、向乐平市大明化工有限公司销售液氯、向浙江金帆达生化股份有限公司销售草甘膦等交易实际发生金额较预计交易金额减少，主要是公司加大了对第三方非关联企业的销售力度和比重，减少了对江西金龙化工有限公司、乐平市大明化工有限公司和浙江金帆达生化股份有限公司销售相关产品的数量。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

2017年3月20日

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2017—030

湖北兴发化工集团股份有限公司

八届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司于2017年3月18日在宜昌市悦和大厦公司会议室召开了八届二十二次董事会会议。会议通知于2017年3月10日以书面、电子邮件等方式发出。会议由董事长李国璋先生主持，应到董事13名，实到董事11名，董事胡坤裔先生因事未能出席会议，委托董事程亚利先生代为行使表决，独立董事潘军先生因公未能出席会议，委托独立董事俞少俊先生代为行使表决。公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了2016年度总经理工作报告的议案

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了2016年度董事会工作报告的议案

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了关于2016年度报告及其摘要的议案

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

年报全文和摘要见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

四、审议通过了关于2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的议案

2016年公司面临的经营形势复杂多变。年初以来，化工市场经历持续低迷，草甘膦、肥料、有机硅等主导产品价格持续下滑，生产经营面临较大压力；下半年以来草甘膦、有机硅市场逐步回暖，产品价格出现上涨，盈利能力明显增强。针对上述市场形势，公司及时调整经营策略，坚持以市场为导向，以效益为中心，优化生产组织，抓好产供销衔接，努力提高经营效益。全年实现销售收入145.41亿元，同比增长17.34%，净利润1.71亿元，同比下降67.1%，其中归属于母公司净利润1.02亿元，同比增长32.02%；实现每股收益0.1732元。2017年，公司将坚持精细化、高端化、专用化和国际化发展方向，突出创新驱动，狠抓提质增效，完善产业链条，加快转型升级，促进企业持续健康发展。力争全年实现营业收入160亿元。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了关于2016年度利润分配方案的议案

（下转98版）