顾家家居股份有限公司

■

注1：连锁营销网络扩建项目已完成变更，变更金额为40,330.67万元，具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报披露的公告：临2016-009《关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》。

注2：已使用募集资金金额数据统计截至2017年3月17日

（二）募集资金账户余额情况：

■

注3：该募集资金专户为顾家家居在中国银行股份有限公司浙江省分行开立的募集资金专户

注4：该募集资金专户为顾家梅林在中国银行股份有限公司浙江省分行开立的募集资金专户

注5：该募集资金专户已注销，具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报披露的公告：临2017-001《关于注销部分募集资金专户的公告》。

注6：募集资金账户余额数据统计截至2017年3月17日

三、本次借用募集资金临时补充流动资金的计划

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司拟使用募集资金人民币16,000万元临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。在募集资金临时补充流动资金期限未满前，若因募集资金项目投资需要使用募集资金时，公司将使用流动资金归还，确保募集资金项目的投入需要。

为提高募集资金的归还效率，公司董事会拟授权公司管理层在上述额度范围内实施后续归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关的披露义务。

四、本次使用部分募集资金临时补充流动资金计划的审议程序

本次使用部分募集资金临时补充流动资金计划经公司第二届董事会第十六次董事会和第二届监事会第十一次会议审议通过，审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等的相关规定。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等的相关规定。

因此，独立董事同意公司使用部分募集资金人民币16,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

（二）监事会意见

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用部分募集资金临时补充流动资金有利于最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，监事会同意公司使用人民币16,000万元的募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

顾家家居本次使用不超过人民币16,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第二届董事会第十六次会议以及第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见。

顾家家居本次使用不超过人民币16,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向，顾家家居承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。中信建投证券作为顾家家居首次公开发行股票并上市的保荐机构，将持续关注顾家家居闲置募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保闲置募集资金的使用决策程序合法合规。

本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。保荐机构对顾家家居本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2017年3月21日

证券代码：603816证券简称：顾家家居公告编号：2017-010

顾家家居股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信

和贷款额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司2017年度经营发展的需要，顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟向银行申请综合额度授信业务，授信总额不超过人民币250,000万元。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。在上述授信额度内，公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务。

董事会拟授权公司投资管理中心副总裁自2016年年度股东大会审议批准之日起至2017年年度股东大会召开之日止，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括授信项下各种具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等），并签署相关法律文件，同时由公司资金管理部门负责具体实施。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2017年3月21日

证券代码：603816证券简称：顾家家居公告编号：2017-011

顾家家居股份有限公司

关于公司为全资子公司、

控股子（孙）公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：

顾家家居（宁波）有限公司

杭州顾家寝具有限公司

宁波梅山保税港区顾家寝具有限公司

杭州精效家具制造有限公司

浙江顾家梅林家居有限公司

●担保金额：预计总金额不超过人民币42,000万元

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

根据公司各全资子公司、控股子（孙）公司经营发展的需要，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司为全资子公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案》。

（一）公司拟对全资子公司、控股子（孙）公司提供担保总额不超过人民币42,000万元的担保。

（二）公司董事会拟授权投资管理中心副总裁在上述额度范围内办理具体担保业务。

二、被担保人基本情况

（一）顾家家居（宁波）有限公司（以下简称“顾家宁波”）

注册地点：宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼1313室

法定代表人：王威

经营范围：一般经营项目：批发、零售：沙发、床、餐桌、椅、茶几等家具及其配套产品和零配件、装饰材料、工艺美术品；企业信息咨询服务。

财务状况：截至2016年12月31日，资产总额106,120.27万元、负债总额84,273.01万元（其中流动负债总额84,273.01万元）、资产净额21,847.26万元、营业收入219,683.89万元、净利润33,232.87万元、无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司

（二）杭州顾家寝具有限公司（以下简称“顾家寝具”）

注册地点：杭州江东本级区块前进工业园区三丰路189号5号厂房2层

法定代表人：王才良

经营范围：一般经营项目：批发、零售：寝具、家具、五金配件、装饰材料、工艺美术品；服务：家具的上门维修。

财务状况：截至2016年12月31日，资产总额13,999.55万元、负债总额8,059.31万元（其中流动负债总额8,059.31万元）、资产净额5,940.24万元、营业收入26,890.23万元、净利润4,441.78万元、无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司控股子公司，持股比例为75%。

（三）宁波梅山保税港区顾家寝具有限公司（以下简称“宁波寝具”）

注册地点：宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼1391室

法定代表人：王才良

经营范围：一般经营项目：寝具、家具、五金配件、装饰材料、工艺美术品的批发、零售；家具的上门维修服务。（以登记机关核定为准）

财务状况：截至2016年12月31日，资产总额7,825.48万元、负债总额6,415.33万元（其中流动负债总额6,415.33万元）、资产净额1,410.16万元、营业收入21,400.93万元、净利润1,215.41万元、无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司控股子公司顾家寝具的全资子公司

（四）杭州精效家具制造有限公司（以下简称“杭州精效”）

注册地点：杭州经济技术开发区白杨街道20号大街128号6幢1楼

法定代表人：王威

经营范围：许可经营项目：制造、加工：沙发、床、餐桌、椅、茶几和其配套产品以及上述产品的零部件（经向环保部门排污申报后方可经营）。一般经营项目：批发、零售：家具，家居用品；服务：家具设计；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

财务状况：截至2016年12月31日，资产总额5,659.19万元、负债总额5,290.22万元（其中流动负债总额5,290.22万元）、资产净额368.97万元、营业收入3,016.85万元、净利润-129.28万元、无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司控股子公司浙江领尚美居家居有限公司（以下简称“领尚美居”）的全资子公司，本公司拥有领尚美居63%的股权。

（五）浙江顾家梅林家居有限公司（以下简称“顾家梅林”）

注册地点：杭州江东本级区块前进工业园区三丰路189号

法定代表人：王才良

经营范围：生产：软体家具。沙发、床、餐桌、椅、茶几等家具及其配套产品的设计及批发；上述产品零配件的设计及批发；从事上述产品及其同类产品的批发、进出口业务（法律法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

财务状况：截至2016年12月31日，资产总额28,474.89万元、负债总额23,655.92万元（其中流动负债总额23,655.92万元）、资产净额4,818.97万元、营业收入169,433.29万元、净利润2,087.01万元、无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

（一）顾家宁波因经营发展需要拟向浙商银行萧山支行申请授信额度人民币10,000万元。本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（二）顾家寝具因经营发展需要拟向浙商银行萧山支行申请授信额度人民币5,000万元。本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（三）宁波寝具因经营发展需要拟向浙商银行萧山支行申请授信额度人民币5,000万元。本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（四）杭州精效因经营发展需要拟向浙商银行萧山支行申请授信额度人民币10,000万元。本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（五）顾家宁波与顾家梅林因经营发展需要拟向中国银行浙江省分行申请授信额度不超过人民币12,000万元。本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

上述为顾家宁波、宁波寝具、杭州精效和顾家梅林提供担保额度的议案，由于其资产负债率均大于70%（顾家宁波资产负债率为79.41%，宁波寝具资产负债率为81.98%，杭州精效资产负债率为93.48%，顾家梅林资产负债率为83.08%），需提交公司股东大会审议。

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

（一）公司对全资子公司、控股子（孙）公司提供担保事项是经综合考量各公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定。

（二）本次担保有利于公司项目开发经营，提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。

（三）本次担保符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件

基于以上考量，董事会同意公司拟以总金额不超过人民币42,000万元为全资子公司、控股子（孙）公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2016年12月31日，公司没有对外担保事宜。

公司对全资子公司、控股子（孙）公司提供的担保总额为人民币3,246.88万元，不存在逾期担保。具体情况如下：

■

上述议案拟提请董事会同意并报请股东大会审议，在2018年度公司为全资子公司、控股子（孙）公司提供担保额度未经下一年度（2017年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有做出新的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2017年3月21日

证券代码：603816证券简称：顾家家居公告编号：2017-012

顾家家居股份有限公司

关于使用自有闲置资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于2017年3月17日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。为提高自有闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，在保证正常经营所需流动资金的前提下，同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟使用总额度不超过人民币200,000万元的自有闲置资金进行现金管理。在上述额度范围内授权公司投资管理中心副总裁负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自公司2016年度股东大会审议批准之日起至2017年度股东大会召开之日止。

一、使用自有闲置资金进行现金管理概述

1、投资目的：本着股东利益最大化的原则，提高自有闲置资金的使用效率和收益。

2、投资主体：公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司

3、产品种类：根据市场收益率的情况，结合公司自身的经营管理能力和风险控制水平，阶段性投资安全性高、流动性好、风险较低的“货币基金、银行理财产品及其他符合法律、法规的相关产品”项目，单笔投资期限不超过12个月。

4、购买额度及资金来源：公司拟使用资金额度不超过人民币200,000万元，全部来源于自有闲置资金。在上述额度内，资金可以滚动使用。

5、授权期限：自2016年度股东大会审议批准之日起至2017年度股东大会召开之日止有效。

6、实施方式：公司董事会授权投资管理中心副总裁行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司资金管理部门具体实施。

公司将继续严格按照董事会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响的可能性。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行资金管理的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）董事会授权公司投资管理中心副总裁行使该项投资决策权并签署相关合同，公司资金管理部负责人负责组织实施。公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（3）公司资金管理部必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的金融产品。

（5）公司将根据实际资金管理情况，在定期报告中披露报告期内金融产品买卖以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

在保证公司日常经营运作资金需求的情况下，公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司以自有闲置资金适度进行资金综合管理，购买金融产品，不会影响公司主营业务的正常开展，且能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体资金管理水平。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司目前经营及财务状况良好，在保证公司正常运营的基础上，运用部分自有闲置资金购买低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

公司独立董事一致同意公司在合法、合规范围内使用自有闲置资金不超过200,000 万元人民币进行现金管理，并将该议案提交2016年度股东大会审议。

（二）监事会意见

在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司使用自有闲置资金进行现金管理有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。监事会同意公司使用总额度不超过人民币200,000万元的自有闲置资金进行现金管理，并将该议案提交2016年度股东大会审议。

五、关于本次使用自有闲置资金进行现金管理事项提交股东大会审议的相关事宜

关于本次使用自有闲置资金进行现金管理事项，尚需提交公司2016度股东大会审议、批准。

六、备查文件

（一）第二届董事会第十六次会议决议

（二）独立董事关于2016年度公司对外担保情况的专项说明及第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

（三）第二届监事会第十一次会议决议

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2017年3月21日

证券代码：603816证券简称：顾家家居公告编号：2017-013

顾家家居股份有限公司

关于投资设立嘉兴顾家智能家居

有限公司及实施嘉兴王江泾

年产80万标准套软体家具产品项目

第一期投资计划暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：王江泾年产80万标准套软体家具产品项目第一期投资计划

●投资金额：第一期投资计划预计总投资人民币125,682万元

●特别风险提示：

1、嘉兴王江泾项目一期计划在2017年年底前开工建设，预计在2018年年底前竣工并投产，对2017年当期损益无影响。

2、嘉兴王江泾项目第一期投资计划经董事会审议批准后需提交2016年度股东大会审议批准，履行程序上存在不确定性；

3、项目建设的土地需采取招拍挂方式，土地的取得存在不确定性；

4、项目立项及建设需取得相关政府部门的审批，存在一定的不确定性；

5、本次项目投产后，公司产能将大幅提升，尽管公司在营销网络建设、市场拓展、品牌建设、研发设计与人才储备等方面做了一定的准备，但如果后期市场情况发生不可预见的变化，或者公司不能有效开拓新市场，将存在产能扩大而导致的产品销售风险。

一、对外投资概述

顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）拟使用自有资金设立全资子公司“嘉兴顾家智能家居有限公司”（以下简称“嘉兴智能”，最终以工商行政管理机关核准为准），作为嘉兴王江泾年产80万标准套软体家具产品项目的实施主体（以下简称“嘉兴王江泾项目”）。

嘉兴王江泾项目分二期进行投资，首期实施该项目第一期投资计划（具体内容详见本议案第三条）。第一期投资计划预计总投资人民币125,682万元，包括土地、厂房、设备和流动资金等。

嘉兴王江泾项目建设的土地需采取招拍挂方式，项目立项及建设需取得相关政府部门的审批。本项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立嘉兴顾家智能家居有限公司及实施嘉兴王江泾年产80万标准套软体家具产品项目第一期投资计划暨对外投资的议案》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

（一）标的公司基本情况

1、公司名称：嘉兴顾家智能家居有限公司（最终以工商行政管理机关核准为准）。

2、注册地址：嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路123号2幢（最终以工商行政管理机关核准为准）。

3、经营范围：生产：软体家具。沙发、床、餐桌、椅、茶几等家具及其配套产品的设计及批发；上述产品零配件的设计及批发；从事上述产品及其同类产品的批发、进出口业务（法律、法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）（最终以工商行政管理机关核准为准）。

4、注册资本：人民币20,000万元。

5、出资方式：公司以自筹资金出资。

6、出资比例：顾家家居持有嘉兴智能100%的股权。

7、投资计划：嘉兴智能拟以参加土地“招拍挂”的方式取得工业用地使用权，用于建设嘉兴王江泾项目。项目分期进行投资，首期实施嘉兴王江泾项目第一期投资计划。

三、嘉兴王江泾年产80万标准套软体家具产品项目第一期投资计划（以下简称“第一期投资计划”）

1、项目实施主体：嘉兴智能

2、投资方案：第一期投资计划拟在浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇新建年产55万标准套软体家具的生产基地，包括新建生产车间、 检测车间、配套工程设施及购置生产设备等。预计总投资人民币125,682万元：其中土地购置成本人民币9,450万元，占比8%；生产车间、 检测车间及配套工程设施等建筑工程人民币66,963万元，占比53%；生产、检测、办公及配套等设备人民币32,400万元，占比26%；铺底流动资金为16,869万元，占比13%。

3、投资进度、项目建设期：第一期投资计划建设期共12个月，计划在2017年年底前开工建设，预计在2018年年底前竣工并投产，在2020年底前达纲。项目达纲时预计实现年产能55万标准套软体家具，实现年营业收入29亿元。

4、可行性分析（具体内容详见由顾家家居出具的附件《嘉兴王江泾年产80万标准套软体家具产品项目（一期）可行性研究报告》）：

随着世界经济的发展以及各国居民收入水平的提高，软体家具消费量呈逐年上升趋势。根据 CSIL的数据显示，全球软体家具消费量由 2006年的 476亿美元增长至 2015年的626亿美元，年均复合增长率2.78%。

公司产品远销世界120余个国家和地区，在国内外拥有近3000家门店，积累了大量优质的经销商及店面资源。同时，公司在设计研发、制造工艺、品牌等方面的实力为扩产产能的消化奠定了坚实的基础。

第一期投资计划测算运营期为10年，经估算，100%达产后正常年营业收入290,000万元，税后内部收益率达到24.26%，税后财务净现值（折现率为12%）为88,298万元，静态投资回收期（含建设期）为5.21年。

第一期投资计划的建设具有良好的市场需求，符合国家相关产业政策，在技术、生产、市场营销等方面具备了可行性，经济及社会效益明显。

5、相关授权：为确保第一期投资计划的顺利开展，授权公司董事长全权负责第一期投资计划的相关事宜。包括但不限于：签署第一期投资计划相关的投资协议，签署和批准办理嘉兴智能的设立审批、登记事宜、投资进展公告以及与实施第一期投资计划相关的文件、协议及相关事宜等。

四、对外投资对上市公司的影响

嘉兴王江泾项目分二期进行建设和投产。第一期投资计划土地约270亩，预计在2017年年底前开工建设，在2018年年底前竣工并投产，对2017年当期损益无影响；第一期投资计划100%达产后正常年营业收入290,000万元，税后内部收益率达到24.26%，税后财务净现值（折现率为12%）为88,298万元，静态投资回收期（含建设期）为5.21年。

第一期投资计划将进一步扩大公司产能规模，有利于缓解自身产能不足问题、提高生产效率，本项目建成运营后，将有效提升公司软体家具的行业竞争力和市场占有率，进一步巩固和增强公司在行业中的龙头企业地位。

五、对外投资的风险分析

（一）履行程序风险

按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》及公司三会议事规则等相关规定和要求，嘉兴王江泾项目第一期投资计划经董事会审议批准后需提交2016年度股东大会审议批准。对此公司将积极推进该项目的决策审批程序，促成本项目在股东大会上的审议、批准。

（二）竞拍土地风险

第一期投资计划建设的土地需采取招拍挂方式，土地的取得存在不确定性。对此公司将积极参与嘉兴政府组织的土地招拍挂。

（三）建设审批流程风险

第一期投资计划项目立项及建设需取得相关政府部门的审批，存在一定的不确定性。对此公司将按照法律、法规等的相关规定对该项目进行投资建设。

（四）市场风险

本次项目投产后，公司产能将大幅提升，尽管公司在营销网络建设、市场拓展、品牌建设、研发设计与人才储备等方面做了一定的准备，但如果后期市场情况发生不可预见的变化，或者公司不能有效开拓新市场，将存在产能扩大而导致的产品销售风险。对此公司将加大市场拓展力度，同时根据自身在营销网络、品牌、研发技术和人才储备等方面的优势制订详细的营销策略，提高公司产品的品牌知名度和市场占有率。

六、上网公告附件

嘉兴王江泾年产80万标准套软体家具产品项目（一期）可行性研究报告

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2017年3月21日

证券代码：603816证券简称：顾家家居公告编号：2017-014

顾家家居股份有限公司

关于续聘2017年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）是公司2016年度聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格。在审计期间，天健严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了合同所规定的责任和义务。

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘天健为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2017年3月21日

证券代码：603816证券简称：顾家家居公告编号：2017-015

顾家家居股份有限公司

关于公司2017年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：本次日常关联交易预计已经公司第二届董事会第十六次会议通过，尚需提交2016年度股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）2016年日常关联交易的预计和执行情况

■

（二）2017年日常关联交易预计金额和类别

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）海宁圣诺盟贸易有限公司（以下简称“圣诺盟贸易”）

企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：海宁市长安镇农发区启潮路99号1幢101-105室

法定代表人：钱洪祥

注册资本：100.00万人民币

经营范围：海绵及其制品批发

圣诺盟贸易目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止2016年12月31日，圣诺盟贸易总资产3,891.58万元，净资产1,625.84万元，营业收入12,865.83万元，净利润405.91万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，圣诺盟贸易系顾家家居参股公司圣诺盟海绵之全资子公司（顾家家居持有圣诺盟海绵40%的股权），是顾家家居的关联法人。

（二）杭州天厥物业管理有限公司（以下简称“杭州天厥”）

企业性质：一人有限责任公司（私营法人独资）

住所：杭州市江干区东宁路599-1号

法定代表人：张建闻

注册资本：100.00万人民币

经营范围：服务：房地产中介，市场经营管理，物业管理，房地产信息咨询，国内广告发布（除网络），酒店管理，餐饮企业管理，企业管理咨询，企业营销策划；零售：建材，日用百货，通讯产品，计算机硬件，电子元器件，五金电器，装饰材料，塑料制品。

杭州天厥自2015年10月成立至今生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止2016年12月31日，杭州天厥总资产856.70万元，净资产-1,268.88万元，营业收入1,294.06万元，净利润-1,304.72万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州天厥系顾家家居控股股东顾家集团有限公司（以下简称“顾家集团”）之全资子公司顾家实业投资（杭州）有限公司（以下简称“顾家实业”）之全资子公司，是顾家家居的关联法人。

（三）杭州双丰贸易有限公司（以下简称“双丰贸易”）

企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）

住所：杭州市江东本级区块新湾镇前锋村办公大楼3幢201室

法定代表人：范周春

注册资本：1500.00万美元

经营范围：批发、零售：日用品、纺织品、百货、机电设备、包装材料；经营进出口业务（上述涉及配额、许可证管理及专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。

双丰贸易目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止2016年12月31日，双丰贸易总资产122,223.09万元，净资产2,869.21万元，营业收入0.00万元，净利润-2,366.35万元（数据未经审计）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，双丰贸易系顾家家居实际控制人顾玉华、王火仙全资的公司TB Home Limited之全资子公司Golden International之全资子公司，为顾家家居的关联法人。

（四）顾家集团有限公司

企业性质：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）

住所：杭州经济技术开发区白杨街道20号大街128号3幢6层厂房

法定代表人：顾江生

注册资本：9000.00万人民币

经营范围：服务：实业投资，企业管理咨询，广告设计、制作，电梯技术咨询；批发、零售：黄金首饰、工艺礼品、日用品、纺织品、百货、机电设备、包装材料、建材、装饰材料、计算机、仪器仪表、文化用品、电梯及配件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

顾家集团目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止2016年12月31日，顾家集团总资产263,398.06万元，净资产93,299.93万元，营业收入1,099.29万元，净利润-4,072.97万元（数据未经审计）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，顾家集团系顾家家居控股股东，为顾家家居的关联法人。

（五）顾家实业投资（杭州）有限公司

企业性质：一人有限责任公司（内资法人独资）

住所：杭州市江干区东宁路599-1号，一号楼601室

法定代表人：顾江生

注册资本：30000.00万人民币

经营范围：服务：实业投资、建设工程项目管理、房屋租赁代理、市场经营管理、物业管理（以上涉及资质的凭资质证经营），企业信息咨询；批发、零售：建筑材料、装饰材料、有色金属材料（除贵重金属）、五金交电、机械设备、塑料制品、燃料油[除闪点60摄氏度（含60摄氏度）以下、不含成品油]、矿产品（涉及前置审批的除外）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

顾家实业目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止2016年12月31日，顾家实业总资产167,665.71万元，净资产32,387.52万元，营业收入61,808.85万元，净利润12,666.36万元（数据未经审计）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，顾家实业系顾家家居控股股东顾家集团之全资子公司，是顾家家居的关联法人。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

与上述关联方发生的关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

顾家家居与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司2017年度预计与关联方发生的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。交易价格参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形。日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。

因此，独立董事同意将日常关联交易提交第二届董事会第十六次会议审议，并在该董事会会议中同意公司2017年度预计不超过人民币19,968.00万元的日常关联交易，并将该议案提交股东大会审议。

上述议案拟提请董事会同意并报请股东大会审议，在2018年度关联交易预计未经下一年度（2017年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有做出新的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2017年3月21日

证券代码：603816证券简称：顾家家居公告编号：2017-016

顾家家居股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月14日14点00分

召开地点：浙江省杭州市江干区东宁路东宁路599-1顾家大厦一楼会议中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月14日

至2017年4月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

听取独立董事2016年度述职报告

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

1） 上述第1、3-13项议案，公司已于2017年3月17日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，并于2017年3月21日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露；

2） 上述第2项议案，公司已于2017年3月17日召开的第二届监事会第十一次会议审议通过，并于2013年3月21日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露；

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：7、9、10、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：12

应回避表决的关联股东名称：顾家集团有限公司、TB HomeLimited

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授

权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授

权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登

记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦

电话：0571-85016342

传真：0571-85016488

联系人：周丽娜

（三）登记时间

2017年4月10日（上午 9 点 30 分至 11 点 30 分，下午 14：00-16：00 时）

六、 其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）会务费用：与会股东一切费用自理。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2017年3月21日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

顾家家居股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月14日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

（上接74版）